Bitfinex และ Tether ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาใหม่ของ NYAG โดยยืนยันว่าไม่มีลูกค้าในนิวยอร์ก

ผลิตโดย Odaily

ผู้แปล | หวัง เย่

บรรณาธิการ | หลู่ เสี่ยวหมิง

ผลิตโดย Odaily

ขณะนี้ NYAG (สำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์ก) กำลังดำเนินการต่อสู้ทางกฎหมายกับ Tether และบริษัทน้องสาว Bitfinex บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

การยื่นฟ้องใหม่โดย Stuart Hoegner ที่ปรึกษาทั่วไปของ Bitfinex และ Tether อ้างว่าการยื่นฟ้องก่อนหน้านี้โดยสำนักงานอัยการสูงสุดนิวยอร์กอ้างว่าผู้อยู่อาศัยใน Empire State ใช้แพลตฟอร์มของบริษัทนานกว่าที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ “มีการยืนยันที่ไม่ถูกต้องและทำให้เข้าใจผิดจำนวนมาก "

จากข้อมูลของ Hoegner เอกสารบางฉบับที่จัดทำโดย NYAG ดูเหมือนจะสรุปว่า Bitfinex และ Tether ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในนิวยอร์กสามารถซื้อขายบน Bitfinex ได้โดยการทำธุรกิจกับหน่วยงานต่างประเทศที่ไม่มีตัวตนในนิวยอร์ก ในขณะที่เอกสารอื่น ๆ อธิบายถึงลูกค้าของ Bitfinex ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กเป็น "ECP ต่างประเทศ (ผู้เข้าร่วมสัญญาที่มีสิทธิ์)" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Hoegner อ้างถึง Galaxy Digital ของอดีตหุ้นส่วนของ Fortress Mike Novogratz ซึ่งมีสำนักงานในนิวยอร์กซิตี้

เมื่อเวลา 6:00 UTC ของวันที่ 23 กรกฎาคม (22:00 UTC) Bitfinex และ Tether ได้ส่งเอกสารทางกฎหมายฉบับใหม่เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ของ NYAG ที่ว่า “Bitfinex และ Tether ได้ให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่นิวยอร์ก” Bitfinex และ Tether อ้างว่า ว่าข้อกล่าวหาของ NYAG ที่ให้บริการชาวนิวยอร์กในปี 2018 นั้นทำให้เข้าใจผิด

การยื่นฟ้องใหม่โดย Stuart Hoegner ที่ปรึกษาทั่วไปของ Bitfinex และ Tether อ้างว่าการยื่นฟ้องก่อนหน้านี้โดยสำนักงานอัยการสูงสุดนิวยอร์กอ้างว่าผู้อยู่อาศัยใน Empire State ใช้แพลตฟอร์มของบริษัทนานกว่าที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ “มีการยืนยันที่ไม่ถูกต้องและทำให้เข้าใจผิดจำนวนมาก "

จากข้อมูลของ Hoegner เอกสารบางฉบับที่จัดทำโดย NYAG ดูเหมือนจะสรุปว่า Bitfinex และ Tether ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในนิวยอร์กสามารถซื้อขายบน Bitfinex ได้โดยการทำธุรกิจกับหน่วยงานต่างประเทศที่ไม่มีตัวตนในนิวยอร์ก ในขณะที่เอกสารอื่น ๆ อธิบายถึงลูกค้าของ Bitfinex ซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กเป็น "ECP ต่างประเทศ (ผู้เข้าร่วมสัญญาที่มีสิทธิ์)" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Hoegner อ้างถึง Galaxy Digital ของอดีตหุ้นส่วนของ Fortress Mike Novogratz ซึ่งมีสำนักงานในนิวยอร์กซิตี้

Hoegner กล่าวว่า Bitfinex หยุดให้บริการชาวนิวยอร์กในเดือนมกราคม 2017 และชาวสหรัฐอเมริกาทั้งหมดในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน หน่วยงานและลูกค้าองค์กรในสหรัฐฯ ทั้งหมดถูกแบนหลังจากผ่านไปหนึ่งปี เขากล่าวเสริม

“ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Bitfinex และ Tether “ECP” ที่ทำธุรกรรมกับ Bitfinex หรือ Tether จะต้องเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ แม้ว่า หน่วยงานต่างประเทศเหล่านี้อาจมีผู้ถือหุ้นหรือบุคลากรที่อาศัยอยู่ในหรือติดต่อกับสหรัฐอเมริกาหรือนิวยอร์ก Bitfinex และ ลูกค้าของ Tether Tether เป็นหน่วยงานต่างประเทศ... Bitfinex และ Tether ไม่ได้ทำการค้ากับ ECP ในนิวยอร์ก" Hoegner กล่าว

ในเอกสารอื่น ตัวแทนจาก Steptoe & Johnson LLP และ Morgan, Lewis & Bockius LLP เขียนว่า:

“สำหรับวัตถุประสงค์ของเขตอำนาจศาลส่วนบุคคล OAG (สำนักงานอัยการสูงสุด) ไม่สามารถแสดงว่าผู้ตอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ ที่มีเป้าหมายที่นิวยอร์ก OAG พยายามสร้างความสับสนให้กับสาธารณชนด้วยตัวอย่างที่แยกได้ เช่น ลูกค้าต่างประเทศของ Bitfinex และ Tether ที่มีผู้ถือหุ้นใน นิวยอร์กหรือพนักงานคนอื่น ๆ แต่ในกรณีนี้ คู่สัญญาในการทำธุรกรรมกับ Bitfinex และ Tether นั้นแท้จริงแล้วเป็นหน่วยงานต่างประเทศ”

ยิ่งไปกว่านั้น ทนายความแย้งว่า แม้ว่า NYAG จะประสบความสำเร็จในการพิสูจน์ว่าบริษัทเหล่านี้ให้บริการชาวนิวยอร์ก พวกเขาก็จะไม่มีทางตัดสินได้ว่านักลงทุนได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของบริษัท

พวกเขาโต้แย้งว่าเอกสารหลายสิบฉบับที่ยื่นโดยสำนักงาน NYAG เป็นเพียงการสาธิต "กลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กที่ไม่สัมพันธ์กันและไม่เกี่ยวข้องกัน" โดยไม่มีหลักฐานว่านักลงทุนได้รับอันตรายจริง ๆ เอกสารเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Bitfinex และ Tether กับผู้อยู่อาศัยในนิวยอร์ก "OAG ไม่พบว่าลูกค้าในนิวยอร์กถูกหลอกลวงและไม่มีชาวนิวยอร์กรายใดได้รับอันตราย"

คำตอบของ Bitfinex และ Tether เป็นการตอบสนองต่อข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ของ NYAG ที่ว่า "Bitfinex และ Tether ได้ให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่นิวยอร์ก"

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม NYAG ได้ส่งหลักฐานล่าสุดของคดี Bitfinex-Tether เพื่อพิสูจน์ว่า Bitfinex และ Tether ให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่นิวยอร์ก เอกสารถูกส่งไปยัง NYAG เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีอำนาจในการสอบสวนบริษัทต่างๆ

ตามที่ Coindesk รายงานก่อนหน้านี้ Bitfinex และ Tether โต้เถียงกับผู้พิพากษาศาลฎีกานิวยอร์กว่าคดีนี้ “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักลงทุนในนิวยอร์ก” และควรถูกยกเลิก อย่างไรก็ตาม ในหลักฐานหลายชุดที่ยื่นต่อศาล NYAG แสดงให้เห็นว่าเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2018 เพียงครึ่งปีที่ผ่านมา ลูกค้าในนิวยอร์กได้ลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของตน

NYAG ได้ส่งบันทึก จดหมายยืนยัน และหลักฐาน 28 ชิ้นไปยังศาลฎีกานิวยอร์ก “ข้อเท็จจริงที่รวบรวมในการสืบสวนเป็นเพียงภาพรวมคร่าวๆ เท่านั้น เพื่อยืนยันว่าผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อมโยงกับนิวยอร์กอย่างแยกไม่ออก” NYAG กล่าวในเอกสารซึ่งแสดงการลงทุนของ Bitfinex และ Tether จากนิวยอร์ก ตามสถานการณ์ของ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง ระยะเวลายาวนานกว่าที่ทั้งสองอ้างสิทธิ์ไว้ก่อนหน้านี้

NYAG ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง Bitfnex และบริษัท Galaxy Digital ของผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Michael Novogratz ซึ่งกลายเป็นลูกค้าของ Bitfinex ในเดือนตุลาคม 2018 และ Bitfinex มีบัญชีกับธนาคารสองแห่งในนิวยอร์ก (Signature Bank และ Noble Bank) และอย่างน้อย "อีกหนึ่งสถาบันการเงินในนิวยอร์กสำหรับการโอนให้กับลูกค้าบนแพลตฟอร์ม Bitfinex และ Tether"

ตามที่ Coindesk รายงานเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYAG) ได้ยื่นเอกสารใหม่ที่แสดงว่าบริษัทมีบัญชีที่ Metropolitan Bank และ Signature Bank

เอกสารดังกล่าวถูกส่งไปยัง NYAG เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีอำนาจในการสอบสวนบริษัทต่างๆ เนื่องจากพวกเขามีลูกค้าในนิวยอร์ก อย่างไรก็ตาม Tether, iFinex ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Bitfinex และ Digfinex ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Tether และ iFinex มีบัญชีที่ Metropolitan Bank แต่กิจกรรมในบัญชีมีน้อยมาก

โฆษกของธนาคารบอกกับ CoinDesk ว่ามีกิจกรรมเพียงเล็กน้อยในบัญชีทั้งสาม โดยระบุในอีเมลว่า Tether Holdings LTD, iFinex Inc และ Digfinex Inc มีบัญชีที่ Metropolitan Commercial Bank แต่บัญชีดังกล่าวเกือบจะใช้งานได้เนื่องจากถูกละเลยและต้องการสิ่งเหล่านี้ ปิดบัญชีหลังจากเปิดไม่ถึง 5 เดือน