ข้อมูลใดที่ควรให้ความสนใจเมื่อ Binance ช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย?

ผู้เขียน: คอลิน วู

ผู้เขียน: คอลิน วู

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ใช้ Binance บางส่วนในชุมชนชาวจีนพบว่าบัญชีของพวกเขาถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายบางแห่ง หลังจากภาพหน้าจอถูกเผยแพร่ออกไป สร้างความตื่นตระหนกเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ Binance จึงไม่ค่อยออกแถลงการณ์สองฉบับติดต่อกัน

แถลงการณ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม:

ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ล่าสุดหลายกรณีของการบล็อกบัญชีเนื่องจากความช่วยเหลือในการสืบสวน Binance Chinese Channel ตอบกลับว่า: Binance จะไม่ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของผู้ใช้โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวลือล่าสุดที่เป็นการเก็งกำไร ทั่วโลก เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่างๆ ยื่นคำร้องที่สมเหตุสมผลเพื่อขอความช่วยเหลือในการสืบสวน ฝ่ายแพลตฟอร์มมีหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ล่าสุดแต่ละเหตุการณ์ถูกบิดเบือนและตีความอย่างมุ่งร้ายล้วน ๆ ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามข่าวลืออย่างมีเหตุผลและเราจะให้ความสนใจต่อไป

แถลงการณ์ฉบับที่สองเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม:

ในการตอบสนองต่อการปิดบัญชีที่เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม Binance ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่าในฐานะการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลกการปกป้องผู้ใช้ถือเป็นหลักการสูงสุดของเราเสมอ สำหรับบัญชี และเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน Binance มีความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ในการ ช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวน Binance ยังมีขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานภายในที่เข้มงวด ซึ่งเป็นทัศนคติและการปฏิบัติที่สอดคล้องกันของ Binance ทั่วโลก เกี่ยวกับข่าวลือและข้อสังเกตล่าสุดเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Binance ในชุมชน โปรดอย่าเชื่อ เงินของผู้ใช้ใน Binance จะปลอดภัย หากไม่มีการตัดสินที่มีผลเพิ่มเติมจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สินทรัพย์และบัญชีจะถูกปลดล็อคภายในระยะเวลาที่จำกัด (ระยะเวลาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี) หากคุณพบว่าบัญชีของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมความเสี่ยง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที และเราจะอธิบายสถานการณ์ให้ผู้ใช้ทราบโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของกรณี ในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้ได้รับการเตือนอีกครั้ง โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการรับสินทรัพย์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาผ่านธุรกรรมนอกการแลกเปลี่ยน เมื่อมีทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง บัญชีของคุณอาจได้รับการช่วยเหลือในการตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยง ขอแนะนำให้ผู้ใช้ทำธุรกรรม ( โดยเฉพาะธุรกรรมการฝากเงิน) โปรดอย่าลืมเลือกแพลตฟอร์มและร้านค้าทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และอย่าสูญเสียครั้งใหญ่เพราะเรื่องเล็กน้อย

เมื่อเทียบกับครั้งแรก แถลงการณ์ได้เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับเวลาและเหตุผลของการระงับ: "หากไม่มีการตัดสินที่มีผลเพิ่มเติมจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทรัพย์สินและบัญชีจะถูกปลดล็อกภายในระยะเวลาที่จำกัด (ระยะเวลาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ เฉพาะกรณี)"; และ "โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการรับสินทรัพย์ที่ไม่ทราบที่มาผ่านการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ เมื่อมีทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง บัญชีของคุณอาจได้รับการช่วยเหลือในการสืบสวนและควบคุมความเสี่ยง ขอแนะนำให้ผู้ใช้ทำธุรกรรม ( โดยเฉพาะธุรกรรมการฝาก) โปรดเลือกแพลตฟอร์มปกติและร้านค้า"

เมื่อพิจารณาจากประโยคหลัง ดูเหมือนว่าจะบอกเป็นนัยว่าในเหตุการณ์นี้ ผู้ใช้ซื้อ "เงินดิจิทัลสีดำ/USDT" ด้วยสกุลเงิน fiat หลังจากซื้อขายนอกการแลกเปลี่ยนและโอนไปยังบัญชี Binance ตำรวจติดต่อ Binance หลังจากติดตาม และ Binance ช่วยเหลือในการบล็อกบัญชี นอกจากนี้ บทความยังเน้นย้ำถึง "ธุรกรรมเงินฝากโดยเฉพาะ" ซึ่งค่อนข้างหายาก เนื่องจากในอดีต ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการถอนเงิน (cryptocurrency ถูกแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินตามกฎหมาย และบัตรธนาคารถูกระงับเนื่องจากสกุลเงินของคู่สัญญาเป็นเงินสีดำ) "การทำธุรกรรมเงินฝาก" ในครั้งนี้หมายถึงการใช้กฎหมายเพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัล Cryptocurrency เป็นเงินดำ ดังนั้นบัญชีจึงถูกบล็อกซึ่งยืนยันคำแนะนำข้างต้นด้วย

การตัดสินที่มีประสิทธิภาพโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็ได้รับความสนใจเช่นกัน ตัวอย่างเช่น บริษัทแลกเปลี่ยนอนุพันธ์อื่นระบุว่าพวกเขาต้องการคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากศาลเพื่อระงับบัญชีของพวกเขา ซึ่งดูเหมือนว่าตั้งใจที่จะปล้นลูกค้า แต่สำหรับ Binance เนื่องจากปริมาณที่มากขึ้นและความสนใจที่มากขึ้น ฉันเกรงว่าการปฏิบัติตามจะต้องเข้มงวดมากขึ้น ประการที่สอง ในระบบกฎหมายของจีนหรือในระบบกฎหมายของประเทศต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นกรณีนี้ ทั้งคู่ต้องการเอกสารศาล เพื่อตรวจสอบ และในบางเหตุการณ์ การรอการยื่นฟ้องต่อศาลที่ช้าลงอาจนำไปสู่การหลบหนีของแฮ็กเกอร์/เงินอาชญากรอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกับธนาคารถอนเงิน ผู้ใช้จะระงับบัญชีหลายพันบัญชีพร้อมกันอย่างตงกวนไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจและชี้แจงขอบเขตของการแลกเปลี่ยนในเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ระบบความช่วยเหลือด้านการสอบถามข้อมูลของรัฐบาล Binance และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็ได้รับความสนใจเช่นกัน ในความเป็นจริงนี่ไม่ใช่ระบบที่เพิ่งเปิดตัว ในช่วงต้นเดือนมีนาคมของปีนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่า "ใช้ระบบคำขอบังคับใช้กฎหมายที่รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถใช้เพื่อส่งคำขอข้อมูล" และระบบควรจะใช้งานได้ภายในปี 2564 ระยะเวลาของแฮชธุรกรรมในข้อมูลที่ส่งโดยระบบคือวันที่ 6 เมษายน 2021 และเวลาในการตัดสินปลั๊กอินของหน้าเว็บคือวันที่ 23 มิถุนายน 2021

หลักเกณฑ์ของระบบระบุว่า Binance รวบรวม ใช้ และจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ตามเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลผู้ใช้รวมถึงข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้เพื่อเปิดบัญชี Binance ข้อมูลผู้ใช้ที่รวบรวมโดย Binance เพื่อให้บริการ และข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ (เช่น การเก็บบันทึกที่จำเป็น การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ภาระหน้าที่รอ ). เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ Binance ในการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่กำลังดำเนินอยู่ เราจะขอให้คุณส่งคำสั่งศาล คำสั่งการสอบสวน คำสั่งบังคับคดี หรือคำสั่งศาลอื่น ๆ ที่มีเขตอำนาจทางกฎหมายที่ถูกต้อง หลังจากได้รับคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีอาชญากรรม Binance จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลและบันทึกที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาเก้าสิบ (90) วัน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องทำการร้องขอเพิ่มเติมผ่าน LERS เพื่อขยายเวลาการเก็บรักษาข้อมูลและบันทึก