หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกายึดทรัพย์สินคริปโตแล้ว อัตราการคืนสู่เจ้าของเดิม ≈ 0

ต้นฉบับ | Odaily (@OdailyChina)

ผู้เขียน｜jk

นับตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้ยึดทรัพย์สินคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 40 พันล้านดอลลาร์ในคดีสำคัญกว่า 10 คดี อย่างไรก็ตาม ในคดีส่วนใหญ่ เหยื่อยังไม่ได้รับเงินคืนแม้แต่บาทเดียว สินทรัพย์ดิจิทัลที่ควรจะถูกส่งคืนให้กับเหยื่อเหล่านั้น ได้ไหลเข้าสู่คลังของรัฐบาล กองทุนสำรองยุทธศาสตร์ และงบประมาณดำเนินงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเงียบๆ

บทความนี้ได้รวบรวมคดีตัวอย่างหลายคดี เพื่อสร้างภาพให้เห็นถึงการปล้นสะดมครั้งที่สองที่มองไม่เห็นนี้ขึ้นมาใหม่

มีใครสงสัยไหมว่าหลังจากยึดแล้ว เงินไปไหน?

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบดั้งเดิม จุดประสงค์ของการยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดคือการริบผลประโยชน์ที่มิชอบของอาชญากร และชดเชยให้กับเหยื่อหากเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเป้าหมายการบังคับใช้กฎหมายเปลี่ยนไปเป็นคริปโตเคอร์เรนซี ตรรกะนี้ก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไป

ข้อกำหนดปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา (ระบุไว้ใน Code of Federal Regulations) กำหนดขีดจำกัดสูงสุดของค่าชดเชยที่เหยื่อจะได้รับไว้ที่ "มูลค่าตลาดที่เป็นธรรม ณ วันที่เกิดความเสียหาย" ซึ่งหมายความว่า: หากเหยื่อสูญเสีย Bitcoin 10 BTC ในขณะที่ราคา Bitcoin อยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์ แม้ว่ารัฐบาลจะถือครอง Bitcoin ชุดเดิมที่มีมูลค่าล้านดอลลาร์นี้อยู่ เหยื่อก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้เพียง 50,000 ดอลลาร์เท่านั้น ส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นมหาศาลอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของราคา ตามกฎหมายแล้วตกเป็นของรัฐบาล

กฎหมายของสหราชอาณาจักรก็ "เอาเปรียบ" ไม่แพ้กัน ตามโครงการ Asset Recovery Incentivisation Scheme (ARIS) ทรัพย์สินที่ถูกยึด 50% จะไหลไปยังตำรวจและอัยการที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนอีก 50% จะส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทย ช่องทางการชดเชยสำหรับเหยื่อซึ่งเป็นอิสระจะได้รับเงินน้อยกว่าสองส่วนแรกมาก และขั้นตอนการยื่นคำร้องมีความซับซ้อนและมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง

ในเดือนมีนาคม 2025 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อจัดตั้ง "Strategic Bitcoin Reserve" ซึ่งกำหนดให้กระทรวงการคลังเก็บรักษา Bitcoin ที่ยึดได้แทนที่จะขายออกไป สิ่งนี้เสริมสร้างแรงจูงใจของรัฐบาลในการเก็บรักษาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และในระดับนโยบายได้ปิดกั้นเส้นทางที่เป็นไปได้สำหรับเหยื่อที่จะได้รับการชดเชย

คดีตัวอย่าง: เงินของเหยื่อไหลไปที่ไหน

สหราชอาณาจักร: คดี Qian Zhimin การยึดคริปโตเคอร์เรนซีครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นี่คือปฏิบัติการยึดคริปโตเคอร์เรนซีครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบัน ในเดือนตุลาคม 2018 กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของ Metropolitan Police Service (Scotland Yard) ได้บุกค้นอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งและยึด Bitcoin ได้ประมาณ 61,000 BTC ในขณะเกิดคดีมีมูลค่าประมาณ 305 ล้านปอนด์ และเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาคดีได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5.5 พันล้านปอนด์ (ประมาณ 7.2 พันล้านดอลลาร์)

