เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม Bitcoin มีดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่ โดยทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ของการชนที่ 8·18 โดยเริ่มต้นรอบใหม่ของรอบขาขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 27,000 USDT เป็นสูงสุดที่ 44,000 USDT โดยมีการเพิ่มขึ้นสะสมสูงสุดมากกว่า 60%.

ในเวลาเดียวกัน ที่อยู่ลึกลับบนเครือข่าย (0x 1 dbbbc 3 fd b2c 4 fabd 28 fd 9 b 84 ed 99 ceb 84 bfbec 5) ได้รับ 1.81 พันล้าน USDT จาก Tether อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม และโอนไปยังการแลกเปลี่ยนที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น Kraken, Coinbase, OKX เป็นต้น โหนดปฏิบัติการนั้นเข้ากันได้ดีกับช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นของตลาดรอบนี้ และถือว่าเป็นหนึ่งใน เครื่องมือที่มีศักยภาพ ของตลาด Mavericks รอบนี้

ข้อมูล Sky Eye บนเครือข่าย OKLink (เหมือนกันด้านล่าง)

แล้วสถานการณ์การซื้อและรูปแบบการขายเฉพาะของที่อยู่ลึกลับนี้เป็นอย่างไร? องค์กรไหนที่อาจอยู่เบื้องหลัง และตรรกะอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง? บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ เช่น OKLink (Sky Eye แบบออนไลน์ ฯลฯ) และ Arkham เพื่อทำการสำรวจที่อยู่นี้ในเชิงลึก

50 วัน 1.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ก่อนอื่น ข้อมูลเบราว์เซอร์ OKLink แสดงให้เห็นว่าแหล่งที่มาของค่าธรรมเนียมการจัดการเริ่มต้นสำหรับที่อยู่นี้คือ 0.497 ETH ที่โอนจากที่อยู่ฝาก Kraken เมื่อเวลา 23:28:23 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2023

จากนั้น ตามสถิติจาก Sky Eye บนเครือข่าย OKLink 22 นาทีหลังจากค่าธรรมเนียมการจัดการถูกโอนไปยังที่อยู่ลึกลับ ที่อยู่การฝาก Kraken เดิมเรียกว่าสัญญาการทำเหรียญ Tether USDT และโอน 20 USDT ไปยังที่อยู่ลึกลับเป็นครั้งแรก

ตามทฤษฎี การสร้างเหรียญจำนวนเล็กน้อยจำนวน 20 USDT นี้ควรจะใช้สำหรับการทดสอบการโอน USDT ครั้งแรกเพื่อให้แน่ใจว่าที่อยู่ลึกลับนั้นพร้อมสำหรับการโอน USDT ในภายหลัง

ต่อมาตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมถึง 9 ธันวาคม ที่อยู่ลึกลับได้โอนเงินรวม 1.76 พันล้านดอลลาร์ USDT จาก Tether 38 ครั้ง และโอนไปยัง Kraken, Coinbase, OKX, Huobi และศูนย์อื่น ๆ 298 ครั้ง แลกเปลี่ยน

ในหมู่พวกเขา การจัดอันดับของหน่วยงานธุรกรรมโดยตรง ที่รวบรวมโดย SkyEye บนเครือข่าย OKLink แสดงให้เห็นว่า Kraken อยู่ในอันดับแรกด้วยธุรกรรม 51 รายการ ตามด้วย OKX (25 ธุรกรรม) และ Huobi (2 ธุรกรรม)

เมื่อรวมกับข้อมูลเสริมของ Arkham แล้ว Coinbase ครองอันดับหนึ่งในแง่ของจำนวนเงินฝาก:

• ที่อยู่ลึกลับนี้ได้ฝากเงินเข้า Coinbase ประมาณ 1.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเกือบ 70%

• ที่อยู่ลึกลับนี้ได้ฝากเงินจำนวน 377 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไว้ใน Kraken หรือคิดเป็นประมาณ 20%;

• ที่อยู่ลึกลับนี้ได้ฝากเงินจำนวน 101 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าใน OKX คิดเป็นประมาณ 6%

ข้อมูลอาร์คัม

กฎเบื้องหลังข้อมูลการซื้อขาย

ต่อไป เราจะรวม Sky Eye และ Arkham บนเครือข่าย OKLink เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังข้อมูลธุรกรรมของที่อยู่นี้

ใกล้กับตารางอเมริกาเหนือและเน้นวันทำงาน

แผนภูมิสถิติธุรกรรมที่อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ของเครือข่าย OKLink แสดงให้เห็นว่าการตั้งค่าเวลาในการทำธุรกรรมของที่อยู่ลึกลับคือตั้งแต่ 21:00 น. ถึง 5:00 น. ตามเวลาปักกิ่ง โดยมีความเข้มข้นสูงสุดระหว่าง 22:00 น. ถึง 1:00 น.

สิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างสมบูรณ์แบบกับเวลาซื้อขายของสหรัฐฯ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมีนาคม หุ้นสหรัฐฯ ใช้เวลาฤดูหนาว และเวลาซื้อขายคือ 22:30-5:00 น. ตามเวลาปักกิ่ง

จากมุมมองนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่ที่อยู่ลึกลับนั้นเป็นสถาบันการซื้อขายที่ปรับใช้กิจวัตรของตลาดการซื้อขายในอเมริกาเหนือ

ในเวลาเดียวกัน หากคุณสร้างสถิติตามพิกัดในอเมริกาเหนือ คุณจะพบว่าจากมุมมองวันที่ ธุรกรรมทั้งหมดจะกระจุกตัวกันในระหว่างวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งจะตรวจสอบความเป็นไปได้ของการเดานี้เพิ่มเติม:

มีธุรกรรมทั้งหมด 347 รายการ โดยวันเสาร์และวันอาทิตย์มีเพียง 21 รายการ และรายการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มากถึง 326 รายการ (รายการวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่ได้ตัดความแตกต่างของเวลาระหว่างคืนวันศุกร์กับเช้าวันจันทร์ ).

