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점점 더 많은 새로운 퍼블릭 체인이 출시됨에 따라 사용자가 크로스체인 자산에 대한 수요도 동시에 증가합니다. 이러한 추세가 교차 체인 브리지 프로젝트로 이어지면서 다양한 교차 체인 브리지를 통해 발행되는 자산의 수도 급격히 증가했습니다.

크로스 체인 자산이 더 널리 사용됨에 따라 이와 관련된 문제도 발생합니다. 예를 들어, 교차 체인 자산의 보안을 어떻게 평가합니까? 일부 새로운 퍼블릭 체인의 USDC는 이더리움의 USDC와 동일합니까? 일부 플랫폼에는 ceUSDC, anyUSDC, madUSDC 및 USDC.e와 같은 다양한 형식의 스테이블 코인이 있지만 다른 플랫폼에는 USDC가 하나만 있는 이유는 무엇입니까? 교차 체인 브리지가 공격을 받았을 때 내가 보유한 교차 체인 자산이 영향을 받았는지 어떻게 판단할 수 있습니까?

이러한 질문을 염두에 두고 이 기사는 낮은 수준의 기본 교차 체인 논리부터 시작하여 교차 체인 자산 주조의 전체 프로세스를 분류하여 독자가 교차 체인 자산의 실제 위험을 더 잘 평가하고 도구에 더 적합한 교차 체인을 선택하십시오.

따라서 기사의 시작 부분에서 자산이 정의되는 방법에 대해 간략하게 논의하겠습니다.

자산을 정의하는 방법은 무엇입니까?

자산을 정의하는 방법에는 크게 두 가지가 있는데, 하나는 고대 사회에서 일반적으로 사용되는 실물 금 및 귀금속 화폐와 같은 물리적 속성으로 정의하는 것입니다. 그러나 현대사회에서는 화폐든 주식, 채권 등의 금융자산이든 정의 방식이 기본적으로 물적 속성의 제약에서 벗어나 장부로 자산을 정의하는 보다 추상적인 방식으로 바뀌었다.

예를 들어, 우리가 일상 생활에서 사용하는 은행 예금은 해당 국가의 은행 시스템의 대차대조표에 의해 정의됩니다. 귀하의 계좌 잔액이 은행 명세서에 등록되어 있는 한 귀하의 예금이 존재해야 합니다.

예금과 마찬가지로 비트코인과 같은 암호화폐도 회계장부에 의해 정의됩니다. 유일한 차이점은 비트코인이 더 중앙 집중화된 장부 등록 모델을 채택한다는 것입니다(맞습니다. 더 중앙 집중식입니다). 모든 비트코인은 고유한 장부에 의해서만 기록되며 세계에서 단 하나의 버전만 있습니다(가장 긴 체인 합의). 이 통합되고 변경 불가능한 회계 원장은 우리가 블록체인이라고 부르는 것입니다.

사람들이 자주 말하는 블록체인의 탈중앙화는 사실 원장을 기록하고 보관하는 과정에서 커뮤니티의 더 넓은 참여에 반영됩니다. 그러나 자산 정의에 관여하는 원장의 수 측면에서 볼 때 블록체인은 의심할 여지 없이 기존의 통장 등록 시스템(여러 장부 주체 간의 빈번한 조정이 필요하지 않음)의 장부 등록 방식보다 중앙화 수준이 높고 효율적입니다.

자산이 실제로 교차 체인이 될 수 있습니까?

위에서 언급했듯이 각 블록체인은 실제로 고유한 자산을 정의할 수 있는 독립적인 회계 장부입니다. 그러나 어느 시점에서 사람들은 자산이 자산을 정의하는 원래 원장에서 벗어나 다른 부기 시스템에서 자유롭게 순환할 수 있기를 바랍니다.

예를 들어 국경 간 송금(다른 은행 시스템 원장 간), 스테이블 코인 발행(은행 원장에서 블록체인 원장으로) 또는 거래 플랫폼으로 충전(블록체인 원장에서 거래 플랫폼 원장으로) 등이 있습니다. 원장을 통해 자산을 전송하는 이러한 모든 작업은 넓은 의미에서 교차 체인을 구성합니다.

그러나 문제는 자산의 존재 여부는 이를 정의하는 원장에 의해 결정되기 때문에 이론적으로 자산은 원장 없이 독립적으로 존재할 수 없다는 점이다. 즉, 자산이 진정한 의미에서 크로스 체인하는 것은 이론적으로 불가능합니다.

실제 금이 실제로 은행 계좌에 들어갈 수 없는 것처럼 비트코인은 그것을 정의하는 블록체인과 독립적으로 존재할 수 없습니다. 따라서 사람들은 종종 자산이 교차 체인이라고 말하지만 실제로 교차 체인이란 자산 자체가 아니라 자산이 나타내는 가치입니다.

따라서 자산 교차 체인은 본질적으로 서로 다른 부기 시스템 간의 가치 이전 프로세스입니다. 그러나 표현의 편의를 위해 원장 간에 가치를 전송하는 이 프로세스를 줄여서 "자산 교차 체인"이라고 합니다.

