ต้นฉบับ/Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

โดย Golem ( @web3_golem )

เช้าวันที่ 13 สิงหาคม MyStonks แพลตฟอร์มซื้อขายโทเคนจากสหรัฐอเมริกา ประกาศว่า ปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงทะลุ 97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลจาก Coingecko ระบุว่าปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงของ MyStonks แซงหน้า Uniswap V2 บน Ethereum ขึ้นไปอยู่ใน 25 อันดับแรกของ DEX ในรอบ 24 ชั่วโมง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดซื้อขายโทเคนในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการค่อยๆ ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำในตลาดซื้อขายโทเคนจากสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายของวันที่ 13 สิงหาคม ผู้ใช้รายหนึ่ง ได้โพสต์ บนแพลตฟอร์ม X ว่า MyStonks ได้ยักยอกเงินฝาก 6.2 ล้านดอลลาร์ ปิดช่องทางการถอนเงิน และกระจายเงินออกไป เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม MyStonks และอาจถึงขั้นทำให้ผู้ใช้บางรายเกิดความตื่นตระหนกและถอนเงินออกไป

เพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ของ MyStonks ตอบกลับ อย่างรวดเร็ว โดยระบุว่าเป็นเพราะพวกเขาเพิ่งได้รับคำขอให้บังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เกี่ยวกับผู้ใช้รายเดียว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบสวนพิเศษหลายกรณี เช่น การฟอกเงิน กลุ่มฉ้อโกง การค้ายาเสพติด การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (SAR) แต่คำขอดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเติมเงินและถอนเงินของผู้ใช้รายอื่นบนแพลตฟอร์ม ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์มได้ติดต่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่ปลอดภัย และแนะนำให้เขาส่งข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น

เจ้าหน้าที่ของ MyStonks ยังเปิดเผยอีกว่าหลังจากที่ผู้ใช้โพสต์ "โพสต์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์" เว็บไซต์ดังกล่าวได้รับการโจมตีแบบ DDoS มากกว่า 23 ล้านครั้ง รวมถึงข้อร้องเรียนและรายงานจำนวนมาก เพื่อแก้ไขข้อกังวลของผู้ใช้และทำความเข้าใจขอบเขตของเหตุการณ์ให้ดียิ่งขึ้น MyStonks ได้จัดงาน "Space" ในเย็นวันที่ 13 สิงหาคม ผู้ก่อตั้ง Bruce J ได้อธิบายเหตุการณ์นี้อย่างละเอียด พร้อมชี้แจงข้อกังวลของชุมชน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และปัญหาการถูก OKX ระบุว่าเป็นเว็บไซต์ฟิชชิ่ง นอกจากนี้ เขายังระบุถึงแผนผลิตภัณฑ์ในอนาคตของแพลตฟอร์มอีกด้วย Odaily Planet ได้สรุปประเด็นสำคัญจากงาน Space ไว้ด้านล่างเพื่อให้คุณได้อ้างอิง

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ "6.2 ล้านเหรียญสหรัฐ"

Bruce J: เหตุการณ์มูลค่า 6.2 ล้านดอลลาร์นี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโตทุกแห่ง

นับตั้งแต่เราก่อตั้งทีมงานในปี 2567 เราได้ยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาโดยตลอด ดังนั้น ในบรรดาแพลตฟอร์มโทเคนหุ้นสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราจึงถือเป็นขั้นตอนที่ครอบคลุมที่สุด ดังจะเห็นได้จากใบอนุญาต FinCEN (หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ) ของเรา และเอกสารการยื่นขอจดทะเบียนหลักทรัพย์โทเคน (STO) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปัจจุบัน ทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรามีจำนวนพนักงานเทียบเท่ากับ CEX แบบดั้งเดิม ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากมีการบล็อกการถอนเงินออนไลน์มูลค่า 6.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราจึงขอใช้โอกาสนี้หารือเกี่ยวกับข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตั้งแต่เดือนที่แล้ว มีบางบัญชีที่มาจากผู้ส่งเงิน (mixer) ได้ฝากเงินเข้าสู่แพลตฟอร์ม MyStonks เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราได้รับคำขอให้ดำเนินการตามกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแห่งหนึ่ง เนื่องจากคำสั่งรักษาความลับ เราจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของคำขอได้ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดมีความคล้ายคลึงกับของการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ รวมถึงการสอบสวนว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย องค์กรก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และการฉ้อโกงหรือไม่

เมื่อเราได้รับคำร้องจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผู้ใช้ที่มีบัญชี "6.2 ล้านดอลลาร์" ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราได้ติดต่อผู้ใช้รายดังกล่าวทันที เราพบปัญหามากมาย นอกจากนี้ เรายังได้รับคำถามจากสองประเทศเกี่ยวกับที่อยู่อื่นๆ ซึ่งระบุว่าเงินดังกล่าวเชื่อมโยงกับที่อยู่บางแห่ง ซึ่งนำไปสู่ความตื่นตระหนกของสาธารณชนเมื่อเร็วๆ นี้

