ต้นฉบับ | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

ผู้เขียน | อีธาน ( @ethanzhang_web3)

คดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ประกาศตั้งข้อกล่าวหาทางอาญาต่อนายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้ง Prince Group ของกัมพูชา และได้ยื่นคำร้องเพื่อยึด BTC จำนวน 127,271 BTC ที่เขาควบคุมอยู่ โดยมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เป็นคดียึด Bitcoin ทางศาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กระทรวงยุติธรรมประกาศในประกาศอย่างเป็นทางการว่า "การยึดทรัพย์สินเสมือนครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์" ซึ่งเป็นคำแถลงที่เตือนสติอย่างยิ่ง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังย้ำว่า BTC ไม่ได้ถูกจัดเก็บบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย แต่ถูกเก็บรักษาโดยเฉิน จื้อ เองในกระเป๋าเงินส่วนตัวที่ไม่มีการควบคุมดูแล ซึ่งดูเหมือนจะบั่นทอนหลักการสำคัญของชุมชนคริปโตที่ว่า "ใครก็ตามที่ควบคุมคีย์ส่วนตัวจะไม่สามารถพรากทรัพย์สินของตนเองไปได้"

ในความเป็นจริง แม้จะไม่มีการถอดรหัสอัลกอริทึมการเข้ารหัส รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ยังคงสามารถดำเนินการ "โอนทรัพย์สินทางศาล" ผ่านกระบวนการทางกฎหมายได้ ด้วยการติดตามแบบออนเชนและความร่วมมือระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถค้นหาบิตคอยน์ที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายที่อยู่ ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเฉิน จื้อ ต่อมาศาลได้ออกคำสั่งยึดทรัพย์สิน โดยโอนทรัพย์สินเหล่านี้ไปยังที่อยู่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทรัพย์สินดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการเอสโครว์ทางกฎหมาย รอคำตัดสินริบทรัพย์สินทางแพ่งขั้นสุดท้าย

ขณะเดียวกัน สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดให้กลุ่มปรินซ์เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และได้กำหนดบทลงโทษบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 146 ราย เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ ได้กำหนดให้กลุ่มฮุยโอนเป็น "ข้อกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงิน" ภายใต้พระราชบัญญัติแพทริออต โดยห้ามไม่ให้เข้าถึงระบบหักบัญชีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สหราชอาณาจักรยังได้กำหนดอายัดทรัพย์สินและห้ามเดินทางของเฉิน จื้อ และครอบครัวของเขาด้วย

ในบริบทของตลาดคริปโต ช่วงเวลานี้มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์อย่างมหาศาล ไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเป้าไปที่องค์กรอาชญากรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกต่อสาธารณะถึงอำนาจของรัฐในการควบคุมสินทรัพย์บนเครือข่ายโดยตรงอีกด้วย 127,271 BTC ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีอำนาจมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดและทิศทางการกำกับดูแล ได้กลายเป็นเครื่องหมายสำคัญในประวัติศาสตร์การกำกับดูแล Bitcoin

จากนักธุรกิจชาวฝูเจี้ยนสู่อาณาจักรฉ้อโกง: ผังเมืองของเฉินจื้อและอาชญากรรมทางอุตสาหกรรม

คำฟ้องที่ยื่นโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ เปิดเผยอีกด้านหนึ่งของเฉินจื้อและกลุ่มเจ้าชายของเขา

สื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานว่าเฉิน จื้อ เป็น "บริษัทน้องใหม่จากกัมพูชา" และกลุ่มปรินซ์กรุ๊ปที่เขาควบคุมอยู่นั้นถูกโปรโมตว่าเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่มีผลประโยชน์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และภาคส่วนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเขาใช้ "ระบบสองชั้น" คือ นำเสนอตัวเองภายนอกว่าเป็นอาณาจักรธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ภายในบริษัทใช้ระบบควบคุมและชำระบัญชีกองทุนที่นำเงินที่ได้จากการฉ้อโกงมาใช้

