การพิจารณาคดีของผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried (ต่อไปนี้จะเรียกว่า SBF) ได้เข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้ว และพยานสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการแลกเปลี่ยนได้ยืนหยัดเพื่อเป็นพยาน

ET ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม เวลาCaroline Ellison อดีตแฟนสาวของ SBF และอดีตหัวหน้าฝ่ายการค้า FTX Alameda Research ได้ทำข้อกล่าวหาร้ายแรงในศาล。

ในระหว่างการพิจารณาคดี ทนายฝ่ายจำเลย Mark Cohen กล่าวในคำแถลงเปิดงานของเขา โดยกล่าวหาว่า Ellison ล้มเหลวในการป้องกันความเสี่ยงด้านทุนร่วมลงทุนของ Alameda ในปี 2022 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุของการล่มสลายของ FTX Bloomberg รายงาน

อย่างไรก็ตาม Ellison ยอมรับว่าเธอรู้ว่า FTX กำลังใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อสนับสนุน Alameda และระบุเพิ่มเติมว่าเธอ SBF และคนอื่นๆ สมคบคิดที่จะฉ้อโกงลูกค้าและปกปิดความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่าง FTX และ Alameda

เอลลิสันเปิดเผยในคำให้การของเขาว่าพวกเขายักยอกเงินประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบางส่วนได้รับการชำระคืนในภายหลัง Ellison กล่าวว่า Alameda ยืมเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากลูกค้า FTX และใช้เพื่อลงทุนและชำระหนี้

เป็นที่น่าสังเกตว่าEllison ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการฉ้อโกงและอ้างว่า SBF ในฐานะ CEO และเจ้าของ Alameda สั่งให้เธอก่ออาชญากรรม。

Alameda เคยเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของ FTX แต่เพียงผู้เดียว แต่มีเพียง 2% ของปริมาณการซื้อขาย ณ เวลาที่ทดลองใช้งาน Alameda เริ่มกู้ยืมเงินในขณะที่เงินทุนเหลือน้อย แม้กระทั่งการยืมกองทุนที่ไม่ได้เป็นของ FTX ซึ่งเกินกว่ารายได้และเงินทุนรวมของ FTX

เอลลิสันยังแสดงความกังวลว่าลูกค้าไม่ทราบถึงกิจกรรมดังกล่าว แต่ SBF รับรองกับเธอว่าวงเงินเครดิตของอาลาเมดาจะไม่ถูกเปิดเผยในการตรวจสอบ

อีกด้วย,Ellison ยังยืนยันการมีส่วนร่วมของ SBF ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงการเสนอซื้อหุ้น FTX มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่ถือโดย Binance. ในปี 2021 Alameda อาศัยการกู้ยืมจากแพลตฟอร์มการให้ยืมสินทรัพย์ crypto บุคคลที่สามอย่าง Genesis เพื่อระดมทุนเป็นหลัก

เกี่ยวกับโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ FTX นั้น Ellison กล่าวว่า SBF และสมาชิกของทีมพัฒนาธุรกิจ FTX ได้สร้าง FTT เพื่อระดมทุน

การจัดสรรครั้งแรกของ FTT ส่วนใหญ่ไปที่ Alameda ซึ่งประมาณว่าอยู่ระหว่าง 60% ถึง 70% Alameda ได้รับโทเค็นฟรี ในขณะที่ส่วนที่เหลือขายให้กับนักลงทุนและพนักงานแบบส่วนตัว

การพิจารณาคดีดังกล่าวให้เบาะแสเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของ SBF ที่ถูกกล่าวหาในการดำเนินงานของอาลาเมดา ซึ่งขัดแย้งกับคำแถลงต่อสาธารณะของเขาเกี่ยวกับการลาออกจากบริษัท

ขณะที่การพิจารณาคดีดำเนินไป คำให้การของพยานคนสำคัญ รวมทั้งเอลลิสัน จะมีความสำคัญต่อผลลัพธ์。

การพิจารณาคดีของแคโรไลน์ เอลลิสันจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาคดีของ SBF หากอัยการพบว่าเธอได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงซึ่งรวมถึงการให้คำให้การที่เป็นความจริงเพื่อต่อต้าน SBF พวกเขาจะส่งเอกสารสำคัญที่เรียกว่า จดหมาย 5 K ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือของเธอ เอลลิสันหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การลดโทษของเธอลงอย่างมาก

คำให้การของเอลลิสันเป็นตัวอย่างที่สามของอดีตคนสนิทของ SBF และผู้ร่วมธุรกิจที่ให้การเป็นพยานให้อัยการก่อนหน้านี้อดีตนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทและเพื่อนร่วมชั้นของ MIT Adam Yedidia และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ก็เป็นพยานเช่นกัน