소위 투자라고 하는 것이 실제로는 장외 거래입니까? The Block은 다시 한 번 DWF Labs의 "투자" 행동을 드러내는 기사를 게시했습니다.
원저자:Ryan Weeks, Yogita Khatri & Frank Chaparro| The Block
원본 편집: Felix | PANews
주요 요점
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DWF Labs는 무명에서 올해 가장 활발한 암호화폐 투자자 중 하나로 성장했습니다.
그러나 호황 뒤에는 불투명한 투자 구조와 토큰 투자를 거래소로 옮기는 습관에서 위험 신호를 보는 업계 일각도 있다.
DWF는 접근 방식에 문제가 없다고 말하면서 이에 대해 이의를 제기했습니다.
DWF Labs는 암호화폐 산업에서 가장 활동적인 투자자 목록을 급상승시켜 우려와 불만을 모두 불러일으켰습니다.
스캔들, 파산, 미국 규제 당국의 단속으로 만연한 업계 혼란의 6개월 동안 DWF Labs는 무명에서 스포트라이트를 받았습니다. Block Pro의 거래 데이터에 따르면 회사는 25개의 펀딩 라운드에 2억 3200만 달러를 투자했으며 그 중 18개는 DWF를 단독 투자자로 두고 있으며 회사 자체는 100개 이상의 프로젝트에 최소 1억 달러를 투입했다고 밝혔습니다.
투자에 대한 추측을 촉발시킨 것은 DWF의 지불금만이 아니라 많은 VC 거래가 불투명하고 비표준적인 것으로 나타나 작년에 무너진 DWF와 알라메다 리서치 사이의 비교를 이끌어냅니다. Alameda Research는 전 FTX CEO SBF가 설립한 헤지펀드이자 마켓 메이커입니다. 방어하기 위해 DWF는 제기된 모든 질문에 응답했습니다.
DWF Labs는 2018년 Huobi Russia의 CEO이자 여러 암호화폐 거래 회사인 관리 파트너 Andrei Grachev에 의해 설립되었습니다. DWF Labs는 온라인에서 싱가포르, 스위스, 아랍에미리트, 영국령 버진 아일랜드에서 활동하는 선도적인 "디지털 자산 시장 조성자 및 Web3 투자 회사"라고 설명합니다. 그것은 DWF Labs의 웹 사이트에서 "40개 이상의 최상위 거래소 현물 및 파생 상품 시장 거래를 보유한 세계에서 가장 큰 고주파 암호 화폐 거래 기업 중 하나"라고 설명하는 작은 온라인 기업인 Digital Wave Finance의 계열사입니다.
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DWF 연구소의 질문
DWF의 우려의 핵심은 스타트업 토큰 거래 계약이 때때로 벤처 캐피털 투자로 보고된다는 사실과 DWF가 이러한 토큰을 판매할 수 있도록 거래소로 이전하는 습관입니다.
DWF 사업을 직접 아는 한 관계자는 "당신이 보는 이 모든 '투자'는 실제 투자가 아니다"라고 말했다. "그들은 OTC입니다. 모두 토큰 구매입니다. 일정 기간 동안 OTC입니다."
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예를 들어 2월 말, 암호화 프라이버시 스타트업 Beldex는 DWF와 2,500만 달러 규모의 거래를 발표했습니다. 기사에서블로그 게시물블로그 게시물
릴리스에서 Beldex는 DWF Labs가 "Beldex 네트워크 및 생태계의 연구 개발에 2,500만 달러를 투자할 것"이라고 밝혔습니다. 그러나 거래에 대한 일부 보고서에서는 "약속"이라는 단어가 생략되어 직접 자금 조달 행사로 설명되었습니다. Beldex의 대변인은 그 돈이 실제로 2년 동안 투입되었다고 말했습니다.
이번 주에 CryptoGPT는 DWF Labs로부터 시리즈 A 펀딩으로 1,000만 달러를 모금했으며 토큰 가치는 2억 5,000만 달러라고 발표했습니다. 그러나 CryptoGPT 공동 창립자이자 최고 기술 책임자인 Dejan Erja에 따르면 지금까지 총 투자액은 $420,000에 불과합니다. Erja는 DWF가 지난 주에 투자를 시작했으며 나머지 금액은 285일 이내에 사용할 수 있을 것이라고 말했습니다. 거래의 일환으로 DWF Labs는 CryptoGPT의 GPT 토큰을 위한 시장도 만들 것입니다.