เฉิน จื้อ เดิมทีมาจากมณฑลฝูเจี้ยน ประสบความสำเร็จในกัมพูชาจากธุรกิจการพนันและอสังหาริมทรัพย์ หลังจากได้รับสัญชาติกัมพูชาในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับใบอนุญาตพัฒนาและใบอนุญาตทางการเงินจำนวนมากอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายทางการเมืองและธุรกิจ ต่อมาเขาได้ขยายธุรกิจออกไปนอกประเทศ โดยจัดตั้งการจัดสรรสินทรัพย์ข้ามพรมแดนที่ซับซ้อนผ่านการจัดตั้งบริษัทในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและโครงสร้างการถือหุ้นในสิงคโปร์ และด้วยข้อสงสัยว่าเป็นสัญชาติอังกฤษ จึงได้สร้างกำแพงกั้นระหว่างเขตอำนาจศาลต่างๆ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 พระมหากษัตริย์กัมพูชาได้ทรงมีพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งเฉิน จื้อ เป็นที่ปรึกษาของฮุน เซน ประธานวุฒิสภา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงรากฐานทางการเมืองและธุรกิจอันลึกซึ้งของเขาในภูมิภาคนี้

เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 สมเด็จพระนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ได้ออกพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งดยุกเฉิน จื้อ ประธานกลุ่มบริษัทปรินซ์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของเจ้าชายฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา

ตามข้อกล่าวหา ระบบฉ้อโกงโทรคมนาคมที่เฉิน จื้อ ก่อตั้งขึ้นในกัมพูชาสามารถอธิบายได้ว่าเป็นปฏิบัติการแบบ "อุตสาหกรรม" เอกสารของกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงแนวคิดเรื่อง "สวนสาธารณะ" และ "ฟาร์มโทรศัพท์มือถือ" ซ้ำแล้วซ้ำเล่า และรูปแบบการดำเนินงานของระบบดังกล่าวมีความเป็นระบบสูง:

• ฐานทางกายภาพ : ที่เรียกว่า "สวนสาธารณะ" ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ชื่อการให้บริการเอาท์ซอร์ส แต่ในความเป็นจริงแล้วใช้การบริหารจัดการแบบปิด
• การควบคุมของมนุษย์ : แรงงานต่างด้าวที่ถูกหลอกล่อเข้าประเทศด้วยคำสัญญาที่จะให้เงินเดือนสูง มักตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลของพวกเขา
• การดำเนินงานมาตรฐาน : ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะจัดการ "สายสัมพันธ์" หลายร้อยสาย และใช้สคริปต์รวมสำหรับการแนะนำทางสังคมและคำแนะนำด้านการลงทุน โดยมีกระบวนการที่คล้ายกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
• การปลอมตัวทางเทคนิค : "ฟาร์มโทรศัพท์มือถือ" ใช้ซิมการ์ดและพร็อกซี IP จำนวนมากเพื่อสร้างตัวตนเสมือนและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่แท้จริงของพวกเขา

นี่ไม่ใช่เครือข่ายฉ้อโกงแบบเดิมๆ แต่เป็น "โรงงานฉ้อโกงแบบลูกโซ่" ที่มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน เงินทุนฉ้อโกงทั้งหมดถูกโอนผ่านตัวกลางทางการเงินของ Prince Group มีรายงานว่าเงินที่ได้จากการทำผิดกฎหมายของ Chen Zhi ถูกนำไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยมากมาย ซึ่งรวมถึงนาฬิกาหรู เรือยอชต์ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว และแม้แต่ผลงานของปิกัสโซที่นำมาประมูลในนิวยอร์ก

