บทความนี้มาจากบลูมเบิร์กบลูมเบิร์ก

นักแปล Odaily |

บลูมเบิร์ก

โดย Allyson Versprile และ Ava Benny-Morrison

นักแปล Odaily |

ทางการสหรัฐกำลังตรวจสอบการจัดการทางการเงินภายในของอาณาจักร crypto ที่แผ่กิ่งก้านสาขาของ Barry Silbert ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้

อัยการกลางในบรู๊คลินกำลังตรวจสอบการโอนเงินระหว่าง Digital Currency Group และบริษัทในเครือที่ให้บริการให้ยืม crypto ที่มีปัญหา คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าว พวกเขายังขุดคุ้ยสิ่งที่นักลงทุนบอกเกี่ยวกับข้อตกลง

อัยการได้เริ่มเรียกสัมภาษณ์และเอกสารแล้ว คนหนึ่งกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (ก.ล.ต.) ก็กำลังตรวจสอบเช่นกัน อีกคนกล่าว การสืบสวนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และทั้ง Barry Silbert และ DCG หรือบริษัทในเครือไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด

ในแถลงการณ์ DCG กล่าวว่า "DCG มีวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ที่แข็งแกร่งและดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด เราไม่ทราบถึงและไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อถึงการสอบสวน DCG โดยเขตตะวันออกของนิวยอร์ก"

เจเนซิสกล่าวว่าไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะ "เจเนซิสมีการเจรจาอย่างสม่ำเสมอเมื่อได้รับการสอบถามและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"

ก.ล.ต. และสำนักงานอัยการสหรัฐในเขตตะวันออกของนิวยอร์กปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ยังไม่เป็นที่แน่ชัดในทันทีว่าการถ่ายโอนระหว่างบริษัทใดอยู่ภายใต้การตรวจสอบ

รอยร้าวเริ่มปรากฏขึ้นในอาณาจักร DCG ของ Silbert หลังจากกองทุนป้องกันความเสี่ยง Three Arrows Capital ล่มสลายเมื่อปีที่แล้ว นำไปสู่การขาดทุนอย่างหนักที่ Genesis เนื่องจากความพ่ายแพ้ของ cryptocurrency รุนแรงขึ้นในช่วงปลายปี 2022 การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางการเงินของ DCG ก็เช่นกัน

แรงกดดันทางการเงินต่อการแลกเปลี่ยน crypto FTX ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่มันพังทลายลงมาโดยไม่คาดคิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Genesis Global Capital ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสินเชื่อของ Genesis ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทำให้การถอนเงินของลูกค้าหยุดชะงักและการจัดหาเงินกู้ใหม่ซึ่งยังไม่ฟื้นตัว

บุคคลที่คุ้นเคยกับการสืบสวนคดีอาชญากรรมกล่าวว่าการสืบสวนอาณาจักรคริปโตของ Silbert เริ่มขึ้นก่อนที่ FTX จะล้มละลาย

DCG กล่าวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาของ Genesis

ในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา Silbert เปิดเผยว่า DCG ได้รับเงินกู้ประมาณ 575 ล้านดอลลาร์จาก Genesis Global Capital ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคมปีนี้ นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2575 เนื่องจากสมมติฐานของ DCG เกี่ยวกับหนี้สินของ Genesis ที่เกิดจากการเปิดเผยต่อ Three Arrows Capital Silbert เป็น CEO ของ DCG และผู้ก่อตั้งกลุ่ม

DCG เป็นหนึ่งในอาณาจักรที่มีอยู่ในพื้นที่ cryptocurrency และขอบเขตของอิทธิพลกำลังขยายตัว: นอกจาก Genesis แล้ว มันยังควบคุมบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล Grayscale Investments ซึ่งควบคุมกองทุน bitcoin trust fund มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

DCG ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ ยังเป็นบริษัทแม่ของผู้ให้บริการขุดคริปโต Foundry Digital, Media CoinDesk และ London exchange Luno (ซื้อกิจการในปี 2020)

กลุ่มประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีแผนจะปิด HQ Digital ซึ่งเป็นบริษัทย่อยด้านการบริหารความมั่งคั่งภายในสิ้นเดือนนี้ DCG ยังกล่าวด้วยว่า Genesis Global Trading Inc. ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าของ Genesis จะลดพนักงานลงประมาณ 30%

ชื่อเรื่องรอง

ราศีเมถุนรับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Cameron Winklevoss กล่าวหาว่า Silbert ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมในกลยุทธ์การถ่วงเวลาอันชั่วร้าย เรียกร้องให้ Silbert ตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเปิดเผยภายในวันที่ 8 มกราคม 2023

การอ่านที่เกี่ยวข้อง:

ในการตอบสนอง Genesis ปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายข้อของ Cameron บน Twitter เขากล่าวว่า DCG ได้ยื่นข้อเสนอต่อเจเนซิสและที่ปรึกษาของคาเมรอนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคมปีที่แล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ เขากล่าวเสริมว่า "DCG ไม่เคยผิดนัดชำระดอกเบี้ยของ Genesis และกำลังชำระคืนเงินกู้ที่ค้างอยู่ทั้งหมด"