ต้นไม้ต้องการที่จะเงียบสงบ แต่ลมไม่เคยหยุด ดาบของ Dakmos ที่แขวนอยู่เหนือ CZ-Changpeng Zhao ในที่สุดก็ล้มลง ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน แต่เป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้:

“เมื่อวันที่ 27 มีนาคม เวลาตะวันออก คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Binance และผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Changpeng Zhao โดยกล่าวหาว่าให้บริการธุรกรรมอนุพันธ์ที่ผิดกฎหมายเพื่อแสวงหาการเติบโตอย่างรวดเร็วและถูกกล่าวหาว่าปกปิดการละเมิด”

หลังจากที่ข่าวเผยแพร่ออกไป การลดลงของสกุลเงินดิจิทัลก็เร่งตัวขึ้นทั่วทั้งกระดาน Bitcoin ครั้งหนึ่งเคยตกลงต่ำกว่า $26,700 ในการซื้อขายช่วงเช้าของตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดระหว่างวันนับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม หุ้นสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีร่วงลงอย่างรวดเร็ว และครั้งหนึ่ง Coinbase พุ่งเกิน 10%

ชื่อระดับแรก

เนื้อหาการรื้อถอน

ตามเอกสารการฟ้องร้องที่เผยแพร่โดย CFTC Binance มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการซื้อขายแก่นักลงทุนสหรัฐและประเด็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยหลัก ๆ แล้วมีข้อกล่าวหาเฉพาะสี่ประการ:

1. Binance ให้บริการซื้อขายแก่นักลงทุนสหรัฐที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับ CFTC

CFTC ตั้งข้อสังเกตว่า Binance พึ่งพาลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างรายได้และจัดหาสภาพคล่องในตลาดต่างๆ แต่ Binance ไม่เคยลงทะเบียนกับ CFTC ในรูปแบบใดๆ และไม่สนใจกฎระเบียบของรัฐบาลกลางที่มีความสำคัญต่อความสมบูรณ์และความอยู่รอดของบริษัท ตลาดการเงินของสหรัฐอเมริกา กฎหมาย รวมถึงกฎหมายที่กำหนดให้มีการบังคับใช้การควบคุมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันและตรวจจับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

ที่น่าสนใจ ด้วยการแยกธุรกิจระหว่างประเทศและ Binance.US ใน "ความประทับใจ" ของนักลงทุนส่วนใหญ่ Binance ดูเหมือนจะไม่รวมผู้ใช้ในสหรัฐฯ แต่ CFTC ไม่คิดเช่นนั้น

CFTC ตั้งข้อสังเกตว่าในเดือนตุลาคม 2020 CZ สั่งให้บุคลากรของ Binance แทนที่ “สหรัฐอเมริกา” ด้วย “UNKWN” ในฟิลด์ข้อมูลบางฟิลด์ในฐานข้อมูลภายใน ดังนั้นในรายงานรายได้รายเดือนของ Binance ในเดือนตุลาคม 2020 ผู้ใช้ที่ “ไม่รู้จัก” ประมาณ 2.83 ล้านคนควรเป็นผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

สรุปได้ว่าลูกค้าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ให้บริการ Binance ด้วยรายได้ที่สำคัญในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

2. แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Binance ช่วยให้นักลงทุนสหรัฐสามารถซื้อขายเลเวอเรจและฟิวเจอร์สได้

CFTC เชื่อว่าภายใต้การดูแลและการควบคุมของ CZ และด้วยความช่วยเหลือโดยเจตนาและจำนวนมากจาก Lim ทำให้ Binance ได้ร้องขอและยอมรับคำสั่งซื้อหลายประเภทจากบุคคลในสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสปอตสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามพรมแดนและอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงฟิวเจอร์ส ออปชั่น การแลกเปลี่ยนและการใช้ประโยชน์จากการซื้อขายสินค้าขายปลีก สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ ได้แก่ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) และ Litecoin (LTC) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายของ Binance อนุญาตให้ซื้อขายด้วยเลเวอเรจและการซื้อขายล่วงหน้าสำหรับนักลงทุนในสหรัฐฯ

