한 번에 2000개의 이더리움을 수수하며 시가 총액이 수천만 위안에 달합니다! 요우 첸이 권력과 돈 거래를 대대적으로 벌이다

저자: CCTV.com

출처: CCTV 뉴스

중앙기율검사위원회 선전부와 중앙방송전시총국 CCTV가 공동 제작한 TV 특집 프로그램 '한 걸음도 멈추지 않고 반 걸음도 물러서지 않는다'의 네 번째 편 '과학기술이 부패 척결에 힘을 실어주다'가 1월 14일 총국 CCTV 종합채널 저녁 8시에 방송되었으며, CCTV 뉴스 신미디어 플랫폼에서도 동시에 방송되었다.

국내와 해외의 공간적 격리 외에도, 온라인과 오프라인의 물리적 격리도 현재 부패 분자들이 뇌물 수수 행위를 은폐하려는 수단 중 하나가 되었다. 금, 현금, 귀중품 등은 전통적인 부패 사건에서 흔히 볼 수 있는 권력과 돈의 거래 매개체였지만, 디지털 시대가 도래하면서 블록체인 기술을 기반으로 한 가상화폐가 지속적으로 발전함에 따라, 경계해야 할 새로운 형태의 부패가 나타났다.

이것들은 한 간부의 당기 위반 및 위법 사건에서 압수된 핵심 증거물들로, 보기에 어떤 것은 휴대전화 같고, 어떤 것은 USB 드라이브 같으며, 어떤 것은 리모컨 같다. 사실, 이들은 모두 다양한 스타일의 하드웨어 지갑으로, 가상화폐를 저장하고 관리하는 데 사용된다. 이 세 개의 보잘것없어 보이는 작은 '지갑' 안에 저장된 가상화폐의 총 평가 가치는 수천만 위안에 달한다. 이런 방식으로 뇌물을 받은 사람들 역시 한때는 운이 좋을 것이라 생각하며, 충분히 은밀하다고 자부했었다.

중국 증권감독관리위원회 과학기술 감독국 전 국장 야오 첸(Yao Qian): 솔직히 말해서, 나 자신도 이것이 몰래 하는 행위라는 것을 알고 있었다. 어떻게 그런 일을 할 수 있겠는가? 다만 그 전에는 증거를 찾기 어려울 것 같다고 생각했을 뿐이다.

야오 첸은 중국 증권감독관리위원회 과학기술 감독국 전 국장이자 정보센터 전 주임으로, 중국인민은행 디지털 화폐 연구소 소장을 역임했으며, 2024년 4월에 조사 대상으로 확정되었다. 중앙기율검사위원회 중국 증권감독관리위원회 파견 기율검사조와 광둥성 산웨이시 감찰위원회가 합동으로 전담팀을 구성해 이 사건을 처리했다. 처음부터 전담팀은 야오 첸의 개인적 특성을 결합해 심층 분석을 진행했다.

중앙기율검사위원회 중국 증권감독관리위원회 파견 기율검사조 직원 쩌우 롱(Zou Rong): 이 사람에 대한 감독은 프로파일링을 해야 한다. 그는 비교적 오랜 기간 디지털 화폐 업무 경력을 가지고 있는데, 이 배경에는 가상화폐를 이용한 권력과 돈의 거래 부패 문제가 존재하지 않을까? 자본 시장의 반부패 실천에서 보면, 신형 부패, 은밀한 부패 문제는 비교적 두드러진다.

심사 조사가 깊어지면서, 전담팀의 초기 예측이 확인되었다. 야오 첸의 몇 건의 대액 권력-돈 거래는 모두 신형 부패, 은밀한 부패 수단을 채택했는데, 그중에는 가상화폐 수수가 포함되어 있다. 가상화폐는 네트워크상에서 단지 일련의 숫자일 뿐이며, 보유자 신원과 분리될 뿐만 아니라 상업은행, 결제 기관 시스템과도 완전히 격리되어, 블록체인 상에서 자유롭게 거래될 수 있고, 지역 제한 없이 국경을 초월하여 유통될 수 있어 은밀성이 매우 강하고 감독 난이도가 매우 크다. 그러나 전담팀은 처음부터 충분한 준비를 했고, 대량의 전문 지식을 학습하고 가상화폐의 운영 메커니즘을 심층 이해함으로써 심사 조사의 핵심점을 찾아냈다.

