ผู้แต่ง: Shenlian Liuliu; ผู้แต่ง: Menren; ผู้ดำเนินการ: Xiaoshitou, Fengqingyang

ในปี 2014 Mt.Gox ถูกฟ้าผ่า เกือบ 8.85 ล้าน bitcoins ถูกขโมย และในที่สุดก็ประกาศล้มละลาย

พายุฝนฟ้าคะนอง Mt.Gox ทำให้ผู้คนจำนวนมากตระหนักว่าอุตสาหกรรมนี้เต็มไปด้วยโอกาส แต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายเช่นกัน

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีนี้ Michael Gronager อดีต COO ของ Kraken Exchange และคนอื่นๆ ได้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มติดตามข้อมูล blockchain Chainalysis และช่วยเหลือรัฐบาลสหรัฐฯ ในการติดตามตำแหน่งของ bitcoins ที่ถูกขโมย

ด้วยเหตุนี้ Chainalysis จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น "FBI on the chain" โดยอุตสาหกรรม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ (24 มิถุนายน) Chainalysis เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุน E-round มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ชื่อระดับแรก

"การจัดหาเงินทุน 9 รอบ มูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์"

ประวัติการระดมทุนของ Chainalysis ย้อนหลังไปถึงปี 2015

จากข้อมูลของ Crunchbase นับตั้งแต่ก่อตั้ง Chainalysis ได้เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนทั้งหมด 9 ครั้ง ยกเว้นรอบแรกของการจัดหาเงินทุนรอบ Seed Round ไม่ทราบจำนวนเงินและการระดมทุนอีก 8 ครั้งที่เหลือ Chainalysis สามารถระดมทุนได้ทั้งหมด 366 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์。

ในบรรดาการระดมทุนทั้งเก้าครั้ง สถาบันที่เข้าร่วมในการลงทุนของ Chainalysis นั้นมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ รวมถึง Benchmark ซึ่งเป็นผู้นำการลงทุนใน Uber และได้รับผลตอบแทน 600 เท่า และ Coatue ซึ่งใช้งานบริษัทอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อเสียงในประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น Heytea , Didi Chuxing และ ByteDance และ Paradigm ได้ปรับใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลและลงทุนในสตาร์ทอัพมากกว่า 20 แห่ง

ก่อนการจัดหาเงินทุน E-round มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคมปีนี้ Chainalysis เพิ่งเสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุน E-round มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ที่มีมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์

คำอธิบายภาพ

การจัดหาเงินทุน 9 รอบของ Chainalysis ที่มา: Crunchbase

ด้วยการจัดหาเงินทุนทุกครั้ง Chainalysis จะขยายขอบเขตธุรกิจเพิ่มเติม

ในปี 2018 หลังจากเสร็จสิ้นการระดมทุน Series A มูลค่า 16 ล้านดอลลาร์แล้ว Chainalysis ได้เปิดตัวเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า Chainalysis KYT (Know Your Transaction) ซึ่งให้การวิเคราะห์ธุรกรรมแบบเรียลไทม์

ในปี 2019 หลังจากเสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ B มูลค่า 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทก็เริ่มเข้าสู่ตลาดเอเชียแปซิฟิกด้วยการประโคมข่าว

หลังจากเสร็จสิ้นการระดมทุน E-round มูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐในครั้งนี้ Chainalysis จะเปิดรับตำแหน่งงานใหม่หลายร้อยตำแหน่งพร้อมกันทั่วโลก จัดหากองกำลังเพื่อขยายขนาดทีม。

จากมุมมองทางธุรกิจ ปัจจุบัน Chainalysis ได้สร้างเมทริกซ์บริการบล็อกเชนที่สมบูรณ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 3 รายการ ได้แก่ Chainalysis Reactor, Chainalysis KYT และ Chainalysis Kryptos และได้เปิดตัว Chainalysis Data

ในหมู่พวกเขา Chainalysis Reactor เป็นซอฟต์แวร์เชิงสืบสวนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของเงินทุนในบล็อกเชน กิจกรรมบนบล็อกเชนจะถูกรวมเข้ากับโลกแห่งความจริงผ่านแท็กที่อยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามและสืบสวนกิจกรรมทางอาญา

และ Chainalysis KYT เป็นซอฟต์แวร์ตรวจสอบธุรกรรม cryptocurrency อัตโนมัติ

Chainalysis Kryptos เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์อุตสาหกรรมสำหรับผู้ให้บริการสถาบัน

Chainalysis Data สามารถให้บริการความต้องการข้อมูล blockchain แบบกำหนดเองแก่ผู้ใช้

ด้วยการสร้างระบบผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างต่อเนื่องขอบเขตธุรกิจปัจจุบันของ Chainalysis ได้ครอบคลุมหลายทิศทาง เช่น การตรวจสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ลูกค้าเป้าหมายไม่เพียงแต่รวมถึงรัฐบาลและสถาบันการค้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ใช้ทั่วไปด้วย

ในปี 2564 บริษัทด้านบล็อกเชน เช่น Chainalysis, BlockFi และ Paxo ซึ่งระบบนิเวศน์วิทยามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น จะได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 2021 Forbes FinTech 50。

และ Jonathan Levin หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Chainalysis ยังได้รับเลือกให้เป็น Fortune Global 40 Under 40 Financial Elite List เมื่อปีที่แล้ว

"เราประเมินการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้าสูงเกินไปและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้าต่ำเกินไป" นี่คือประโยคที่ Jonathan Levin ผู้ร่วมก่อตั้ง Chainalysis แนะนำเป็นอย่างยิ่ง

ตลาด cryptocurrency เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ในมุมมองของ Jonathan ดูเหมือนว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด。

นี่เป็นความตั้งใจดั้งเดิมของ Chainalysis

Chainalysis ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2014 ในเวลานั้น ธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่ครอบคลุม: รัฐบาล สถาบันการเงิน และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ให้บริการซอฟต์แวร์วิเคราะห์ธุรกรรม bitcoin เพื่อช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนด ประเมินความเสี่ยง และระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอื่น ๆ บริการ

เนื่องจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการขโมย Mt.Gox ทำให้ Chainalysis ติดตามบิตคอยน์บางส่วนที่ถูกขโมยโดยแฮ็กเกอร์ และด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นหน่วยงานช่วยเหลือที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสหรัฐฯ

ชื่อระดับแรก

"ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ได้รับการสนับสนุนจากทุน"

ทำไมเมืองหลวงถึงเลือก Chainalysis?

“เมื่อฉันได้พูดคุยกับ Michael CEO ของ Chainalysis เป็นครั้งแรก ฉันตระหนักว่า Chainalysis กำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ฉันคิดไว้มาก”

ใน Quora ในคำถามเกี่ยวกับ Chainalysis Benchmark นักลงทุนชั้นนำใน A Round of Financing อธิบายว่าทำไมเขาถึงเลือก Chainalysis: ปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้บรรลุการเติบโต

ทุกวันนี้ สถาบันแบบดั้งเดิมจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิตอลในปัจจุบันและที่กำลังเติบโต แต่กลัวความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ。

และจุดบกพร่องนี้คือโอกาสสำหรับการพัฒนาของ Chainalysis โดยการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกของสกุลเงินดิจิทัลที่เสรีและโลกของสกุลเงินคำสั่งที่มีการควบคุม ผู้คน ความมั่งคั่ง และเงินทุนจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าสู่เขตข้อมูลของสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ องค์ประกอบของทีมของ Chainalysis ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในสกุลเงินดิจิทัลและการควบคุมความเสี่ยงทางการเงินต่อโลกภายนอก

Michael CEO ของ Chainalysis เคยเป็น COO ของการแลกเปลี่ยน Kraken และ CTO Jan Moller เคยเป็นหัวหน้าวิศวกรของกระเป๋าเงินดิจิตอล Mycelium

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาด้านเทคนิคที่เข้าร่วมทีม Chainalysis ในเดือนมิถุนายน 2019 มีประสบการณ์การทำงานในกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง

Jesse Spiro ผู้รับผิดชอบนโยบายระดับโลกของ Chainalysis ยังทำงานให้กับการลงทุนทางการเงินและบริษัทควบคุมความเสี่ยงต่างๆ มาเป็นเวลานาน

สมาชิกในทีมจากสาขาต่างๆ รวมตัวกันจากทั่วทุกมุมโลก และในขณะเดียวกันก็นำประสบการณ์และสายสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องมาสู่ Chainalysis

ในปี 2558 Chainalysis ได้เซ็นสัญญากับ FBI และชนะธุรกิจแรกด้วยมูลค่าสัญญาเพียง 9,000 ดอลลาร์

ในอีกห้าปีถัดมา Chainalysis ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐบาลอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยการสืบสวนและติดตามที่ยอดเยี่ยมหลายรายการ。

ในปี 2560 หญิงชาวฟลอริดาเสียชีวิตจากการใช้ยาที่มีลักษณะคล้ายเฟนทานิล (opioids) เกินขนาดที่ซื้อทางเว็บมืด สิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งสหรัฐอเมริกาและเริ่มการสอบสวนในคดีนี้

เนื่องจากผู้ค้ายาเสพติดส่วนใหญ่บนเว็บมืดใช้สกุลเงินดิจิทัลในการทำธุรกรรม ทางการสหรัฐฯ จึงเลือกใช้ Chainalysis เพื่อติดตามพวกเขา และในที่สุดก็สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของอาชญากรและจับกุมพวกเขาได้

บังเอิญในเดือนตุลาคม 2019 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐใช้บริการของ Chainalysis เพื่อปิด WTV ซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ลามกอนาจารเด็กที่ใหญ่ที่สุดในโลก จับภาพอาชญากรหลายร้อยคนและช่วยเหลือเด็ก 23 คน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม cryptocurrency หนวดของ cryptocurrencies กำลังแผ่ขยายไปทั่วโลกและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ

ความสำคัญของ Chainalysis ในการต่อสู้กับการลักลอบนำเข้า การค้ายาเสพติด และการฉ้อฉลทางเศรษฐกิจด้วยความช่วยเหลือจากสกุลเงินดิจิตอลนั้นมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้ Chainalysis เป็นที่ชื่นชอบของหน่วยงานรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆ

จากสถิติ ปริมาณความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ และ Chainalysis มีมูลค่าเกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปี 2018 แต่เพิ่มขึ้น 22,558% เมื่อเทียบกับปี 2015

วันนี้ ลูกค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ ของ Chainalysis ไม่เพียงแต่รวมถึง FBI, SEC, CFTC และหน่วยงานอื่นๆ ที่คุ้นเคยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐฯ หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐฯ และกองทัพอากาศสหรัฐฯ

แม้แต่ Reuters และ Bloomberg ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สำนักข่าวหลักของโลก ก็เริ่มอ้างข้อมูลของ Chainalysis ในรายงานของตนบ่อยครั้ง

ชื่อระดับแรก

"ภายใต้เบื้องหลังของกฎระเบียบและการปฏิบัติตาม โอกาสในการพัฒนาของ Chainalysis"

ในขณะที่ Chainalysis กำลังพัฒนาและเติบโต

ในสายตาของบางคน ในฐานะองค์กรที่เป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัล ธุรกิจของ Chainalysis เองและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลค่อนข้างตรงกันข้ามกับจิตวิญญาณของบล็อกเชน

"บริษัทดังกล่าวผิดจรรยาบรรณ"

เมื่อวันที่ 28 เมษายนปีนี้ Andreas Antonopoulos ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ Bitcoin วิจารณ์ Chainalysis ต่อสาธารณะว่าให้ข้อมูลพลเมืองหลายล้านคนทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่เผด็จการและระบอบการปกครองที่เลวร้ายที่สุดในโลก

นอกจากนี้ ในปี 2019 Chainalysis ยังถูกสงสัยว่าแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กับ Coinbase ซึ่งถูกกล่าวหาโดยชุมชนการเข้ารหัส

แม้ว่า Chainalysis จะตอบสนองในการติดตาม แต่ก็มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลธุรกรรมของผู้ใช้เท่านั้น และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้

แต่คำอธิบายนี้ในเวลานั้นไม่ได้รับการยอมรับจากคนจำนวนมาก

วันนี้แตกต่างออกไป

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ฟิลด์ cryptocurrency ทั้งหมดได้เข้าสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ในขณะที่โลกกำลังท่วมท้นและเงินเฟ้อรุนแรง สถาบันและเมืองหลวงหลายแห่งได้รวม Bitcoin ไว้ในงบดุลเพื่อกระจายการจัดสรรสินทรัพย์และต่อสู้กับเงินเฟ้อ。

ในอดีต มี MicroStrategy และ Tesla ในการต่อรองราคา จากนั้นมี Meitu และ Nexon ที่เข้ามารับตำแหน่งระดับสูง นอกจากนี้ ผู้ให้บริการเงินบำนาญชาวอเมริกันยังลงทุน 5% ของพอร์ตการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและแม้แต่กองทุนตลาดหุ้นดั้งเดิม หุ้นจำนวนมาก ฯลฯ นักลงทุนในด้านสินค้าโภคภัณฑ์และน้ำมันดิบล่วงหน้าเข้าสู่ตลาดทีละรายโดยเข้าร่วมคลื่นนี้

อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกัน เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทุกประเภทในอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การแฮ็กข้อมูลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในแหล่ง DeFi หรือระบบท่อส่งน้ำมันชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ที่สร้างกระแสฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้ เหตุการณ์.

เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทุกประเภทกำลังคุกคามความปลอดภัยของสินทรัพย์ของสถาบันและองค์กรที่เข้าสู่สกุลเงินดิจิทัลอย่างจริงจัง

ตามสถิติ ณ ตอนนี้ มีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเกิดขึ้น 426 ครั้งในอุตสาหกรรมนี้ โดยมีมูลค่าความเสียหายเกือบ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2020 เพียงปีเดียว มีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย 122 เหตุการณ์ในระบบนิเวศของบล็อกเชน รวมถึงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย 54 เหตุการณ์ของสัญญาอัจฉริยะและโทเค็น เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยน 29 เหตุการณ์ การโจมตีเชนสาธารณะ 12 ครั้ง การโจมตีกระเป๋าเงิน 12 ครั้ง และการโจมตีอื่นๆ มี 15 เหตุการณ์

เพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบทั่วโลก

ในฐานะบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนที่เริ่มต้นจากการร่วมมือกับรัฐบาลและมุ่งมั่นที่จะยอมรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและช่วยเหลือในการต่อสู้กับอาชญากรรม Chainalysis อาจมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการพัฒนาเมื่อกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกลายเป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต