เรื่องเต็ม: สหรัฐฯ ประกาศคดีอาญาคดีแรกที่เกี่ยวข้องกับการโจมตี DEX Smart Contracts
การรวบรวมต้นฉบับ: Wu กล่าวว่า blockchain
การรวบรวมต้นฉบับ: Wu กล่าวว่า blockchain
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศคดีอาญาคดีแรกที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีสัญญาอัจฉริยะที่ดำเนินการโดย DEX Shakeeb Ahmed วิศวกรความปลอดภัยอาวุโสของบริษัทเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ใช้ความเชี่ยวชาญของเขาในการฉ้อโกงการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจบน Solana และผู้ใช้ โดยขโมยเงินดิจิทัลไปประมาณ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ เขาเจรจากับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลังจากขโมยค่าธรรมเนียมที่ไม่เคยได้รับอย่างถูกกฎหมาย และตัดสินใจว่าหากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลตกลงที่จะไม่รายงานการโจมตีต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เขาจะคืนเงินที่ถูกขโมยไป แต่ขอให้เก็บเงินจำนวน 150 หมื่นดอลลาร์สหรัฐไว้ อาห์เหม็ดถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน โดยแต่ละคนมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
แม้ว่า DEX จะไม่ได้รับการตั้งชื่อในคำฟ้อง แต่อาจมีการเชื่อมโยงกับการแฮ็ก Crema Finance ที่เกิดขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานของ Solana เมื่อปีที่แล้ว ในเวลานั้นแฮ็กเกอร์ขโมยสินทรัพย์ crypto มูลค่า 9 ล้านดอลลาร์ผ่านการโจมตีด้วยสินเชื่อแฟลช แต่ต่อมาได้เงินสดส่วนใหญ่คืนไป
ต่อไปนี้เป็นการแปลข้อความฉบับเต็มของข่าวประชาสัมพันธ์ DOJ:
อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก เดเมียน วิลเลียมส์, สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (“HSI”) เจ้าหน้าที่พิเศษซานดิเอโกผู้รับผิดชอบ Chad Platz และการสืบสวนทางอาญาของกรมสรรพากร (“IRS-CI”) เทย์เลอร์ แฮทเชอร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิเศษใน สำนักงานลอสแอนเจลีส ได้ประกาศเปิดการฟ้องร้อง SHAKEEB AHMED ฐานฉ้อโกงทางธนาคารและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจ (“CryptoExchange”) AHMED ถูกจับกุมเมื่อเช้านี้ในนิวยอร์ก และมีกำหนดปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯ Robert W. Lehrberg ในบ่ายวันนี้
อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าวว่า นี่เป็นคดีที่สองที่เราได้ประกาศในสัปดาห์นี้เพื่อเปิดเผยการฉ้อโกงในระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่ระบุไว้ในคำฟ้อง Shakeeb Ahmed ในฐานะวิศวกรความปลอดภัยอาวุโสของบริษัทเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ความเชี่ยวชาญของเขาในการฉ้อโกงการแลกเปลี่ยนและผู้ใช้โดยขโมยสกุลเงินดิจิทัลไปประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้เรายังกล่าวหาว่าเขาฟอกเงินผ่านการโอนเงินที่ซับซ้อนหลายชุดบนบล็อคเชนซึ่งเขาแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลข้ามเชนในบล็อกเชนสกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกันและ ใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การกระทำเหล่านี้ไม่ได้ครอบคลุมร่องรอยของจำเลย ไม่ได้หลอกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และพวกเขาไม่ได้หยุด The Office ของฉันหรือพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายของเราในการติดตามเงินอย่างแน่นอน
ตัวแทนพิเศษของ HSI ที่รับผิดชอบ Chad Platz กล่าวว่า อาชญากรรมทางการเงินถือเป็นหัวใจสำคัญของความมั่นคงทางการเงินของประเทศและเศรษฐกิจของเรา เมื่อเผชิญกับการโจมตีขนาดนี้ เราต้องรับประกันว่าผู้บริโภคยังคงมีความมั่นใจในระบบการเงินของเรา โหดเหี้ยม และความพยายามที่ประมาทเลินเล่อที่จะขัดขวางการค้าที่ถูกกฎหมายเพื่อสนองความโลภ จะต้องยุติ กรณีเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของ HSI ในการทำงานกับพันธมิตรที่เต็มใจที่จะรื้อแผนการฉ้อโกงที่ซับซ้อนและทางเทคนิคขั้นสูงเหล่านี้ และระบุผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ”
AHMED ถูกกล่าวหาว่าใช้ทักษะของเขาในฐานะวิศวกรรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เพื่อขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์ จากนั้นเขาถูกกล่าวหาว่าพยายามซ่อนเงินที่ถูกขโมยไป แต่ทักษะของเขาไม่ตรงกับหน่วยอาชญากรรมทางไซเบอร์ของ IRS Criminal Investigations Division ร่วมกับพันธมิตรของเราที่ HSI และ กระทรวงยุติธรรม เราอยู่ในระดับแนวหน้าของการสืบสวนทางไซเบอร์ ติดตามผู้ฉ้อโกงเหล่านี้ทุกที่ที่พวกเขาพยายามซ่อน และปล่อยให้พวกเขารับผิดชอบ
