การแนะนำ

ชื่อระดับแรก

• การแนะนำNFT เป็นแนวทางที่มีชื่อเสียงใน web 3 มาโดยตลอด แต่มีปัญหามากมายที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในการพัฒนา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการปั่นป่วนตลาด การปั่นป่วนตลาดหมายถึงการใช้วิธีการหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งผลกระทบต่อราคาตลาดหรือปริมาณการซื้อขาย ซึ่งส่งผลให้ได้รับผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย ในธุรกรรม NFT การปั่นป่วนตลาดส่วนใหญ่จะแสดงออกมาในสองรูปแบบต่อไปนี้:

• การจัดการตำแหน่ง: ตำแหน่งหมายถึงฝ่ายของโครงการ (รวมถึงตำแหน่งสาธารณะและตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ซึ่งตำแหน่งที่ซ่อนอยู่นั้นใช้สำหรับการจัดการตลาด) หรือผู้ดูแลสภาพคล่องถือ NFT จำนวนมากเพื่อสร้างความรู้สึกถึงความขาดแคลนและมูลค่าจึงดึงดูดผู้ซื้อได้มากขึ้น ตลาด ดันราคาให้สูงขึ้น แล้วขายในราคาที่สูงขนาดนั้นเพื่อทำกำไรมหาศาล พฤติกรรมนี้จะนำไปสู่การก่อตัวและการระเบิดของฟองสบู่ราคา NFT และสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของนักลงทุนรายอื่น

การจัดการปริมาณหรือราคา

• : หมายถึงบุคคลหรือองค์กรบางแห่งที่มักซื้อขาย NFT ระหว่างบัญชีที่แตกต่างกันโดยจัดการที่อยู่จำนวนมาก สร้างปริมาณการซื้อขายที่ผิดพลาดหรือขึ้นราคา ดังนั้นจึงทำให้การตัดสินของนักลงทุนรายอื่นเข้าใจผิดและล่อลวงให้พวกเขาปฏิบัติตาม จึงได้รับผลกำไรที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมดังกล่าวจะบ่อนทำลายความถูกต้องและยุติธรรมของตลาด NFT ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือและความน่าดึงดูดลดลงการจัดการตลาด NFT ทั่วไปส่วนใหญ่ประกอบด้วยสามขั้นตอน:

• ขั้นแรกคงค้าง: การดำเนินงานหลักคือการดูดซับเศษอย่างต่อเนื่องในราคาต่ำ

• ขั้นตอนที่สอง ปริมาตรแปรง หรือดึงดิสก์ขั้นตอนที่สาม ขั้นตอนการจัดส่ง

. เพิ่มราคาเพิ่มเติมและในขณะเดียวกันก็จัดส่งสินค้าเพื่อเรียกคืนเงินทุน

ชื่อระดับแรก

• วิธีการเพื่อค้นหาร่องรอยของการถือครองหรือการซื้อขายที่อยู่เบื้องหลังโครงการ NFT เราได้นำวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์มาใช้ โดยใช้คุณสมบัติที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ไม่เปลี่ยนแปลง เปิดและโปร่งใสที่ได้รับจากเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมต่างๆ ในตลาด NFT รวบรวม ล้าง แปรรูป และขุดค้น เรามุ่งเน้นไปที่ข้อมูลสองด้านต่อไปนี้เป็นหลัก:

• ความสัมพันธ์ด้านเงินทุน:ด้วยการติดตามบันทึกการโอนระหว่างที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม NFT เราจะสร้างกราฟการไหลของกองทุน วิเคราะห์แหล่งที่มาและที่อยู่ของเงินทุน และระบุที่อยู่หรือกลุ่มที่อยู่ที่อาจมีเจตนาบิดเบือน

เราสร้างคุณลักษณะผ่านข้อมูลเชิงพฤติกรรมของที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม NFT ใช้อัลกอริธึมการจัดกลุ่มเพื่อค้นหากลุ่มที่อยู่ที่มีความคล้ายคลึงกันสูง และวิเคราะห์ว่ามีพฤติกรรมบิดเบือนตลาดหรือไม่

