ไขความลับของสินทรัพย์ดิจิทัล "killing pig" ตัวแรกที่ฟ้องโดย CFTC

ภาพรวมของกรณี

เป็นครั้งแรกในกรณีล่าสุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ของสหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซง"โรแมนซ์สแกม"(โรแมนซ์สแกม) สนาม. มีรายงานว่า CFTC ฟ้อง Justby International Auctions และ Cunwen Zhu ซีอีโอของบริษัทเมื่อวันศุกร์ โดยกล่าวหาว่าบริษัทยักยอกเงินลูกค้าจำนวน 1.3 ล้านดอลลาร์ที่ควรจะใช้เพื่อซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

คดี CFTC ถูกยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามข้อกล่าวหาของ CFTC Cunwen Zhu ผ่านบริษัทของเขา Justby International Auctions ได้ฉ้อโกงลูกค้าอย่างน้อย 29 ราย และฉ้อโกงลูกค้ามากกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนเมษายน 2564 ถึงมีนาคม 2565

เดิมที เงินทุนของลูกค้าเหล่านี้ควรจะใช้สำหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ Justby ควรจะจัดการกองทุนและสร้างรายได้ แต่ Cunwen Zhu ใช้เงินเหล่านี้เพื่อการบริโภคส่วนตัวและโอนเงินส่วนใหญ่ไปยังโครงการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีนี้ บัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินดิจิทัลและแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ควบคุมโดยพนักงานในจีน

วิธีเฉพาะในการ "ฆ่าหมู" คืออะไร?

จากข้อมูลของ CFTCพวกมิจฉาชีพใช้โซเชียลมีเดียเพื่อติดต่อกับลูกค้าและ"แสร้งทำเป็นเป็นเพื่อนหรือมีความสัมพันธ์กับลูกค้า"เพื่อจูงใจให้พวกเขาเปิดบัญชีCFTC กล่าวถึงในเอกสารการฟ้องร้องว่ามีคนสามประเภทที่มีบทบาทในเรื่องนี้: (1)"ทนายความ"ติดต่อลูกค้าโครงการผ่านทางโซเชียลมีเดียและแสร้งทำเป็นว่าเป็นเพื่อนหรือมีความสัมพันธ์ทางความรักกับพวกเขาเพื่อชักจูงให้พวกเขาเปิดบัญชีซื้อขายและเงินทุน (2)"บริษัท การค้า"ซึ่งอ้างว่าจะสร้างบัญชีซื้อขายในนามของลูกค้าโปรแกรม (3)"บริษัท เชลล์"คำอธิบายภาพ

ที่น่าสนใจคือ CFTC ได้กล่าวถึงพินอินของคำว่า "killing pig dish" ในเอกสารการฟ้องร้อง

CFTC กล่าวถึงวิธีการฆ่าหมูอย่างละเอียดในเอกสารการฟ้องร้อง ตามเอกสารระบุว่า "ทนายความ" ใช้เวลากว่าหนึ่งปีกับลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่โรแมนติก จากนั้นจึงเกลี้ยกล่อมให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายการลงทุนกับบริษัทของเขาและนำเงินไปลงทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ทนายความมักจะแชร์ภาพถ่ายชีวิตของพวกเขาที่ดูแพง บันทึกการขับขี่รถหรู และภาพหน้าจอของบัญชีปลอมที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษ ทนายความเหล่านี้มักจะอ้างว่าเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และมักอ้างว่าความสำเร็จของพวกเขามาจาก "ลุง" หรือ "คนใน" ที่ให้ข้อมูลวงใน

เมื่อโกงแล้ว พวกเขาจะแนะนำลูกค้าให้รู้จักบริษัทซื้อขาย เปิดบัญชีซื้อขาย และส่งเงิน บริษัทการค้าเหล่านี้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ซอฟต์แวร์การซื้อขายที่ดาวน์โหลดโดยลูกค้าที่บ้าจี้ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การซื้อขายจริง และจะมีการให้ข้อมูลเท็จต่างๆ บ่อยครั้งที่ซอฟต์แวร์การซื้อขายจะแสดงผลกำไรจำนวนมากหากลูกค้าปฏิบัติตามคำแนะนำการลงทุนของนักกฎหมายและซื้อขายซอฟต์แวร์ ตามคดีความของ CFTC หนึ่งในบัญชีของลูกค้าที่ถูกฉ้อโกงมีผลกำไรปลอมมากกว่า 2 ล้านดอลลาร์

คำตอบและคำแนะนำจาก CFTC

U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้ออกคำเตือนและบทความเกี่ยวกับการฉ้อโกงเพื่อคุ้มครองลูกค้าหลายฉบับ รวมถึง "การหลีกเลี่ยงกลลวงโรแมนติกใน Forex โลหะมีค่า และสินทรัพย์ดิจิทัล" เตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการหลอกลวงที่เพิ่มขึ้นล่าสุดบนแพลตฟอร์มการหาคู่ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย การหลอกลวงเหล่านี้หลอกลวงให้เหยื่อส่งเงินไปยังเว็บไซต์ฉ้อฉลที่อ้างว่าซื้อขายฟอเร็กซ์ โลหะมีค่า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล

ในการฟ้องร้อง Zhu และ Justby ที่กำลังดำเนินอยู่CFTC แสวงหาการชดเชยสำหรับลูกค้าที่ถูกฉ้อโกง การตัดเงินที่ไม่ใช้แล้ว การลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การห้ามการค้า และคำสั่งห้ามถาวรสำหรับการละเมิดเพิ่มเติมของ Commodity Exchange Act (CEA) และกฎระเบียบของ CFTCเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีความกังวลมากขึ้นและดำเนินการเพื่อปราบปรามการหลอกลวงในพื้นที่ cryptocurrency เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าเนื่องจากกรณีทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลนั้นยากต่อการติดตามที่มาของเงิน การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องจะเข้มข้นขึ้น

Ian McKinley ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC กล่าวในแถลงการณ์ว่า:"ขณะที่ผู้คนพยายามหลีกหนีความโดดเดี่ยวระหว่างการแพร่ระบาดและติดต่อกับผู้อื่นทางออนไลน์ นักต้มตุ๋นจึงมองเห็นโอกาสใหม่ในการใช้ประโยชน์จากสาธารณะและกระทำการฉ้อโกง การดำเนินการในวันนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกของ CFTC แสดงให้เห็นว่า CFTC จะจัดการกับบุคคลที่ไร้ยางอายที่ฉ้อโกงลูกค้าและปกป้องสาธารณะจากการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต "