จากซิลิคอนวัลเลย์ไปจนถึงมุมไบ การหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลได้แพร่หลายไปทั่วโลก

ผู้เขียนต้นฉบับ: Mars_DeFi

แปลต้นฉบับโดย Chopper, Foresight News

ในช่วงแรกของการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล ผู้คนจำนวนมากเชื่อว่าการฉ้อโกงเป็นราคาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับนวัตกรรม และ "การล้มเหลวของโครงการ" หรือ "การหลอกลวงเพื่อออกจากระบบ" จะจำกัดอยู่เพียงกลุ่มอาชญากรจำนวนน้อยในมุมที่ไร้การควบคุมของอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักข่าวสืบสวนอิสระ เช่น ZachXBT ค่อยๆ เปิดเผยความจริงอันน่ากังวลอย่างหนึ่ง: การหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นเรื่องที่แพร่หลายไปทั่วโลก

ระหว่างปี 2565 ถึง 2568 เพียงปีเดียว ZachXBT ได้บันทึกกรณีการฉ้อโกงทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ไว้ถึง 118 กรณี ตั้งแต่การหลอกลวง NFT มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ไปจนถึงเครือข่ายฟอกเงินข้ามเครือข่ายที่ซับซ้อน รายงานการสืบสวนของเขาเปิดโปงผู้ฉ้อโกงจากทั่วทุกทวีป ตั้งแต่โครงการ Memecoin ที่ได้รับการรับรองจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในซิลิคอนแวลลีย์ ไปจนถึงกลุ่มหลอกลวงทาง Telegram ในมุมไบ และแผนการปั่นราคาในอิสตันบูล

ความสอดคล้องกันของข้อมูลที่นำเสนอนั้นน่าตกใจ: ไม่มีประเทศหรือภูมิภาคใดที่จะปลอดภัยจากผู้หลอกลวง

ตำนานของนักต้มตุ๋นระดับภูมิภาค

ฟีเจอร์แสดงตำแหน่งที่เพิ่งเพิ่มลงในแพลตฟอร์มโซเชียล X ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความโปร่งใส ได้จุดชนวนให้เกิดการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านชาวต่างชาติ

ผู้ใช้จำนวนมากเริ่มโจมตีผู้อื่นโดยอิงจากประเทศต้นทางของบัญชี โดยเฉพาะบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอินเดีย ไนจีเรีย และรัสเซีย โดยกล่าวหาว่าบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในประเทศเหล่านี้เป็น "พวกหลอกลวง"

แต่ผลสำรวจของ ZachXBT บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง นี่คือข้อมูลสรุปสั้นๆ จากผลสำรวจของ ZachXBT ในช่วงสามปีที่ผ่านมา:

จากกรณีการฉ้อโกงที่ได้รับการตรวจสอบ 118 กรณี:

• ประมาณ 41% มีต้นกำเนิดจากเอเชีย (อินเดีย, จีน, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
• ประมาณ 28% มีต้นกำเนิดจากอเมริกาเหนือ
• ประมาณ 15% มีต้นกำเนิดจากยุโรป
• ประมาณ 10% เกี่ยวข้องกับแอฟริกา
• ประมาณ 6% ยังคงไม่เปิดเผยตัวตนเนื่องจากลักษณะที่ไม่สามารถติดตามได้ของเหรียญผสมหรือเหรียญความเป็นส่วนตัว

การกระจายทางภูมิศาสตร์ของผู้ฉ้อโกงในรายงาน 118 ฉบับนี้ยังน่าสังเกตอีกด้วย:

การกระจายทางภูมิศาสตร์ของนักต้มตุ๋นสกุลเงินดิจิทัลที่ระบุโดย ZachXBT

ข้อมูลเผยให้เห็นไม่เพียงแต่ภูมิภาคที่มีปัญหาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความบกพร่องทางศีลธรรมทั่วโลกด้วย

ข้อมูลข้างต้นเผยให้เห็นข้อเท็จจริงสำคัญที่มักถูกมองข้ามในการสนทนาออนไลน์: แม้ว่าชาวแอฟริกัน (โดยเฉพาะชาวไนจีเรีย) จะถูกติดป้ายว่าเป็นนักต้มตุ๋นสกุลเงินดิจิทัลอย่างไม่ยุติธรรมอยู่บ่อยครั้ง แต่ความจริงกลับตรงกันข้าม

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการหลอกลวงด้วยสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นปัญหาในระดับโลกที่ข้ามพรมแดน ภาษา และวัฒนธรรม

การตรวจสอบการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลจากมุมมองมหภาค

1) ประเทศที่มีจำนวนเงินที่ถูกขโมยจากเหยื่อแต่ละรายสูงสุดระหว่างเดือนมกราคม 2568 ถึงมิถุนายน 2568