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในสองด้านข้างต้น เราสามารถคัดกรองที่อยู่หรือกลุ่มที่อยู่ที่น่าสงสัยได้ในตอนแรก และดำเนินการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขายของพวกเขาเพื่อเปิดเผยวิธีการ แรงจูงใจ และผลกระทบของการควบคุมตลาด

กรณีเฉพาะ (ยก AKCB เป็นตัวอย่าง)

AKCB (KID CALLED BEAST) เป็นโปรเจ็กต์ NFT บน Ethereum ซึ่งประกอบด้วยสัตว์ดิจิทัลที่พร้อมใช้งาน 3D และ AR นับหมื่นตัว สัตว์ร้ายแต่ละตัวเป็นของหนึ่งใน 20 เผ่าสัตว์ร้าย โดยแต่ละตัวมีสมาชิก 500 คนที่เป็นตัวแทนของบุคลิกและค่านิยมที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ที่มี AKCB สามารถเข้าสู่ชุมชนชนเผ่าที่เกี่ยวข้องเพื่อโต้ตอบและร่วมมือกับผู้ใช้รายอื่นที่มีเผ่าสัตว์ร้ายเหมือนกัน AKCB จะเริ่มสร้างเหรียญกษาปณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2566 ราคาเหรียญกษาปณ์เริ่มต้นคือ 0.0777 ETH ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ราคาขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 0.4 ETH AKCB ได้รับความสนใจและความนิยมอย่างมากนับตั้งแต่เปิดตัว แต่เรายังพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยบางอย่าง เช่น การดึงข้อเสนอ และสร้างความรู้สึกขาดแคลน เราจะแสดงมันผ่านสองส่วนของการถือครองตำแหน่งและการควบคุมราคา

ชื่อรอง

1. การดำรงตำแหน่ง

1. ตำแหน่งที่เปิด

ฝ่ายโครงการออกโทเค็น 1,000 เหรียญ (ประมาณ 10%) ผ่านที่อยู่สัญญา 0x263f8b4a146E85d8fd2BB42bE7fac5aaB0Ba3b7F Mint โดยทั่วไปฝ่ายโครงการจะเก็บโทเค็นบางส่วนไว้เพื่อการพัฒนาชุมชนในอนาคตหรือการจัดการมูลค่าตลาด ตำแหน่งที่เปิดอยู่ส่วนนี้โดยทั่วไปไม่อยู่ในการควบคุมที่เป็นอันตราย

2. การซ่อนตำแหน่ง

เนื่องจากผู้ใช้แต่ละคนสามารถสร้างโทเค็นได้เพียง 1 โทเค็น จึงทำให้มีที่อยู่จำนวนมากที่ควบคุมโดยหน่วยงานเดียวกันเพื่อทำการขุด พบที่อยู่ดังกล่าวหลายชุดโดยการตรวจจับการฝากเงินที่อยู่เดียวกัน การรวบรวมกองทุน และพฤติกรรมการโอนเงินระหว่างผู้ขุดทั้งหมด

0x0d673d7b25115bfef7eef59496f902b08b84a9b123951b01ed4107e9a4d1831f、

0x713c9bcd9f0c28c7d2fe5a833953d24b01e4d3d8472fd9832c1b602f73eb0f99

มีที่อยู่ทั้งหมด 70 แห่งซึ่งฝากโดยธุรกรรมสองรายการผ่าน Disperse.app มีข้อมูลพฤติกรรมที่คล้ายกันโดยสิ้นเชิงและมีที่อยู่รวบรวมกองทุนทั่วไปหลังจากเสร็จสิ้นธุรกรรม หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว ที่อยู่บางแห่งจะรวมกลุ่มกันในวันที่ 27 มกราคมและ 8 กุมภาพันธ์ ขาย. ฝาก tx_hash:

