เหตุใด Binance จึงมีทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมากต่อหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต่างๆ

ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา หน่วยงานกำกับดูแลในแคนาดา ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักรได้ออกคำเตือน Binance อย่างต่อเนื่อง และ Binance ก็ออกประกาศอย่างรวดเร็วในวันที่ 26 มิถุนายนเพื่อหยุดให้บริการแก่ชาวเมืองออนแทรีโอ แคนาดา สำหรับคำเตือนจากสหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักร Binance 28 ในการตอบสนองที่ล่าช้า Binance Group ซึ่งซื้อ Binance Markets Limited (BML) ในเดือนพฤษภาคม 2020 ยังไม่ได้เปิดตัวธุรกิจในสหราชอาณาจักรหรือใช้ใบอนุญาตกำกับดูแล FCA

ตาม Binance BML เป็นนิติบุคคลอิสระและไม่มีอิทธิพลต่อ Binancecom ผ่านทางเว็บไซต์ Binancecom ที่ไม่ได้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ เราใช้วิธีการทำงานร่วมกันเมื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและปฏิบัติตามข้อผูกพันอย่างจริงจัง เรากำลังทำความเข้าใจนโยบาย กฎ และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในฟิลด์ใหม่นี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม Binance ไม่ได้อธิบายว่าจะยังคงให้บริการแก่ผู้ใช้ชาวอังกฤษต่อไปหรือไม่

Bybit ซึ่งเคยเตือนโดยสหราชอาณาจักรตอบกลับอย่างรวดเร็วและถามว่า: หากคุณเป็นผู้พำนักหรือพลเมืองในสหราชอาณาจักร โปรดปิดตำแหน่งทั้งหมดและถอนยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมดก่อน 8:00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2021 ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อสหราชอาณาจักรเริ่มปราบปรามอนุพันธ์ของสกุลเงินดิจิทัล UK FCA เน้นย้ำว่าเราไม่ได้ควบคุมสินทรัพย์ที่เข้ารหัส เช่น Bitcoin หรือ Ethereum แต่เราควบคุมอนุพันธ์ของสินทรัพย์ที่เข้ารหัสบางอย่าง (เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายส่วนต่าง และออปชั่น) รวมถึงสินทรัพย์เข้ารหัสที่เราถือว่าเป็น "หลักทรัพย์" .

ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ ในการให้สัมภาษณ์กับ Daniel Roberts หัวหน้าบรรณาธิการของ Decrypt ผู้ก่อตั้ง Binance Changpeng Zhao ยืนยันว่า Binance ไม่มีสำนักงานใหญ่ในมอลตา ห้าเดือนต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซียได้ออกประกาศระบุ ว่า Binance ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในประเทศ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Binance ก็ได้จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนและเซเชลส์ แต่สำนักงานใหญ่ของมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่ดี

แม้ว่าจะตอบสนองต่อหน่วยงานกำกับดูแลของแคนาดา แต่ The Block ได้สัมภาษณ์โฆษกของ Binance เกี่ยวกับคำเตือนของญี่ปุ่น และตอบกลับว่า “Binance ไม่ได้ดำเนินการในญี่ปุ่นและไม่รับสมัครผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น” โฆษกปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าผู้ใช้ชาวญี่ปุ่นสามารถเข้าถึง Binance ได้หรือไม่ และการค้า

Binance ยังไม่ตอบสนองต่อคำเตือนของสหราชอาณาจักร นานมาแล้ว Binance ได้หยุดให้บริการผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาและเปิดตัว Binance.US เพื่อให้บริการผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ

ชื่อระดับแรก

เขตอำนาจศาลในคดีอาญาระหว่างประเทศ

เท่าที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจทางกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ หลักการของคดีอาญาระหว่างประเทศโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับหลักการของดินแดน กล่าวคือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในดินแดนจะจัดการคดีต่างๆ

นอกจากหลักเขตแดนแล้ว ยังมีหลักบุคลิกภาพ การคุ้มครอง และเขตอำนาจศาลสากลอีกด้วย หลักการของบุคลิกภาพหมายถึงความจริงที่ว่าหากพลเมืองของประเทศหนึ่งก่ออาชญากรรมในต่างประเทศ ประเทศนั้นยังคงมีอำนาจเหนือพลเมือง ยกตัวอย่างกรณีการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมที่มักเกิดขึ้นในประเทศของเรา แม้ว่าผู้กระทำความผิดมักแฝงตัวอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ประเทศของเราก็ยังมีเขตอำนาจศาลเหนืออาชญากรเหล่านี้

หลักการคุ้มครองอยู่บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ของประเทศอย่างสูงสุดแม้ว่าผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมจะไม่ได้อยู่ในประเทศและไม่ใช่พลเมืองของประเทศก็สามารถนำหลักการนี้มาใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศได้ .

ในคดีของสำนักงานอัยการนิวยอร์ก v. Tether/Bitfinex Tether ได้ยื่นแก้ต่างโดยกล่าวว่าสำนักงานอัยการนิวยอร์กไม่มีอำนาจศาลเหนือ Tether แต่การแก้ต่างถูกปฏิเสธโดยผู้พิพากษา เนื่องจาก Tether มีผู้ใช้อยู่ในรัฐนิวยอร์ก เพื่อประโยชน์ของชาวรัฐนิวยอร์ก สำนักงานอัยการนิวยอร์กมีเขตอำนาจเหนือบริษัท

ชื่อระดับแรก

การบังคับใช้กฎหมายของประเทศ

การมีอำนาจศาลเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนที่ดีที่สุดในโลกคือสหรัฐอเมริกา นี่คือสาเหตุที่การแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงผู้ใช้ชาวอเมริกันอย่างจริงจัง

โดยเฉพาะคำเตือนนี้ Binance ตอบสนองต่อหน่วยงานกำกับดูแลของแคนาดาอย่างรวดเร็วเนื่องจาก Changpeng Zhao เป็นพลเมืองของแคนาดา ตามหลักการ ส่วนตัวแล้วแคนาดามีอำนาจเหนือ Binance และบังคับใช้ได้

ชื่อระดับแรก

Binance กำลังมุ่งหน้าไปทางไหน?

ในปัจจุบัน ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดในการกำกับดูแลของ Binance ยังคงมาจากสหรัฐอเมริกา แต่ยังมีอำนาจเหนือชื่อโดเมน .com ทั้งหมด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2017 ทางการสหรัฐฯ ได้ระงับชื่อโดเมนของ btc-e.com โดยตรง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้สำหรับเงิน ซักฟอก.

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมปีนี้ ตามรายงานของ Bloomberg (4) กระทรวงยุติธรรมสหรัฐและ Internal Revenue Service กำลังตรวจสอบ Binance ในเรื่องการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี ในห้าวันต่อมา ราคาของ Bitcoin ตกลงวันแล้ววันเล่า ลดลง 2 ใน 5 วัน ล้านดอลลาร์ แม้ว่าสาเหตุของการลดลงจะรวมถึงปัจจัยทางการตลาดต่างๆ แต่ข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance นั้นน่าจะเป็นหนึ่งในแรงจูงใจ

ในยุคที่ปราศจากปัญหาด้านกฎระเบียบ Binance เติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกโดยมีปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าการแลกเปลี่ยนที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่าง Coinbase หากคำนวณจากอัตราส่วนของปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตลาดของ Binance น่าจะเกิน Coinbase อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การดำเนินการของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต่างๆ ที่มีต่อ Binance แสดงให้เห็นอย่างไม่ต้องสงสัยว่า Binance มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบจำนวนมาก