ทั้งสองฝ่ายเตรียมพร้อม: Bitfinex, Tether และ NYAG แบบเห็นหน้ากัน
ชื่อเรื่องรอง
อัยการนิวยอร์กโจมตีเป็นครั้งแรก
เมื่อเวลา 16:15 น. (UTC) ของวันที่ 25 เมษายน 2019 อัยการนิวยอร์กได้นำ Tether, Bitfinex และบริษัทแม่ของบริษัท iFinex Inc. ขึ้นศาล โดยกล่าวหาว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการฉ้อฉลผลประโยชน์ของนักลงทุนและละเมิดกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ที่เข้มงวดของรัฐนิวยอร์ก กฎหมาย "พระราชบัญญัติมาร์ติน" (พระราชบัญญัติมาร์ติน)
เอกสารข้อกล่าวหา 23 หน้าของอัยการแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2018 Bitfinex ได้ก่อให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากถึง 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกระบวนการดูแลกองทุน หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทไม่เปิดเผยต่อนักลงทุน พยายามปกปิดการขาดทุน และเข้าถึงเงินสำรองของ Tether เพื่อแลกเป็นเงินสด USDT และแอบยักยอกเงินอย่างน้อย 700 ล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยการขาดดุลทางการเงิน สำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กยังได้รับคำสั่งเบื้องต้นให้อายัดทรัพย์สินของ Tether และขอเอกสารจากทั้งสองบริษัทในวงเงินประมาณ 625 ล้านดอลลาร์และ 900 ล้านดอลลาร์
Martin Act ซึ่งเป็น "Blue Sky Act" ของรัฐนิวยอร์กมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน ก่อนปี 1933 ไม่มีกฎหมายการจัดการของรัฐบาลกลางสำหรับอุตสาหกรรมการจัดการหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา และแต่ละรัฐได้กำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องของตนเอง ในปี พ.ศ. 2464 สภานิติบัญญติแห่งรัฐนิวยอร์กได้ผ่านพระราชบัญญัติมาร์ติน ซึ่งห้ามการฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหลักทรัพย์ และหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2498 ได้ให้อำนาจอัยการสูงสุดในการดำเนินกระบวนการทางอาญาและทางแพ่ง พระราชบัญญัติมาร์ตินได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในกฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงที่เข้มงวดที่สุด เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดให้อัยการต้องพิสูจน์ว่าจำเลย "จงใจ" หรือแสดง "แรงจูงใจ" ทางอาญาของจำเลย แต่เพียงว่าพวกเขาให้คำแนะนำการลงทุนที่ผิดพลาดหรือทำให้เข้าใจผิดเท่านั้น มี ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับความสูญเสียที่นักลงทุนได้รับ ในสหรัฐอเมริกา การมีส่วนร่วมในหลักทรัพย์และกิจกรรมทางการเงินไม่เพียงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นโดยรัฐบาลของรัฐอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน
หลังจากเหตุการณ์ลุกลาม Bitfinex ออกมาโต้กลับโดยยืนยันว่า "Bitfinex และ Tether อยู่ในสภาพทางการเงินที่ดีทั้งคู่" และเงิน 850 ล้านดอลลาร์นั้นไม่ใช่ "การสูญเสีย" แต่เป็น "อุบัติเหตุ" เมื่อร่วมมือกับการชำระเงินของบุคคลที่สาม บริษัท Crypto Capital Corp. และทุนการเข้ารหัสลับจำนวนมหาศาลนี้ไม่ได้สูญหายไป มันถูกยึดและรักษาความปลอดภัยเท่านั้น Bitfinex ใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวในวาทศิลป์ โดยชี้ให้เห็นว่าสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กใช้อำนาจเกินหน้าที่อย่างจริงจังและเต็มไปด้วยเจตนาร้าย และเอกสารข้อกล่าวหาเต็มไปด้วยข้อสรุปที่ผิดพลาด และยืนกรานที่จะต่อสู้กับอัยการสูงสุดของนิวยอร์ก สำนักงาน.