3. CFTC เชื่อว่า Binance ละเมิดข้อบังคับของ US Commodity Futures Trading Commission ล้มเหลวในการเปิดเผยความเสี่ยงที่จำเป็นต่อลูกค้า และไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นอื่นๆ

เมื่อ Binance ลงหลักปักฐานเพื่อให้บริการซื้อขายแก่ลูกค้าในสหรัฐฯ แล้ว จะเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงการกำกับดูแล CFTC กล่าวหาว่า Binance ละเมิดกฎระเบียบของ U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) โดยไม่สามารถออกการเปิดเผยความเสี่ยงที่จำเป็นแก่ลูกค้าและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ของกฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Binance ล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินของ US Commodity Futures Trading Commission โดยการไม่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อขายตราสารอนุพันธ์

4. CFTC ต้องการให้ศาลสั่งให้ Binance หยุดการละเมิดและสั่งให้ Binance จ่ายค่าปรับ

CFTC ต้องการให้ศาลสั่งให้ Binance ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายและกำหนดให้ Binance จ่ายค่าปรับทางการเงินทางแพ่งและมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำสั่งห้ามซื้อขายและการลงทะเบียน การคืนกำไรที่ไม่ได้รับ และการตัดสินล่วงหน้าและ บทลงโทษหลังการตัดสิน ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาและค่าเสียหายอื่นใดตามที่ศาลเห็นว่าจำเป็นและสมควร การเยียวยาอื่น ๆ

CFTC ยังขอให้ศาลปรับ Binance ภายใต้กฎหมาย Federal Civil Penalty Notice Improvement Act ซึ่งปรับตามอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าเอกสารจะไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่เจาะจงก็ตาม

วงการเข้ารหัสกำลังมองหาทิศทางในสภาพแวดล้อมที่เป็นสุญญากาศจากความไม่ไว้วางใจของธนาคารและแรงกดดันด้านกฎระเบียบตลอดเดือนมีนาคม การล้มละลาย ของธนาคารที่เป็นมิตรกับ crypto ได้แยกเงินทุน crypto ออกจากแถวหน้าของการเรียกร้องและความสนใจติดตาม ในขณะที่ crypto ขนาดใหญ่ การแลกเปลี่ยนหรือบุคลากรระดับผู้บริหารมักถูกตั้งคำถามและกังวลใจ

ชื่อระดับแรก

การโต้กลับของ Binance/CZ Zhao

หลังจากถูกฟ้องโดย CFTC Zhao Changpeng ได้ทวีตบนแพลตฟอร์มโซเชียลส่วนตัวของเขาว่า 4 ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการตอบสนองต่อมาตราที่สี่ของเป้าหมายโฟกัสปี 2566 และข้อเสนอที่เผยแพร่เมื่อต้นปี: ละเว้น FUD ข่าวปลอม การโจมตี ฯลฯ กล่าวคือ ตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยไม่สนใจข่าว FUD ข่าวปลอม การโจมตีที่เป็นอันตราย และอื่นๆ

นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว Binance ยังถูกเตือนและถูกฟ้องร้องโดยหน่วยงานกำกับดูแลในสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในฐานะผู้บริหารของ Binance Zhao Changpeng ได้กล่าวซ้ำๆ ด้วยน้ำเสียงที่คล้ายกัน: "เราหวังว่าจะได้รับใบอนุญาตทุกที่และร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลทุกที่"

