การแนะนำ

ในบทความล่าสุดบทความบทความบทความใน เราได้วิเคราะห์พฤติกรรมการซักเหล่านั้นเพื่อรับรางวัลการทำธุรกรรม ในนั้น เราจะแนะนำแนวทางอื่นที่ออกแบบมาเพื่อ

ทำให้ตลาดเข้าใจผิด บิดเบือนราคาตลาด และ/หรือเพิ่มปริมาณการซื้อขายปลอม

ล้างการค้า ในบทความนี้ เราจะยกตัวอย่าง DenDekaDan Genesis Omikuji เพื่อแบ่งปันงานวิจัยของเราเกี่ยวกับการปั่นป่วนตลาด NFT ในซีรีส์นี้ เราเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดปกติหลายชุดซึ่งดูเหมือนจะอยู่เบื้องหลังราคาที่ถูกจัดระเบียบและสูงเกินจริงธุรกรรมการฟอกเงินเพื่อรับรางวัลธุรกรรมมักจะระบุได้ง่ายเนื่องจากมักจะไปมาระหว่างกระเป๋าเงินคงที่หลายใบ Washtrader ประเภทนี้โดยพื้นฐานแล้วไม่มีแรงจูงใจที่จะซ่อนความจริงที่ว่าโทเค็นมีการซื้อขายระหว่างบุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน เนื่องจากตลาด NFT เป็นหลัก (ส่วนใหญ่เป็น X2Y2 และ LooksRare) ไม่ได้ลงโทษพฤติกรรมนี้เมื่อแจกรางวัลทางการค้า. ที่สำคัญกว่านั้น เพื่อซ่อนความจริงที่ว่ามีเพียงไม่กี่เอนทิตีเท่านั้นที่อาจสร้างปริมาณและผลักดันราคาให้สูงขึ้นผ่านการทำธุรกรรมไปมาระหว่างไม่กี่เอนทิตี การปั่นป่วนตลาดประเภทนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้กระเป๋าเงินจำนวนมาก ซึ่งทำให้ เท่านั้น เป็นการยากที่จะค้นหาสัญญาณของการยักย้ายเบื้องหลังเมื่อให้ความสนใจกับพฤติกรรมของที่อยู่จำนวนเล็กน้อย

วิธีการ

ชื่อระดับแรก

• วิธีการเพื่อระบุการจัดการตลาดที่อยู่เบื้องหลังธุรกรรม NFT อย่างมีประสิทธิภาพ เรามุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลสองประเภท:

• ข้อมูลการทำธุรกรรม: ซึ่งรวมถึงข้อมูลออนไลน์ เช่น ธุรกรรมและราคา (ราคาธุรกรรมและราคาพื้น) และข้อมูลนอกเครือข่าย เช่น ข้อมูลการสอบถามและการเสนอราคา

: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าการเชื่อมโยงเงินระหว่างเทรดเดอร์ เช่น การโอนเงินในอดีตระหว่างกระเป๋าเงิน กระเป๋าเงินมีแหล่งเงินเดียวกันหรือไม่ และกระเป๋าเงินมีปลายทางเงินเดียวกันหรือไม่

จากการศึกษาข้อมูลธุรกรรม เราสามารถมองเห็นแนวโน้มราคาและปริมาณที่น่าสงสัยได้ เมื่อได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างกระเป๋าเงิน เราสามารถตรวจสอบได้ว่าหน่วยงานควบคุมกระเป๋าเงินจำนวนมากสำหรับการทำธุรกรรมหรือไม่ และตรวจสอบพฤติกรรมของพวกเขา

ชื่อระดับแรก

• กรณีศึกษา: DenDekaDan Genesis Omikuji

• เมื่อรวมการกระจายแนวโน้มราคาพื้น ราคาธุรกรรม และราคาคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ จะเผยให้เห็นรูปแบบที่น่าสงสัยซึ่งอาจบ่งบอกถึงการปั่นราคาในเบื้องหลัง

ในบรรดาที่อยู่ที่ซื้อขายชุดข้อมูลในสัปดาห์แรก จะพบว่าที่อยู่หลายแห่งมีความเชื่อมโยงทางการเงิน

ชื่อรอง

ซีรีส์นี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2022 และในสัปดาห์แรกหลังจากเผยแพร่ ราคาขั้นต่ำมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นประจำ

