รับ 2,000 อีเธอร์ในครั้งเดียว มูลค่าตลาดสูงถึงหลายสิบล้านหยวน! เหยาเฉียนเล่นการซื้อขายอำนาจและเงินอย่างหนัก

ผู้เขียน: CCTV.com

แหล่งที่มา: ข่าวซีซีทีวี

สารคดีโทรทัศน์ "ก้าวไม่หยุด ก้าวไม่ถอย" ซึ่งผลิตโดยกรมโฆษณาของคณะกรรมการตรวจสอบกลางและสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบแห่งรัฐร่วมกับสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของศูนย์กระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งชาติจีน ออกอากาศตอนที่ 4 "เทคโนโลยีเสริมพลังต่อต้านการทุจริต" ในช่องซีซีทีวี 1 เวลา 20:00 น. ของวันที่ 14 มกราคม โดยแพลตฟอร์มสื่อใหม่ของข่าวซีซีทีวีออกอากาศพร้อมกัน

นอกจากความแยกทางพื้นที่ภายในและภายนอกประเทศแล้ว การแยกทางกายภาพระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ก็กลายเป็นวิธีการหนึ่งที่นักทุจริตในปัจจุบันพยายามปกปิดพฤติกรรมทุจริต ทองคำ เงินสด สิ่งของมีค่า เหล่านี้คือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอำนาจและเงินที่พบเห็นได้ทั่วไปในคดีทุจริตแบบดั้งเดิม และเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล สกุลเงินเสมือนซึ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้ทำให้การทุจริตปรากฏในรูปแบบใหม่ที่ต้องเฝ้าระวัง

เหล่านี้คือหลักฐานสำคัญที่ยึดได้ในคดีการกระทำผิดวินัยและกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้นำ บางชิ้นดูเหมือนโทรศัพท์มือถือ บางชิ้นดูเหมือนแฟลชไดรฟ์ USB บางชิ้นดูเหมือนรีโมทคอนโทรล ที่จริงแล้ว พวกมันคือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแบบต่างๆ ทั้งหมด ใช้สำหรับจัดเก็บและจัดการสกุลเงินเสมือน "กระเป๋าเงิน" เล็กๆ สามใบที่ดูไม่น่าสนใจเหล่านี้ ภายในเก็บสกุลเงินเสมือนที่มีมูลค่ารวมประเมินเป็นเงินหยวนหลายสิบล้านหยวน ผู้ที่รับสินบนด้วยวิธีนี้ก็เคยคิดโชคดี คิดว่าตนเองปกปิดได้ดีพอแล้ว

เหยา เฉียน อดีตผู้อำนวยการกรมกำกับดูแลเทคโนโลยีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (CSRC): พูดตามตรง ตนเองรู้ว่านี่เป็นการกระทำที่ลับๆ ล่อๆ ทำไมถึงไปทำได้ล่ะ? เพียงแต่ก่อนหน้านี้รู้สึกเหมือนว่ายากจะมีหลักฐาน

เหยา เฉียน อดีตผู้อำนวยการกรมกำกับดูแลเทคโนโลยีและอดีตผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลของ CSRC เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารประชาชนจีน ถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนในเดือนเมษายน 2024 กลุ่มงานเฉพาะกิจที่จัดตั้งโดยกลุ่มตรวจสอบและกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบกลางและสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบแห่งรัฐประจำ CSRC ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของเมืองซันเหว่ย มณฑลกวางตุ้ง ดำเนินคดีนี้ ตั้งแต่เริ่มต้น กลุ่มงานเฉพาะกิจได้วิเคราะห์เชิงลึกโดยผสมผสานกับลักษณะเฉพาะของเหยา เฉียนเอง

โจว หยง เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบและกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบกลางและสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบแห่งรัฐประจำ CSRC: การกำกับดูแลบุคคลนี้ ต้องวาดภาพลักษณ์ เขามีประสบการณ์ทำงานด้านสกุลเงินดิจิทัลเป็นเวลาค่อนข้างยาว ด้านหลังนี้จะมีการใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อทำการทุจริตแลกเปลี่ยนอำนาจและเงินด้วยหรือไม่? จากแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในตลาดทุน ปัญหาการทุจริตรูปแบบใหม่ การทุจริตแฝงนั้นค่อนข้างเด่นชัด

เมื่อการตรวจสอบสอบสวนลึกซึ้งขึ้น การคาดการณ์เบื้องต้นของกลุ่มงานเฉพาะกิจได้รับการยืนยัน ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนอำนาจและเงินจำนวนใหญ่หลายรายการของเหยา เฉียน ล้วนใช้วิธีการทุจริตรูปแบบใหม่และแฝง ซึ่งรวมถึงการรับสกุลเงินเสมือน สกุลเงินเสมือนในเครือข่ายเป็นเพียงชุดตัวเลข一串数字 ไม่เพียงแต่แยกจากตัวตนของผู้ถือครองเท่านั้น แต่ยังแยกออกจากระบบของสถาบันการเงินและสถาบันชำระเงินโดยสมบูรณ์ สามารถซื้อขายได้อย่างอิสระบนบล็อกเชน ไหลเวียนข้ามพรมแดนได้โดยไม่จำกัดพื้นที่ มีความลับสูงมาก ควบคุมได้ยากมาก อย่างไรก็ตาม กลุ่มงานเฉพาะกิจเตรียมพร้อมเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการเรียนรู้ความรู้เฉพาะทางจำนวนมาก ทำความเข้าใจกลไกการทำงานของสกุลเงินเสมือนอย่างลึกซึ้ง และค้นหาจุดสำคัญของการตรวจสอบสอบสวน

โจว หยง: ผู้ถือครองหลักใช้คีย์ส่วนตัวเพื่อควบคุมสกุลเงินเสมือนบนที่อยู่บล็อกเชน คีย์ส่วนตัวนี้ ประกอบด้วยชุดตัวอักษรยาวหลายสิบหลัก จดจำไม่สะดวก โดยทั่วไปจะใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเพื่อเก็บรักษา

ไช่ คุนถิง เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบของเมืองซันเหว่ย มณฑลกวางตุ้ง: การค้นต้องจับสองสิ่ง สิ่งแรกคือมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหรือไม่ สองคือมีกระดาษที่เขียนคำช่วยจำซึ่งไม่มีรูปแบบใดๆ หรือไม่ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการค้น

ผลปรากฏว่า กลุ่มงานเฉพาะกิจค้นพบฮาร์ดแวร์วอลเล็ตในลิ้นชักหนึ่งบนโต๊ะทำงานของเหยา เฉียน ในเวลาเดียวกัน กลุ่มงานเฉพาะกิจปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเต็มที่ ตรวจสอบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหยา เฉียนอย่างรอบด้าน และยังค้นพบร่องรอยที่เกี่ยวข้อง จากสถานการณ์การสอบถามข้อมูลบัญชีตามกฎหมาย แม้ว่าบัญชีของเหยา เฉียนเองจะไม่มีสิ่งผิดปกติชัดเจน แต่การตรวจสอบข้ามข้อมูลขนาดใหญ่พบว่า มีบัญชีธนาคารหลายบัญชีที่เปิดโดยใช้ตัวตนของผู้อื่น ที่จริงแล้วล้วนเป็น "บัญชีปลอม" ของเหยา เฉียน อยู่ภายใต้การควบคุมจริงของเขา จากการสืบย้อนแหล่งที่มาของเงินทุนจำนวนใหญ่ที่เข้าออก "บัญชีปลอม" เหล่านี้ มีเงินทุนหนึ่งรายการจำนวน 10 ล้านหยวน หลังจากสืบย้อนไปยังแหล่งที่มาแล้วมีการค้นพบที่สำคัญ

โจว หยง: เรายังพบในกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นว่าเหยา เฉียนมีเงินทุนผิดปกติจำนวน 10 ล้านหยวนไหลเข้า ต่อมาเราสืบสาวผ่านประมาณสี่ชั้น ในที่สุดยืนยันได้ว่ามันน่าจะมาจากบัญชีเงินทุนของตัวแทนซื้อขายสกุลเงินเสมือนรายหนึ่ง

การสอบสวนพบว่า เงินทุน 10 ล้านหยวนนี้หลังจากเข้าสู่ "บัญชีปลอม" ของเหยา เฉียนไม่นาน ก็ถูกใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของราคาบ้านหลังหนึ่งในปักกิ่ง บ้านหลังนี้มีราคารวมมากกว่า 20 ล้านหยวน ขึ้นทะเบียนในชื่อญาติคนหนึ่งของเหยา เฉียน แต่เป็นของเหยา เฉียนจริงๆ เงินทุนซื้อบ้านทั้งหมดมาจาก "บัญชีปลอม" ของเหยา เฉียน นอกจาก 10 ล้านหยวนนี้ ยังมีเงินไหลเข้าจำนวนใหญ่อีกสองรายการ รวมทั้งสิ้น 12 ล้านหยวน ก็ถูกใช้จ่ายเป็นค่าบ้านเช่นกัน การสืบย้อนแหล่งที่มาของเงินทุน 12 ล้านหยวนนี้ พบว่าแหล่งที่มาก็ซับซ้อนผิดปกติเช่นกัน

ซือ ฉางผิง เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบของเมืองซันเหว่ย มณฑลกวางตุ้ง: เขาคิดเองว่าหลังจากตั้งชั้นแล้ว อาจจะแยกมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน เมื่อถึงเวลาต้องพิสูจน์ปัญหานี้หรือการมีอยู่ของปัญหานี้ คน หลักฐานก็จะมากขึ้น เต็มที่กว่า

กลุ่มงานเฉพาะกิจเจาะผ่าน "มายากล" หลายชั้น สอบสวนรวบรวมหลักฐานอย่างลึกซึ้ง ล็อกแหล่งที่มาของเงิน 12 ล้านหยวนนี้ เงินเหล่านี้ล้วนมาจากบริษัทบริการข้อมูลบริษัทหนึ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนักธุรกิจหวาง เหมี่ยว 进而发现姚前利用职权，为该公司在证券期货行业从事科技服务提供了帮助，形成了这1200万元利益输送的完整证据链条。

หวาง เหมี่ยว 又交代出了在这桩权钱交易中，有一个关键的中间人名叫蒋国庆，是姚前的下属，和姚前关系非常密切。专案组随即对蒋国庆采取了留置措施，经调查发现，他几乎参与了姚前的每一桩大额权钱交易，特别是姚前收受虚拟货币贿赂时，蒋国庆都参与其中。

蒋国庆 ผู้เกี่ยวข้องในคดี: เดิมทีต้องการให้ฉันส่งต่อ แต่ต่อมาฉันคิด了一下，还是怕惹事，所以我就设了一个中转地址，然后人家把币打到中转地址，通过中转地址转到姚前的个人钱包里面去。我知道这个事是利益输送，我是怕的，我也知道这个事是错的。

蒋国庆 跟随姚前先后调入中国人民银行数字货币研究所、证监会科技司，既是姚前十分信任的身边人，也是姚前腐败路上的马前卒。和姚前进行权钱交易的不少老板，都是经蒋国庆引荐或转达诉求，而蒋国庆也居中分一杯羹。

2018年，一名币圈老板张某，通过蒋国庆请托姚前为自己公司的代币发行融资项目提供帮助。姚前接受请托向某虚拟货币交易所打招呼，帮助其公司成功发行代币，并募集到2万枚以太币。随后，张某就向姚前送上2000枚以太币答谢，这些以太币评估市值最高时，一度超过6000万元。姚前打招呼之所以起作用，自然和他的职务影响力脱不开关系。

蒋国庆: 姚前在行业里面的影响力是很大的，因为他在这个位置上。

为了进一步夯实证据链，专案组基于虚拟货币特性，在区块链上尝试还原姚前收受虚拟货币流转过程的整个链条。

邹荣: 虚拟货币具有隐蔽性，同时它是个双刃剑，它有两面性，因为它也有全网公开可查的特点。也就是说，任何人在任何时间可以查阅到任何区块链地址的虚拟货币的转入和转出记录，这也是由区块链去中心化的特点所决定的，所以它也有公开性。

专案组利用区块链技术，既查询到了2018年2000枚以太币从张某以太币钱包地址最终到姚前以太币钱包地址的流转链条，也查询到了2021年姚前转出其中370枚以太币，兑换1000万元资金的完整记录。专案组依规依纪依法开展电子取证，实现了各项证据的相互印证、形成闭环。面对如此扎实的证据链，姚前不得不承认了自己的违纪违法事实。

2024年11月，姚前被开除党籍和公职，移送检察机关依法审查起诉。这一案件的成功查办，为纪检监察机关查处虚拟货币行受贿问题积累了经验。虚拟货币看似无形无影，但一旦想在现实世界里使用，就无法再保持虚拟状态，必定会在某个地方“显影”。姚前购买的这套别墅，就是使他暴露的“显影剂”，煞费苦心布下的层层迷阵，最终还是难逃被穿透的结局。当姚前被留置时，别墅的装修还没有完成，但他已经无缘入住了。

邹荣: 虚拟货币，不兑现也没什么用，它就是一串数字。虚拟资产最后变成真实资产的时候，它就很容易暴露了。

利用虚拟货币隐匿贪腐所得，只是新型腐败、隐性腐败的一种方式。在反腐败高压态势之下，无论腐败手段如何花样翻新、方式如何隐形变异，但只要紧紧抓住权钱交易这个腐败的本质特征，严格依规依纪依法，充分运用大数据等信息化技术，加大甄别和查处力度，不断丰富防治有效办法，任何形式的腐败都无处遁形。

ลิงก์ต้นฉบับ