ผู้เขียน: คอลิน วู

เมื่อ CoinDesk เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของ Alameda แม้ว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับ Binance แต่การโจมตีของ Binance ก็ไม่เคยหยุดลง

He Yi ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่า "Binance ไม่ให้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ไม่เข้าร่วมในการทำธุรกรรม ไม่ซื้อบริษัทสุ่มสี่สุ่มห้า และไม่ใช้เงินในการเป็นสปอนเซอร์สุ่มสี่สุ่มห้า 20% ของส่วนของ FTX มี ถูกขาย เป็นผู้ชายและทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยหัวของคุณ ” โดยเฉพาะประโยคแรกที่บอกเป็นนัยว่า FTX ให้เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันจำนวนมากแก่ Alameda

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน มีรายงานว่าที่อยู่ Binance 0xd9...d7d7 โอน 23 ล้าน FTT (มูลค่าประมาณ 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ไปยังที่อยู่ FTX 0x04...8379 เพื่อขาย จากการตรวจสอบออนไลน์เพิ่มเติมของ Wu ที่อยู่ 0xd9…d7d7 อาจเป็นที่อยู่ที่รับสำหรับการลงทุนของ Binance ใน FTT เพื่อรับการปลดล็อกเชิงเส้น ในขณะที่ที่อยู่ 0x04…8379 ยังเป็นของ Binance เพื่อใช้ในการโอน FTT ไปยังกระเป๋าเงินอย่างเป็นทางการของ Binance บางทีอาจเป็นเพราะหุ้น FTT ทั้งหมดถูกปลดล็อค Binance จึงโอน FTT ทั้งหมดไปยังกระเป๋าเงินอย่างเป็นทางการในคราวเดียว

ในตอนเย็นของวันที่ 6 พฤศจิกายน Caroline CEO ของ Alameda ตอบกลับว่างบดุลเฉพาะ (เปิดเผยโดย CoinDesk) นั้นมีไว้สำหรับส่วนย่อยขององค์กรของเรา และเรามีสินทรัพย์มากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ที่ไม่ได้แสดงอยู่ในนั้น กระชับขึ้น เรา ' ขณะนี้ได้ชำระคืนเงินกู้ส่วนใหญ่ของเราแล้ว เห็นได้ชัดว่าเรามีการป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ได้อยู่ในรายการ อย่างไรก็ตาม คำตอบง่ายๆ ของ Caroline ไม่ตอบสนองต่อการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและการแลกเปลี่ยนเงินทุนกับ FTX และเป็นการยากที่จะขจัดข้อสงสัยของโลกภายนอกให้หมดไป

คำอธิบายภาพ

(ภาพจากชุมชน)

CZ ระบุทันทีว่า Binance ได้รับประมาณ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐเทียบเท่ากับ BUSD และ FTT สำหรับการออกจากส่วนของ FTX เมื่อปีที่แล้ว จากการเปิดเผยล่าสุด Binance ได้ตัดสินใจที่จะชำระบัญชี FTT ที่เหลืออยู่ในหนังสือของตน Binance จะพยายามชำระบัญชีในลักษณะที่ลดผลกระทบต่อตลาดให้น้อยที่สุด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาหลายเดือนจึงจะเสร็จสมบูรณ์เนื่องจากสภาวะตลาดและสภาพคล่องที่จำกัด ร.ฟ.ท.ก็ดิ่งลง แคโรไลน์ตอบกลับชั่วคราวว่า Alameda ยินดีที่จะซื้อจากคุณในวันนี้ในราคา 22 ดอลลาร์ หากคุณต้องการให้การขาย FTT ส่งผลกระทบต่อตลาดน้อยที่สุด

SBF ซึ่งเงียบเกี่ยวกับเหตุการณ์ Alameda ก็ต้องพูดเช่นกัน เขาบอกว่า เขาเคารพอย่างยิ่งสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เราเห็นในทุกวันนี้ วิธี. รวมถึง CZ ยังไงก็ตาม - เช่นเคย - ถึงเวลาสร้างแล้ว สร้างความรัก (และบล็อกเชน) ไม่ใช่สงคราม