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DWF의 '현명하지 않은' 거래
Fisher 8 Capital과 eGirl Capital의 설립자인 Bainy Zhang(트위터에서 Hedgedhog라는 가명)은 "DWF Labs가 투자하는 프로젝트의 유형과 금액은 정말 이해가 되지 않습니다."라고 말했습니다. 아마도 DWF가 프로젝트에 투자하는 금액은 해당 프로젝트의 토큰 공급의 상당 부분을 나타냅니다. 예를 들어 Beldex의 2,500만 달러는 DWF가 시장 요율을 지불한다고 가정할 때 완전히 희석된 가치의 5%입니다.
일단 공개되면 그러한 거래는 프로젝트 토큰의 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. CoinGecko 데이터에 따르면 Beldex와의 거래를 발표한 지 며칠 만에 BDX 토큰 가격이 0.04달러에서 0.06달러로 약 50% 상승했습니다. 현재 약 $0.057입니다.인터넷에 대한 대안 플랫폼 구축을 목표로 하는 Tomi라는 프로젝트는 3월 22일 DWF Labs로부터 4천만 달러를 모금했다고 말했습니다. 단기적으로 토큰 가격은 1.3달러에서 4.3달러로 급등한 후 현재 가격인 2.58달러로 떨어졌습니다. 블록에서 DWF 연구실 다루기암호화 인프라 프로젝트 Orbs에서 발행한 1,000만 달러 상당의 토큰을 구입한 후 가격도 급등했습니다.
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"잘못된 건 없어"
인터뷰에서 DWF Labs 투자가 선불 벤처 캐피털 수표인지 장외 토큰 거래인지 물었을 때 Grachev는 실수하지 않았습니다.
DWF가 토큰 투자를 중앙 집중식 암호화 교환으로 옮기는 것에 대한 논의를 계속하면서 인용하는 사람들을 찾는 것은 어렵지 않습니다.체인의 데이터체인의 데이터
이 관행을 강조하고 이것이 DWF가 토큰을 판매한다는 의미인지 궁금합니다.
변경 사항에 대해 물었을 때 Grachev는 회사가 이익을 위해 판매하고 있다는 주장을 일축했습니다. 대신 그는 DWF가 온체인 지갑을 사용하는 것보다 거래소에 토큰을 남겨두는 것이 더 안전하다는 것을 알았다고 말했습니다.
Grachev는 인터뷰에서 "우리는 토큰을 거래소로 이전하지만 판매하지는 않습니다."라고 말했습니다. "우리가 거래소에 토큰을 보낸다고 해서 그 토큰을 즉시 또는 가까운 장래에 판매한다는 의미는 아닙니다. 우리는 토큰을 거래소로 옮겼습니다. 재고를 관리하는 편리한 방법입니다.”Twitter게시물에서 그는 "암호화폐 마켓 메이커는 긴급 상황과 극심한 변동성에 대비해야 하며 24/7 유동성 충족을 목표로 사용 가능한 토큰 및 스테이블 코인 인벤토리를 보유해야 합니다."라고 덧붙였습니다.
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DWF 자금 조달
DWF의 막대한 지출로 인해 일부 업계에서는 돈이 어디서 나오는지 궁금해했습니다. DWF Labs는 외부 투자자가 없으며 회사가 2018년 12월에 설립된 이후 거래 활동을 통해 자금을 조달했다고 Grachev는 말했습니다. 또 다른 것은 암호 화폐 기반 대출입니다.DWF Labs를 운영하는 것 외에도Grachev의 LinkedIn 프로필
그는 또한 지난 5년 동안 거래 및 암호 화폐와 관련된 여러 직책을 역임했다고 보고서는 밝혔습니다.
2018년부터 지난 6월까지 그는 VRM.Trade라는 고주파 거래 회사의 CEO를 역임했습니다. 2018년 5월부터 이듬해 7월까지 모스크바에 본사를 둔 라시브(Racib)라는 회사에서 트레이딩 부사장으로 근무했다. 그 전에는 LinkedIn에 따르면 모스크바에 본사를 둔 Crypsis Blockchain Holding이라는 또 다른 암호화폐 회사도 운영했습니다.
Grachev는 The Block과의 인터뷰에서소셜 미디어소셜 미디어
인터넷은 불법 행위에 대한 주장에 대해 강력히 반발하고 있지만 암호화폐 업계의 많은 사람들은 여전히 우려하고 있습니다.
엔젤 투자자이자 전 최고 마케팅 책임자인 Matthew Howells-Barby는 "대부분의 VC가 지갑을 꽉 조이는 시기에 DWF는 OTC 토큰 거래에 매주 수천만 달러를 투자하고 있습니다. 뭔가 잘못된 것 같습니다. ."