ตามข้อกล่าวหาของคำฟ้อง:
การแลกเปลี่ยน crypto ได้รับการจดทะเบียนในต่างประเทศและดำเนินการบน Solana blockchain ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การแลกเปลี่ยน crypto อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน cryptocurrencies ประเภทต่าง ๆ และชำระค่าธรรมเนียมผู้ฝากเพื่อให้สภาพคล่องในการแลกเปลี่ยน
ในเดือนกรกฎาคม 2022 AHMED ได้ทำการโจมตีการแลกเปลี่ยน crypto โดยใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในสัญญาอัจฉริยะของการแลกเปลี่ยนและการแทรกข้อมูลราคาที่สมมติขึ้นเพื่อฉ้อโกงทำให้สัญญาอัจฉริยะสร้างค่าธรรมเนียมส่วนเกินมูลค่าประมาณ 9 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง AHMED ไม่ได้รับตามกฎหมาย ซึ่ง AHMED สามารถถอนออกจากการแลกเปลี่ยน crypto ในรูปแบบของสกุลเงินดิจิตอลได้ แนวทางปฏิบัตินี้ฉ้อโกงการแลกเปลี่ยน crypto และผู้ใช้ของพวกเขา ซึ่ง AHMED ได้รับ cryptocurrencies อย่างฉ้อฉล รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตี รวมถึงการใช้ “สินเชื่อแฟลช” ของสกุลเงินดิจิทัลของ AHMED เพื่อฉ้อโกงการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม มีการอธิบายไว้ในคำฟ้องที่ยื่นต่อสาธารณะในวันนี้
หลังจากที่เขาขโมยค่าธรรมเนียมที่เขาไม่ได้รับอย่างถูกกฎหมาย AHMED ได้สื่อสารกับการแลกเปลี่ยน crypto และเขาตัดสินใจว่าหากการแลกเปลี่ยนตกลงที่จะไม่รายงานการโจมตีต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เขาจะคืนเงินที่ถูกขโมยทั้งหมด ยกเว้น 1.5 ล้านดอลลาร์
ในขณะที่เกิดการโจมตี AHMED เป็นวิศวกรความปลอดภัยอาวุโสของบริษัทเทคโนโลยีระดับนานาชาติ และประวัติการทำงานของเขาสะท้อนให้เห็นถึงทักษะของเขาในด้านวิศวกรรมย้อนกลับ สัญญาอัจฉริยะ และการตรวจสอบบล็อกเชน ท่ามกลางทักษะพิเศษอื่นๆ ที่ AHMED ใช้ในการโจมตี"AHMED ฟอกค่าธรรมเนียมนับล้านที่เขาขโมยมาจากการแลกเปลี่ยน crypto เพื่อปกปิดที่มาและความเป็นเจ้าของ รวมถึงโดย: (i) การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนโทเค็น (ii) การโอนเงินที่ฉ้อโกงจาก Solana blockchain"โอนย้าย
ไปยัง Ethereum blockchain (iii) แลกเปลี่ยนรายได้ที่ฉ้อโกงสำหรับ Monero ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ระบุชื่อและยากต่อการติดตามเป็นพิเศษ และ (iv) ใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศ
หลังการโจมตี AHMED ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตี ความรับผิดชอบทางอาญาของเขาเอง ทนายฝ่ายจำเลยคดีอาญาที่เชี่ยวชาญคดีที่คล้ายกัน ความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนการโจมตีได้สำเร็จ และข้อมูลเกี่ยวกับการหลบหนีจากสหรัฐอเมริกา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อหาทางอาญา ตัวอย่างเช่น ประมาณสองวันหลังจากการโจมตี AHMED ค้นหาคำว่า defi hack อ่านบทความข่าวหลายเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่ถูกแฮ็ก และเยี่ยมชมหลายหน้าของเว็บไซต์ของการแลกเปลี่ยน ในอีกตัวอย่างหนึ่ง AHMED ค้นหาหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาในคำฟ้อง รวมถึงการค้นหาคำว่า การฉ้อโกงทางสาย และ การฟอกหลักฐาน ในที่สุด AHMED ยังค้นหาหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์เกี่ยวกับความสามารถของเขาในการหลบหนีจากสหรัฐอเมริกา หลีกเลี่ยงการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และเก็บสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมย: เขาค้นหาว่า ฉันสามารถข้ามพรมแดนด้วยสกุลเงินดิจิทัลของฉันได้หรือไม่ วิธีหยุดรัฐบาลกลางจากการยึดทรัพย์สิน และ ซื้อความเป็นพลเมือง นอกจากนี้เขายังได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ชื่อ 16 ประเทศที่การลงทุนของคุณสามารถซื้อความเป็นพลเมืองได้….
เด็กอายุ 34 ปีจาก AHMED นิวยอร์ก ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน โดยแต่ละคดีมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
ประโยคสูงสุดที่เป็นไปได้ถูกกำหนดโดยสภาคองเกรส และจัดทำไว้ที่นี่เพื่อให้ข้อมูลของผู้อ่านเท่านั้น เนื่องจากผู้พิพากษาจะเป็นผู้กำหนดประโยคที่แท้จริงของจำเลย
นายวิลเลียมส์ชื่นชมผลงานอันยอดเยี่ยมของ HSI และ IRS-CI นายวิลเลียมส์ยังกล่าวขอบคุณสำนักงานอัยการแคลิฟอร์เนียตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาที่ให้ความช่วยเหลือในการสืบสวน
คดีดังกล่าวถูกดำเนินคดีโดยหน่วยงานฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติของสำนักงาน และหน่วยงานการฉ้อโกงที่ซับซ้อนและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ผู้ช่วยทนายความสหรัฐฯ David R. Felton และ Kevin Mead กำลังดำเนินคดี