คำตอบของ CZ ตรงไปตรงมา: การชำระ FTT ของเราเป็นเพียงการจัดการความเสี่ยงหลังออกจากระบบ เรียนรู้จาก LUNA เราเคยสนับสนุนมาก่อน แต่เราไม่ได้หลอกว่ามีเซ็กส์หลังหย่าร้าง เราไม่ได้ต่อต้านใคร แต่เราจะไม่สนับสนุนผู้ที่วิ่งเต้นต่อต้านผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมคนอื่นๆ ลับหลัง (ในที่นี้หมายถึงข้อเสนอของ SBF ในการเสริมความแข็งแกร่งในการจัดการบัญชีดำของอุตสาหกรรมการเข้ารหัสและ KYC ส่วนหน้าของ DeFi ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้ง)

จากนั้น SBF ก็ตอบโต้อีกครั้ง: มีข่าวลือที่ไม่มีมูลจำนวนมากแพร่สะพัดไปทั่ว การเงินของ FTX ได้รับการตรวจสอบและแม้ว่าบางครั้งอาจทำให้เราดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ช้าลง แต่เราได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและเราได้ดำเนินการฝาก/ถอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในวันนี้ (หมายความว่ามีการถอนออกจำนวนมากหลังจากที่มีข่าวลือออกมา แต่การฝากและถอนเป็นเรื่องปกติ) และดอลลาร์จำนวนมาก<>การแปลง Stablecoin กำลังดำเนินการอยู่ ในท้ายที่สุดคุณควรทำในสิ่งที่คุณต้องการและซื้อขายในที่ที่คุณต้องการ เราขอบคุณผู้ที่ยังอยู่ เมื่อสิ่งนี้จบลง เราจะต้อนรับผู้อื่นกลับมา

ในเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน การวิจัยของ Data Nerd พบว่า Alameda Research ได้รับเงิน 56 ล้าน USDC จาก Circle แล้วโอนไปยัง FTX พวกเขาส่งเงิน 257 ล้านดอลลาร์ไปยัง FTX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน การไหลออกของ Stablecoin ของ FTX นั้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนใดๆ ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ไหลออกสุทธิ 292 ล้านดอลลาร์ จากข้อมูลของ Nansen ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา Binance ได้รับเงินไหลเข้า 337 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการไหลเข้าของเหรียญ Stablecoin และยอดเงินปัจจุบันอยู่ที่ 26.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การยับยั้งชั่งใจของ SBF ดูเหมือนจะทำให้ไม่สามารถ "โต้เถียง" ต่อไปได้ และดูเหมือนว่าเรื่องจะยุติลงแล้วในขณะนี้ อะไรคือสาเหตุของการเผชิญหน้าที่รุนแรง? เราคิดว่ามีสามมุม: ความบาดหมางระหว่าง Binance และ FTX; FTX เพิ่งทำให้ Binance รู้สึกท้าทาย; Binance ระมัดระวังอย่างมากต่อคู่แข่ง

1. Binance เคยเป็นนักลงทุนใน FTX และการลงทุนนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ให้ผลกำไรมากที่สุดของ Binance แต่เห็นได้ชัดว่า Binance Investment ไม่สนใจเรื่องรายได้ และโดยพื้นฐานแล้วเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ CZ คงจะรำคาญมากที่วัตถุการลงทุนกลายเป็นคู่แข่งรายใหญ่ที่สุด ก่อนหน้านี้ Binance ประกาศว่าจะถอนตัวจากการลงทุนนี้ แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลัง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายเริ่มแย่ลง

2. ในการช่วยเหลือและได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น Celsius Blockfi Voyager, FTX Binance กำลังดิ้นรน พวกเขามีผู้ใช้และใบอนุญาตในสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ทั้งสองฝ่ายต่างแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงอย่างไม่ต้องสงสัย FTX มีชัยชนะโดยรวม สิ่งนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ดีของพวกเขาในสหรัฐอเมริกา ในทางตรงกันข้าม อดีต CEO ของ Binance ในสหรัฐฯ ได้ลาออกและเผยแพร่ข่าวไปทุกที่เพื่อโจมตี Binance โดยวิจารณ์ว่า Binance เป็นบริษัทจีน CZ ยังต้องโพสต์คำตอบยาว ๆ โดยอธิบายว่าเขาเป็นชาวแคนาดา ภายใต้การขึ้นลงและกระแส ในการลงทุนล่าสุดในโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ เช่น Atpos FTX เป็นนักลงทุนหลัก แต่ Binance Labs สามารถติดตามการลงทุนได้เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นตำแหน่งที่โดดเด่นของ FTX ในแวดวงสกุลเงินสหรัฐฯ อีกครั้ง

3. DNA ของ Binance ระวังคู่แข่งอยู่เสมอ ไม่นานหลังจากที่คนดังทางอินเทอร์เน็ตในแวดวงสกุลเงินร้องเพลงร่วมกับ Sun Yuchen Binance ก็ร่วง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีข้ออ้างในการเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อเผชิญกับระบบนิเวศวิทยาทั่วโลกของ FTX การดำเนินการตามปกติเพื่อยับยั้งมันจากทุกแง่มุมที่เป็นไปได้

สุดท้าย สำหรับผู้ใช้ทั่วไป พวกเขาอาจกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของ FTX และ FTT มากกว่า นั่นคือ FTX มีความเสี่ยงหรือไม่? เราให้ข้อสังเกตบางประการของเราเองซึ่งไม่ได้หมายถึงคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากข้อมูลมีความทึบมาก การตัดสินนี้จึงน่าจะผิดพลาด

1. กองทุนของ FTX ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาสำคัญในขณะนี้ (แม้ว่า CEX จะเป็นกล่องดำ แต่เราสามารถตัดสินได้จากการกระทำบางอย่างเท่านั้น เช่น การชดเชยอย่างรวดเร็วให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีตอบโต้ครั้งก่อน การลงทุนชั้นนำจำนวนมาก การเข้าซื้อกิจการ การบริจาคทางการเมือง ฯลฯ FTX ยังคงเป็น ใช้เงินมาก)

2. ต้องมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันที่ซับซ้อนระหว่าง Alameda และ FTX ซึ่งเป็นจุดที่ Binance ถูกโจมตีและ SBF ไม่กล้าตอบโต้ ขั้นตอนก็เรื่องหนึ่ง ผลลัพธ์ก็อีกเรื่องหนึ่ง จากการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญบางคน 3AC และอื่น ๆ เชื่อโชคลางเกี่ยวกับ Bitcoin supercircle และเดิมพันในทิศทางที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ SBF และ Alameda สไตล์ที่โหดเหี้ยม และวิธีการขายชอร์ตดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้จนถึงตอนนี้ ไม่เหมือน 3AC อื่น

3. FTX มีปัญหาอะไร? หากปัจจัยลบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวพันและเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในอนาคต (เช่น การโจมตีของแฮ็กเกอร์เป็นชนวน) ความสามารถในการต้านทานความเสี่ยงของเขาจะค่อนข้างอ่อนแอ นอกจากนี้ ความทึบของความสัมพันธ์ระหว่าง FTX และ Alameda ยังทำให้ผู้ใช้กังวลอีกด้วย ความแตกต่างอย่างมากระหว่างด้านหน้าและด้านหลังของ Three Arrows Capital ทำให้ทุกคนไม่ไว้วางใจอย่างสูงต่อสถาบันที่รวมศูนย์ และยังนำไปสู่การถอนเงินจำนวนมากในครั้งนี้ (การโจมตีในอนาคตของ Binance จะไม่ขาดหายไปอย่างแน่นอน)

ฉันหวังว่า SBF สามารถใช้กิจกรรมนี้เพื่อแสดงความโปร่งใสมากขึ้น เช่น การเปิดเผยรายงานการตรวจสอบของ FTX และ Alameda เป็นประจำ หรือเนื้อหาการตรวจสอบบางอย่าง (เช่น ใครคือหน่วยงานตรวจสอบ เรียนรู้จาก Tether) ทำให้สาธารณชนมีความมั่นใจมากขึ้น และยังสามารถ ไว้วางใจ Binance Anti-customer-Oriented