ข่าวลือนี้คือ "Doomsday Judgement" ของ USDT และผลการพิจารณาจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่?

USDT มีส่วนอย่างมากต่อความนิยมและการพัฒนาของ Stablecoins แต่ข่าวเชิงลบยังคงมีอยู่

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2019 สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYAG) ได้นำผู้ออก USDT Tether และบริษัทแม่อย่าง iFinex Inc และ Bitfinex ขึ้นศาล ทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่าละเมิดหลักหลายข้อ และมีการสันนิษฐานเพิ่มเติมว่า Tether ถูกสงสัยว่ายักยอกเงินสำรอง USDT จำนวน 900 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วย Bitfinex ชดเชยส่วนที่ขาด

NYAG ยังเชื่อว่า Bitfinex และ Tether กำลังใช้สถานะทางการตลาดเพื่อหลอกลวงนักลงทุนต่อไป หากผลการสืบสวนเป็นเรื่องจริง Bitfinex และ Tether อาจไม่เพียงถูกปรับสูงถึง 42 ล้านดอลลาร์เท่านั้น แต่อาจถูกตัดสินให้หยุดดำเนินการด้วย

เมื่อเวลา 9:30 น. EST ของวันที่ 29 กรกฎาคม (21:30 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 29 กรกฎาคม) คดีการพิจารณาคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดของปีนี้ในแวดวงสกุลเงินจัดการไต่สวน และในที่สุด "Doomsday Judgement" แบบตัวต่อตัวก็มาถึง .

เมื่อเวลา 09.30 น. ตามเวลานิวยอร์กของวันที่ 29 กรกฎาคม สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYAG) และ Tether ซึ่งเป็นผู้ออก USDT ได้เข้าร่วมการพิจารณาคดี จุดเน้นของการพิจารณาคดีคือ Bitfinex และ Tether ให้บริการแก่ลูกค้าในยุคใหม่หรือไม่ รัฐยอร์ก

ในตอนท้ายของการพิจารณาคดี โจเอล เอ็ม. โคเฮน ผู้พิพากษาศาลฎีกานิวยอร์กไม่ได้ตัดสินคดีในศาล โดยบอกว่าต้องใช้เวลามากกว่านี้ในการคิด

ตามรายงานของสื่อบล็อกเชน The Block Joel M. Cohen ได้อนุมัติการขยายเวลาของคดีนี้เป็นเวลา 90 วัน NYAG ยังสามารถสอบสวนคดีได้ และทนายความของ Bitfinex พยายามอุทธรณ์คำร้องเพื่อยกเลิก แต่ผู้พิพากษาปฏิเสธ

ชื่อเรื่องรอง

จุดเด่นของการรับฟัง

แม้ว่าการพิจารณาคดีครั้งนี้จะไม่ใช่การตัดสินขั้นสุดท้ายสำหรับ Bitfinex และ Tether แต่ทั้งสองฝ่ายยังคงพูดคุยกันว่า USDT เป็นหลักทรัพย์หรือไม่ และ Bitfinex ให้บริการซื้อขายสำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐนิวยอร์กหรือไม่:

Bitfinex อ้างว่าเนื่องจาก Tether ไม่ใช่หลักทรัพย์หรือสินค้า ศาลจึงไม่มีอำนาจพิจารณาคดีและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการค้าของรัฐ (Martin Act) ของสหรัฐอเมริกาOdaily Note: "กฎหมายมาร์ติน" (Martin Act) รัฐนิวยอร์ก "กฎหมายบลูสกาย" มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน พระราชบัญญัติมาร์ตินได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในกฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงที่เข้มงวดที่สุด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดให้อัยการต้องพิสูจน์ว่าจำเลย "จงใจ" หรือแสดง "แรงจูงใจ" ทางอาญาของจำเลย แต่เพียงว่าพวกเขาให้คำแนะนำการลงทุนที่ผิดพลาดหรือทำให้เข้าใจผิดเท่านั้น มี ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับความสูญเสียที่นักลงทุนได้รับ ในสหรัฐอเมริกา การมีส่วนร่วมในหลักทรัพย์และกิจกรรมทางการเงินไม่เพียงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นโดยรัฐบาลของรัฐอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน

ในการตอบสนองต่อคำกล่าวอ้างของ Bitfinex ที่ว่า "เนื่องจาก Tether ไม่ใช่หลักทรัพย์หรือสินค้า ศาลจึงไม่มีอำนาจในการตัดสินคดี" NYAG กล่าวว่า "ข้อพิพาทใด ๆ ในกรณีนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ Bitfinex ก่อนที่มันจะถูกห้ามไม่ให้ให้บริการ สำหรับลูกค้าในนิวยอร์ก ดังนั้นจึงไม่มีขอบเขตอำนาจศาล ขอบเขตของการสอบสวนในคดี Bitfinex นั้นแตกต่างจากขอบเขตของการพิจารณาคดีนี้อย่างมาก”

ต่อมา NYAG พยายามตั้งคำถามจากระดับเขตอำนาจศาลส่วนบุคคล ผู้บริหารของ Tether อาศัยและทำงานในนิวยอร์กและบัญชีที่ลงทะเบียนในรัฐนิวยอร์ก พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในนิวยอร์ก โดยแลกเปลี่ยน USDT เป็น BTC และสินทรัพย์เสมือนอื่นๆ

Bitfinex และ Tether ระบุอีกครั้งว่าพวกเขาไม่ได้ให้บริการแก่ลูกค้าในนิวยอร์ก ทนายฝ่ายจำเลยของพวกเขากล่าวว่า: "เงื่อนไขการให้บริการของ Tether ไม่รวมถึงลูกค้าในสหรัฐฯ และระบุชัดเจนว่าลูกค้าในนิวยอร์กไม่ได้รับการต้อนรับ การแบนนั้นไม่สมบูรณ์แบบ แต่ Tether ทำงานหนักมาก ทำให้ลูกค้าในนิวยอร์กอยู่ห่างจากบริการของ Tether เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Tether ระบุว่าลูกค้าเป็นผู้อาศัยในนิวยอร์กและปฏิเสธเขา”

ชื่อเรื่องรอง

ตรวจสอบกระบวนการฟ้องร้องทั้งหมดระหว่าง NYAG, Bitfinex และ Tether

การร้องเรียนของ NYAG ต่อ Bitfinex และ Tether มุ่งเน้นไปที่สามประเด็นหลัก: การยักยอกเงินสำรอง USDT โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายให้กับผู้อยู่อาศัยในรัฐนิวยอร์ก และความล้มเหลวของ USDT ในการสร้างความสัมพันธ์แบบ 1:1 กับเงินดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อเวลา 16:15 น. (UTC) ของวันที่ 25 เมษายน 2019 อัยการนิวยอร์กได้นำ Tether, Bitfinex และบริษัทแม่ของบริษัท iFinex Inc. ขึ้นศาลเป็นครั้งแรก โดยกล่าวหาว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการฉ้อโกงที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของนักลงทุน ซึ่งเป็นการละเมิด กฎหมายหลักทรัพย์ที่เข้มงวดของรัฐนิวยอร์ก Martin Act

เอกสารข้อกล่าวหา 23 หน้าของอัยการแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2018 Bitfinex ได้ก่อให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากถึง 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกระบวนการดูแลกองทุน หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทไม่เปิดเผยต่อนักลงทุน พยายามปกปิดการขาดทุน และเข้าถึงเงินสำรองของ Tether เพื่อแลกเป็นเงินสด USDT และแอบยักยอกเงินอย่างน้อย 700 ล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยการขาดดุลทางการเงิน สำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กยังได้รับคำสั่งเบื้องต้นให้อายัดทรัพย์สินของ Tether และขอเอกสารจากทั้งสองบริษัทในวงเงินประมาณ 625 ล้านดอลลาร์และ 900 ล้านดอลลาร์

ในวันเดียวกันนั้น Bitfinex ออกมาโต้กลับโดยยืนยันว่า "Bitfinex และ Tether ทั้งคู่อยู่ในสภาพทางการเงินที่ดี" และเงิน 850 ล้านดอลลาร์นั้นไม่ใช่ "การสูญเสีย" แต่เป็น "อุบัติเหตุ" เมื่อร่วมมือกับการชำระเงินของบุคคลที่สาม บริษัท Crypto Capital Corp. และทุนการเข้ารหัสลับจำนวนมหาศาลนี้ไม่ได้สูญหายไป มันถูกยึดและรักษาความปลอดภัยเท่านั้น Bitfinex ชี้ให้เห็นว่าสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กทำเกินอำนาจหน้าที่อย่างจริงจังและเต็มไปด้วยเจตนาร้าย เอกสารกล่าวหาเต็มไปด้วยข้อสรุปที่ผิดพลาด และยืนกรานที่จะต่อสู้กับสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์ก

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม NYAG ปฏิเสธการประท้วงของ Bitfinex และ Tether และอนุมัติอย่างมีเงื่อนไขให้อัยการสูงสุดของนิวยอร์กเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจของพวกเขา Harry Zhou หัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของ Koi Trading ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย OTC ในสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นว่าจากหลักฐาน NYAG ได้ระบุว่า Bitfinex และ Tether มีความเป็นไปได้มากกว่า 50% ที่จะมีส่วนร่วมใน "การฉ้อโกงหลักทรัพย์" จากมุมมองโดยรวม กฎระเบียบของรัฐบาลกลางและรัฐของสหรัฐฯ ดูเหมือนจะบรรลุฉันทามติเพื่อปราบปรามการแลกเปลี่ยนนอกชายฝั่งทั้งหมดที่พึ่งพา Tether ในทันทีโดยการปราบปราม Tether