สำหรับผู้ที่โทษไนจีเรียหรืออินเดียอย่างงมงาย แผนภูมิแรกก็น่าตกใจมากพอแล้ว 10 ประเทศที่มียอดเฉลี่ยการโจรกรรมต่อเหยื่อสูงที่สุด ได้แก่:

• สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ประมาณ 78,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• สหรัฐอเมริกา – ประมาณ 77,000 ดอลลาร์
• ชิลี – ประมาณ 52,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• อินเดีย – ประมาณ 51,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• ลิทัวเนีย – ประมาณ 38,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• ญี่ปุ่น – ประมาณ 26,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• อิหร่าน – ประมาณ 25,000 ดอลลาร์
• อิสราเอล – ประมาณ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• นอร์เวย์ – ประมาณ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐ
• เยอรมนี – ประมาณ 11,000 ดอลลาร์สหรัฐ

คุณสังเกตไหม? แม้แต่ไนจีเรียก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนี้เลย ในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรปหลายประเทศ และประเทศในเอเชียหลายประเทศกลับอยู่ในรายชื่ออย่างโดดเด่น

หากแบบแผนเหล่านั้นเป็นจริง ไนจีเรียหรืออินเดียควรอยู่ที่อันดับต้น ๆ ของรายชื่อนี้ แต่ไม่ใช่แบบนั้น

2) แผนที่เหยื่อกระเป๋าเงินทั่วโลก (2022-2025)

การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์จะชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเราขยายมุมมองให้ครอบคลุมจำนวนเหยื่อทั้งหมดทั่วโลก เหยื่อส่วนใหญ่อยู่ในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และเอเชีย

ภูมิภาคที่มีจำนวนเหยื่อสูง ได้แก่ ยุโรปตะวันตกและตะวันออก อเมริกาเหนือ บางส่วนของเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ

แล้วแอฟริกาล่ะ? เมื่อเทียบกับยุโรป อเมริกา และเอเชีย จำนวนกระเป๋าสตางค์ที่สูญหายในแอฟริกามีจำนวนน้อยกว่ามาก นี่ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวของผม แต่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมตามแผนที่

3) ภูมิภาคที่มีการเติบโตเร็วที่สุดของเหยื่อการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล (เปรียบเทียบปีต่อปี 2024-2025)

แผนภูมิที่ 3 แสดงให้เห็นภูมิภาคที่มีอัตราการฉ้อโกงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด โดยอัตราการเติบโตปีต่อปีของเหยื่อในแต่ละภูมิภาคเป็นดังนี้:

• ยุโรปตะวันออก – ประมาณ 380%
• ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ – ประมาณ 300%
• เอเชียกลาง/เอเชียใต้และโอเชียเนีย – ประมาณ 270%
• อเมริกาเหนือ — ประมาณ 230%
• ละตินอเมริกา – ประมาณ 200%
• ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก – ประมาณ 140%
• ยุโรป (โดยรวม) – ประมาณ 120%
• แอฟริกาใต้สะฮารา – ประมาณ 100%

ขอย้ำอีกครั้งว่า อัตราการเติบโตของแอฟริกาอยู่ในอันดับสุดท้าย ขณะเดียวกัน:

• อัตราการเติบโตของเหยื่อในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ถือว่าสูงที่สุดในโลก
• อเมริกาเหนือและละตินอเมริกาตามมาอย่างใกล้ชิด
• ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคที่ประเทศอินเดียตั้งอยู่อยู่ในระดับปานกลาง
• แอฟริกาเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในชุดข้อมูลทั้งหมด

หากไนจีเรียเป็นศูนย์กลางการฉ้อโกงระดับโลก แอฟริกาคงไม่ติดอันดับท้ายๆ อย่างแน่นอน

ความจริงก็คือ: การหลอกลวงด้วยสกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่ปัญหาในไนจีเรียหรืออินเดีย แต่เป็นปัญหาในระดับโลก

ข้อมูลทำลายกรอบความคิดเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง:

• ประเทศที่มีจำนวนเงินที่ถูกขโมยจากเหยื่อรายเดียวมากที่สุดไม่ใช่ประเทศในแอฟริกาหรืออินเดีย
• ภูมิภาคที่มีการเติบโตของการฉ้อโกงเร็วที่สุดไม่ใช่แอฟริกาหรืออินเดีย
• แอฟริกามีอัตราการเติบโตของจำนวนเหยื่อต่อปีต่ำที่สุด

แล้วทำไมชาวไนจีเรียและอินเดียจึงถูกตราหน้าอย่างไม่เป็นธรรมว่าเป็น "นักต้มตุ๋น" เพราะผู้คนมักตัดสินจากอารมณ์มากกว่าหลักฐาน เพราะการหลอกลวงแบบไวรัลในภูมิภาคหนึ่งอาจกลายเป็นคำตราหน้าของคน 200 ล้านคน และอคติทางออนไลน์ก็แพร่กระจายเร็วกว่าความจริงมาก

ตามข้อมูล:

• ไนจีเรียไม่ใช่หนึ่งในประเทศที่มีการสูญเสียสูงที่สุด
• แอฟริกาพบว่าจำนวนเหยื่อของการฉ้อโกงเพิ่มขึ้นต่ำที่สุด
• สถิติของยุโรปและอเมริกาเหนือยังแย่กว่านั้นอีก
• ภูมิภาคเอเชีย เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอินเดีย กำลังเผชิญกับการโจรกรรมมูลค่าสูง

หากภูมิภาคใดมีนักต้มตุ๋นมากที่สุด เหยื่อในภูมิภาคนั้นก็จะมีจำนวนมากเช่นกัน (นักต้มตุ๋นมักจะปฏิบัติการในพื้นที่ที่คุ้นเคย) อย่างไรก็ตาม แอฟริกาและอินเดียไม่มีรูปแบบนี้เลย

หากชาวไนจีเรียและอินเดียจะสรุปแบบเดียวกับคนอื่นๆ พวกเขาก็สามารถชี้ไปที่ยุโรป สหรัฐอเมริกา อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือได้อย่างง่ายดาย

แต่พวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะคนที่มีความรับผิดชอบเข้าใจว่านักต้มตุ๋นมีอยู่ทุกที่ ทุกเชื้อชาติ ทุกภูมิภาค ทุกประเทศ และเหยื่อของการหลอกลวงมีอยู่ทั่วโลก และไม่มีกลุ่มใดควรได้รับการติดป้ายเพียงเพราะการกระทำของอาชญากรเพียงไม่กี่คน

โพสต์ล่าสุดของ @TheQuartering และคนอื่นๆ ที่วิพากษ์วิจารณ์ "นักต้มตุ๋นชาวอินเดีย" (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความเกลียดกลัวชาวต่างชาติได้แสวงหาประโยชน์จากความทุกข์ทรมานที่แท้จริงของผู้คนอย่างไร การพรรณนาถึงทั้งประเทศหรือชุมชนว่าเป็นอาชญากรยิ่งทำให้ความเสียหายรุนแรงยิ่งขึ้น

การสืบสวนของ ZachXBT ยังเปิดเผยการหลอกลวงที่กระทำโดยบล็อกเกอร์ YouTube ในสหรัฐอเมริกา นักพัฒนา DeFi ในยุโรป และกลุ่มการตลาดในเอเชีย การหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ตัดสินจากสัญชาติ แต่ตัดสินจากการผสมผสานระหว่างการไม่เปิดเผยตัวตน ความโลภ และความเพิกเฉยต่อกฎระเบียบ

เราจะทำได้ดีกว่านี้ได้อย่างไร?

เพื่อให้คริปโทเคอร์เรนซีเติบโตเต็มที่ ไม่เพียงแต่ต้องมีการกำกับดูแลเท่านั้น แต่ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมร่วมกันด้วย ซึ่งสามารถจัดการได้ด้วยแนวทางต่อไปนี้:

• แทนที่อคติทางสัญชาติด้วยความโปร่งใส: กำหนดให้ผู้ก่อตั้งโครงการต้องผ่านการตรวจสอบสาธารณะ ทำ KYC ให้เสร็จสิ้น และเปิดเผยข้อมูลบนเครือข่าย แทนที่จะตัดสินโดยพลการโดยอิงจากสัญชาติ
• สนับสนุนงานข่าวเชิงสืบสวน: นักสืบอย่าง ZachXBT และกลุ่มนักสืบขนาดเล็กได้ช่วยป้องกันการสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์ที่อาจเกิดขึ้น เราควรเผยแพร่ผลงานของพวกเขา ไม่ใช่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ชาตินิยม
• ควรระมัดระวังอยู่เสมอ: ปฏิบัติต่อทุกโครงการราวกับว่าเป็นกลลวงจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเชื่อถือได้
• รายงาน อย่าล้อเลียน: เมื่อคุณค้นพบบัญชีที่น่าสงสัย ให้ใช้ช่องทางการตรวจสอบหรือแหล่งข้อมูลในการรายงานแทนที่จะเผยแพร่ความเกลียดชัง

สรุป

คริปโทเคอร์เรนซีถือกำเนิดขึ้นจากอุดมคติของการกระจายอำนาจและเสรีภาพ แต่หากปราศจากความรับผิดชอบ อุดมคติเหล่านี้ก็ถูกบิดเบือนให้กลายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ระดับโลก ทุกภูมิภาคล้วนมีนักต้มตุ๋น และทุกภูมิภาคล้วนมีเหยื่อ เรามาหยุด "ความเกลียดชังชาวต่างชาติบนเครือข่าย" กันเถอะ