บทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อ Binance: US CFTC และ US SEC
ผู้แต่ง Wu Shuo | ลุงตัน
บรรณาธิการฉบับนี้ | Colin Wu
ผู้แต่ง Wu Shuo | ลุงตัน
บรรณาธิการฉบับนี้ | Colin Wu
เมื่อ Binance ก่อตั้งขึ้น บริการบางอย่างสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ KYC ตราสารอนุพันธ์และรายชื่อของ Binance ก็มีความก้าวร้าวมากที่สุดเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ทัศนคติของ Binance ในการสื่อสารกับรัฐบาลก็เป็นไปในเชิงบวกเช่นกัน แต่ในอนาคตอันใกล้ความขัดแย้งระหว่างธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามและการกำกับดูแลจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ด้วยผลกำไรต่อปีที่ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐและการประเมินมูลค่าหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐ BNB ได้กลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสาม หากใครก็ตามที่สามารถคุกคาม Binance ซึ่งเป็น "บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล" ก็อาจเป็นเพียงสองรัฐบาลสหรัฐ หน่วยงานในหัวข้อ.
ในตอนเย็นของวันที่ 12 มีนาคม ตามรายงานของ Bloomberg ระบุว่า US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) กำลังตรวจสอบ Binance การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า รายงานยังชี้ให้เห็นว่า CFTC กำลังตรวจสอบ Binance เท่านั้นและไม่ได้กล่าวหาว่า Binance กระทำผิด ทันทีที่ข่าวเผยแพร่ BNB สกุลเงินแพลตฟอร์มของ Binance ลดลงทันที 6% และตั้งแต่นั้นมาก็ลดลงมากถึงเกือบ 20%
มีหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น SEC มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ และ CFTC มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล Commodity Futures ในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์สของ Bitcoin จะอยู่ภายใต้ขอบเขตของ CFTC การกำกับดูแลและการกำกับดูแล Bitcoin Futures ของ CFTC นั้นไม่เคยมีมาก่อน —— ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว CFTC ได้ยื่นฟ้องผู้บริหารสี่คนของ Bitmex รวมถึง Arthur Hayes ผู้ก่อตั้ง โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์ม Bitmex ของพวกเขาให้บริการซื้อขาย Bitcoin Futures สำหรับผู้ใช้ใน สหรัฐ.
เหตุใด CFTC จึงตรวจสอบ Binance เห็นได้ชัดว่ามีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า bitcoin คล้ายกับ Bitmex บนแพลตฟอร์ม Binance หากผู้ใช้ชาวอเมริกันใช้บริการนี้ก็จะตกอยู่ภายใต้การดูแลของ CFTC โดยธรรมชาติ
แม้ว่าในภายหลังทั้ง Bitmex และ Binance จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ KYC/AML และบล็อกผู้ใช้ชาวอเมริกันไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขา และ Binance ยังสร้าง Binance.us ที่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ชาวอเมริกันโดยเฉพาะ ทั้ง Bitmex และ Binance ก็ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์หลักตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง สามารถใช้บริการของพวกเขาโดยไม่มี KYC มาเป็นเวลานาน (สำหรับ Binance ขีดจำกัดการถอนรายวันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มี KYC คือ 2BTC โปรดดู [เว็บไซต์ทางการของ Binance](1) สำหรับรายละเอียด) จะเห็นได้ว่าทั้ง Binance และ Bitmex ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ชาวอเมริกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการสอบสวนของ CFTC จึงสมเหตุสมผล
ชื่อเรื่องรอง
การถูกตรวจสอบโดย CFTC ไม่ใช่ปัญหาเดียวของ Binance
ในฐานะการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Binance ไม่ทราบถึงปัญหาด้านกฎระเบียบจากสหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว นิตยสาร [Forbes](2) ได้รับรายงานภายในจาก Binance รายงานดังกล่าวถูกร่างขึ้นในปี 2018 และจุดประสงค์หลักคือทำให้ Binance หลีกเลี่ยงการกำกับดูแลของสหรัฐฯ ให้มากที่สุด ชื่อ "Tai Chi" ยังสามารถ ดูได้จากความหมายของชื่อเพื่อดูว่าต้องการบรรลุอะไร