คำอธิบายรูปภาพ

รูปที่ 1: ระบุเงินทุนที่ฝากทั้งหมดในหนึ่งในสองธุรกรรมผ่าน Disperse.app

คำอธิบายรูปภาพ

• 0x302fa7adfdd959aedfd29f00b9b5489d7072cd13

• 0x37e725fe7eb92cc865d87b671d52ab962c9337f4

1. 0x3c4ea03a66ac5a896a7d3076e3519234248f5983

2. 0x62198ce64f6938d4b8f38fde5dcc77eb884b69da

3. 0x952d1a292a16f3a87cc941b0d94c178dee7c5820

4. 0xe49083eedb16f5752a90d264315ef8a1041eac86

5. 0xf8939f0b7d6fdc63d9d7139e7bf7240fae8e3529

6. 0xf35073b570c57c9e4c09eb373d8b7a1b2e96dae6

7. 0x04f340231b82e1e7115087e81aaa04cb57606220

8. 0x30348990bc891f5fc7d52b9c2a91907ff4a00416.

9. 0x0127ead2363227136cfee02ee860faae0f695e30

รูปที่ 2: ระบุเงินทุนที่ฝากทั้งหมดในหนึ่งในสองธุรกรรมผ่าน Disperse.app

0x0086718d1b4242060b3ab5c7c4716bd26c75a4ded0cb8341d5ba801d7e2ec87a，

ความสัมพันธ์: ระบุเงินฝาก 1-9 รายการในธุรกรรมเดียวกันผ่าน CoinTool: MultiSender, ฝาก tx_hash:

ที่อยู่ 9 และ 10 เป็นที่อยู่การฝากเงินของที่อยู่ 11 นอกจากนี้ ที่อยู่เหล่านี้ไม่มีธุรกรรมในอดีต และพฤติกรรมของที่อยู่ก็คล้ายกันโดยสิ้นเชิง

รูปที่ 3: ที่อยู่ทั้งหมดจะถูกฝากไว้ในธุรกรรมเดียวกันผ่าน CoinTool: MultiSender

คำอธิบายรูปภาพ

รูปที่ 4: โทเค็นถูกถ่ายโอนไปยังที่อยู่ 2 หรือที่อยู่ 11

คำอธิบายรูปภาพ

1. 0x8cA45E505d10764AcD1A918146cfd0A0FF68E0C8

2. 0x5a42a4e689b727354ef9933e610f4fbe0f599e8d

3. 0x8bae46274a92d5d5852C476d2c4A80968018Bab4

4. 0x2eeEc62CE45367a47d77B81851aebC756B107567

5. 0x685225594fb2499eae3598ee698441d4da9a2be7

6. 0x71a3ae50fcbc3d89d1a6910478c70e9e67ee1552

7. 0x77b8726b0b062ab5c9596eafbee441ab2181390e

8. 0x6cC330603cDfa702a8D10E25931263DbA9a35458

9. 0x4ee5d01a5c96be6743718fc237a7a81960615fe9

10. 0xdcbe09d16e3c83acda5b1718b1b2c1cb4b6794cf

11. 0xB4f6C471fb6682d178fC485E2751B58477BAe584

รูปที่ 5: ความสัมพันธ์ด้านเงินทุนระหว่างที่อยู่ในคลัสเตอร์ 2

• คลัสเตอร์ที่อยู่ 3:

• มีทั้งหมด 11 ที่อยู่ ที่อยู่การฝากเงินของที่อยู่เหล่านี้เหมือนกันและที่อยู่เรียกเก็บเงินสุดท้ายเหมือนกัน ไม่มีการทำธุรกรรมในอดีตและพฤติกรรมจะคล้ายคลึงกัน แหล่งที่มาของเงินทุนเฉพาะคือ:

• ที่อยู่ 1-5 แหล่งที่มาของเงินทุน: 0xFccf1C6A8C6978d76dF001699E02A2Ee88B8DEdA;

ที่อยู่ 8-11 กองทุน: ที่อยู่ 1 เงินฝากโดยตรงหรือโดยอ้อม

คำอธิบายรูปภาพ

รูปที่ 6: ที่อยู่เหล่านี้ทั้งหมดจะส่งเงินไปยังที่อยู่การฝากเงิน Bybit เดียวกัน

รูปที่ 7: ความสัมพันธ์ด้านเงินทุนระหว่างที่อยู่ในคลัสเตอร์ 3

สรุปแล้ว

ที่อยู่เหล่านี้สร้างโทเค็นทั้งหมด 11 โทเค็นหลังจากเปิดเหรียญที่สองในวันที่ 26 มกราคม จากนั้นขายออกทันทีในราคาประมาณ 0.5 ETH