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม สำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กได้ส่งรายงานที่อธิบายว่า Bitfinex และ Tether ถูกสงสัยว่าออกหลักทรัพย์เพื่อการค้าที่ผิดกฎหมายในรัฐนิวยอร์ก พวกเขายังคงดำเนินธุรกิจบางอย่างในนิวยอร์กจนถึงเดือนมกราคม 2019 และเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ผู้ประกอบการ เอกสารเหล่านี้ถูกนำเสนอต่อ NYAG เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีอำนาจในการสอบสวนบริษัทเหล่านี้

สำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กได้กำหนดให้ Bitfinex, Tether และบริษัทในเครือยื่นคำร้องต่อคำร้องล่าสุดภายในวันที่ 22 กรกฎาคม โดยมีกำหนดการไต่สวนในวันที่ 29 กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม Bitfinex และ Tether ได้ส่งเอกสารทางกฎหมายใหม่เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ของ NYAG ที่ว่า “Bitfinex และ Tether ให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่นิวยอร์ก” Bitfinex และ Tether อ้างว่า NYAG กล่าวหาว่าพวกเขาให้บริการชาวนิวยอร์กในปี 2018 อาร์กิวเมนต์บริการทำให้เข้าใจผิด

การยื่นฟ้องใหม่โดย Stuart Hoegner ที่ปรึกษาทั่วไปของ Bitfinex และ Tether อ้างว่าการยื่นฟ้องก่อนหน้านี้โดยสำนักงานอัยการสูงสุดนิวยอร์กอ้างว่าผู้อยู่อาศัยใน Empire State ใช้แพลตฟอร์มของบริษัทนานกว่าที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ “มีการยืนยันที่ไม่ถูกต้องและทำให้เข้าใจผิดจำนวนมาก "

จากข้อมูลของ Hoegner เอกสารบางฉบับที่จัดทำโดย NYAG ดูเหมือนจะสรุปว่า Bitfinex และ Tether ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในนิวยอร์กสามารถซื้อขายบน Bitfinex ได้โดยการทำธุรกิจกับหน่วยงานต่างประเทศที่ไม่มีตัวตนในนิวยอร์ก ในขณะที่เอกสารอื่น ๆ อธิบายถึงลูกค้าของ Bitfinex ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กเป็น "ECP ต่างประเทศ (ผู้เข้าร่วมสัญญาที่มีสิทธิ์)" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Hoegner อ้างถึง Galaxy Digital ของอดีตหุ้นส่วนของ Fortress Mike Novogratz ซึ่งมีสำนักงานในนิวยอร์กซิตี้

ข้อความ

ชื่อเรื่องรอง

การพิจารณาคดีจะมีผลกระทบต่อ USDT น้อยที่สุด

ตามกระแสในตลาด ผลกระทบของการพิจารณาคดีของ NYAG ต่อ Tether และ USDT ดูเหมือนจะน้อยมาก

อันดับแรก มาดูส่วนแบ่งตลาดปัจจุบันและมูลค่าตลาดของ Tether และ USDT

ตาม "รายงานการวิจัยอุตสาหกรรม DeFi สำหรับครึ่งแรกของปี 2019" ที่เผยแพร่โดย DAppTotal ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019 ยอดขายรวมของตลาดสกุลเงินที่มีเสถียรภาพอยู่ที่ 4.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง USDT อยู่ที่ 3.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น คิดเป็น 80.6% ของส่วนแบ่งการตลาด ในหมู่พวกเขา USDT อิงจากเครือข่าย OMNI คิดเป็น 71.8%, USDT อิงตามเครือข่าย ERC20 Ethereum คิดเป็น 27.1% และ USDT อิงตามเครือข่าย TRC20 TRON คิดเป็น 1%

ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ การออกและความถี่ของ USDT บนเครือข่าย Ethereum เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อพิจารณาจากปริมาณธุรกรรมรายวันของ Stablecoin บนเครือข่าย ปริมาณธุรกรรมในวันเดียวในวันที่ 30 มิถุนายนอยู่ที่ 859 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าการไหลเวียนโดยรวมของ Stablecoins จะเปลี่ยนมือทุกๆ 5 หรือ 6 วัน