โครงสร้างธุรกิจสองระดับของปรินซ์กรุ๊ป

การติดตามเงินทุน: จากการโจรกรรมของแฮ็กเกอร์ไปจนถึงการฟอกเงินหลอกลวง

ต้นกำเนิดของ 127,271 BTC ในกรณีนี้มีความซับซ้อนเป็นพิเศษ จากรายงานของหน่วยงานวิเคราะห์แบบ on-chain เช่น Elliptic และ Arkham Intelligence พบว่า Bitcoin ชุดนี้ซ้อนทับกับการโจรกรรมของบริษัทขุดขนาดใหญ่ชื่อ "LuBian" ในปี 2020

บันทึกแสดงให้เห็นว่าในเดือนธันวาคม 2020 กระเป๋าเงินหลักของ LuBian เกิดการถ่ายโอนที่ผิดปกติ ส่งผลให้มีการขโมย BTC ประมาณ 127,426 BTC แม้แต่ธุรกรรมขนาดเล็กจาก LuBian ไปยังที่อยู่ของแฮกเกอร์ยังถูกพบบนบล็อกเชน พร้อมกับข้อความว่า "โปรดคืนเงินของเรา เราจะจ่ายรางวัลให้" เงินจำนวนมหาศาลนี้ถูกระงับการใช้งานเป็นเวลานาน โดยเพิ่งเริ่มใช้งานในช่วงกลางปี ​​2024 เส้นทางการเคลื่อนย้ายของกระเป๋าเงินนี้ทับซ้อนกับกลุ่มกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดย Prince Group (ความคืบหน้าล่าสุด: เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม หลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ เป็นเวลาสามปี กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ LuBian ได้ถ่ายโอน BTC ทั้งหมด 9,757 BTC มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ )

ซึ่งหมายความว่าการสืบสวนไม่ได้เผยให้เห็นเพียง "ห่วงโซ่การฉ้อโกง-ฟอกเงิน" ธรรมดาๆ เท่านั้น แต่กลับเผยให้เห็นเส้นทางที่ซับซ้อนกว่านั้น กล่าวคือ แฮกเกอร์ปล้นฟาร์มขุด ซุ่มอยู่เป็นเวลานาน ถูกชักจูงให้เข้าร่วมกลุ่มเงินทุนขององค์กรอาชญากรรม และพยายามฟอกเงินที่ได้จากการขุดและการซื้อขายนอกตลาด การค้นพบนี้ยกระดับคดีไปสู่อีกระดับของความซับซ้อน ครอบคลุมทั้งการโจมตีของแฮกเกอร์และช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของการขุด และเผยให้เห็นว่าเครือข่ายแลกเปลี่ยนที่ไม่โปร่งใสดูดซับและปกปิดเงินจำนวนมหาศาลจากแหล่งที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างไร

Bitcoin ถูกยึดได้อย่างไร?

สำหรับอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี คดีนี้มีนัยยะสำคัญในวงกว้างมากกว่าแค่การโค่นล้มผู้นำการฉ้อโกงเท่านั้น คดีนี้ยังแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการสินทรัพย์บนเครือข่ายโดยหน่วยงานตุลาการและหน่วยข่าวกรอง ได้แก่ การค้นหาบนเครือข่าย → การปิดกั้นทางการเงิน → การยึดครองโดยตุลาการ นี่คือกระบวนการแบบวงจรปิดที่ใช้งานได้จริง ซึ่งเชื่อมโยงความสามารถในการติดตามบนเครือข่ายเข้ากับอำนาจตุลาการแบบดั้งเดิมได้อย่างราบรื่น

ขั้นตอนที่ 1: การติดตามแบบออนเชน - ล็อค "คอนเทนเนอร์กองทุน"

ความไม่เปิดเผยตัวตนของ Bitcoin มักถูกเข้าใจผิด ในความเป็นจริง บล็อกเชนของมันคือสมุดบัญชีสาธารณะที่ทิ้งร่องรอยของทุกธุรกรรมไว้ กลุ่ม Chen Zhi พยายามฟอกเงินผ่านรูปแบบ "spray-and-funnel" แบบคลาสสิก: เงินจากกระเป๋าเงินหลักจะถูกกระจายเหมือนน้ำจากบัวรดน้ำไปยังที่อยู่กลางจำนวนมาก หลังจากหยุดไปครู่หนึ่ง เงินเหล่านั้นก็ถูกรวบรวมใหม่เป็นที่อยู่หลักไม่กี่แห่ง เหมือนลำธารที่ไหลลงสู่แม่น้ำสายใหญ่

การดำเนินการนี้อาจดูซับซ้อน แต่จากมุมมองของการวิเคราะห์แบบออนเชน พฤติกรรม "การบรรจบ-กระจาย" ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกลับก่อให้เกิดกราฟที่มีลักษณะเฉพาะตัว สถาบันวิจัย (เช่น TRM Labs และ Chainalysis) ได้ใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่มเพื่อสร้าง "แผนที่การส่งเงินทุนกลับประเทศ" ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งท้ายที่สุดก็ยืนยันได้ว่าที่อยู่ซึ่งดูเหมือนจะกระจัดกระจายเหล่านี้ล้วนชี้ไปยังหน่วยงานควบคุมเพียงแห่งเดียว นั่นคือ Prince Group

ขั้นตอนที่ 2: การลงโทษทางการเงิน – การตัด “ช่องทางการถอนเงิน”

หลังจากล็อคสินทรัพย์บนเครือข่ายแล้ว ทางการสหรัฐฯ ก็ได้เปิดมาตรการคว่ำบาตรทางการเงิน 2 มาตรการดังนี้:

• มาตรการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลัง (OFAC) : Chen Zhi และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกระบุชื่อไว้ และสถาบันใดๆ ที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของสหรัฐฯ จะถูกห้ามทำธุรกิจกับพวกเขา
• FinCEN §311 : กำหนดให้หน่วยงานสำคัญเป็น “ปัญหาการฟอกเงินหลัก” โดยตัดสิทธิ์การเข้าถึงระบบการหักบัญชีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างสมบูรณ์

ณ จุดนี้ แม้ว่าบิตคอยน์เหล่านี้ยังคงสามารถควบคุมได้ด้วยคีย์ส่วนตัวบนเครือข่ายได้ แต่คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของบิตคอยน์ ซึ่งก็คือ "ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐ" นั้นก็ถูกระงับไปแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: การเข้าควบคุมโดยศาล – ดำเนินการ “โอนกรรมสิทธิ์” ให้เสร็จสมบูรณ์

การยึดทรัพย์ขั้นสุดท้ายไม่ได้อาศัยการถอดรหัสลับคีย์ส่วนตัวด้วยกำลังดุร้าย แต่เป็นการยึด "สิทธิ์การลงนาม" โดยตรงผ่านกระบวนการทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ดำเนินการตามหมายค้นจะได้รับข้อมูลช่วยจำ กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ หรือใบอนุญาตการทำธุรกรรม จากนั้นจึงเริ่มทำธุรกรรมการโอนทรัพย์สินตามกฎหมาย โดยกระทำเสมือนเป็นเจ้าของเดิม โดยโอนบิตคอยน์ไปยังที่อยู่เอสโครว์ที่รัฐบาลควบคุม

ทันทีที่ธุรกรรมนี้ได้รับการยืนยันจากเครือข่ายบล็อกเชน "ความเป็นเจ้าของตามกฎหมาย" และ "การควบคุมบนเครือข่าย" ก็ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว ความเป็นเจ้าของ BTC จำนวน 127,271 BTC นี้ได้โอนอย่างเป็นทางการจาก Chen Zhi ไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งทางเทคนิคและทางกฎหมาย พลังที่ผสานกันนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า "การไม่สามารถโอนทรัพย์สินบนเครือข่ายได้" นั้นไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนเมื่อเผชิญกับอำนาจรัฐ

Bitcoin จะถูกเก็บที่ไหนหลังจากถูกยึด?

เมื่อมีการโอน BTC จำนวน 127,271 รายการจากกระเป๋าเงินของอาณาจักรการฉ้อโกงไปยัง "กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐฯ" คำถามเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญกว่านั้นก็เกิดขึ้น: จุดหมายปลายทางสุดท้ายของสินทรัพย์จำนวนมหาศาลนี้จะเผยให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ วางตำแหน่ง Bitcoin ไว้อย่างไร เป็น "สินค้าที่ถูกขโมย" ที่ต้องถูกขายอย่างเร่งด่วนหรือเป็น "สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์" ที่สามารถใส่ไว้ในกระเป๋าได้?

ในอดีต แนวทางของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการยึดทรัพย์สินดิจิทัลนั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภท บิตคอยน์ในคดี Silk Road ถูกโอนไปยังนักลงทุนสถาบันเอกชนผ่านการประมูลสาธารณะหลังจากกระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้น ทิม เดรเปอร์ เป็นหนึ่งในผู้ซื้อการประมูล หลังจากการกู้คืนบิตคอยน์จากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ Colonial Pipeline กระทรวงยุติธรรมได้เก็บรักษาบิตคอยน์ไว้ในบัญชีของรัฐบาลชั่วคราวเพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดีและบันทึกของกระทรวงการคลัง สำหรับ FTX ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของศาล โดยไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าทรัพย์สินที่ยึดมาจะถูกโอนไปยังรัฐบาลอย่างเป็นทางการหรือไม่ ในทางทฤษฎี ทรัพย์สินส่วนใหญ่เหล่านี้ควรนำไปใช้เพื่อชดเชยให้กับผู้ใช้ในระหว่างกระบวนการชำระหนี้ แทนที่จะถูกเพิ่มเข้าในคลังของรัฐบาลโดยตรง

ต่างจากวิธีการยึด Bitcoin ผ่านการประมูลสาธารณะที่กล่าวถึงข้างต้น (เช่น กรณี Silk Road) คดีนี้ต้องเผชิญกับปัจจัยผันแปรสำคัญ นั่นคือ ในเดือนมีนาคม 2025 ทำเนียบขาวได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อจัดตั้ง "Strategic Bitcoin Reserve" ซึ่งหมายความว่า BTC ในคดีของ Chen Zhi จะไม่ถูกนำไปประมูลขายอีกต่อไป แต่จะถูกโอนไปยังสินทรัพย์สำรองของรัฐโดยตรง

ผลที่ตามมาคือ สหรัฐฯ กำลังสร้าง "วงจรปิดของการกำกับดูแลสินทรัพย์บนเครือข่าย" ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายผ่านการติดตามบนเครือข่าย การใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดการส่งออกสกุลเงินเฟียต การเพิกถอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายผ่านกระบวนการยุติธรรม และท้ายที่สุดคือการโอนสินทรัพย์ให้รัฐบาลควบคุม แก่นแท้ของกระบวนการนี้ไม่ใช่การจำกัดการหมุนเวียนของตลาด แต่เป็นการ กำหนดนิยามใหม่ของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายของ "การควบคุมที่สำคัญ"

เมื่อกระบวนการยุติธรรมยืนยันว่าสินทรัพย์เป็นผลประโยชน์จากการก่ออาชญากรรม คุณสมบัติของสินทรัพย์จะเปลี่ยนจาก "สกุลเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยบุคคล" ไปเป็น "ใบรับรองสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศ"

ด้วยการโอน Bitcoin จำนวน 127,271 BTC สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นองค์กรอธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุด นี่ไม่เพียงแต่เป็นการยึดทรัพย์สินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศถึงการเริ่มต้นยุคแห่งการควบคุมสินทรัพย์บนเครือข่ายโดยรัฐอย่างเป็นระบบอีกด้วย

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

เปิดเผยการโจรกรรม BTC ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์: ปกปิดมา 5 ปี เกี่ยวข้อง 14.5 พันล้านเหรียญ