มีวาฬพิเศษใน Bitcoin Rich Edition: รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่ามีที่อยู่ Bitcoin ขนาดใหญ่ 3 แห่ง ซึ่งจัดอันดับตามลำดับใน BitInfoChartsTop 100 Richest Bitcoin Addressesอันดับที่ 5, 8 และ 13 ในรายการ (BTC ในที่อยู่อันดับที่ 13 ถูกโอนแล้วและอันดับมีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน Bitcoin ที่ถืออยู่ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 205,539 BTC

Bitcoins ในที่อยู่เหล่านี้ถูกยึดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับสามกรณีที่เกี่ยวข้องกับแฮกเกอร์ Bitfinex, Darknet Silk Road และแฮ็กเกอร์ Silk Road James Zhong

เมื่อวันที่ 14 มีนาคมปีนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ขาย Bitcoins บางส่วนในที่อยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 300 ล้านดอลลาร์ ในขณะนั้นทำให้เกิดความผันผวนประมาณ -6% สำหรับตลาด Bitcoin ทั้งหมด ตามเอกสาร รัฐบาลสหรัฐฯ วางแผนที่จะขาย Bitcoins ที่เหลือในที่อยู่นี้อีกครั้งในปีนี้ ซึ่งจะกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญที่นักลงทุนจะให้ความสนใจในอนาคตอันใกล้นี้

ต่อไป เรามาดูสถานะปัจจุบันของที่อยู่การถือครอง Bitcoin ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในเวลาเดียวกัน เรามาทำนายเวลา จำนวน และผลกระทบที่เป็นไปได้ของการขาย Bitcoin ขนาดใหญ่ครั้งต่อไปโดยรัฐบาลสหรัฐฯ

ที่อยู่กรณีการแฮ็ก Bitfinex

ที่อยู่ในปัจจุบันถือครอง Bitcoin จำนวนมากที่สุดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ คือ: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt รองจากที่อยู่กระเป๋าเงินเย็นของ Binance, Bitfinex และ Robinhood

Bitcoins ในที่อยู่นี้ถูกยึดจากแฮกเกอร์ Bitfinex เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 Bitfinex ประสบกับการโจมตีของแฮ็กเกอร์ และประมาณ 120,000 BTC ถูกขโมยไป จนถึงขณะนี้มีการกู้คืนประมาณ 94,643 BTC และถูกรัฐบาลสหรัฐฯ ยึดและฝากไว้ในที่อยู่นี้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022

เนื่องจากที่อยู่นี้ฝากไว้ใน Bitcoin เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 จึงไม่มีกิจกรรมการทำธุรกรรมอื่นใด

ข้อมูลที่อยู่ที่สำคัญมีดังนี้:

• ยอดคงเหลือ: 94,643 BTC

• เวลาใช้งานครั้งแรก: 1 กุมภาพันธ์ 2022

• ธุรกรรมเข้าและออก: 94,643 BTC ฝากเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ที่อยู่คดี Darknet Silk Road

ที่อยู่ที่มีจำนวน Bitcoins มากเป็นอันดับสองที่ถือครองโดยรัฐบาลสหรัฐฯ คือ: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

Bitcoins ในที่อยู่นี้มาจาก Bitcoin Darknet Silk Road รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยึดเงินประมาณ 69,370 BTC จากแฮ็กเกอร์ที่ไม่ปรากฏชื่อที่รู้จักกันในชื่อ “Individual X” เนื้อหานี้ได้รับการยืนยันในภายหลังว่าเกี่ยวข้องกับ Silk Road และถูกฝากไปยังที่อยู่นี้ในคราวเดียวในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2020

ที่อยู่นี้ไม่มีกิจกรรมการทำธุรกรรมอื่น ๆ นับตั้งแต่ฝากเข้า Bitcoin เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2020

ข้อมูลที่อยู่ที่สำคัญมีดังนี้:

• ยอดคงเหลือ: 69, 370 BTC

• เวลาใช้งานครั้งแรก: 4 พฤศจิกายน 2020

• ธุรกรรมเข้าและออก: 69, 370 BTC ฝากเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2020

ที่อยู่คดี Silk Road Hacker James Zhong

ที่อยู่สุดท้ายที่รัฐบาลสหรัฐฯ ถือ Bitcoin จำนวนมากคือ: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp

Bitcoins ในที่อยู่นี้มาจากคดี James Zhong ที่เกี่ยวข้องกับ Silk Road รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดเงินประมาณ 51,351 BTC จากแฮ็กเกอร์ Silk Road James Zhong ในจำนวนนี้มีการโอน 49,825 BTC ไปยังที่อยู่นี้ ส่วนที่เหลืออีก 1,526 BTC ถูกโอนไปยังที่อยู่ Bitcoin อื่น

ความแตกต่างระหว่างที่อยู่นี้กับที่อยู่ทั้งสองข้างต้นคือมีการโอนเงินหลายครั้งตั้งแต่ฝาก Bitcoin ยอดเงินปัจจุบันได้ถูกล้างออกไปแล้ว

ตามคำพิพากษาของศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กที่ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566เอกสารกรณีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2023 รัฐบาลสหรัฐฯ ขาย 9,861 BTC โดยมีรายรับสุทธิประมาณ 215,522,416 ดอลลาร์ ส่วนที่เหลืออีก 41,490 BTC จะถูกชำระบัญชีโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ออกเป็นสี่ชุดในปีนี้ การประมูลการชำระบัญชีจะจัดขึ้นต่อสาธารณะที่ US Marshals Service อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาและจำนวนการชำระบัญชีที่แน่นอน

ข้อมูลที่อยู่ที่สำคัญมีดังนี้:

• ยอดคงเหลือ: 49, 825 BTC (ก่อน) ➡️ 0 BTC (ตอนนี้)

• เวลาใช้งานครั้งแรก: 26 มีนาคม 2022

• ธุรกรรมขาเข้าและขาออก:

ฝาก 49, 825 BTC เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2022

ในวันที่ 8 มีนาคม 2023 มีการโอน 9,000 BTC ออก 40,000 BTC ถูกโอนออก

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2023 มีการโอน 319 BTC ออก 506 BTC ถูกโอนออก

ตามสถิติจาก mempool.space Bitcoin ทั้งสองที่ถูกโอนออกไปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ได้ถูกโอนไปยังที่อยู่ 3 แห่งตามลำดับ ซึ่งได้แก่:

• 9,000 BTC ถูกโอนไปทีละรายการที่อยู่. จากนั้นกองทุนนี้จึงถูกรวมเข้ากับ 319 BTC ที่โอนออกไปในวันที่ 12 กรกฎาคม และย้ายไปยังที่อยู่ภายในของรัฐบาลสหรัฐฯ หลายครั้ง

• 40,000 BTC แบ่งออกเป็น 30,175 BTC และ 9,825 BTC และถูกโอนไปยังที่อยู่สองแห่งตามลำดับ 9,825 BTC ถูกโอนไปยัง Coinbaseที่อยู่และการประมูลชำระบัญชีได้ดำเนินการร่วมกับ 36 BTC ที่ถูกโอนในภายหลัง (รวมเป็น 9,861 BTC) 30,175 BTC ถูกโอนไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ อื่นที่อยู่รอการชำระบัญชีต่อไป

รัฐบาลสหรัฐฯ James Zhong กรณี Bitcoin Flow

การคาดการณ์บางอย่าง

การคาดการณ์เวลาการขายและจำนวน

ตามเอกสารของศาล รัฐบาลสหรัฐฯ มีแผนที่จะขาย Bitcoin ของ James Zhong Case อีกสี่แผนในปีนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในเครือข่าย ตอนนี้ใกล้ถึงกลางเดือนกันยายนแล้ว และที่อยู่ทั้งสี่ที่ถือ Bitcoins ของ James Zhong Case ยังไม่มีกิจกรรมการทำธุรกรรมใด ๆ ดังนั้นเราจึงคาดการณ์ว่ามีสองสถานการณ์ที่เป็นไปได้:

• หากยังคงแผนการขายเดิมไว้ รัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องดำเนินการขายให้เสร็จสิ้น 4 รายการในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปีนี้ โดยขายครั้งละ 1 รายการในเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม โดยมีราคาเฉลี่ยประมาณ 10,000 รายการ ตามเวลาขายก่อนหน้า (2023-03-57) การขายทั้ง 4 รายการนี้มีแนวโน้มว่าจะวางแผงกลางเดือนของแต่ละเดือน คือ วันที่ 15 กันยายน, 15 ตุลาคม, 15 พฤศจิกายน และวันที่ 15 ธันวาคม

• หากรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ดำเนินการขาย Bitcoin ของ James Zhong Case รอบแรกในเดือนกันยายน มีแนวโน้มว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะเลื่อนแผนการขายออกไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด และเลื่อนการชำระบัญชี Bitcoin ที่เหลือทั้งหมดไปจนถึงปีหน้า .

การคาดการณ์ความผันผวนของตลาด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 รัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินการโอน Bitcoin ขนาดใหญ่สองครั้ง โดยมีการโอน BTC ทั้งหมด 49,000 BTC ไปยังที่อยู่ใหม่ ซึ่งรวมถึง 9,825 BTC ที่ขายให้กับ Coinbase สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันในการขาย Bitcoin และราคาของ Bitcoin ลดลง 6% จากวันที่ 8 เป็น 10 มีนาคม (เริ่มฟื้นตัวในวันที่ 11 มีนาคม) ในเวลาเดียวกัน ตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดก็มีความผันผวนเช่นกัน โดยสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ ทั้งหมดประสบกับระดับการลดลงที่แตกต่างกัน (ประมาณ 2% -6%)

ดังนั้นจากข้อมูลในอดีตข้างต้น เราคาดการณ์ว่าเนื่องจากปริมาณการขายชิ้นส่วนที่เหลือแต่ละครั้งไม่แตกต่างจากวันที่ 8 มีนาคมมากนัก ความผันผวนของราคา Bitcoin ที่เป็นไปได้จะอยู่ที่ประมาณ -2% ถึง -6%

การคาดการณ์แผนการขายในอนาคต

ตามแผนของรัฐบาลสหรัฐฯ Bitcoins ที่เหลือทั้งหมดในที่อยู่ของ James Zhong Case จะถูกขายในปีนี้ Bitcoin ถัดไปที่อาจขายได้ส่วนใหญ่มาจากที่อยู่อื่นที่เกี่ยวข้องกับ Silk Road มีเหตุผลเฉพาะสองประการ:

• Bitcoins ในที่อยู่นี้ยังเชื่อมโยงกับคดี Silk Road อีกด้วย คดีนี้ดำเนินมาเกือบ 13 ปีแล้ว พฤติการณ์ของคดีนี้ชัดเจนและอาชญากรหลักคือ รอสส์ วิลเลียม อุลบริชท์ ได้ถูกจับกุมแล้วตกลงที่จะมอบ Bitcoins ทั้งหมดในที่อยู่นี้ให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อการประมูล。

• ที่อยู่ของ Silk Road Case ปัจจุบันถือครอง Bitcoins จำนวนมากที่สุดเป็นอันดับสองที่ถือโดยรัฐบาลสหรัฐฯ หลังจากที่ Bitcoins ทั้งหมดในคดี James Zhong ได้ถูกชำระบัญชีแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหากมีความจำเป็นในการชำระบัญชี Bitcoins จำนวนมาก

สรุป

• มีที่อยู่ Bitcoin ของรัฐบาลสหรัฐฯ สามแห่งที่ผู้ค้าควรจับตาดู: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt, bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 และ bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx 4g 3y7wp

• ปีนี้คุณต้องมุ่งเน้นไปที่ที่อยู่เคสของ James Zhong: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp

• ในปีนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ จะชำระบัญชีและประมูล Bitcoins ที่เหลือในที่อยู่ของ James Zhong Case ออกเป็นสี่ชุด รวมมูลค่าประมาณ 41,490.72 BTC

• เวลาขายโดยประมาณสำหรับ Bitcoins ที่เหลืออยู่ในที่อยู่คือ 15 กันยายน, 15 ตุลาคม, 15 พฤศจิกายน และ 15 ธันวาคม โดยมีค่าเฉลี่ย 10,000/การขาย

• การขายส่วนที่เหลือแต่ละครั้งอาจทำให้ราคา Bitcoin ผันผวนระหว่าง -2% ถึง -6%

• ที่อยู่ที่จะชำระบัญชีต่อไปน่าจะเป็นที่อยู่ Silk Road Case: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6