จะขึ้นศาลในวันที่ 29 กรกฎาคม USDT จะต้องเผชิญชะตากรรมใด?

↑丨หวู่หยาน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา สำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กได้ออกหลักฐานฟ้อง Tether ซึ่งเป็นผู้ออก USDT และบริษัทในเครืออย่าง Bitfinex ทั้งสองฝ่ายจะมีการพิจารณาคดีในวันที่ 29 กรกฎาคม

สี่วันผ่านไปนับตั้งแต่การประชุมให้ปากคำ แต่สำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กและ Bitfinex ยังไม่ได้ประกาศผลและรายละเอียดของคำให้การของพวกเขา

ชื่อเรื่องรอง

Tether สามารถปิดการดำเนินงานของรัฐนิวยอร์กได้หากแพ้คดี

การกำกับดูแล Tether ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออก USDT ยังคงดำเนินต่อไป

ครึ่งเดือนที่ผ่านมามีข่าวลือบนอินเทอร์เน็ต: "USDT จะหายไป และตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั้งสามแห่งกำลังตกอยู่ในอันตรายที่จะปิดตัวลง" ข่าวลือแพร่สะพัดบนอินเทอร์เน็ต

มีข่าวลือว่าสหรัฐอเมริกากำหนดให้ TEDA ทำการพิสูจน์ก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม หากการพิสูจน์ล้มเหลว TEDA จะปิดประตูในสิ้นเดือนนี้

ข่าวนี้เป็นความเข้าใจผิด: สำนักงานอัยการสูงสุดของกระทรวงยุติธรรมนิวยอร์กกำลังดำเนินคดีกับ Bitfinex แต่ทั้ง Tether และบริษัทในเครืออย่าง Bitfinex ไม่ได้จดทะเบียนในนิวยอร์ก การกำกับดูแล

Shah Hafizi บอกกับ Deep Chain Finance ว่า: จุดประสงค์ของการพิจารณาคดีคือศาลจะพิจารณาคดีตามหลักฐานและตัดสินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หาก Bitfinex แพ้คดี จะต้องจ่ายค่าปรับและปิดการดำเนินงานในนิวยอร์ก

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ในฐานะผู้ถือหุ้นของ Bitfinex Zhao Dong ตอบโต้ข่าวลือบน Weibo: "คุณสามารถเผยแพร่ข่าวลือได้จริงๆ ให้ USDT ทั้งหมดที่คุณไม่ต้องการ แล้วเราจะยอมรับ"

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา สำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กได้ให้หลักฐานแก่บริษัท "Bitfinex and Tether" และการพิจารณาคดีจะมีขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม

Zhao Dong บอกกับ Shenlian Finance and Economics ว่าหลักฐานที่นำเสนอนั้นเป็นความจริง แต่ (สำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์ก) ไม่มีค้อนจริง

Shah Hafizi บอกกับ Deep Chain Finance ว่าโดยปกติแล้วก่อนการพิจารณาคดี สำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กจำเป็นต้องส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมหลักฐาน เพื่อให้ฝ่ายที่ยอมรับ (ศาล) สามารถเข้าใจข้อเท็จจริงของคดีของตนได้

ครึ่งเดือนที่ผ่านมา THE BLOCK รายงานว่าสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กอ้างว่าพวกเขาได้รับหลักฐานเพิ่มเติมว่าแพลตฟอร์มการซื้อขาย Bitfinex ยังคงให้บริการสำหรับผู้ค้าในนิวยอร์กล่าสุดในปี 2019 และสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กก็นำเสนอ การสอบสวนส่วนตัวต่อศาลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสำคัญ

Bitfinex อ้างว่าจะหยุดให้บริการผู้ค้าในนิวยอร์กในปี 2558 แต่ตั้งแต่นั้นมาก็ให้บริการแก่ชาวนิวยอร์กอย่างต่อเนื่อง

การเผชิญหน้ารอบแรกระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กและ Bitfinex เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายนปีนี้

อัยการสูงสุด Letitia James จากกระทรวงยุติธรรมนิวยอร์กยื่นคำร้องต่อศาลสูงสุดแมนฮัตตันโดยโต้แย้งว่า Bitfinex, Tether และบริษัทแม่ของพวกเขา iFinex Inc. ปกปิดการขาดดุลจำนวน 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทุนสำรอง Tether ที่ยักยอกเป็นการส่วนตัวเพื่อเติมเต็มการสูญเสีย

Letitia James ขอให้ Bitfinex ห้ามบริการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลสำหรับลูกค้าในนิวยอร์ก

เหตุผลในการโต้กลับของ Bitfinex คือเงิน 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นไม่ได้ขาดหายไป แต่ถูกฝากไว้ในบัญชีของ Crypto Capital ซึ่งถูกยึดโดยหน่วยงานรัฐบาลโปแลนด์ โปรตุเกส และสหรัฐ หรือเงินถูกระงับด้วยวิธีอื่น

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม Joel M. Cohen ผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งนิวยอร์กตกลงที่จะแก้ไขคำสั่งห้ามธุรกิจ Bitfinex ในวันที่ 25 เมษายน

ตามคำตัดสินของศาล ระยะเวลาการแบนฉบับแก้ไขคือ 90 วัน เจ้าหน้าที่ของ Bitfinex ระบุในการประกาศว่าการแบนเดิมนั้นคลุมเครือเกินไป กว้างขวางและมีเวลาจำกัด

เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม Bitfinex ได้ออก LEO เพื่อระดมทุน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าวัตถุประสงค์ของมันจะถูกนำไปใช้เพื่อเติมเต็มช่องว่างการระดมทุนที่ 850 ล้านเหรียญสหรัฐ

ชื่อเรื่องรอง

อัยการสูงสุดยังคง "ท้าทาย" ทรัมป์

ผู้นำการพิสูจน์ต่อต้าน Bitfinex คือ Letitia James อัยการสูงสุดคนปัจจุบันของกระทรวงยุติธรรมนิวยอร์ก

ก่อนหน้านี้ Letitia James เป็นผู้พิทักษ์สาธารณะที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายมากกว่า 10 ปี เขาเป็นผู้เข้มงวดในการกำกับดูแลทางการเงินและความโปร่งใสทางการเงินขององค์กร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม แถลงการณ์ของเลทิเทีย เจมส์: ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เวลาทำงานอย่างหลบๆ ซ่อนๆ อยู่เบื้องหลังการดำเนินคดี แต่ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของนิวยอร์ก ผมรับรองกับเขาได้ว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย แม้แต่ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับการยืนกรานของ Letitia James ในการดำเนินคดีกับ Bitfinex นั้น Zhao Dong กล่าวใน Weibo ว่า: "ฉันไม่คิดว่า Bitfinex และ Tether ก่ออาชญากรรมหรือก่ออาชญากรรมใดๆ สิ่งที่ไม่ฆ่าคุณมีแต่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น"

ทนายความชาวอเมริกันแสดงความคิดเห็นเป็นการส่วนตัวกับ Zhao Dong: "(Letitia James) กำลังพยายามทำให้ตัวเองมีชื่อเสียง"

Shah Hafizi บอกกับ Deep Chain Finance ว่า "(สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก) มีประสบการณ์ด้านกฎระเบียบทางการเงินและการบังคับใช้กฎหมาย พวกเขามีความกังวลอย่างแท้จริง เราไม่ควรเพิกเฉยต่อแนวคิดของพวกเขาอย่างขาดสติ ผมเชื่อว่า Bitfinex กำลังดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง"

ฝ่ายของ Tether เชื่อว่าหน่วยงานกำกับดูแลไม่มีอำนาจศาลเหนือพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหา ทนายความยืนยันว่า Tether และ Bitfinex ไม่ได้จดทะเบียนในนิวยอร์กและไม่มีหลักฐานในเอกสารที่ยื่นโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กว่านักลงทุนรายใดตกเป็นเหยื่อ ละเมิด. เสียหายจริง.

นักกฎหมายชี้ว่าข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ "Martin Act" ปัจจุบันใช้ไม่ได้กับ USDT ของ Tether เนื่องจากทั้ง Tether และ Bitfinex ไม่ได้จดทะเบียนในนิวยอร์ก

Martin Act ก่อตั้งขึ้นในปี 1921 เป็นกฎหมายธุรกิจของรัฐนิวยอร์ก กฎหมายห้ามการฉ้อฉลทางการเงินในรัฐนิวยอร์กต่อบุคคลภายในหรือภายนอกประเทศ ลักษณะที่เข้มงวดของกฎหมายคืออัยการสูงสุดสามารถตัดสินลงโทษสถาบันการเงินในข้อหาฉ้อโกงได้โดยไม่ต้องพิสูจน์เจตนา และบุคคลที่อยู่ภายใต้การสอบสวนจะไม่มีความนับถือตนเอง สิทธิในการป้องกัน

ศาลฎีกาของแมนฮัตตันอ้างถึงความคิดเห็นของทนายความฝ่ายจำเลยของ Tether และ Bitfinex ชนะ "การต่อสู้ครั้งแรก"

ทนายความด้านภาษีระหว่างประเทศและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Selva Ozelli มีมุมมองตรงกันข้าม เขาเชื่อว่า อัยการสูงสุดของกระทรวงยุติธรรมนิวยอร์กมีอำนาจเหนือกิจการนอกชายฝั่งภายใต้ "Martin Act" ของนิวยอร์ก เหตุผลก็คือ แม้ว่า Bitfinex จะไม่ได้จดทะเบียนใน นิวยอร์ก แต่มีการดำเนินธุรกิจในนิวยอร์ก

Zhao Dong กล่าวว่าสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐานล่าสุดของ Bitfinex

ชื่อเรื่องรอง

บัลลังก์ Stablecoin ที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของ

iFinex ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Bitfinex มีกำไรขั้นต้น 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิ 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 และมีกำไรขั้นต้น 410 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561

เนื่องจาก USDT ออกในเดือนพฤศจิกายน 2014 จึงสงสัยว่ารายงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องไม่ได้เผยแพร่มาเป็นเวลานาน จนกระทั่ง พฤศจิกายนปีที่แล้ว Tether ซึ่งเป็นผู้ออก USDT ได้ดำเนินการลงทะเบียนตามข้อกำหนดกับ FinCEN

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา USDT ซึ่งแต่เดิมออกเพื่อแก้ปัญหาการจำกัดการเข้าถึงเงินฝากสกุลเงินตามกฎหมาย ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 27.8 พันล้านหยวน และจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน 148 แห่ง

ในปัจจุบัน เหรียญ Stablecoin ที่พบมากที่สุดส่วนใหญ่จะออกตามรูปแบบที่สนับสนุนสินทรัพย์ fiat เช่น PAX, TUSD, GUSD, USDC เป็นต้น

เมื่อเปรียบเทียบกับ USDT แล้ว Stablecoins ทั้งสี่นี้ล้วนเป็นไปตามเส้นทางของการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความโปร่งใสในการตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบของพวกเขาล้วนเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและล้าสมัย PAX และ GUSD ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Stablecoins ที่เกิดมาพร้อมกับ "กุญแจทอง"

ผู้ออก PAX คือ Paxos ซึ่งเป็นบริษัททรัสต์ชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา Withum ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทบัญชีชั้นนำ 15 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบทางการเงิน นอกจากนี้ Paxos ไม่เพียงได้รับใบอนุญาต MSB ที่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังมี "เหรียญทองในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม" - กฎบัตรทรัสต์

GUSD อ้างว่าเป็น Stablecoin ที่ได้รับการควบคุมรายแรกของโลก และผู้ออกคือการแลกเปลี่ยน Gemini ที่มีชื่อเสียง และการตรวจสอบดำเนินการโดย BPM ซึ่งเป็นบริษัทอายุ 30 ปีในแคลิฟอร์เนีย

USDC ออกร่วมกันโดยการแลกเปลี่ยนของ Coinbase และ Circle และหน่วยงานตรวจสอบของมันคือ Grant Thorntom ตามรายงานการวิจัยของ OK Research Coinbase และ Circle เป็นสองบริษัทที่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีที่สุด

TUSD ออกในเดือนมีนาคม 2018 โดยมีมูลค่าตลาดรวมปัจจุบันประมาณ 1.427 พันล้านหยวน และจดทะเบียนในตลาดหุ้น 38 แห่ง GUSD ออกในเดือนกันยายน 2018 โดยมีมูลค่าตลาดรวมปัจจุบัน 610 ล้านหยวน และจดทะเบียนในตลาดหุ้น 19 แห่ง PAX และ GUSD เป็น ซึ่งออกเมื่อเดือนกันยายน 2018 ที่ผ่านมา มูลค่าตลาดรวมประมาณ 755 ล้านหยวน และจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน 36 แห่ง ขณะที่ USDC มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 988 ล้านหยวน และจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน 27 แห่ง

คำอธิบายภาพ

(การเบี่ยงเบนของราคาของ Stablecoin ตัวแทนหลายตัว ที่มา: OK Research)

ยิ่งมีคนใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นของผู้คนในสกุลเงินมากขึ้นเท่านั้น ถ้าคน 10,000 คนใช้สกุลเงิน A และ 10 คนใช้สกุลเงิน B ผู้ใช้ใหม่จะยอมรับสกุลเงิน A ได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน

แต่ถ้ามีคน 10,000 คนเลิกใช้สกุลเงิน A และอีก 10 คนเลิกใช้สกุลเงิน B ผู้ใช้ใหม่จะเต็มใจเลือกใช้สกุลเงิน B โดยตรงมากกว่า

ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของสกุลเงิน ยากที่จะบอกว่า USDT จะครองตลาดได้นานเพียงใด

สำหรับผลกระทบของการประชุมพิสูจน์ USDT นั้น Zhao Dong กล่าวว่า "ตลาดได้บอกคุณแล้ว"