แต่เมื่อวันที่ 30 เมษายน Stuart Hoegner ที่ปรึกษาทั่วไปของ Tether และ Bitfinex ยอมรับในคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่า มีเพียง 74% ของ USDT เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่า โดยแต่ละ USDT จะถือ 1 USD เป็นแนวรับ
ชื่อเรื่องรอง
อัยการนิวยอร์กนัดหยุดงานอีกครั้ง
หลังจากที่ Bitfinex ตอบโต้อย่างรุนแรงต่อคำถาม อัยการนิวยอร์กก็ไม่หยุด ตามที่ coindesk สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก (OAG) ระบุเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมว่า Bitfinex ต้องเปิดเผยเอกสารธุรกรรม Tether เพื่อให้สาธารณชนได้รับความโปร่งใสมากขึ้น การแบนไม่ได้จำกัดความสามารถของ Bitfinex หรือ Tether ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ เนื่องจากยังคงดำเนินการต่อไปตั้งแต่การแบน ประเด็นหลักคือ Bitfinex และ Tether ทำให้ลูกค้าและนักลงทุนเข้าใจผิด ซึ่งมีแต่จะเพิ่มความจำเป็นที่ OAG จะได้รับเอกสารและข้อมูลอย่างทันท่วงทีและมีระเบียบ เพื่อให้ OAG เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเหล่านี้ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป วัตถุ.
ในเวลาเดียวกัน iFinex ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Bitfinex และ Tether ได้ส่งเอกสารตอบกลับไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์ก (NYAG) โดยระบุว่า “(คำสั่งห้าม) นั้นออกโดยอิงตามข้อเท็จจริงที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องและผิดมาตรฐานทางกฎหมาย ". Bitfinex และ Tether เชื่อว่า "ไม่มีการฉ้อโกงอย่างต่อเนื่อง และไม่มี 'เหยื่อ' ที่ต้องการการเยียวยาที่จำเป็นเพื่อปกป้องพวกเขา" เอกสารยังกล่าวอีกว่า NYAG จำเป็นต้องวางรากฐานสำหรับอำนาจในการ "ควบคุมพื้นที่นี้" iFinex ตั้งข้อสังเกตว่า NYAG ใช้คำว่า "นักลงทุน" ในทางที่ผิดเมื่อกล่าวถึงลูกค้าของ Bitfinex และ Tether ซึ่งไม่ใช่นักลงทุนและ "ผู้ไม่มีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับนักลงทุน" Bitfinex ยังกล่าวอีกว่า “Tether ยังคงมีการซื้อขายในวันนี้”
ในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม Joel M. Cohen ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งนิวยอร์กกล่าวในการจัดการคดีว่าขอบเขตของคำสั่งห้ามเบื้องต้นที่เสนอโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กต่อ Bitfinex เมื่อปลายเดือนเมษายนนั้นน่าสงสัย ผู้พิพากษาชี้ให้เห็นในที่ประชุมว่า "คำสั่งเบื้องต้นในปัจจุบันนั้นคลุมเครือและปลายเปิด และไม่ได้ปรับแต่งให้เพียงพอ ซึ่งอาจนำไปสู่อันตรายที่ใกล้เข้ามา ดังนั้น ทนายความของ NYAG, Bitfinex และ Tether จึงต้องใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ เพื่อเจรจาอย่างจริงจัง สรุปขอบเขตของการแบน และเสนอการแก้ไขที่สมเหตุสมผล"
ในขณะที่บริษัทต่างๆ เช่น NYAG และ iFinex มีเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการเจรจาขอบเขตของการแบน ในขณะเดียวกัน ตลาดแลกเปลี่ยน Bitfinex ดูเหมือนจะประสบปัญหาในการถอนเงิน ผู้ใช้บางคนรายงานว่าพวกเขาไม่สามารถถอนสกุลเงิน fiat จากการแลกเปลี่ยนได้ ผู้ใช้บางคนกล่าวว่าได้ส่งใบสมัครสำหรับการถอนเงิน USD เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้ว และล่าช้า ผู้ใช้บางคนถูกระงับบัญชีเนื่องจากการถอนสกุลเงิน fiat จากข้อมูลของ cryptoslate เหตุการณ์ Tether และ Bitfinex นำไปสู่การโอนรวมมากกว่า 430 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล (รวมถึง BTC, ETH, stablecoins และ cryptocurrencies อื่น ๆ) จากกระเป๋าเงินเย็นของ Bitfinex และกิจกรรมกระเป๋าเงินแสดงให้เห็นว่าดูเหมือนว่ากำลังดำเนินการถอนเงิน
ในแง่หนึ่งเป็นการเผชิญหน้า NYAG โดยตรง ในทางกลับกัน Bitfinex เริ่มแก้ปัญหาของผู้ใช้ในการถอนสกุลเงิน fiat ที่ยากลำบาก ท้ายที่สุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ธุรกิจการถอนเงินของ Bitfinex ถูกบล็อกทีละชั้น Zhao Dong ผู้ก่อตั้ง Dgroup กล่าวว่า Bitfinex จะดำเนินการระดมทุน IEO เพื่อแก้ปัญหานี้ ชื่อเต็มของ IEO คือ Initial Exchange Offers ซึ่งก็คือการเสนอขายครั้งแรก ซึ่งหมายถึงวิธีการแลกเปลี่ยนโดยตรงเพื่อช่วยโครงการระดมทุนและขายโทเค็นทางออนไลน์
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม Bitfinex ได้ประกาศสมุดปกขาวของโครงการระดมทุน LEO ในวันนี้ โดยระบุว่าโทเค็นจะไม่ถูกจดทะเบียนหรือขายให้กับชาวอเมริกันและบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม Paolo Ardoino ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Bitfinex ได้ประกาศบน Twitter ว่าเขาได้เสร็จสิ้นการขายโทเค็น LEO แบบส่วนตัวมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ภายใน 10 วัน ในทางทฤษฎี ปัญหาการถอน Bitfinex สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์หลังจากระดมทุนได้ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาสั้น ๆ เนื่องจากเงินที่แช่แข็งไว้มีเพียง 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การระดมทุนเสร็จสิ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ผู้คนในอุตสาหกรรมต่างประหลาดใจกับอิทธิพลและความน่าสนใจของ Bitfinex แต่อัยการนิวยอร์กไม่คิดเช่นนั้น โดยไม่คาดคิด การระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์โดย LEO ไม่ได้ขจัดความกังวลของอัยการนิวยอร์ก แต่กลับกลายเป็นการจัดการกับ Bitfinex ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักในเดือนกรกฎาคม
หนึ่งสัปดาห์ของการเจรจาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ทนายความของสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์ก (NYAG) และ Tether ล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการแบน ตามเอกสารใหม่ของศาลที่ยื่นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม NYAG ต้องการป้องกันไม่ให้ "หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดๆ" ใช้ทุนสำรองของ Tether และบังคับใช้คำสั่งห้าม 90 วัน แต่ทนายความของ Tether และบริษัทแม่ของ Bitfinex iFinex ต้องการคำสั่งห้ามเพียง 45 วัน และหวังว่าบริษัทในเครือของ iFinex Tether จะลดเวลาคำสั่งห้ามลงด้วย ทนายความของ iFinex เขียนในจดหมายถึงศาลเมื่อวันจันทร์ว่าพวกเขาจะเห็นด้วยกับการแก้ไขคำสั่งเบื้องต้นบางอย่าง แต่จะไม่ละทิ้งคำร้องที่ยื่นไปก่อนหน้านี้เพื่อยกเลิกคำสั่งห้ามของ NYAG โดยสิ้นเชิง ผู้พิพากษาโจเอล เอ็ม. โคเฮน ผู้รับผิดชอบคดีนี้ มีแนวโน้มที่จะนัดไต่สวนเพื่อยุติคดีนี้
ในการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ผู้พิพากษา Joel M. Cohen อนุมัติคำร้องของ Bitfinex เพื่อแก้ไขคำสั่งของสำนักงาน NYAG ต่อ Bitfinex และระบุว่าคำสั่งเดิมนั้นคลุมเครือ กว้างเกินไป และไม่มีกำหนดเวลา ศาลฎีกานิวยอร์กอนุญาตให้ Bitfinex และ Tether ดำเนินธุรกิจตามปกติต่อไปได้ แต่ยังคงกำหนดเงื่อนไขว่าการแบนจะหมดอายุใน 90 วัน ตามที่โคเฮนระบุว่า Martin Act ของรัฐนิวยอร์ก "ไม่ได้ให้คำสั่งในการควบคุมการค้า" ความเห็นของผู้พิพากษายังระบุว่าผู้บริหารและพนักงานของ Bitfinex และ Tether ได้รับคำสั่งให้หยุดการให้เงินสำรองของ Tether แก่ Bitfinex และบุคคลอื่นใด ๆ ยกเว้นในธุรกิจปกติ