• สรุปแล้ว

• เอนทิตีเดียวกันจะต้องอยู่เบื้องหลังทุกกลุ่มที่อยู่ที่เราค้นพบผ่านอัลกอริทึมของเรา ลักษณะทั่วไปของที่อยู่เหล่านี้คือ:

• ทั้งสองแห่งเป็นที่อยู่ใหม่ที่ไม่มีธุรกรรมในอดีต

จัดส่งในราคาสูงหลังสะระแหน่

พฤติกรรมประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะถูกใช้โดยฝ่ายโครงการหรือผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อเพิ่มความนิยมและกู้คืนเงินทุน

ชื่อรอง

ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมของ AKCB เราพบปรากฏการณ์ที่น่าสงสัยต่อไปนี้ในปริมาณธุรกรรมและราคาพื้นของซีรีส์นี้ แผ่นดึง:

คำอธิบายรูปภาพ

รูปที่ 8: จำนวนผู้ซื้อและผู้ขายเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์

คำอธิบายรูปภาพ

หลังจากนั้น ปริมาณธุรกรรมและราคาพื้นของซีรีส์นี้คงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

ข้อสงสัยที่ 2: ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ การกระจายราคาซื้อขายมีแนวโน้มสูงขึ้น และราคาซื้อขายของวันนั้นกระจุกตัวต่ำกว่าราคาพื้นของวันถัดไป

รูปที่ 10: การกระจายราคาของธุรกรรมแสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่สม่ำเสมอ

เนื่องจากวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มราคาพื้นคือการกวาดโทเค็นทั้งหมดที่ต่ำกว่าราคาพื้นเป้าหมายออกไป มันจะทำให้การกระจายของราคาธุรกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และราคาธุรกรรมของวันนั้นกระจุกตัวอยู่ต่ำกว่าราคาพื้น ของวันถัดไป ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ และ 8 กุมภาพันธ์ เมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ธุรกรรมส่วนใหญ่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำของวันถัดไป ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากสถานการณ์ในช่วงเวลาอื่น ความเป็นไปได้

รูปที่ 11: วันที่ 7 และ 8 กุมภาพันธ์ ราคาธุรกรรมส่วนใหญ่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำของวันถัดไป

ข้อสงสัยที่ 3: ที่อยู่ของผู้ดูแลสภาพคล่องกวาดล้างสินค้าจำนวนมาก

รูปที่ 12 NSwap กวาดล้าง AKCB เป็นจำนวนมาก

สรุปแล้ว

จากข้อมูลธุรกรรมที่ผิดปกติเหล่านี้ เราเชื่อว่าอาจมีพฤติกรรมของผู้ดูแลสภาพคล่องที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาพื้นของ AKCB ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ (สูงถึง 1.92 ETH)

สรุป

ชื่อระดับแรก

ตลาด NFT เป็นสาขาที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความมีชีวิตชีวา แต่ก็มีปรากฏการณ์ที่ผิดปกติและไม่ยุติธรรมบางประการ เช่น การจัดการราคาในตลาด ปริมาณการทำธุรกรรมแบบรูด และการฟอกเงิน พฤติกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำลายการพัฒนาที่ดีของตลาด NFT เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อผลประโยชน์ของผู้ใช้และนักลงทุนทั่วไปด้วย ดังนั้น การวิเคราะห์พฤติกรรมบงการเหล่านี้จากมุมมองของข้อมูลจะช่วยให้ผู้เล่นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบอร์ดของซีรีส์นี้ และทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้เมื่อลงทุน ในทางกลับกัน ด้วยการเปิดเผยการปั่นป่วนตลาดเหล่านี้ เราสามารถปรับปรุงความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของตลาด NFT ได้

รายงานการวิจัยเชิงวิเคราะห์นี้ได้รับการสนับสนุนจากEocene Researchรายงานการวิจัยเชิงวิเคราะห์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก Twitter ติดตามเราบน Facebook เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวิจัย NFT เพิ่มเติมของเรา