ในช่วงเวลาเดียวกันเราควรซื้อ BTC เป็นหลัก

ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคมถึง 9 ธันวาคม ที่อยู่นี้ได้โอน BTC ทั้งหมด 1.76 พันล้าน BTC ไปยังการแลกเปลี่ยนผ่าน USDT ซึ่งตรงกับช่วงเวลาของการเพิ่มขึ้นของตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ - ในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาของ BTC เพิ่มขึ้นจาก 27,000 USDT เป็นสูงสุด 44,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

หากที่อยู่ลึกลับถูกโอนไปยังการแลกเปลี่ยนบ่อยครั้ง BTC จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีกไม่กี่วันข้างหน้า:

• ตามตัวอย่างในวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายน ที่อยู่ลึกลับได้โอนเงินทั้งหมด 30 USDT ไปยังการแลกเปลี่ยน จากนั้น BTC ก็เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 4 วันติดต่อกัน จาก 35,000 USDT เป็น 37,300 USDT

• ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม ที่อยู่ลึกลับได้โอนเงินทั้งหมด 55 USDT ไปยังการแลกเปลี่ยน จากนั้น BTC ก็เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน จาก 37,700 USDT เป็น 44,000 USDT

แต่ในขณะเดียวกัน ETH ก็ค่อนข้างอ่อนแอ และอัตราส่วนอัตราแลกเปลี่ยนของ ETH/BTC มีความผันผวนอย่างมากประมาณ 0.051-0.055

โดยทั่วไปแล้ว การย้ายที่อยู่ลึกลับนี้ตรงกับช่วงเวลาของการเพิ่มขึ้นของตลาด (โดยเฉพาะ) อย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากที่การเคลื่อนไหวหยุดในวันที่ 9 ธันวาคม ตลาดก็ประสบปัญหาการลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 11 ธันวาคม และตั้งแต่นั้นมาก็มีความผันผวนในระดับสูง

ในการเปรียบเทียบ ที่อยู่ลึกลับนี้ โดยพื้นฐานแล้วสามารถระบุได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดสปอตในตลาดรอบนี้ ทุกครั้งที่มีการโอนไปยังการแลกเปลี่ยนและตลาดมีการใช้งาน ราคาตลาดจะสูงขึ้น และเมื่ออยู่เฉยๆ ราคามีความผันผวน/ลดลง

เมื่อพิจารณาว่าแหล่งเงินทุน Gas เดิมของที่อยู่นี้คือ Kraken และคู่สัญญาในการทำธุรกรรมเป็นเพียงสถาบันที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่น Coinbase, OKX และ Kraken และการซื้อจำนวนมากในระดับพันล้านดอลลาร์ โดยพื้นฐานแล้วแน่นอนว่าไม่ใช่ สถาบันวงกลมสกุลเงิน แต่เป็นสำนักงานใหญ่ สถาบันแบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือและจำเป็นต้องมีสำนักงานในฮ่องกงและสถานที่อื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในวันที่ 28 ธันวาคม

เป็นที่น่าสังเกตว่าในวันที่ 28 ธันวาคม หลังจากเงียบหายไป 20 วัน ในที่สุดที่อยู่ลึกลับก็ดำเนินการอีกครั้ง โดยได้รับเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Tether และคู่สัญญาในการทำธุรกรรมมีเพียงสามสถาบันเท่านั้น ได้แก่ Kraken, Bitgo และ Coinbase

ใน:

• Kraken ถูกโอนในสามธุรกรรม โดยมียอดสะสมถึง 13 ล้าน USDT

• มีการโอนเงินไปยัง Bitgo สามครั้ง โดยมียอดสะสมถึง 10 ล้าน USDT

• มีการโอนเงินไปยัง Coinbase สามครั้ง โดยมียอดสะสมถึง 27 ล้าน USDT

คัมเบอร์แลนด์ DRW อยู่ข้างหลังเหรอ?

ป้ายกำกับอัจฉริยะ AI ที่ Arkham มอบให้กับที่อยู่ลึกลับคือ Cumberland DRW คัมเบอร์แลนด์ DRW คือใคร?

ในฐานะบริษัทซื้อขายอนุพันธ์ที่ตั้งอยู่ในชิคาโก Cumberland DRW เป็นบริษัทในเครือที่ DRW Trading Group ถือหุ้นทั้งหมดและมีสำนักงานในชิคาโก ลอนดอน สิงคโปร์ และฮ่องกง นอกจากนี้ยังร่วมมือกับ North American Work and Rest, OKX และ จุดข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามการซื้อขายของ Huobi ตรงกัน

ในหมู่พวกเขามุ่งเน้นไปที่การซื้อขายอนุพันธ์รวมถึงฟิวเจอร์สออปชั่นและอนุพันธ์อื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีความกระตือรือร้นอย่างมากในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลโดยให้บริการการซื้อขาย การวิจัย และการดูแลแก่ลูกค้าสถาบัน ตามเว็บไซต์ของ Cumberland DRW บริษัทมีมูลค่าประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ อั้ม.

ไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังที่อยู่ลึกลับนี้ การซื้อจำนวนมหาศาลมูลค่า 1.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเผยให้เห็นสัญญาณที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโหนดเวลาสำหรับการวางซ้อน Bitcoin ETFs กำลังใกล้เข้ามา การดำเนินการติดตามผลจะมีความสำคัญอย่างยิ่งอย่างไม่ต้องสงสัย