Alameda覆灭之后，揭秘Tether最大发行人Cumberland
원저자: 프로토스 스태프
원본 편집: Defioasis, Wu는 블록체인에 대해 말했습니다.
SBF의 거래 제국이 붕괴됨에 따라 Cumberland는 암호화폐 분야에서 가장 중요한 거래 회사 중 하나가 되었습니다.
Protos 분석에 따르면 2021년에는 SBF의 Alameda Research와 Cumberland가 전체 Tether-USDT의 대부분을 받았습니다. 이후 Alameda는 파산했으며 최대 주주인 SBF는 여러 중범죄로 유죄 판결을 받았습니다.
2021년 말에 Tether Papers를 출시했을 때 Alameda는 최소 367억 달러의 USDT 발행을 담당했고 Cumberland는 최소 237억 달러를 담당했습니다.
참고: Tether Papers 관련 기사:
https://protos.com/tether-papers-crypto-stablecoin-usdt-investigation-analysis/
https://protos.com/tether-minted-usdt-stablecoin-crypto-two-alameda-cumberland/
컴벌랜드는 누구인가?
Cumberland는 설립자인 Donald R. Wilson의 이름을 딴 시카고 소재 DRW의 자회사입니다. DRW는 이전에 상품선물거래위원회(CFTC)와 다툼을 벌였던 주요 상품 거래 회사입니다.
CFTC는 2018년 11월 DRW가 비활성 시장을 조작했다고 비난하며 소송을 제기했고, 특이하게도 DRW가 소송에서 승리해 법원이 “스왑 거래에서 상대방보다 똑똑하고 불법이 아니다”라고 판결했습니다.
2014년 출시 이후 Cumberland는 암호화폐 시장에만 집중해 왔습니다. 업계와의 오랜 역사로 인해 미국 증권거래위원회(SEC)는 비트코인 OTC 시장의 성격이나 암호화폐 시장의 다른 문제를 더 잘 이해해야 할 때 더 많은 정보를 얻기 위해 컴벌랜드를 찾습니다. 이해.
Cumberland는 시장 조성자, 장외거래(OTC), 벤처 캐피탈, 독점 거래 등 암호화폐 산업에서 다양한 역할을 수행합니다.
크고 신비한 기업과 컴벌랜드의 상호 작용
컴벌랜드는 바이낸스에서 매우 중요한 시장 조성자이며, 컴벌랜드에 발행된 USDT의 대부분(약 79%)이 바이낸스로 직접 전송됩니다. 더 적은 부분이 Poloniex.FTX, Bitfinex, Huobi(현재 HTX) 및 OKX를 포함한 다른 거래소로 전송되었습니다.
Cumberland는 주로 Ethereum에서 USDT를 발행하지만 Omni 및 Tron에서도 발행합니다. Alameda Research는 주로 Tron에서 USDT를 발행하지만 Ethereum에서도 USDT를 발행합니다.
Cumberland는 또한 Paretone Capital, Aoide Capital, Max Victory Wealth Management 및 ZB Trade를 포함하여 우리가 Shilongs Web이라고 부르는 회사 그룹을 포함하여 여러 다른 무역 회사와 상호 작용합니다.
Cumberland는 또한 암호화폐 대출 기관과 거래를 했으며 트윗에서 Genesis로부터 돈을 빌렸다고 언급했습니다.
Tether Papers가 출시된 이후 암호화폐 회사는 2021년 5월 Coinbase의 USDT 상장에 이어 Coinbase 주소로 대량의 USDT를 보내기 시작했습니다. Cumberland는 또한 특히 Tron 기반 지갑을 사용하여 Kraken과 더 자주 상호 작용하기 시작했습니다.
FTX 채무자가 컴벌랜드에 스테이블코인을 보냅니다.
Cumberland와 Alameda Research 사이에는 흥미로운 일련의 상호 작용이 있었습니다.
0xF02e86D9E0eFd57aD034FaF52201B79917fE0713은 Alameda Research에 속한 주소이며 Breadcrumbs 및 Arkham Intelligence에 의해 태그가 지정되었습니다.
Arkham은 올해 1월 13일에 해당 주소가 청산인이 자산을 통합하기 위해 사용하는 것으로 보인다고 트윗했습니다.
메모:
https://twitter.com/ArkhamIntel/status/1613610800366882817
그렇다면 1.82달러는 어떻게 되나요? 언뜻 보기에 이 금액은 한 무역 회사에서 다른 무역 회사로 보내는 데 드는 금액이 이상해 보이며 빅맥을 사기에도 충분하지 않습니다.
그러나 이 금액은 다음 회사 간의 다른 스테이블코인 거래와 매우 유사합니다.
(1) 2023년 3월 17일 Alameda Research는 BUSD 1.83달러, DAI 1.82달러, Paxos Standard(USDP) 1.81달러를 컴벌랜드로 보냈습니다.
11월 8일 거래와 달리 이러한 거래는 BUSD $2,896,700, DAI $2,107,100, USDP $138,000를 포함한 대규모 거래로 이어졌습니다.
(2) 2023년 3월 13일 Alameda Research는 Cumberland에 1 USDT를 보냈습니다.
같은 날 나중에 $49,929,000 USDT가 추가로 전송되었고, 다음날 $379,078 USDT가 추가로 전송되었습니다.
이전 거래는 거의 테스트 거래와 같았으나 11월 8일 소규모 거래 이후에는 더 큰 거래가 발생하지 않았습니다. 이러한 거래는 FTX 채무자의 자산 전환 및 통합일 수 있습니다.
알고리즘 스테이블코인에 대한 사랑
스테이블코인에 관한 대통령 태스크포스 보고서에 의견을 제공한 회사 중 하나인 컴벌랜드(Cumberland)는 스테이블코인이 은행 규제 기관에 의해 규제되어야 하고, 준비금 한도가 제한되어야 하며, 스테이블코인 발행자가 준비금 증거를 공개해야 한다고 믿는다는 점을 분명히 했습니다.
시장의 스테이블코인 개요 문서에서 회사는 또한 Terra가 알고리즘 스테이블코인이 위험하다는 것을 증명하지 못한다고 믿고 있음을 분명히 밝혔습니다.
Cumberland는 UST 지불에 대한 인센티브가 Luna 자체 존재의 유용성을 압도합니다. 이는 UST의 고유한 것이며 대부분의 알고리즘 스테이블 코인의 구조를 대표하지 않습니다.라고 썼습니다.
Cumberland는 USDC를 포함한 다른 스테이블코인 발행자에도 적극적으로 참여하고 있으며 이전에는 Binance-peg BUSD가 종료될 때까지 상호 작용했습니다.
컴벌랜드의 이러한 행위는 불법 행위의 증거가 아니라는 점에 유의하는 것이 중요하며, 주요 시장 조성자이자 장외 트레이딩 데스크로서 생태계 내 역할의 일환으로 다양한 스테이블코인의 활용이 기대됩니다.