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม Bitfinex และ Tether ได้ยื่นเอกสารใหม่ในศาลเพื่อขอให้ผู้พิพากษายกฟ้องคดีของ NYAG ที่มีต่อพวกเขา โดยกล่าวว่าพวกเขาไม่มีลูกค้าในรัฐนิวยอร์ก นอกจากนี้ ทนายความมืออาชีพยังเชื่อว่ามีช่องโหว่ของคำจำกัดความในข้อกล่าวหาของ NYAG "และแม้แต่ในความหมายทั่วไป ไม่มีการระบุ 'เหยื่อ' ในนิวยอร์ก แต่กระทรวงยุติธรรมกำลังใช้กฎหมายนิวยอร์ก ซึ่ง กำกับดูแลหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ Martin Act สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์และ Stablecoin USDT ไม่ใช่หลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์”
ชื่อเรื่องรอง
อัยการนิวยอร์กโจมตีสามครั้ง
ช่วงเวลาที่ดูเหมือนสงบตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายต้องรวบรวมหลักฐาน ในช่วงเวลานี้ ราคาของ bitcoin เพิ่มขึ้นจาก 8,000 ดอลลาร์เป็นสูงสุด 14,000 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 75%
USDT ที่มีชื่อเสียงสูงผ่านการออกเพิ่มเติมหลายครั้งก่อนช่วงเวลานี้ และมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้นจาก 29,3076,5020 ดอลลาร์เป็น 37,2456,5868 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27.08%
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม Bitfinex ออกประกาศว่าจากสถานการณ์ทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2019 บริษัทได้ตัดสินใจชำระคืนเงินกู้ที่ค้างชำระจำนวน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ Tether ในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งยังไม่ได้จ่ายให้กับ Tether . เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ตามข้อมูลจาก CoinGecko ปริมาณการซื้อขายของ Tether ในเดือนมิถุนายนเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ สำหรับ USDT ซึ่งมีมูลค่าตลาดเพียง 3.6 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน จำเป็นต้องมีอัตราการหมุนเวียนความเร็วสูงอย่างน้อย 277 เท่า ปริมาณการทำธุรกรรมที่เข้าถึงได้กระตุ้นการเก็งกำไรของตลาดว่า "Bitfinex และ Tether ได้ควบคุมราคาของตลาด cryptocurrency"
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม เอกสารใหม่ที่ยื่นโดยอัยการนิวยอร์กต่อศาลฎีกาแห่งรัฐนิวยอร์กแสดงให้เห็นว่า Bitfinex และ Tether ให้บริการธุรกรรม cryptocurrency แก่ผู้ใช้ในรัฐนิวยอร์กนานกว่าที่พวกเขาอ้าง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม Frank Chaparro ผู้อำนวยการข่าวของสื่อบล็อกเชน The Block ทวีตว่ากรมบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYDFS) แสดงหลักฐานว่าการแลกเปลี่ยน Bitfinex ให้บริการผู้ใช้ในรัฐนิวยอร์ก
ในเวลาเดียวกัน อัยการนิวยอร์กกล่าวหาว่า Bitfinex และ Tether ถูกกล่าวหาว่าออกหลักทรัพย์เพื่อการค้าที่ผิดกฎหมาย (USDT, LEO) ในรัฐนิวยอร์กและเป็นผู้ดำเนินการหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน “การออกโทเค็นใน IEO (LEO) จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย Martin และมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่ากิจกรรมการเสนอขายนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ภายใต้การสอบสวน” บันทึกของอัยการอ่าน
เมื่อข้อกล่าวหาของอัยการรุนแรงขึ้น การต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น ก่อนการตอบกลับครั้งสุดท้ายในวันที่ 22 กรกฎาคม มีเหตุการณ์เล็กๆ สองเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่าง Bitfinex และ Tether
เมื่อเวลาประมาณ 20:00 น. ของวันที่ 11 กรกฎาคม Bitfinex ทวีตว่าการแลกเปลี่ยนอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาชั่วคราวและการซื้อขายถูกระงับชั่วคราว กระเป๋าเงินทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบและไม่ทราบเวลาการกู้คืน เมื่อเวลา 23.00 น. ของวันเดียวกัน ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว แต่ไม่มีการประกาศเหตุผล และการทำธุรกรรมก็ดำเนินต่อไป
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม Tether Treasury ได้ออกเอกสารเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับที่มีมูลค่ารวม 5.05 พันล้าน USDT บนเครือข่าย TRON และทำลาย USDT รวม 2 ฉบับ รวมมูลค่า 5 พันล้าน USDT การดำเนินการเกิดขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมง ต่อมา Paolo Ardoino, CTO ของ Bitfinex ทวีตว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ยาวนาน เนื่องจากมีปัญหากับการทำเครื่องหมายข้อมูลเมื่อ USDT กำลังเตรียมที่จะโอนจาก Omni ไปยัง Tron
นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ค่อนข้างแปลก อัตราส่วนตำแหน่งสั้นและยาวของ Bitcoin ของ Bitfinex เป็นตัวบ่งชี้คลาสสิกในอุตสาหกรรมมาโดยตลอด แต่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ ตำแหน่งสั้นหลายตำแหน่งได้ถูกชำระบัญชีเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ตำแหน่งสั้นถูกชำระบัญชีมากกว่า 20,000 bitcoins ในทันที ในวันที่ 11 กรกฎาคม ตำแหน่งสั้นถูกปิดอีกครั้งสำหรับเกือบ 10,000 bitcoins การดำเนินการอย่างฉับพลันนี้ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าข้อมูลสถานะ long-short ของ Bitfinex นั้นจริงหรือไม่ ในกรณีที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลขาดความชัดเจน
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม Bitfinex ได้ยื่นฟ้องทางกฎหมายล่าสุดต่อข้อกล่าวหาของ NYAG โดยอ้างว่าการอ้างว่าทั้งสองบริษัทให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในนิวยอร์กก่อนปี 2018 นั้นทำให้เข้าใจผิด Stuart Hoegner ที่ปรึกษาทั่วไปของ บริษัท กล่าวว่าแพลตฟอร์มการค้าทั้งสองทำธุรกิจเฉพาะกับหน่วยงานต่างประเทศที่ไม่มีนิติบุคคลในนิวยอร์กรวมถึงอดีตหุ้นส่วนของ Mike Novogratz ธนาคารเพื่อการลงทุนสินทรัพย์เข้ารหัสของ Mike Novogratz ซึ่งมีที่อยู่ในนิวยอร์กซิตี้
Bitfinex หยุดให้บริการผู้ที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กในเดือนมกราคม 2017 และผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน และอีกหนึ่งปีต่อมา ลูกค้าทางกายภาพและองค์กรในสหรัฐฯ ถูกแบนจากแพลตฟอร์ม Hoegner ยังระบุด้วยว่า NYAG ไม่ได้ให้เอกสารที่ทันเวลาแก่ Bitfinex, Tether หรือบริษัทในเครืออื่น ๆ ตามกฎหมาย บริษัทเหล่านี้ไม่ได้จงใจใช้ประโยชน์จากโอกาสในการทำธุรกิจในนิวยอร์ก ไม่สามารถใช้ได้ ดังนั้นคำร้องต่อ New York ศาลสูงสุดยอร์กควรยกฟ้องคดีนี้
การที่ชาวอเมริกันเข้าร่วมในการทำธุรกรรมของ USDT และ LEO ได้กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงบนอินเทอร์เน็ตหรือไม่ Seattle, Arrington XRP Capital ในสหรัฐอเมริกา และ Arca ในลอสแองเจลิส ต่างกล่าวว่าพวกเขาลงทุนในโทเค็น LEO แม้ว่า Bitfinex จะปฏิเสธที่จะขายให้กับผู้อยู่อาศัยหรือนิติบุคคลในสหรัฐฯ ตามรายงานของ Coindesk
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการลงทุนทั้งสองกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ซื้อโทเค็นจาก Bitfinex แต่ได้รับมาจากบุคคลที่สามอย่างถูกกฎหมาย Theblockcrypto ยังทำรายงานที่คล้ายกัน แม้ว่าจะมีการกล่าวว่าการทำธุรกรรมในสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งต้องห้าม ในฐานะผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา แต่ก็ยังค่อนข้างง่ายที่จะแลกเปลี่ยนผ่าน Bitfinex หลังจากสร้างบัญชีและเข้าถึง Bitfinex ด้วย IP ได้อย่างง่ายดาย รัฐนิวยอร์ค ผู้ใช้เพียงแค่ต้องเลือกตัวเลือก โดยบอกว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ อนุญาตให้พวกเขาใช้การแลกเปลี่ยนต่อไปได้