ครั้งนี้ เมื่อเผชิญกับการฟ้องร้องของ CFTC ซึ่งตบหน้าและมีหลักฐานยืนยัน คนรุ่นก่อน ๆ ในยุคสื่อข้อมูลย่อมตระหนักดีว่าคำพูดที่กำกวมอาจนำมาซึ่งความเสียหายจากระเบิดนิวเคลียร์ที่คล้ายกับผลกระทบของ FTX Changpeng Zhao ตอบโดยตรงต่อ เหตุการณ์บนเว็บไซต์ทางการของเขาเน้นย้ำถึงความชอบธรรมและความโปร่งใสของแพลตฟอร์มแนวคิดของการแสวงหาความร่วมมือด้านกฎระเบียบอย่างจริงจังและแสดงสองบัญชีของเขาบนแพลตฟอร์ม Binance อย่างไม่เห็นแก่ตัว: บัญชีหนึ่งสำหรับ Binance Card และอีกบัญชีหนึ่งสำหรับสินทรัพย์ที่เข้ารหัสสำหรับการหมุนเวียนส่วนตัว

ชื่อระดับแรก

https://www.binance.com/en/blog/from-cz/czs-response-to-the-cftc-complaint-2408916493005890282 

ผลกระทบของวงกลมสกุลเงิน

ในฐานะการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก Binance คิดเป็น 70% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในตลาดสปอต การแลกเปลี่ยนครั้งแรกจะเผชิญ "การทรมาน" แบบใด อ้างอิงถึงการปิดล้อม TIKTOK ที่การพิจารณาคดีในสหรัฐอเมริกา

แม้ว่า Binance จะเน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าสถานะผู้ให้บริการทั่วโลกไม่ใช่ป้ายกำกับของประเทศเดียวและภูมิภาคเดียว ทะเบียนบ้านและสำนักงานกลางของผู้ก่อตั้งและสัดส่วนของพนักงานล้วนเป็นสีแดง แต่ใครเป็นผู้วางรากฐานและผู้ใช้รายแรก กลุ่มให้บริการ? ทุกวันนี้ ความถูกต้องทางการเมืองคือหลักฐานในสหรัฐอเมริกา และเป็นเคียวมรณะที่หัวหน้างานและผู้นำด้านการได้ยินหลายคนหลงใหล

วงกลมสกุลเงินเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวเสมอและความวุ่นวายใด ๆ ก็น่ากลัว ไม่ต้องพูดถึงการฟ้องร้องเป็นขาวดำ Binance ไม่ใช่ FTX แต่จะดีกว่า หากสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยเกิดขึ้นการตื่นตระหนกของเงินทุนจะ จะถูกจัดฉากอีกครั้งซึ่งส่งผลกระทบต่อการเข้ารหัสไม่น้อยไปกว่าการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์มากเกินไปการกู้คืนในอนาคตจะยาวนานและเจ็บปวด

ในแง่หนึ่ง Binance มีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงด้วยการจ่ายค่าปรับที่ "สูง" และการยุติใดๆ จะรวมถึงการหยุดการขายตราสารอนุพันธ์และการละเมิดเพิ่มเติมอย่างแน่นอน ในทางกลับกัน การกำกับดูแลที่เข้มงวดอาจทำให้ Binance เลิกกิจการในสหรัฐฯ และรับประกันความปลอดภัยของสหรัฐฯ ในแง่ของการไหลเวียนของเงินทุนและข้อมูลผู้ใช้

"คำชี้แจง: ตาม "ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนเพิ่มเติม" ที่ออกโดยธนาคารกลางและหน่วยงานอื่น ๆ เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับการแบ่งปันข้อมูลเท่านั้น และไม่ส่งเสริมหรือรับรองใด ๆ พฤติกรรมทางธุรกิจและการลงทุนขอให้ผู้อ่านปฏิบัติตามกฎหมายของกฎระเบียบของภูมิภาคอย่างเคร่งครัดอย่ามีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย』

ที่มาบทความ

"คำชี้แจง: ตาม "ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนเพิ่มเติม" ที่ออกโดยธนาคารกลางและหน่วยงานอื่น ๆ เนื้อหาของบทความนี้มีไว้สำหรับการแบ่งปันข้อมูลเท่านั้น และไม่ส่งเสริมหรือรับรองใด ๆ พฤติกรรมทางธุรกิจและการลงทุนขอให้ผู้อ่านปฏิบัติตามกฎหมายของกฎระเบียบของภูมิภาคอย่างเคร่งครัดอย่ามีส่วนร่วมในพฤติกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย』