ที่มา: BitpushNews

ที่มา: BitpushNews

ฉ้อโกงธุรกิจ ถอนเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เอกสาร ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ เปิดโปงรายละเอียดการฉ้อโกงเพิ่มเติมเบื้องหลัง Terra

ในการยื่นฟ้อง ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Kwon และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ "มีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงและทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด ... ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ" ข้อกล่าวหาที่สะท้อนเรื่องเล่าที่ Kwon วัย 31 ปีและหุ้นส่วนของเขาได้แสดงให้เห็น นักลงทุนกับสื่อระดับโลกบุคลิกต่างกันสิ้นเชิง

นี่คือไฮไลท์บางส่วนของการร้องเรียนจากการยื่นของ SEC:

1. “stablecoins” ที่ไม่เสถียร

Terraform และ Kwon ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเสถียรภาพของ TerraUSD (UST) โทเค็นดังกล่าวอยู่ในตำแหน่ง Stablecoin แบบอัลกอริทึม โดยอ้างว่าใช้อัลกอริธึมทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อให้แน่ใจว่าหมุด 1:1 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

โทเค็นถูกกำจัดในเดือนพฤษภาคม 2021 ทำให้ผู้ใช้ตื่นตระหนก หากหมุดไม่ได้รับการบูรณะโดยเร็ว ก็จะ "สะกดหายนะสำหรับระบบนิเวศของ Terraform ทั้งหมด" ก.ล.ต. เขียน

ณ จุดนี้ Kwon "แอบ" ขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่สามซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในเอกสาร แต่รายงานโดย The Block ว่าเป็น Jump Trading Jump ซื้อ UST ในปริมาณ "มาก" เพื่อช่วยฟื้นฟูการตรึง แต่ความพยายามนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นชัยชนะของ UST สำหรับความสามารถในการแก้ไขตัวเองแบบกระจายศูนย์ เกิดขึ้นเอง และนำไปสู่นักลงทุนที่ทุ่มเงินหลายพันล้านให้กับผลิตภัณฑ์นี้ต่อไป

การยื่นเอกสารต่อ ก.ล.ต. แสดงให้เห็นว่า Jump มีรายได้ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์จากข้อตกลงกับ Terraform

2. โดควอนและพรรคพวกกำลังหาเงินก้อนโต

ฉ้อโกงธุรกิจ ถอนเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เอกสาร ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ เปิดโปงรายละเอียดการฉ้อโกงเพิ่มเติมเบื้องหลัง Terra

แต่การยื่นของ ก.ล.ต. เปิดเผยข้อกล่าวหาที่เฉพาะเจาะจงและกว้างขึ้น พวกเขากล่าวหาว่า Kwon และกลุ่มเพื่อน "ย้ายมากกว่า 10,000 bitcoins จากบัญชี Terraform และ Luna Foundation Guard ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่มีการดูแล"

ก.ล.ต. อ้างว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 พวกเขาได้โอน bitcoin มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ไปยังธนาคารสวิสที่ไม่มีชื่อและแปลงเป็นสกุลเงิน fiat

การนำตัวควอนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอาจเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก เนื่องจากยังไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนของเขา และบลูมเบิร์กรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีผู้พบเห็นเขาในเซอร์เบีย ซึ่งอัยการเกาหลีใต้เพิ่งเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับคดีของเขากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หนังสือเดินทางเกาหลีใต้ของ Kwon ถูกเพิกถอนและชื่อของเขาอยู่ในรายชื่อที่ต้องการตัวมากที่สุดของ Interpol

3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ผิดพลาดมากกว่าที่คิด

ในความพยายามที่จะสร้างความเชื่อถือใน Terraform blockchain Kwon และทีมงานของเขาอ้างว่าบริษัทการชำระเงินของเกาหลีใต้ที่ชื่อว่า Chai กำลังใช้มันเพื่อชำระธุรกรรมหลายล้านรายการ ก.ล.ต. กล่าวว่าสิ่งนั้นถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่างสมบูรณ์

Chai Corporation ก่อตั้งโดย Daniel Shin Hyun-seung ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Terraform เช่นกัน Kwon อยู่ในคณะกรรมการของ Chai และทั้งสองบริษัทใช้พื้นที่สำนักงานและพนักงานร่วมกัน ทางการเกาหลีใต้กำลังสืบสวน Chai และ Shin Forkast News รายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยอ้างโฆษกของ Chai ว่า "Daniel จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อชี้แจงความเข้าใจผิดและแก้ไขการคาดเดาดังกล่าว"

ก.ล.ต. กล่าวว่า Terraform และ Kwon ทำ "ข้อความเท็จและทำให้เข้าใจผิด" ในการสัมภาษณ์สาธารณะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ Chai ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการชักชวน ซึ่งรวมถึงการนำเสนอ PPT เกี่ยวกับความเร็วและประสิทธิภาพของ Chai ในการใช้ Terraform blockchain แก่นักลงทุนสถาบันในสหรัฐฯ

ก.ล.ต. เขียนในเอกสารการเรียกเก็บเงินว่าเพื่อหลอกลวงผู้ที่ติดตาม Terraform blockchain ให้ได้รับหลักฐานการทำธุรกรรมของ Chai ทีมของ Kwon จึงตั้งโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์เพื่อรับและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมจริงของ Chai กับพ่อค้าชาวเกาหลี จากนั้นจึงสนับสนุนการบล็อก Terraform เชนออกคำสั่งให้ทำซ้ำธุรกรรมเหล่านั้น และตามจริง ตามข้อกล่าวหา “ไม่มีธุรกรรม Chai เกิดขึ้นบนบล็อกเชน”

กล่าวอีกนัยหนึ่ง Do Kwon ไม่เพียงแต่พูดเกินจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Chai-Terra ในแถลงการณ์ของเขาเองเท่านั้น แต่ยังสร้างเซิร์ฟเวอร์ปลอมทั้งหมดเพื่อโอนเงินปลอมเพื่อจำลองการทำธุรกรรมปลอม โดยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการฉ้อโกงนักลงทุน

4. หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

UST และโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ Terraform อื่น ๆ เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ก.ล.ต. กล่าว ซึ่งรวมถึงที่เรียกว่าโทเค็นแบบห่อหุ้มที่สร้างขึ้นเมื่อถ่ายโอนระหว่างบล็อกเชน และโทเค็นมิเรอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำซ้ำการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นที่จดทะเบียน

ความล้มเหลวของ Terraform ในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการละเมิดกฎหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ก.ล.ต. กล่าว

การเรียกเก็บเงินน่าจะเป็นส่วนที่มีการจับตามองมากที่สุดในการพิจารณาคดี เนื่องจากอุตสาหกรรม crypto มีความอ่อนไหวสูงต่อการเรียกร้องใด ๆ โดย SEC ว่าโทเค็นเป็นหลักทรัพย์

ลิงค์ต้นฉบับ