อย่างที่เราทราบกันดีว่า หลังจากที่แฮ็กเกอร์ได้รับผลกำไรจำนวนมากจากการโจมตีสัญญาอัจฉริยะ พวกเขาส่วนใหญ่จะเลือกที่จะฝากเงินเข้า Tornado Cash เพื่อผสมสกุลเงิน แฮ็กเกอร์สามารถฟอกเงินและแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนเป็นเงินสดได้ ด้วยการตัดการเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่การฝากและถอนเงิน สำหรับผู้ใช้ Tornado Cash สภาพคล่องในกลุ่มสกุลเงินผสมจะกำหนดว่าผู้ใช้สามารถซ่อนที่อยู่ของเงินได้ดีหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำนวนเงินมีจำนวนมาก ด้วยการคว่ำบาตร Tornado Cash และการจับกุมผู้ก่อตั้ง Alexey ในเดือนสิงหาคม 2022 สภาพคล่องในสัญญา Tornado Cash ลดลงอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนี้ เราสังเกตเห็นการไหลเวียนของช่องทางการผสมสกุลเงินอื่น ๆ บน Ethereum เพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่นการแลกเปลี่ยนแฟลชแบบ FixedFloat KYC ฟรี
ชื่อระดับแรก
ไม่มี KYC Flash Exchange คืออะไร
การแลกเปลี่ยนแฟลชที่ปราศจาก KYC คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล (Know Your Customer, KYC) แม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วมันมีอยู่เพื่อให้บริการเทรดเดอร์ในเครือข่าย แต่คุณลักษณะบางอย่างของพวกเขาทำให้การแลกเปลี่ยนเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการผสมสกุลเงิน:
ไม่เปิดเผยชื่อ:การซื้อขายผ่านการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และผู้ใช้จำเป็นต้องมีที่อยู่ในเครือข่ายเพื่อทำธุรกรรมโดยตรงเท่านั้น
ธุรกรรมข้ามสาย:ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมสินทรัพย์ในหลายเครือข่าย ทำให้ติดตามการไหลของเงินทุนได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแพลตฟอร์มรองรับธุรกรรมโทเค็นความเป็นส่วนตัว เช่น Monero/Zcash
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดน้อยลง:FixedFloat ไม่ค่อยหยุดธุรกรรมเงิน เนื่องจากธุรกรรมเสร็จสิ้นในระยะเวลาอันสั้น เว้นแต่ว่าเงินที่ถูกขโมยมาจากโครงการที่มีชื่อเสียง เช่นCurve。
ธุรกรรมแฟลช:ชื่อระดับแรก
กลไกการทำธุรกรรม
ประสบการณ์การซื้อขายของการแลกเปลี่ยนเหล่านี้อยู่ระหว่าง CEX และ DEX ซึ่งแตกต่างจาก CEX ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้ากระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยการแลกเปลี่ยน จากนั้นทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านสมุดคำสั่งซื้อ แต่ซื้อขายกับการแลกเปลี่ยนที่ไม่มี KYC ในฐานะคู่สัญญา ช่วยลดขั้นตอนการฝากและถอนเงิน ซึ่งแตกต่างจาก DEX ธุรกรรมไม่ได้ดำเนินการผ่านสัญญาอัจฉริยะ แต่ผ่านแบ็กเอนด์ของการแลกเปลี่ยน
เรานำขั้นตอนการทำธุรกรรมของ FixedFloat มาเป็นตัวอย่างเพื่อแนะนำ:
ในหน้าแรก ผู้ใช้เลือกประเภทของคู่เงินดิจิตอลที่จะซื้อขายและจำนวนเงินที่จะแลกเปลี่ยน มีขีดจำกัดสูงสุดสำหรับการแลกเปลี่ยนเดียว ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของโทเค็นบนแพลตฟอร์ม แต่ที่อยู่เดียวสามารถทำธุรกรรมได้ไม่จำกัด
ผู้ใช้ระบุที่อยู่ผู้รับและประเภทการสั่งซื้อ FixedFloat เสนอคำสั่งสองประเภท: คำสั่งอัตราคงที่และคำสั่งอัตราลอยตัว หากผู้ใช้เลือกคำสั่งซื้อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ เขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ 1% คงที่ + ค่าธรรมเนียมเครือข่าย แต่ผู้ใช้สามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาสกุลเงินขนาดเล็กในช่วงเวลาถัดไป หากผู้ใช้เลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในการสั่งซื้อ เขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.5% + ค่าธรรมเนียมเครือข่าย แต่จริง ๆ แล้วอาจมีค่าธรรมเนียมมากกว่านี้เนื่องจากความผันผวนของราคาสกุลเงิน
หลังจากการทำธุรกรรมเริ่มต้นขึ้น FixedFloat จะกำหนดกระเป๋าเงินฝากที่สร้างขึ้นใหม่ และผู้ค้าจำเป็นต้องโอนเงินไปยังที่อยู่ที่กำหนดภายในเวลาที่กำหนด หลังจากบล็อกหลายบล็อกได้รับการยืนยัน แพลตฟอร์มจะโอนเงินจากกระเป๋าเงินร้อนไปยัง ที่อยู่รับเงินที่ระบุโดยผู้ใช้ที่อยู่การชำระเงินทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ธุรกรรมเดียวของผู้ใช้มีขีดจำกัดในการแลกเปลี่ยนซึ่งขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของแพลตฟอร์มและสภาพคล่องในกระเป๋าสตางค์ร้อนของแพลตฟอร์ม เมื่อสภาพคล่องของโทเค็นบางรายการในกระเป๋าเงินร้อนของแพลตฟอร์มไม่เพียงพอ โดยปกติการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์บางส่วนจะถูกใช้เพื่อเสริมสภาพคล่อง เช่น Binance
ชื่อระดับแรก
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์
เราวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลบนสายโซ่สำหรับ FixedFloat, ChangeNow และ SideShift ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแฟลชแบบไม่ใช้ KYC สามรายการที่ใช้บ่อย และเปรียบเทียบกับ Tornado Cash
ชื่อระดับแรก
ชื่อเรื่องรอง
1. เป็นช่องทางการผสมสกุลเงินโดยตรง
ชื่อเรื่องรอง
2. เป็นแหล่งเงินทุนโจมตี
ชื่อเรื่องรอง
3. ใช้ต่ออนุกรมกับช่องผสมเงินสกุลอื่น
ชื่อระดับแรก
การติดตามกองทุนสำหรับการแลกเปลี่ยนแฟลชที่ปราศจาก KYC
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในห่วงโซ่ พฤติกรรมการซื้อขายของการแลกเปลี่ยนที่ปราศจาก KYC นั้นคล้ายกับของ CEX มาก: พวกเขาทั้งหมดระบุที่อยู่เงินฝาก และจะมีกระเป๋าเงินร้อนหนึ่งใบขึ้นไปสำหรับการรับเงินของผู้ใช้ในภายหลัง ตัวอย่างเช่น ที่อยู่กระเป๋าสตางค์ร้อนของ FixedFloat บน Ethereum คือ 0x4e5b2e1dc63f6b91cb6cd759936495434c7e972f
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
At Eocene Research, we provide the insights of intentions and security behind everything you know or don't know of blockchain, and empower every individual and organization to answer complex questions we hadn't even dreamed of back then.
IOS
Android