เราเข้าใจดีถึงความพยายามมากมายบน Twitter ที่จะโจมตีเราจากมุมมองด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยง ในฐานะแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มที่จัดการกับสินทรัพย์ที่มีกฎระเบียบควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น หุ้นสหรัฐฯ เราต้องฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบาก

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสความคิดเห็นของสาธารณชน เราได้ดำเนินการถอนเงินของผู้ใช้ไปแล้วกว่า 400 ราย เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ของผู้ใช้ทุกคน และจะไม่ยักยอกเงินของผู้ใช้รายใด รวมถึงผู้ใช้ที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราได้ติดต่อสื่อสารกับเขาหลายครั้งแล้ว นอกจากนี้ สองชั่วโมงก่อนงาน Space Event แพลตฟอร์มของเราถูกโจมตีทางไซเบอร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยมีผู้เข้าชมประมาณ 23 ล้านครั้ง แต่ตอนนี้เราสามารถกู้คืนกลับมาได้อย่างสมบูรณ์แล้ว

MyStonks ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง และจะตอบสนองต่อปัญหาที่น่ากังวลอย่างแข็งขัน เกี่ยวกับการสอบสวนตามกฎระเบียบของผู้ใช้รายนี้ เราจะสื่อสารกับเขาอย่างแข็งขันและทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ผมดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ในสหรัฐอเมริกามาเจ็ดปีแล้ว ทุกคนจึงรู้จักผมดี เราไม่ใช่ทีมที่ไม่เปิดเผยตัวตน

คำถามจากชุมชน

หากพบว่าเงิน 6.2 ล้านเหรียญสหรัฐนั้นเป็นเงินดำ แพลตฟอร์มจะจัดการกับมันอย่างไร?

Bruce J: ก่อนอื่นเลย เรายังไม่ได้ยืนยัน 100% ว่าเงินนี้เป็นเงินดำ และหน่วยงานกำกับดูแลก็เช่นกัน พวกเขาเพียงแค่ออกคำสั่งสอบสวนเฉพาะเจาะจงเพื่อการสอบสวนเฉพาะ จดหมาย จากหน่วยงานกำกับดูแลกล่าวถึงการสอบสวนการฟอกเงิน การสอบสวนกระแสเงินทุนข้ามพรมแดน และการสอบสวนธุรกรรมที่น่าสงสัย เราขอให้ผู้ใช้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูล KYC ข้อมูลกระแสเงินทุน ข้อมูลที่อยู่ และอื่นๆ

ลูกค้าจริง (ไม่ใช่ผู้ใช้ที่โพสต์บน Twitter) ได้ให้ข้อมูลกับเราอย่างจำกัดมาก ดังนั้นเราจึงกำลังดำเนินการค้นหาข้อมูลดังกล่าว อย่างจริงจัง หากเราไม่สามารถรับข้อมูลนี้ได้ ที่อยู่และบัญชีของเราจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราวโดยหน่วยงานกำกับดูแล หากลูกค้าให้ความร่วมมือในการสอบสวนและเราให้ข้อมูลนี้แก่หน่วยงานกำกับดูแล ปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เราไม่สามารถทราบได้ว่าจะมีการอนุมัติเงินเมื่อใด

OKX ได้ออกคำเตือนว่า MyStonks เป็นเว็บไซต์ฟิชชิ่ง สาเหตุคืออะไร และจะใช้เวลานานเท่าใดในการแก้ไขปัญหานี้

Bruce J: เราได้ติดต่อกับ OKX เกี่ยวกับปัญหานี้แล้ว พวกเขา ตอบสนองต่อความคิดเห็นสาธารณะทางออนไลน์เป็นหลัก และในช่วงสองวันที่ผ่านมา มีการโจมตีและรายงานเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของเราเพิ่มขึ้นอย่างมาก ต้องยอมรับว่าเราไม่ทันตั้งตัวเลย โพสต์บน Twitter ที่เปิดเผยบัญชีของเราทำให้มียอดผู้เข้าชมพุ่งสูงขึ้นกว่า 100,000 คนในช่วงเวลาสั้นๆ จากนั้น OKX รายงานว่าได้รับการร้องเรียนและรายงานจำนวนมากเกี่ยวกับ MyStonks ซึ่งทำให้เราต้องดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ สถานการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก แต่เราเชื่อว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

หากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ "6.2 ล้านดอลลาร์" นี้ ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เก็บเงินของผู้ใช้จะถูกควบคุมด้วยหรือไม่? การถอนเงินของผู้ใช้ในปัจจุบันได้รับเงินอุดหนุนจากแพลตฟอร์มเองหรือไม่?

