ผู้เขียนต้นฉบับ -CoinGecko Lim Yu Qian

เรียบเรียง - โอเดลี่ เนียน หยินซิถัง

หมายเหตุบรรณาธิการ: CoinGecko เพิ่งเปิดตัว หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ v Crypto: $ 12.4 B ในการชำระหนี้ที่ใหญ่ที่สุดรายงานผสมผสานผ่านการระงับข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาและบริษัท crypto รายใหญ่ โดยแสดงรายการการดำเนินการบังคับใช้การเข้ารหัสลับ 15 อันดับแรกในประเทศ Odaily รวบรวมดังต่อไปนี้:

การดำเนินการบังคับใช้การเข้ารหัส 15 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา

ผู้ให้กู้ crypto ที่ล้มละลายในขณะนี้ตกลงที่จะจ่ายเงิน 4.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน ในคดี crypto ที่นำโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาเซลเซียสได้ยุติคดีฟ้องร้องกับคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ของสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม 2566 เกี่ยวกับการละเมิดการคุ้มครองนักลงทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการชำระเงินของข้อตกลงของเซลเซียสนั้นล่าช้าจนกระทั่งหลังจากการดำเนินคดีล้มละลาย

และการระงับคดีมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ของ Binance ทำให้เป็นการดำเนินการบังคับใช้ที่ใหญ่เป็นอันดับสองถึงกระนั้นก็ตามข้อตกลงกับ Binance ก็ถือเป็น ชัยชนะครั้งสำคัญ สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นการยุติข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพียงแห่งเดียวในปัจจุบันโดยบริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินงานอยู่ ทองคำ ไบแนนซ์ตกลงที่จะรับสารภาพในเดือนพฤศจิกายน 2023 เพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง รวมถึงกระทรวงยุติธรรม (DOJ) กระทรวงการคลัง และคณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC)

การดำเนินการบังคับใช้การเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามเกิดขึ้นกับ Voyager ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ crypto รายอื่นที่ล้มละลาย ซึ่งบรรลุข้อตกลงกับ FTC มูลค่า 1.65 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2566เช่นเดียวกับการระงับคดีเซลเซียส การชำระเงินเพื่อระงับคดีของยานโวเอเจอร์ก็ถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีการดำเนินคดีล้มละลาย

จนถึงขณะนี้ มีการฟ้องร้องคดี crypto เพียง 15 คดีที่ดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีการระงับคดีมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ในทางตรงกันข้าม เครื่องมือติดตามการละเมิดการแสดงข้อมูล, คดีความ 48 คดีในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินแบบเดิมได้รับการตัดสินมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

ในบรรดาการดำเนินการบังคับใช้การเข้ารหัส 15 อันดับแรกที่เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาการละเมิดการคุ้มครองนักลงทุน ข้อบกพร่องในการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ถือเป็นข้อกล่าวหาหลักประเภทหนึ่ง

การดำเนินการบังคับใช้การเข้ารหัสลับที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาจะเกิดขึ้นเมื่อใด

เกือบครึ่งหนึ่งของการดำเนินการบังคับใช้การเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุด 15 ประการในสหรัฐอเมริกาได้รับการตัดสินในปี 2566 (47%)การตรวจสอบตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรม crypto ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกในปีนี้ หลังจากการล่มสลายของ FTX การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์ในเดือนพฤศจิกายน 2022

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าการระงับคดีฟ้องร้องคดี crypto สี่อันดับแรกกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเกิดขึ้นในปี 2023 โดยเริ่มต้นด้วยการระงับคดีมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ของ Coinbase กับแผนกบริการทางการเงินของนิวยอร์ก (NYDFS)

2019-2022: หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ชนะคดีฟ้องร้องคดี crypto ที่สำคัญ 8 คดี

ในช่วงปลายปี 2019 หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลงการฟ้องร้องคดี crypto ครั้งใหญ่ครั้งแรกกับ Block.one (ปัจจุบันคือ B1) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง EOS ในเวลานั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้บรรลุข้อตกลงยุติข้อตกลงกับ Block.one มูลค่า 24 ล้านดอลลาร์ จากข้อกล่าวหาว่าบริษัทขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

ก.ล.ต. ชนะคดี crypto ที่สำคัญอีกสองคดีในปี 2020โดยในบรรดาผู้ออก ICO BitClave บรรลุข้อตกลงที่ 29.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคม และ Telegram บรรลุข้อตกลงที่ 1.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายนจากการออกโทเค็น Gram ภายใต้บริษัทในเครือ TON Issuer การระงับคดีมูลค่า 1.24 พันล้านดอลลาร์นั้น รวมถึงการปลดประจำการ 1.22 พันล้านดอลลาร์ และการลงโทษทางแพ่ง 18.5 ล้านดอลลาร์

ท่ามกลางภาวะกระทิงในปี 2021 หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้ดำเนินการบังคับใช้การเข้ารหัสลับที่สำคัญสามครั้งกับผู้เล่นที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Poloniex และ BitMEX ได้ตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลเป็นเงิน 10.39 ล้านดอลลาร์ และ 100 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ จากนั้นในเดือนตุลาคม Tether ผู้ออกเหรียญ stablecoin บรรลุข้อตกลงกับ CFTC มูลค่า 41 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่า USDT ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐCFTC ยังได้ตกลงกับบริษัทแม่ของ Tether อย่าง Bitfinex โดยจ่ายค่าปรับ 1.5 ล้านดอลลาร์จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย

ในปี 2022 ผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัล BlockFi บรรลุข้อตกลง 100 ล้านดอลลาร์กับสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาและสมาคมผู้ดูแลหลักทรัพย์แห่งอเมริกาเหนือ (NASAA)การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในปีเดียวกันBittrex บรรลุข้อตกลงกับกระทรวงการคลังมูลค่า 29 ล้านดอลลาร์。

หน่วยงานกำกับดูแลใดที่เป็นผู้นำการดำเนินการบังคับใช้การเข้ารหัสลับทั้ง 15 รายการ?

จนถึงปัจจุบัน หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ เจ็ดรายที่ฟ้องร้องคดี crypto ได้บรรลุข้อตกลงระงับข้อพิพาทกับผู้เล่นในอุตสาหกรรมรายใหญ่ถึง 15 รายแล้ว ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้นำหรือร่วมดำเนินคดีเกี่ยวกับ crypto 8 คดีคดีเหล่านี้ติดอันดับหนึ่งใน 15 อันดับแรกของการระงับข้อพิพาทจนถึงปัจจุบัน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ก.ล.ต. ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของ Binance ที่ประสานงานในเดือนพฤศจิกายน 2023

ตามมาด้วยกระทรวงการคลังและ CFTC ซึ่งแต่ละฝ่ายเป็นผู้นำในการระงับคดีเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลสามครั้ง และ FTC นำสองคดี ในขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา กระทรวงบริการทางการเงินของนิวยอร์ก และ NASAA ต่างก็เป็นผู้นำหรือร่วมเป็นผู้นำในการระงับคดีฟ้องร้องคดี crypto ที่สำคัญ 1 คดี

การระงับข้อพิพาท 15 อันดับแรกระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ และบริษัท crypto

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 การระงับคดีฟ้องร้อง 15 อันดับแรกระหว่างบริษัท crypto และหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกามีดังนี้:

ระเบียบวิธีวิจัย: การศึกษาได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่บริษัท crypto บรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาในคดีศาลรัฐบาลกลาง ตามประกาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2019 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2023 ปีที่ชำระหนี้จะพิจารณาจากวันที่ในประกาศที่เกี่ยวข้อง และไม่รวมข้อกล่าวหาต่อบุคคล