Bitfinex: อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กไม่สามารถชนะได้
บทความนี้มาจากBitcoin Magazineผู้เขียนต้นฉบับ: Colin Harper
นักแปล Odaily |
นักแปล Odaily |
ในปี 2009 Merrill Lynch ได้ระดมเงินทุนของลูกค้าเพื่อชดเชยการขาดแคลนที่เกิดจากกิจกรรมการซื้อขายของบริษัทเอง แต่สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กไม่ได้ใช้กฎหมาย Martin เพื่อยับยั้ง Merrill Lynch ในขณะนั้น
ตอนนี้ สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับ Bitfinex พวกเขาถูกพบว่า "ยักยอก" $850 ล้านจาก Tether (USDT) เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดไป แต่ถูกฟ้องโดยสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก และการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสอง ฝ่ายกำลังบานปลาย
หนึ่งคือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรมและอีกอันคือหน่วยงานกำกับดูแลด้านกฎหมายที่สูงที่สุดในรัฐนิวยอร์ก เห็นได้ชัดว่า พวกเขาไม่ต้องการยอมอ่อนข้อให้กันและกัน
ก่อนหน้านี้ มุมหนึ่งของสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กได้ยื่นฟ้องต่อศาลแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ Bitfinex เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อรายละเอียดของช่องว่างเงินทุนจำนวน 850 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า Bitfinex จะเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทแม่อย่าง iFinex ยังได้เปิดตัวโครงการขายโทเค็นมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์อีกด้วย
เห็นได้ชัดว่าการปฏิบัติแบบนี้ทำให้สำนักงานอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กไม่พอใจ
ในจดหมายฉบับล่าสุดที่ทั้งสองฝ่ายส่งถึงศาลฎีกาแห่งรัฐนิวยอร์กสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กและ Bitfinex ปฏิเสธที่จะยอมความกัน ภายนอก ทั้งคู่ได้ตอบสนองต่อเอกสารที่ออกก่อนหน้านี้ แต่ เนื้อหาของคำตอบยังคงเป็น "สูตร" เดิม "รสชาติ" เหมือนเดิม และแม้แต่ความสามารถและถ้อยคำก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนัก
ในทางกลับกัน สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กก็เต็มไปด้วยข้อมูลที่เท่าเทียมกัน ซึ่งเชื่อว่าการสอบสวนไม่มีข้อบกพร่องและได้ให้เหตุผลแก่ศาลว่าเหตุใดจึงจำเป็นต้องตัดเงินกู้ของ Bitfinex นอกจากนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กขอให้ดำเนินการสืบสวนคดีนี้ต่อไปและจัดหาหลักฐานใหม่เพื่อพยายามพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมายของการกระทำดังกล่าว
ชื่อเรื่องรอง
จำเป็นต้องรักษาสภาพที่เป็นอยู่หรือไม่?
แม้ว่าสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กจะออกมาพูดในศาล แต่ตามเอกสารล่าสุดของพวกเขา เนื้อหาโดยทั่วไปไม่แตกต่างจากการยื่นต่อศาลในช่วงแรก ๆ มากนัก ผู้ควบคุมอ้างว่าจุดประสงค์ในการสั่งให้ Bitfinex หยุดการให้ยืมคือ " ปกป้องประชาชน". จากข้อมูลดังกล่าว Bitfinex และบริษัทในเครืออย่าง Tether ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ Stablecoin USDT ได้บรรลุธุรกรรมภายในเพื่อรับวงเงินกู้สูงถึง 900 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อชดเชยช่องว่างการระดมทุน 850 ล้านเหรียญสหรัฐที่ Bitfinex ติดอยู่ในตัวประมวลผลการชำระเงิน Crypto Capital หากศาลอนุญาตให้ Bitfinex รับเงินกู้ Tether ต่อไป ผู้ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขาย Bitfinex และผู้ถือ Tether (USDT) จะตกอยู่ในความเสี่ยง
คำถามคือเหตุใดสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กจึงรู้สึกว่าการที่ Bitfinex จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Tether จะมีความเสี่ยง
ในความเป็นจริง สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กเชื่อว่าหาก Bitfinex ได้รับอนุญาตให้กู้เงินจากเงินสำรองของ Tether ต่อไป (มีรายงานว่า Bitfinex ถอนเงินไปแล้วอย่างน้อย 750 ล้านดอลลาร์) จะมีประสิทธิภาพน้อยลงมากสำหรับผู้ถือ USDT กองทุนรับรอง หากเกิดข้อผิดพลาดกับ Bitfinex และไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของเงินทุน หรือสูญเสียความสามารถในการชำระคืน เงินก็จะไม่สามารถกู้คืนได้ ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียสำหรับผู้ใช้จำนวนมากในที่สุด
เมื่อพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ ที่ยกขึ้นโดยสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก ผู้พิพากษา Debra James จากศาลแมนฮัตตันแห่งศาลฎีกาแห่งรัฐนิวยอร์กมีคำสั่งให้ Bitfinex ต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก รวมถึง สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก (New York State Attorney General's Office) สำนักงานอัยการสูงสุดเริ่มขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก Bitfinex ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ไม่เพียงแค่นั้น ผู้พิพากษา Debra James ยังได้ออกคำสั่งสำคัญอีกคำสั่งหนึ่ง โดยสั่งห้ามไม่ให้ Bitfinex และ Tether รับทุนสำรองดอลลาร์สหรัฐของ Tether ด้วยวิธีการกู้ยืมเงิน เครดิต การจำนอง หรือการอ้างสิทธิ์ทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม Bitfinex ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของผู้พิพากษา
ตามความเป็นจริงแล้ว ในมุมมองของ Bitfinex หากมีการใช้คำตัดสินอย่างเป็นทางการ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นแก่ผู้ใช้ Bitfinex และ Tether และดัชนีความเสี่ยงจะสูงกว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่ตามมาของการแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้พิพากษา Debra James สั่งแบนการเข้าซื้อกิจการของ Bitfinex ทุนสำรองของ Tether ทำให้พวกเขาถูกรบกวนอย่างมาก เนื่องจากการเคลื่อนไหวนี้มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจที่มีอยู่ของ Bitfinex
ดังนั้นในเอกสารล่าสุดที่ส่งไปยังศาลฎีกานิวยอร์ก Bitfinex หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิกถอนคำร้องของสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก หรือแก้ไขข้อกำหนดของสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก
อย่างไรก็ตาม สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กไม่ต้องการปล่อย Bitfinex ไปง่ายๆ และปฏิเสธว่าการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ Bitfinex เพราะพวกเขาเชื่อว่ากิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายปกติในปัจจุบันไม่ได้ขัดขวางผู้ใช้ที่มีอยู่จาก การซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย Bitfinex และกิจกรรมการฝากและถอนเงิน
ไม่เพียงแค่นั้น สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กยังให้หลักฐานใหม่เพิ่มเติมแก่ศาลฎีกานิวยอร์ก ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความจำเป็นในการสอบสวนเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bitfinex หลักฐานดังกล่าวรวมถึง:
1. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ต้องสงสัยสองคน Reginald Fowler และ Ravid Yosef ได้สารภาพในการให้บริการ "ธนาคารเงา" อย่างผิดกฎหมายแก่การแลกเปลี่ยน cryptocurrency และ Crypto Capital ผู้ให้บริการธุรกรรมการชำระเงินผ่านธนาคารที่ทำให้เกิดช่องว่างทางการเงินของ Bitfinex อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาของพวกเขา .
2. Bitfinex กล่าวถึงในการส่งของตัวเองว่ายืมเงินสำรองของ Tether จำนวน 675 ล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้วเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดทุน 850 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กได้ออกหมายศาลเพื่อทำการสอบสวน Bitfinex ได้เปิดเผยต่อสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กว่าจำนวนการกู้ยืมอยู่ที่ 625 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่เปิดเผยในครั้งนี้ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
“สิ่งสำคัญคือสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กได้ขอให้การแลกเปลี่ยน Bitfinex เปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ยังไม่ได้รับเอกสารและข้อมูลที่เปิดเผยถึงปัญหาสภาพคล่องของ Bitfinex และความเสี่ยงของลูกค้า Bitfinex ควรให้ความช่วยเหลือ การสอบสวนโดยแจ้งให้สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กและศาลทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงของพวกเขาในปัจจุบัน"
ชื่อเรื่องรอง
Bitfinex: อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กไม่สามารถชนะได้
ในความเป็นจริง Bitfinex ไม่ได้ลังเลใจในการต่อสู้กับการฟ้องร้องของสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก
เพื่อตอบสนองต่อการตอบสนองของสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก Bitfinex ได้ร้องขออีกครั้งให้ศาลเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งห้ามที่มีอยู่ในจดหมายตอบกลับฉบับล่าสุด แม้ว่าทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กและผู้พิพากษา Debra James เชื่อว่าคำสั่งห้ามในปัจจุบันนั้น "เหมาะสมและเหมาะสม" .
ทัศนคติของ Bitfinex ดูเหมือนจะแข็งกร้าวและหักล้างมุมมองของสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก พื้นฐานทางกฎหมาย - "Martin Act" ไม่มีเขตอำนาจเหนือ Bitfinex และ Tether
ที่ปรึกษากฎหมายของ Bitfinex เขียนไว้ในเอกสาร:
“สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กไม่ได้พยายามอธิบายด้วยซ้ำว่าทำไม USDT จึงอยู่ภายใต้กฎหมาย Martin ซึ่งอันที่จริงใช้กับหลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลัก...ไม่มีฐานอำนาจในการควบคุมพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล ดังนั้น สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กจึงไม่มีอำนาจที่จะออกคำสั่งห้ามใช้ยาแรงเช่นนี้ได้ นับประสาอะไรกับการสั่งให้ลูกค้าของฉัน (เช่น Bitfinex) ส่งเอกสารจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการในการสืบสวนของพวกเขา”
เป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุผลที่ Bitfinex มีความมั่นใจก็คือพวกเขาพบว่าสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กฟ้องพวกเขาตาม "กฎหมายมาร์ติน" ด้วยเหตุผลไม่เพียงพอ และเห็นได้ชัดว่าทนายความของพวกเขาเข้าใจประเด็นนี้และทำให้เอะอะใหญ่โต .
ในเรื่องนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กไม่ได้แสดงจุดอ่อนใด ๆ พวกเขาอ้างถึงกรณีในอดีตบางกรณีเพื่อพิสูจน์ว่าเคยมีกฎเกณฑ์บังคับที่คล้ายคลึงกันมาก่อน อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกปฏิเสธโดย Bitfinex โดยอ้างว่าสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กใช้การอ้างอิงที่ "เป็นเท็จ"
สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กกล่าวหาว่า Bitfinex ถอนทุนสำรอง Stablecoin ของ Tether เพื่อชดเชยการสูญเสียของตัวเอง (สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กกังวลเป็นพิเศษว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ) ซึ่งจริง ๆ แล้ว Bitfinex และ Tether สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง กิจกรรม. Bitfinex ยังปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลนิวยอร์ก
ในทางกลับกัน Bitfinex แย้งว่าการยุติการดำเนินการของศาลสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กของวงเงินสินเชื่อมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ที่ดำเนินงานนั้นถือเป็น “การละเมิดกฎข้อบังคับอย่างร้ายแรง” และจะไม่เอื้อประโยชน์ใดๆ ต่ออุตสาหกรรม และ Bitfinex คาดว่าการย้ายครั้งนี้จะ “ก่อกวนอย่างมาก เนื่องจากมันตรึงเงินสำรองของ Tether กว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ขัดขวางการลงทุนทุกประเภทในอนาคตได้ทุกเมื่อ”
อย่างไรก็ตาม คำตอบของ Bitfinex ไม่ได้ตอบข้อกังวลหลัก 2 ข้อของสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก ข้อแรกคือ เงินทุนของ Crypto Capital และ Bitfinex อาจเกี่ยวข้องกับคดีธนาคารเงาของ Fowler และ Yoself และอีกข้อคือ Bitfinex อ้างว่า ยืมเงิน 675 ล้านจาก Tether ดอลลาร์สหรัฐ แต่ก่อนหน้านี้ได้แจ้งสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กว่าได้รับ 625 ล้านดอลลาร์