ชื่อเรื่องรอง
ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ขึ้นศาล
ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่ยื่นโดยอัยการนิวยอร์กหรือเอกสารที่ยื่นโดย Bitfinex และ Tether พวกเขาทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่จุดเดียว: บริการธุรกรรมของทั้งสองบริษัทนั้นให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในนิวยอร์กหรือไม่ เมื่อหลักฐานที่ยื่นโดยฝ่ายฟ้องร้องสามารถพิสูจน์ธุรกรรมของผู้ใช้ในนิวยอร์กได้ จะมีการตั้งข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่ตามมาในรัฐนิวยอร์ก และ "กฎหมายมาร์ติน" จะมีผลบังคับใช้ ในทางตรงกันข้าม ทั้งสองบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ และกฎหมายของรัฐนิวยอร์กไม่มีเขตอำนาจศาล
ชื่อเรื่องรอง
การติดตาม Bitfinex และ Tether
เหตุใดอัยการนิวยอร์กจึงกำหนดเป้าหมายบริษัทสกุลเงินดิจิทัลทั้งสองนี้ เราเชื่อว่ามีเหตุผลกว้างๆ สองประเภท โดยแบ่งเท่าๆ กัน
1. Bitfinex รุ่นก่อนมีประวัติที่ไม่ดี การตรวจสอบของ Tether หรือที่เรียกว่า "ธนาคารกลางดิจิทัล" ไม่โปร่งใส และผลกำไรของบริษัทก็สูงมาก
ดูจากเอกสารข้อมูลทางการเงินนี้เพียงอย่างเดียว ผมเชื่อว่าจะทำให้หลายคนประหลาดใจ ในปี 2017 มีสมาชิกในทีม Bitfinex 35-60 คน มีกำไรสุทธิ 326 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2018 มี 60-90 คน มีกำไรสุทธิสูงถึง 404 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหัวที่สร้างขึ้นคือ มากกว่า 36 ล้านหยวน
ภายใต้ธุรกิจที่ร่ำรวยเช่นนี้ เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่า Bitfinex มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง และทรัพย์สินที่เข้ารหัสถูกขโมยหลายครั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2015 Bitfinex ถูกแฮ็กและสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 400,000 ดอลลาร์ถูกขโมย ซึ่งคิดเป็น 0.06% ของสินทรัพย์เข้ารหัสของการแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2016 Bitfinex ถูกแฮ็กเพื่อขโมยเกือบ 120,000 cryptocurrencies มูลค่าประมาณ 75 ล้านดอลลาร์ ณ เวลานั้น พร้อมกันนั้นประกาศว่าผู้ใช้เกือบทั้งหมดแบ่งปัน 36% ของการสูญเสียในเวลาเดียวกัน แต่ Bitfinex ไม่เปิดเผย รายละเอียดทั้งหมดของแฮ็กเกอร์ BitGo บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ให้บริการลายเซ็นดิจิทัลอย่างสับสนอ้างว่าเซิร์ฟเวอร์ของตนไม่ได้ถูกบุกรุก แน่นอนว่า Tetherye ไม่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2017 Tether ถูกแฮ็ก และเงิน 31 ล้าน USDT ถูกโอนจากกระเป๋าเงินของ Tether ไปยังที่อยู่ bitcoin ที่ไม่ได้รับอนุญาต
Tether ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2014 จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2017 มีการประกาศว่า Bitfinex และ Tether เป็นสองหน่วยงานอิสระอย่างสมบูรณ์ แต่ในเดือนพฤศจิกายน 2017 เอกสารรั่วไหลจาก "Paradise Papers" เปิดเผยว่า Bitfinex และ Tether ดำเนินการโดยคนคนเดียวกัน Tether และ Bitfinex ยืนยันว่า "ธุรกิจแยกกัน"
เนื่องจากความไม่ชัดเจนของการตรวจสอบของ Tether เงินฝากในสกุลเงินตามกฎหมายของผู้ใช้จึงถูกตั้งคำถามอยู่เสมอ และช่องทางการฝากและถอนเงินของธนาคารที่เคยร่วมมือกับ Bitfinex ได้ถูกตัดขาดไปทีละช่องทาง หลังจากแยกทางกับ Wells Fargo และ Noble Bank ก็ไม่มีธนาคารใดยินดีให้บริการธนาคารสำหรับ Bitfinex ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในการฝากและถอนเงิน
ในเดือนตุลาคม 2018 Bitfinex อ้างว่ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Deltec Bank & Trust Limited ในบาฮามาส แต่หลักฐานที่ตามมาแสดงให้เห็นว่า Tether ได้ฝากไว้กับธนาคาร deltec แต่ได้ถอนเงินออกไป เป็นทางเลือกสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายน 2018 Bitfinex เริ่มใช้ Crypto Capital ซึ่งเป็น "ธนาคารหลอก" เพื่อให้บริการฝากและถอนเงิน นี่เป็นรากฐานสำหรับ "เหตุการณ์หน้าต่างตะวันออก" ในภายหลัง ธนาคารแบบดั้งเดิมหลายแห่งไม่เต็มใจที่จะร่วมมือกับบริษัทเข้ารหัสด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การฟอกเงิน ซึ่งได้ให้กำเนิด "ธนาคารเงา" เช่น Crypto Capital บริษัทแม่ของ Crypto Capital คือ Global Trade Solutions AG ซึ่งได้รับใบอนุญาตสถาบันการเงินในสวิตเซอร์แลนด์ และปรากฏเป็นผู้ให้บริการด้านการธนาคาร Wei Zhou หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของ Binance และ Christina Lee หัวหน้าเจ้าหน้าที่แบรนด์ของ Kraken exchange กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน cryptocurrency สองแห่ง Binance และ Kraken ได้ร่วมมือกับ Crypto Capital ในอดีตและสูญเสียเงิน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากการตายที่ไม่คาดคิด ของ CEO บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของแคนาดา QuadrigaCX ยังเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักของ Crypto Capital
Crypto Capital เป็นบริษัทสัญชาติปานามาที่ไม่มีการควบคุม ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของปีนี้ คนสองคนที่เกี่ยวข้องกับ Crypto Capital ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน พวกเขาให้บริการด้านการธนาคารแก่บริษัท crypto ผ่าน Global Trading Solutions LLC และดำเนินการธุรกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายร้อยล้านของ ดอลลาร์ ดอลลาร์ Global Trading Solutions LLC ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในบริษัทเชลล์ของ Crypto Capital และมีการแลกเปลี่ยนเงินทุนกับ Bitfinex นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Bitfinex ประสบปัญหาเนื่องจากบัญชีถูกเปิดในธนาคารที่ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน ในเดือนเมษายน 2018 บัญชีธนาคารสหกรณ์ของ Bitfinex ในโปแลนด์ถูกอายัด 400 ล้านยูโร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโดยกลุ่มยาโคลอมเบีย แต่ภายหลัง Bitfinex ชี้แจงว่าไม่พบความเกี่ยวข้องใด ๆ ระหว่างธุรกิจของตนกับบริษัทเชลล์สองแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงรัฐบาลเบลเยียมและฟอกเงินในโคลอมเบีย
ในความเป็นจริง Bitfinex และ Tether ดูเหมือนจะ "ไม่ง่ายอย่างนั้น" ตั้งแต่แรกเกิด Brock Pierce หัวหน้านักวางแผนที่อยู่เบื้องหลังมักปกปิดความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทของเขาและจดทะเบียนในสถานที่ต่างๆ นอกชายฝั่ง อย่างชาญฉลาด ในปี 2012 Bitfinex ถูกจัดตั้งขึ้นในฮ่องกง ประเทศจีน ในปี 2014 Tether ได้รับการจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และในปีเดียวกัน Noble Bank ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในเปอร์โตริโก ทั้งสามบริษัทนี้มี Brock Pierce, Tether ควบคุมการออก USDT, Bitfinex รับผิดชอบในการส่งออกหมุนเวียนสำหรับ USDT และ Noble Bank รับผิดชอบในการเปิดโลกเข้ารหัสและระบบธนาคาร ช่องทางธุรกิจขนาดใหญ่และเป็นความลับค่อยๆ ถูกเปิดเผยเนื่องจากความล่าช้าของ USDT ในการเผยแพร่ผลการตรวจสอบของบุคคลที่สาม