นอกจากนี้ จากข้อมูลของ TrustnodesTether มูลค่าตลาดของ USDT ทะลุ 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2558 ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ Stablecoin ที่ตรึงกับดอลลาร์สหรัฐได้เพิ่มสูงขึ้นจาก 2.8 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 16 พฤษภาคมเป็น 4 พันล้านดอลลาร์ เหตุผลหลักน่าจะเป็นการออกโทเค็น ERC-20 ที่ใช้ Ethereum ในปริมาณมากเมื่อเร็ว ๆ นี้

ในปัจจุบัน มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ USDT อยู่ที่ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการซื้อขายรายวันสูงถึง 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างน่าอัศจรรย์ มูลค่าตลาดรวมในปัจจุบันของสินทรัพย์เข้ารหัสทั้งหมดอยู่ที่ 310,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการซื้อขายต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสัดส่วนอยู่ที่ 1.3% และ 40% ตามลำดับ

เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ Tether เกิดอุบัติเหตุในเดือนเมษายนปีนี้ USDT ได้แสดงสถานะของการออกเพิ่มเติมและส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าตลาดก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน จะเห็นได้ว่า ในระยะสั้นผลกระทบของ “การยักยอก” ของ Bitfinex ” ทุนสำรองของ Tether ใน Tether แทบจะถูกมองข้าม ยกเว้น

นอกจากนี้ เรายังรวบรวมมุมมองของบุคคลที่สามเกี่ยวกับการไต่สวน USDT:

ชาวเน็ตชื่อ "เปเป้" บน Weibo กล่าวว่า: "ดูเหมือนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันมีประสบการณ์ 'เคลียร์การพิจารณาคดี' ในแวดวงสกุลเงิน การพิจารณาคดีเป็นที่ที่ทุกคนนั่งร่วมกันและแสดงความคิดและคำให้การของทุกฝ่าย .ส่วนผลการพิจารณาขั้นสุดท้ายคงไม่ตัดสินวันเดียวกัน รอไปก่อน ไม่รู้ผลจะมาถึงที่ประชุมเรื่องนิเทศเมื่อไหร่ ระวังไว้ อย่าให้เสีย” เก็บเกี่ยว” เพราะข่าวกำกวม ”

"Yanyu" นักบล็อกบล็อกเชนที่มีสื่อด้วยตนเองเชื่อว่า: "แม้ว่าในทางทฤษฎีแล้ว ตลาดสำหรับ USDT stablecoins นั้นส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย และการใช้งานโดยชาวอเมริกันนั้นน้อยมาก และอิทธิพลของการพิจารณาคดีควรจะมีเพียงเล็กน้อย แต่ในปัจจุบัน ตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังไม่บรรลุนิติภาวะ และจะส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาจะเป็นจุดสนใจของตลาดเสมอ ดังนั้นอิทธิพลของมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะประเมิน”

“ฉันจำได้ว่าเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมปีที่แล้ว USDT ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ดูแลสภาพคล่องเนื่องจากมีข่าวลือเรื่องความผิดพลาด ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาดระยะสั้น ในเวลานั้น สกุลเงินกระแสหลักโดยรวมเพิ่มขึ้น และแอมพลิจูดของ Bitcoin สูงถึง 20% คว้า Bitcoin และสกุลเงินกระแสหลักอื่น ๆ ผลลัพธ์ชัดเจน นายธนาคารประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากวิกฤตความน่าเชื่อถือของ USDT เพื่อขายสกุลเงินกระแสหลักในมือของเขาในราคาสูง จากนั้นได้รับ USDT คืนในราคาต่ำ แล้วขายมัน สู่นักลงทุนรายย่อยระเบิดกำไรมหาศาล”

จากการวิเคราะห์สื่อบล็อกเชน "ปู่บี" "ศาลที่รับมอบอำนาจจะทำการตัดสินโดยเร็วที่สุดในวันเดียวกัน ตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก เมื่อ Tether และ Bitfinex แพ้คดี พวกเขาจะต้อง เพื่อจ่ายค่าปรับและปิดธุรกิจของพวกเขาในนิวยอร์กและชนะคดีความ" จะไม่อยู่ภายใต้การพิจารณาคดีโดยตรง ประเด็นคือมันปิดกิจการในนิวยอร์กเท่านั้น ทั้ง Tether และ Bitfinex ไม่ได้จดทะเบียนในนิวยอร์ก กล่าวอีกนัยหนึ่ง Tether ไม่สามารถให้บริการแลกเปลี่ยน USDT แก่นิวยอร์ก (ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่) ได้อีกต่อไป

อ้างอิง:

อ้างอิง:"ทั้งสองฝ่ายเตรียมพร้อม: เรื่องราวทั้งหมดของการเผชิญหน้าระหว่าง Bitfinex, Tether และ NYAG"