쩌우 롱: 보유자는 주로 프라이빗 키(private key)를 통해 블록체인 주소 상의 가상화폐를 제어한다. 이 프라이빗 키는 수십 자에 달하는 일련의 문자로 구성되어 있으며, 기억하기도 불편하여 일반적으로 하드웨어 지갑을 사용하여 보관한다.

광둥성 산웨이시 기율검사위원회 직원 차이 쿤팅(Cai Kunting): 수색 시 두 가지 물품을 파악해야 한다. 첫 번째는 하드웨어 지갑이 있는지 여부이고, 두 번째는 아무런 규칙성이 없는 니모닉 단어(mnemonic phrase)가 적힌 종이가 있는지 여부인데, 이것이 수색에서 가장 중요하다.

과연, 전담팀은 야오 첸의 사무실 서랍 하나에서 하드웨어 지갑을 압수했다. 동시에 전담팀은 규정, 기율, 법률에 엄격히 따라 대데이터 정보화 기술을 충분히 활용하여 야오 첸의 관련 상황을 전면적으로 조사했고, 관련 흔적도 발견했다. 법에 따라 계좌 정보를 조회한 상황을 보면, 야오 첸 본인 계좌에는 뚜렷한 이상이 없었지만, 대데이터 교차 조사를 통해 타인 신분으로 개설된 몇 개의 은행 계좌가 사실은 모두 야오 첸의 '가명 계좌'로 그가 실제로 통제하고 있음이 발견되었다. 이 '가명 계좌'들로 유입된 대액 자금의 소스를 추적한 결과, 그중 1000만 위안 자금 한 건은 소스를 추적한 후 중대한 발견이 있었다.

쩌우 롱: 우리는 초기 심사 과정에서 야오 첸이 1000만 위안의 이상 자금 유입이 있음을 발견했고, 이후 약 4단계에 걸친 추적을 통해 최종적으로 그것이 한 가상화폐 거래상의 자금 계좌에서 온 것임을 확인했다.

조사 결과, 이 1000만 위안 자금이 야오 첸의 '가명 계좌'에 도착한 지 얼마 지나지 않아 베이징의 한 빌라 부분 구매 자금으로 지불된 것으로 나타났다. 총 가격 2000만 위안이 넘는 이 빌라는 야오 첸의 한 친척 명의로 등록되어 있지만 실제로는 야오 첸 소유였으며, 전체 구매 자금은 야오 첸의 '가명 계좌'에서 나왔다. 이 1000만 위안 외에 또 다른 두 건의 대액 입금이 있었는데, 총액 1200만 위안으로 역시 집값 지불에 사용되었다. 이 1200만 위안 자금의 소스를 추적한 결과, 그 출처 역시 마찬가지로 이상하게 복잡한 것으로 나타났다.

광둥성 산웨이시 기율검사위원회 직원 스 창핑(Shi Changping): 그는 층층이 장치를 설치한 후 더욱 격리될 것이라고 자부했다. 그러나 반대로 말하면, 나중에 이 문제를 증명하거나 이 문제가 존재한다는 사람과 증거도 더 많고 충분해진다.

전담팀은 층층이 쌓인 '눈속임'을 꿰뚫고 심층 조사와 증거 수집을 통해 이 1200만 위안의 근원을 확정했다. 이 돈은 모두 상인 왕 모(Wang)가 통제하는 한 정보 서비스 회사에서 나왔고, 더 나아가 야오 첸이 직권을 이용해 해당 회사가 증권 선물 업계에서 과학기술 서비스를 하는 데 도움을 제공했으며, 이 1200만 위안의 이익 공여에 대한 완전한 증거 사슬이 형성되었다.

왕 모는 또 이 권력-돈 거래에서 장궈칭(Jiang Guoqing)이라는 핵심 중간인이 있음을 자백했는데, 그는 야오 첸의 부하로 야오 첸과 매우 밀접한 관계였다. 전담팀은 즉시 장궈칭에 대해 구류 조치를 취했고, 조사 결과 그는 야오 첸의 거의 모든 대액 권력-돈 거래에 참여했으며, 특히 야오 첸이 가상화폐 뇌물을 받을 때마다 장궈칭이 그 과정에 참여했음이 발견되었다.