2. อัยการนิวยอร์กใช้ประโยชน์จาก Martin Act ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถทำความสะอาดตลาดการเงิน แต่ยังตอบสนองความปรารถนาของประชาชนด้วย
เหตุใดอัยการนิวยอร์กจึงพยายามติดตาม Bitfinex และ Tether ตั้งแต่ปี 2018 เพื่อตรวจสอบและจัดการกับธุรกิจช่องทางการฟอกเงินใต้ดินและลับ ในขณะเดียวกันก็เกี่ยวข้องกับอำนาจของพระราชบัญญัติมาร์ติน อัยการสูงสุดหลายคนในรัฐนิวยอร์กใช้ "กฎหมายมาร์ติน" ในการลงโทษความวุ่นวายทางการเงินและต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินเพื่อให้ได้รับคะแนนอนุมัติที่สูงขึ้น
ตั้งแต่ปี 1929 ถึง 1933 การล่มสลายของตลาดหุ้นสหรัฐทำให้นักลงทุนนับไม่ถ้วนขาดทุนอย่างหนัก หลังเหตุการณ์ดังกล่าว โทมัส ดิวอี้ อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก (โทมัส ดิวอี้) ใช้ "กฎหมายมาร์ติน" ส่งอาชญากรที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในวอลล์สตรีทไปยัง คุก และต่อมาโทมัสได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก เมื่อ "แบล็กมันเดย์" เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี 1987 อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก รูดี จูเลียนี (Rudy Giuliani) ได้นำตัวอีวาน เบอร์สกี และไมเคิล มิลเคน เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในข้อหาแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายใน
หลังจากปี 1999 Eliot Spitzer ซึ่งเป็นชาวยิวดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก ในช่วงเวลานี้ "เมื่อใดก็ตามที่สื่อพูดถึงว่าเขากำลังจับตาดูอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง มันก็เกิดความตื่นตระหนก และราคาหุ้นของอุตสาหกรรมนั้นก็พุ่งสูงขึ้นที่นั่น" จะลดลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้าผู้บริหารจะหน้าซีด และที่ปรึกษาด้านการจัดการวิกฤตจะยกเลิกวันหยุดพักผ่อนของพวกเขา" เนื่องจากการป้องปรามด้านกฎระเบียบที่ยอดเยี่ยมของเขา เขาจึงได้รับการสวมมงกุฎเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กในเวลาต่อมา
อัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กคนปัจจุบันคือ Ms. Letitia James ก่อนการแต่งตั้งของเธอ Barbara Underwood ได้เผยแพร่ "Virtual Market Integrity Investigation Report" ในนามของ New York State Attorney General ในเดือนกันยายน 2018 โดยชี้ให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจำนวนมาก การขาดการป้องกันขั้นพื้นฐานทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะถูกเอาเปรียบจากผู้ควบคุมตลาด หลังจากที่ Letitia James อัยการสูงสุดคนปัจจุบันเข้ารับตำแหน่ง เขามุ่งเน้นไปที่การสืบสวนเหตุการณ์การดักฟัง FaceTime สืบสวนความสัมพันธ์ทางธุรกิจของครอบครัวของประธานาธิบดี Trump และสืบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Bitfinex และ Tether
ต้องบอกว่าอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กมีบทบาทที่ "แข็งกระด้าง" มาโดยตลอด การกระทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้คือการขอคืนภาษีของทรัมป์ด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์โกรธมาก การกล่าวหา Bitfinex และ Tether นี้เป็นผลมาจากการสอบสวนของอัยการนิวยอร์กนานกว่าหนึ่งปี และยังเป็นโอกาสสำหรับ Letitia James ในการรายงานเกี่ยวกับความสำเร็จของอดีตอัยการสูงสุด พูดสั้น ๆ ก็คือ อัยการนิวยอร์กมา เตรียมไว้.