คำอธิบายรูปภาพ

รูปที่ 1: ราคาพื้นเพิ่มขึ้นเป็นประจำในสัปดาห์แรกหลังการเปิดตัว

การค้นพบ 2: การกระจายปริมาณธุรกรรมและราคาธุรกรรมก็น่าสงสัยเช่นกัน

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการซื้อขายรายวันกับแนวโน้มราคาพื้น เราพบว่าปริมาณการซื้อขายในวันที่ราคากระดานท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ (31 ธันวาคม, 1 มกราคม, 3 มกราคม, 5 มกราคม) ก็สูงกว่าราคาพื้นท้องถิ่นเช่นกัน วันที่ราคาค่อนข้างคงที่ (เช่น วันที่ 2 มกราคม, 4 มกราคม, 6 มกราคม เป็นต้น) ปริมาณจะสูงขึ้นมาก ดูเหมือนว่าจะบอกเป็นนัยว่ามีใครบางคนอยู่เบื้องหลังกำลังดำเนินการซื้อขายจำนวนมากเพื่อส่งผลกระทบต่อราคาพื้นในวันที่ 1 มกราคม, 3 มกราคม และ 5 มกราคม

รูปที่ 2: ปริมาณการซื้อขายทะยานในวันที่ราคาพื้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

คำอธิบายรูปภาพ

รูปที่ 3: การกระจายราคาธุรกรรมในสัปดาห์แรกหลังการเปิดตัว

การค้นพบ 3: การกระจายราคาคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการก็คล้ายคลึงกับการกระจายราคาธุรกรรมเช่นกัน

คำอธิบายรูปภาพ

รูปที่ 4: การกระจายราคาของคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการในสัปดาห์แรกหลังการเปิดตัว

เราพบว่าที่อยู่ 141 แห่ง (15%) ของเทรดเดอร์ทั้งหมดในสัปดาห์แรกสามารถเชื่อมโยงได้ตามความสัมพันธ์ในการโอน ETH ระหว่างกระเป๋าเงิน ที่อยู่เหล่านี้รวมกันคิดเป็นประมาณ 40% ของปริมาณธุรกรรมในสัปดาห์แรก เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะถูกควบคุมโดยหน่วยงานเดียวกันที่อยู่เบื้องหลัง และเนื่องจากมีธุรกรรมจำนวนมากที่สร้างโดยที่อยู่เหล่านี้ พวกเขาอาจเป็นฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังการควบคุมราคา (หมายเหตุ: การวิจัยในเอกสารนี้ดำเนินการก่อนที่เราจะพัฒนาอัลกอริธึมการจัดกลุ่มที่อยู่ที่สามารถระบุการเชื่อมต่อระหว่างที่อยู่ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงอาจมีอคติบางประการในข้อมูลความสัมพันธ์ของที่อยู่ที่นี่ คลัสเตอร์ที่อยู่มีประโยชน์มากเมื่อตรวจสอบการบิดเบือนตลาดที่อาจเกิดขึ้น )

สรุปแล้ว

ชื่อระดับแรก

ในการศึกษานี้ เราแบ่งปันกรอบงานที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรมของเราเพื่อวิเคราะห์การควบคุมราคา NFT แม้ว่าจะสามารถเปิดเผยปรากฏการณ์และพฤติกรรมที่น่าสงสัยได้ แต่เราก็ทราบดีว่ากรอบการทำงานนี้ยังไม่สมบูรณ์ และเราปรับปรุงวิธีการวิจัยของเราอยู่เสมอ เนื่องจากมีการศึกษาที่คล้ายกันอยู่บ้าง เราจึงหวังว่าจะมีส่วนร่วมในสาขา NFT รวมถึงชุมชนการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ด้วยการแบ่งปันแนวทางของเรา ในเวลาเดียวกัน เราหวังว่างานวิจัยนี้จะช่วยให้กระจ่าง ดึงดูดความสนใจไปที่การจัดการตลาด NFT มากขึ้น และส่งเสริมการวิจัยและการวิเคราะห์ให้มากขึ้น เราเชื่อว่าด้วยความพยายามร่วมกันของทั้งชุมชน เราจะสามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสาขานี้

รายงานการวิจัยเชิงวิเคราะห์นี้ได้รับการสนับสนุนจากEocene Researchรายงานการวิจัยเชิงวิเคราะห์นี้ได้รับการสนับสนุนจากTwitterติดตามเราบน Facebook เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวิจัย NFT เพิ่มเติมของเรา