จำเลย Jian Wen (สัญชาติจีนและอังกฤษ อายุ 42 ปี) เป็นคนกลางฟอกเงินสำหรับ Bitcoin ชุดนี้ ถูกตัดสินว่ามีความผิดในเดือนมีนาคม 2024 และถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 8 เดือน; ผู้บงการเบื้องหลัง Qian Zhimin (พลเมืองจีน อายุ 47 ปี) เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท "Lantian Gerui" ของจีน ซึ่งระหว่างปี 2014 ถึง 2017 ได้ล่อลวงนักลงทุนสูงอายุชาวจีนกว่า 128,000 คนด้วยผลตอบแทนสูง เป็นการฉ้อโกงที่มีมูลค่าความเสียหายเกิน 5.6 พันล้านดอลลาร์ เธอถูกจับกุมในเดือนเมษายน 2024 รับสารภาพในเดือนกันยายน 2025 และในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันถูกตัดสินจำคุก 11 ปี 8 เดือน

งานเลี้ยงประจำปีที่เคยจัดโดยบริษัท Lantian Gerui

แล้วเหยื่อล่ะ? เหยื่อ 128,000 คนล้วนเป็นพลเมืองจีน จำนวนมากเป็นผู้สูงอายุที่เกษียณแล้ว หลายคนใช้เงินเก็บทั้งชีวิตเพื่อซื้อสินทรัพย์ของบริษัท พวกเขาต่างมีความฝันที่จะร่ำรวยอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งในขั้นตอนการชำระบัญชีและการชดเชย แต่ในปัจจุบัน รัฐบาลสหราชอาณาจักรและรัฐบาลจีนต่างอ้างสิทธิ์อธิปไตยเหนือ Bitcoin ชุดนี้ กระบวนการฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อเรียกคืนยังคงดำเนินอยู่ แต่บุคคลในวงการกฎหมายยอมรับว่า เนื่องจากข้อพิพาทเรื่องอธิปไตยของสองประเทศ ความเป็นไปได้ที่เหยื่อจะได้รับการชดเชยในที่สุดนั้นต่ำมาก สำหรับฝั่งจีน การรวบรวมข้อมูลเหยื่อได้เริ่มขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีกี่คนที่จะได้รับการชดเชย จำนวนเงินชดเชยจะเป็นมูลค่าเท่ากับปีนั้นหรือรวมส่วนที่เพิ่มขึ้นของ Bitcoin ด้วย หรือแม้แต่เงินก้อนนี้จะยังคงอยู่ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักรทั้งหมด

ทิศทางการไหลของเงิน: คาดว่าจะเข้าคลังของสหราชอาณาจักร (HM Treasury) สิ่งที่เหยื่อได้รับจริง: ศูนย์ แต่คดียังไม่สิ้นสุด

สหรัฐอเมริกา: คดีใหญ่ Silk Road สามหมื่นล้านดอลลาร์ของ "ทรัพย์สินไร้เจ้าของ"

Silk Road เป็นตลาดมืดการค้ายาเสพติดที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ หลังจากผู้ก่อตั้ง Ross Ulbricht ถูกจับกุมในปี 2013 Bitcoin จำนวนมหาศาลที่สะสมบนแพลตฟอร์มของเขาก็ถูกยึดไปตามลำดับ

ในเดือนพฤศจิกายน 2021 IRS-CI (หน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมของกรมสรรพากรสหรัฐฯ) ในรัฐจอร์เจีย ได้ยึด Bitcoin 51,680 BTC ซึ่งมีมูลค่ากว่า 3.36 พันล้านดอลลาร์ จากคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยวที่ซ่อนอยู่ในตู้นิรภัยใต้พื้นบ้าน Zhong (อายุ 32 ปี ชาวจอร์เจีย) ขโมยเหรียญเหล่านี้ในปี 2012 โดยใช้ช่องโหว่ของระบบ และซ่อนตัวมาเกือบสิบปีก่อนจะถูกตัดสินจำคุกหนึ่งปีกับอีกหนึ่งวันในเดือนเมษายน 2023

เนื่องจาก Silk Road เป็นแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมาย ศาลตัดสินว่าไม่มี "เหยื่อที่ถูกต้องตามกฎหมาย" ทรัพย์สินที่ยึดได้ทั้งสองชุดจึงถูกริบเข้าคลังของรัฐบาลโดยตรง ในเดือนธันวาคม 2024 ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางปฏิเสธคำร้องขอค่าชดเชยจากบริษัทลงทุนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการกวาดล้างอุปสรรคสำหรับรัฐบาลในการจัดการทรัพย์สิน ตามคำสั่งฝ่ายบริหาร Strategic Bitcoin Reserve ปี 2025 ทรัพย์สินชุดนี้อาจจะถูกเก็บรักษาไว้ใน Federal Reserve อย่างถาวร

ทิศทางการไหลของเงิน: Strategic Bitcoin Reserve ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (US Treasury) สิ่งที่เหยื่อได้รับจริง: ศูนย์

คดี Prince Group / Huione / Chen Zhi คดีปริศนา 150 พันล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2025 สำนักงานอัยการเขตตะวันออกของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้เปิดเผยฟ้องในศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์ก ยื่นฟ้อง Chen Zhi (หรือที่รู้จักในชื่อ Vincent อายุ 37 ปี สัญชาติกัมพูชา) ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม Prince Holding Group ของกัมพูชา ด้วยข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและสมคบคิดฟอกเงิน สองข้อหา กล่าวหาว่าเป็นผู้นำการดำเนินงานฐานฉ้อโกงแบบ "ฆ่าหมู" ที่ใช้แรงงานบังคับภายใต้กลุ่มบริษัทของเขา ซึ่งหลอกลวงเหยื่อจากทั่วโลกเป็นเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์

ควบคู่ไปกับการฟ้องคดีอาญา DOJ ได้ยื่นฟ้องคดียึดทรัพย์ทางแพ่ง โดยกำหนดเป้าหมายที่ Bitcoin ประมาณ 127,271 BTC (ประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์) Bitcoin ชุดนี้ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้ว นับเป็นการยึดทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา จากการวิเคราะห์บนบล็อกเชนของ TRM Labs Bitcoin ข้างต้นส่วนใหญ่อยู่ในสถานะไม่เคลื่อนไหวนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 จนกระทั่งเริ่มมีสัญญาณการเคลื่อนไหวอีกครั้งระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2024 ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาของการดำเนินการยึดของ DOJ

ในระดับการคว่ำบาตรที่ควบคู่กัน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) และกระทรวงการต่างประเทศ เครือจักรภพและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักร (FCDO) ได้ประสานกัน กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อเป้าหมายที่เชื่อมโยง 146 รายภายใต้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Prince Group; FinCEN ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายตามมาตรา 311 ของพระราชบัญญัติ Patriot Act โดยตัด Huione Group ออกจากระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ FinCEN ระบุว่า Huione Group เป็นศูนย์กลางฟอกเงินที่สำคัญสำหรับกลุ่มแฮ็กเกอร์โจมตีทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยฟอกเงินรายได้ที่ผิดกฎหมายกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงมกราคม 2025

รายละเอียดของเงินที่ถูกฟอกโดย Huione Group รวมถึง: จากการขโมยทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ 37 ล้านดอลลาร์ การฉ้อโกงการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี 36 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ 300 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานปี 2024 ของ FBI Internet Crime Complaint Center เพียงปีเดียว ความสูญเสียจากการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าถึง 5.8 พันล้านดอลลาร์ ในกรณีที่ได้รับการยืนยันแล้ว เครือข่ายฟอกเงินในบรู๊คลินได้โอนเงินรายได้ที่ผิดกฎหมายประมาณ 18 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อชาวอเมริกันกว่า 250 ราย ไปยังบัญชีของ Prince Group ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงสิงหาคม 2022 หลังจากเหตุการณ์ถูกเปิดเผย เกาหลีใต้และสิงงคโปรได้ดำเนินการตามกัน โดยประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อ Prince Group กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกการดำเนินการนี้ว่า "การคว่ำบาตรครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์" ข้อพิพาทยังคงค้างคา แผนการชดเชยเหยื่อยังไม่มีกำหนดการใดๆ จนถึงปัจจุบัน

ทิศทางการไหลของเงิน: อยู่ระหว่างกระบวนการยึดทรัพย์ทางแพ่ง; สิ่งที่เหยื่อได้รับจริง: ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2026 ยังเป็นศูนย์

กลุ่มแฮ็กเกอร์ Lazarus ของเกาหลีเหนือ การยึดคืนเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง

กลุ่มแฮ็กเกอร์ของรัฐเกาหลีเหนือ Lazarus Group (หรือที่เรียกว่า APT38) ได้ขโมยคริปโตเคอร์เรนซีสะสมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ปี 2014 และเป็นกลุ่มอาชญากรรมคริปโตเคอร์เรนซีที่กระตือรือร้นที่สุดในโลกในปัจจุบัน คดีสำคัญรวมถึง: การขโมย 620 ล้านดอลลาร์จาก Ronin Network (Axie Infinity) ในปี 2022; การขโมย 100 ล้านดอลลาร์จาก Harmony Horizon bridge ในปี 2022; การขโมย 1.5 พันล้านดอลลาร์จาก Bybit ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งนับเป็นการขโมยจากตลาดซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย

ทางการสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องคดียึดทรัพย์ทางแพ่งสำหรับทรัพย์สินหลายชุด และได้ยึดทรัพย์สินได้ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สะสมนับตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งคิดเป็นน้อยกว่า 1% ของจำนวนเงินที่ถูกขโมยทั้งหมด ในเดือนมิถุนายน 2025 DOJ ได้ยึดทรัพย์สินคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 7.74 ล้านดอลลาร์คืน ในคดีที่คนงาน IT เอาท์ซอร์สของเกาหลีเหนือปลอมตัวเป็นฟรีแลนซ์ชาวอเมริกัน

ทรัพย์สินที่ถูกขโมยส่วนใหญ่หายไปจากบล็อกเชนหลังจากถูกฟอกผ่านมิกเซอร์ ทรัพย์สินจำนวนน้อยมากที่ถูกยึดคืนได้ไหลเข้าบัญชียึดทรัพย์ของรัฐบาล และไม่มีแผนการจัดสรรการชดเชยที่เปิดเผยต่อสาธารณะ จากความสูญเสีย 1.5 พันล้านดอลลาร์ของ Bybit ครั้งนี้ ช่องว่างทางการเงินของผู้ใช้ที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่ได้รับการเติมเต็มโดยเงินทุนของตลาดซื้อขายเอง ไม่ได้มาจากการยึดคืนโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ทิศทางการไหลของเงิน: บัญชียึดทรัพย์ของรัฐบาลสหรัฐฯ สิ่งที่เหยื่อได้รับจริง: น้อยมากถึงศูนย์

คดีมัลแวร์เรียกค่าไถ่ LockBit ค่าไถ่ 500 ล้านดอลลาร์ไม่ถูกคืนแม้แต่บาทเดียว

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 "ปฏิบัติการโครนอส" (Operation Cronos) ซึ่งนำโดย National Crime Agency (NCA) ของสหราชอาณาจักรร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากกว่า 10 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของ LockBit ในครั้งเดียว ยึดเซิร์ฟเวอร์ 34 เครื่อง แช่แข็งบัญชีคริปโตเค