Bruce J: แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ให้เงินสนับสนุนการถอนเงินของผู้ใช้ เราไม่ได้รวมเงินของผู้ใช้เข้าด้วยกัน การระงับการถอนเงินจะระงับเฉพาะจำนวนเงินที่กำหนด ไม่ใช่เงินของผู้ใช้ทั้งหมด เราดำเนินการถอนเงินของผู้ใช้โดยไม่มีปัญหาใดๆ นับตั้งแต่ก่อตั้ง MyStonks มีผู้ใช้ประมาณ 20,000 คน และดำเนินการฝากและถอนเงินประมาณ 500 ถึง 800 รายการต่อวัน โดย 99% ของธุรกรรมเหล่านี้ไม่มีปัญหาใดๆ

ผมขอย้ำอีกครั้งว่า "6.2 ล้านดอลลาร์" นี้เป็นเพียงการสืบสวนแบบเจาะจงผู้ใช้รายเดียวเท่านั้น การสืบสวนนี้รวมถึงรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีและเอกสารทางกฎหมายจากรัฐบาลสองแห่ง เราหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุด

MyStonks เพิ่งเปิดตัวฟังก์ชันสัญญาซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ แต่ตัวเลเวอเรจเองยังไม่สูงนัก เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่

Bruce J: อัตราส่วนเลเวอเรจในปัจจุบันยังไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพียงแต่เป็นเพราะ "สมุดคำสั่งซื้อ" ภายในของเรายังอยู่ระหว่างการพัฒนา เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว อัตราส่วนเลเวอเรจจะถูกปรับให้เหมาะสม และเหรียญแต่ละเหรียญจะมีอัตราส่วนเลเวอเรจที่แตกต่างกัน

การซื้อขายแบบ Spot ของ MyStonks ใช้แบบจำลอง Order Flow เมื่อผู้ใช้ซื้อหรือขายบนแพลตฟอร์ม เราจะซิงโครไนซ์ธุรกรรมผ่านบัญชีหุ้นสหรัฐฯ ของเราด้วยความหน่วงระดับมิลลิวินาที เราจะใช้แบบจำลองสมุดคำสั่งซื้อขายแบบ On-Chain อย่างเต็มที่สำหรับฟังก์ชันการทำงานของสัญญาในอนาคต

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้ใช้ต้องรอนานกว่า 40 นาทีกว่าเงินจะเข้าบัญชี สาเหตุคืออะไร? เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบหรือไม่?

Bruce J: ไม่ใช่เพราะเหตุผลด้านกฎระเบียบ แต่เป็นเพราะเราถูกโจมตีด้วย DDoS จำนวนมาก ดังนั้นทีมงานทั้งหมดของเราจึงต้องสแตนด์บายตลอด 24 ชั่วโมง

การฝากเงินรายวันของผู้ใช้จะดำเนินการแบบเพียร์ทูเพียร์ เมื่อยืนยันการฝากเงินแบบออนเชนแล้ว แพลตฟอร์มจะแสดง ยอดเงินที่โอนเข้าบัญชี ในโอกาสนี้ ผมขอแจ้งให้ทราบว่า MyStonks จะหยุดให้บริการฝากและถอนเงิน ขณะนี้เรากำลังดำเนินการตามสัญญาฉบับใหม่ และได้ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมบล็อกเชนมาดำเนินการตรวจสอบสัญญา รายงานการตรวจสอบฉบับแรกได้เผยแพร่ออกไปแล้ว ดังนั้นเราน่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ DEX ใหม่ในเดือนนี้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องฝากและถอนเงินอีกต่อไป พวกเขาสามารถเชื่อมต่อและโต้ตอบกับกระเป๋าเงินได้โดยตรง

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ DEX จึงช่วยลดปัญหาและแรงกดดันด้านกฎระเบียบต่างๆ ลงได้

Bruce J: สุดท้ายนี้ ผมขอเสริมว่า MyStonks ไม่เคยปราศจากความท้าทายใดๆ นับตั้งแต่ก่อตั้ง ภายในเวลาเพียงหกเดือน เรามีผู้ใช้งานมากกว่า 20,000 คน และมีปริมาณการซื้อขายรายวันเกือบ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดกระบวนการนี้ เราจะยอมรับการตรวจสอบจากตลาดและการตรวจสอบจากสาธารณะ ในฐานะแพลตฟอร์ม เราจะยึดมั่นในหลักการสำคัญของเรา ปฏิบัติตามข้อกำหนด และร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ข้อกล่าวหาที่ว่าแพลตฟอร์มของเรายักยอกเงินของผู้ใช้ไปนั้นเป็นเพียงข่าวลือและการโจมตีที่มุ่งร้ายเท่านั้น หลังจากมีข้อความดังกล่าวปรากฏขึ้น เรายังคงสามารถจัดการกับคำขอถอนเงินของผู้ใช้จำนวนมากได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

เราจะไม่หนีอย่างแน่นอน จากเหตุการณ์นี้ เราจึงตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการประชาสัมพันธ์มากขึ้น ดังนั้น หากยังมีผู้ใช้ MyStonks ที่ยังสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือการประชาสัมพันธ์ เรายินดีที่จะเปิดรับพันธมิตรที่โดดเด่นมาร่วมกับเรา