การจัดตั้ง Binance.us มาจากรายงานนี้และจุดประสงค์ของการจัดตั้ง Binance.us ก็เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา Binance.us เป็นการแลกเปลี่ยนที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง อย่างไรก็ตาม รายงานยังระบุด้วยว่า Binance.us สามารถใช้เป็น "เหยื่อล่อ" เพื่อดึงดูดผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาให้ใช้ VPN เพื่อใช้ Binance International Station
แผน "ไทชิ" ยังพัฒนาแผนเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. อย่างที่เราทราบกันดีว่า Binance จะใช้ 20% ของกำไรทุกไตรมาสเพื่อซื้อคืนโทเค็นแพลตฟอร์มของตัวเองและเผาทิ้งจนเหลือเพียง 50% ของอุปทานเริ่มต้นของ BNB ในเดือนเมษายน 2019 Binance ได้แก้ไขสมุดปกขาวของ BNB อย่างเงียบ ๆ โดยเปลี่ยนส่วนของสมุดปกขาว "นำ 20% ของกำไรรายไตรมาสออกเพื่อซื้อคืนสกุลเงินแพลตฟอร์มของตัวเองและทำลายมัน" เป็น "ทำลายเท่ากับ 20% ของรายไตรมาส กำไร BNB"
ข้อแตกต่างคือการแสดงออกดั้งเดิมคือการซื้อ BNB คืนจากตลาด ในขณะที่การแสดงออกอย่างหลังหมายความว่า Binance ไม่สามารถซื้อคืนได้ แต่ทำลายจำนวนเงินที่สอดคล้องกันจาก BNB ที่บริษัททำลายเก็บไว้ เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจาก "การซื้อคืน" เป็นแนวคิดในตลาดหุ้นซึ่งข้อความดังกล่าวอยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
ชื่อเรื่องรอง
กฎระเบียบของ ก.ล.ต. จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อ Binance และ BNB
ข้อควรระวังของ Binance นั้นไม่สมเหตุสมผลเลย ในใบสมัครรายการล่าสุดที่ส่งโดย Coinbase มีการกล่าวถึงเป็นพิเศษว่า Coinbase กำลังแข่งขันกับ “การแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่างมาก” ในตลาด และยังตั้งชื่อเฉพาะว่า Binance อีกด้วย ดึงดูดความสนใจของ Binance อีกครั้ง วินาที.
สำหรับ Binance ก.ล.ต. ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องแล้ว ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ก.ล.ต. ได้ว่าจ้างบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน CipherTrace เพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับ Binance กล่าวกันว่า CipherTrace เป็นบริษัทเดียวที่สามารถวิเคราะห์สินทรัพย์ทั้งหมดบน Binance (รวมถึง BNB) และโทเค็นอื่นๆ ทั้งหมด) สำหรับการวิเคราะห์และการวิจัย จากการคาดเดาของ Forbes ความเคลื่อนไหวของ ก.ล.ต. มีไว้สำหรับการสอบสวนที่สำคัญกว่า นั่นคือเพื่อศึกษาว่า BNB เป็นหลักทรัพย์จริงหรือไม่
หาก ก.ล.ต. ตัดสินว่า BNB เป็นหลักทรัพย์ ก็อาจฟ้อง Binance ได้ สำหรับ ก.ล.ต. นี่ไม่ใช่ครั้งแรก มีหลายกรณี และคดีที่โด่งดังที่สุดคือ Block One ซึ่งออก EOS และการฟ้องร้อง Ripple
ในท้ายที่สุด Block One ซึ่งเป็นบริษัทที่ออก EOS ได้ตกลงกับ SEC และจ่ายค่าปรับจำนวน 24 ล้านดอลลาร์ ก.ล.ต. เรียกร้องให้ผู้บริหารสองคนของ Ripple จ่ายค่าปรับ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับข้อกล่าวหาในการออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน Ripple เลือกที่จะต่อสู้คดีกับ SEC ในกรณีที่ไม่มีข้อตกลง
หาก ก.ล.ต. ระบุว่า BNB เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนและยื่นฟ้อง Binance จะมีผลอย่างไรต่อ Binance และแม้แต่ BNB?
สถานการณ์หนึ่งคือการประนีประนอม หากคุณสามารถกระทบยอดกับ ก.ล.ต. ได้ คุณยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติหลังจากจ่ายค่าปรับ อ้างอิงถึง EOS การกระทบยอดเทียบเท่ากับการเพิ่มความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่ระดับ ก.ล.ต.
อีกกรณีหนึ่ง คุณต้องอ้างถึง Ripple ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ทันทีที่ ก.ล.ต. ฟ้อง Ripple ราคาของ XRP ลดลง 25% ในวันนั้น การแลกเปลี่ยนที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดบางอย่าง รวมถึง binance.us ได้เพิกถอน xrp ทันทีด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
[1]:https://www.binance.com/en/support/articles/115000864371-Verification-on-Binance