관련 인원 장궈칭: 원래는 나를 통해 전달하려고 했지만, 나중에 생각해 보니 여전히 문제를 일으킬까 봐 두려워서 중계 주소를 하나 설정했다. 그리고 상대방이 코인을 중계 주소로 보내면, 중계 주소를 통해 야오 첸의 개인 지갑으로 전송되도록 했다. 나는 이 일이 이익 공여라는 것을 알고 있었고, 두려웠다. 나는 이 일이 잘못되었다는 것도 알고 있었다.

장궈칭은 야오 첸을 따라 중국인민은행 디지털 화폐 연구소, 증권감독관리위원회 과학기술국으로 차례로 전입했으며, 야오 첸이 매우 신뢰하는 측근이자 야오 첸의 부패 길에서 앞잡이 노릇을 했다. 야오 첸과 권력-돈 거래를 한 많은 사장들은 장궈칭의 소개를 받거나 요청을 전달받았으며, 장궈칭 역시 중간에서 한 몫 챙겼다.

2018년, 한 코인 업계 사장 장 모(Zhang)는 장궈칭을 통해 야오 첸에게 자신 회사의 토큰 발행 자금 조달 프로젝트에 도움을 요청했다. 야오 첸은 이 청탁을 받아들여 한 가상화폐 거래소에 부탁하여 그 회사의 토큰 발행을 성공시키고 2만 개의 이더리움(ETH)을 모금하도록 도왔다. 이후 장 모는 야오 첸에게 2000개의 이더리움을 답례로 바쳤는데, 이 이더리움의 평가 시장 가치는 최고점에서 한때 6000만 위안을 넘은 적이 있다. 야오 첸의 부탁이 효과를 발휘한 것은 당연히 그의 직위 영향력과 떼려야 뗄 수 없는 관계가 있다.

장궈칭: 야오 첸은 업계 내에서 영향력이 매우 크다. 왜냐하면 그는 그 자리에 있기 때문이다.

증거 사슬을 더욱 확고히 하기 위해, 전담팀은 가상화폐의 특성을 기반으로 블록체인 상에서 야오 첸이 가상화폐를 받은 유통 과정의 전체 사슬을 복원하려 시도했다.

쩌우 롱: 가상화폐는 은밀성을 가지지만, 동시에 양날의 검이다. 양면성을 가지고 있다. 왜냐하면 그것은 또한 전망 공개 조회 가능한 특징도 가지고 있기 때문이다. 즉, 누구든지 언제든지 어떤 블록체인 주소의 가상화폐 유입 및 유출 기록을 조회할 수 있다. 이것 또한 블록체인의 탈중앙화 특성에 의해 결정되는 것이므로, 그것은 공개성도 가지고 있다.

전담팀은 블록체인 기술을 이용하여, 2018년 2000개의 이더리움이 장 모의 이더리움 지갑 주소에서 최종적으로 야오 첸의 이더리움 지갑 주소로 유통된 사슬을 조회했을 뿐만 아니라, 2021년 야오 첸이 그중 370개의 이더리움을 유출시켜 1000만 위안 자금으로 환전한 완전한 기록도 조회했다. 전담팀은 규정, 기율, 법률에 따라 전자 증거 수집을 진행하여 각종 증거가 서로 입증되고 폐쇄 고리를 형성하도록 했다. 이렇게 확고한 증거 사슬 앞에서 야오 첸은 자신의 당기 위반 및 위법 사실을 인정하지 않을 수 없었다.

2024년 11월, 야오 첸은 당적과 공직에서 제명되었고, 검찰 기관으로 이송되어 법에 따라 심사 기소되었다. 이 사건의 성공적 처리 및 기소는 기율검사 감찰 기관이 가상화폐 뇌물 수수 문제를 단속하는 데 경험을 축적했다. 가상화폐는 보이지도 않고 형태도 없는 것처럼 보이지만, 일단 현실 세계에서 사용하려고 하면 더 이상 가상 상태를 유지할 수 없으며, 반드시 어딘가에서 '현상'된다. 야오 첸이 구매한 이 빌라는 그를 폭로시킨 '현상제'였고, 고심을 기울여 펼친 층층의 미궁은 결국 꿰뚫리는 결말을 피할 수 없었다. 야오 첸이 구류되었을 때, 빌라의 인테리어는 아직 완성되지 않았지만, 그는 이미 입주할 기회를 잃었다.

쩌우 롱: 가상