그렇다면 다음 질문은 서로 다른 부기 시스템 간에 어떻게 가치를 이전할 수 있는가입니다.

자산 크로스 체인의 두 가지 기본 모드

1. 캐스팅 모델 잠그기

고정 주조 모델은 크로스체인 자산의 가장 기본적인 모델입니다. 일찍이 금속 화폐 시대에 사람들은 잠금 주조 모델을 사용하여 금 상점에 금을 잠그고 동시에 일상 거래를 위해 휴대하고 유통하기 쉬운 금 상환 증서(나중에 지폐로 발전)를 주조 및 발행했습니다.

유사하게, 실제 블록체인 교차 체인 활동에서는 거의 정확히 동일한 락 캐스팅 로직이 여전히 사용됩니다. 크로스 체인 브리지는 원래 체인의 자산을 잠그고 전송된 체인의 원래 체인 자산, 즉 크로스 체인 자산의 "상환 가능한 인증서"를 발행한 다음 자산 가치의 크로스 체인 이전을 완료합니다.

이미지 설명

원래 자산은 아웃바운드 체인의 A 측에 고정되고 원래 자산의 상환 가능한 인증서는 인바운드 체인의 B 측에서 발행됩니다.

현재 존재하는 모든 교차 체인(교차 원장) 자산은 기본적으로 서로 다른 교차 체인 중개자가 발행한 원래 자산의 "상환 가능한 인증서"입니다. 거래 플랫폼에 충전한 잔액을 포함하여 전국에서 보유하고 있는 미국 달러 외환, 다양한 퍼블릭 체인 플랫폼에서 거래되는 비트코인 ​​고정 통화, ETH를 잠그고 받은 WETH 등은 모두 크로스 체인 자산입니다. 넓은 의미에서.

이 모델의 유일한 단점은 이 모델을 사용하는 교차 체인 중개자가 효율성 및 비용 측면에서 사용자 요구 사항을 충족하기 어려운 경우가 많다는 것입니다. 따라서 이러한 교차 체인 브리지는 주류 교차 체인 자산을 새 체인에 도입하기 위해 종종 몇 개의 공용 체인(예: 새 체인에 이더리움)만 연결합니다. 그리고 이 크로스 체인 브리지는 새로운 체인에서 공식적으로 지원하거나 직접 개발하는 경우가 많기 때문에 이러한 유형의 브리지를 종종 공식 브리지라고 합니다.

그러나 일반 사용자의 경우 교차 체인 트랜잭션 효율성을 개선하고 비용을 줄이는 것이 더 우려되는 문제입니다. 따라서 시대적 요구에 따라 양방향 자본 풀 모델을 사용하는 타사 브리지가 등장했습니다.

2. 양방향 자본 풀 모델

양방향 자본 풀 모델은 이해하기 어렵지 않습니다. 공식 브리지의 주요 효율성 병목 현상은 잠금 주조 프로세스에서 발생하기 때문에 이 메커니즘을 우회할 수 있는 한 크로스 체인의 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

따라서 이러한 제3자 브릿지는 사전에 브릿지 양쪽에 자본 풀을 설정하기로 선택하고 한쪽은 원래 체인의 많은 수의 원래 자산을 수집하고 다른 한쪽은 발행된 크로스 체인 자산을 수집합니다. 공식 다리.

사용자가 제3자 브릿지를 통해 크로스 체인을 할 때 한쪽에는 원본 자산만 예치하고 다른 쪽에서는 공식 브릿지에서 미리 발행한 크로스 체인 자산을 직접 꺼내면 되며, 교차 사슬 작업은 실시간으로 완료될 수 있습니다. 이 제3자 교량의 전입량과 전입량이 운영 중 대략 동일하면 모델이 안정적으로 운영될 수 있습니다.

유일한 제한은 양방향 펀드 풀 모델이 공식 브리지에서 발행한 크로스체인 자산을 활용해야 하므로 공식 브리지가 설정된 후에만 배포할 수 있다는 것입니다.

크로스 체인 자산의 보안에 영향을 미치는 요소는 무엇입니까?

위에서 언급한 바와 같이 크로스체인 자산은 크로스체인 브릿지에서 발행한 원래 자산의 상환 가능한 인증서입니다. 그리고 락업 캐스팅 과정을 통과할 때마다 자산의 위험도가 한 겹씩 높아집니다.

현재 Moonbeam에서 발행되는 USDC를 예로 들어 자산 발행은 총 3단계를 거쳐야 합니다.

1. 미국 은행 시스템은 USD를 발행합니다.

2. 스테이블 코인 발행사인 Circle은 USD를 잠그고 Ethereum에서 USDC를 발행합니다.

3. 교차 체인 브리지 Anyswap(현재 멀티체인)은 이더리움에서 USDC를 잠그고 새 체인에서 모든 USDC를 발행합니다.

따라서 모든 USDC의 보안은 이 세 가지 보안의 곱과 동일하며 공식은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

보안(anyUSDC)= 보안(USD)* 보안(Circle)* 보안(Anyswap)

즉, 미국 은행 시스템의 붕괴, Circle의 자금 손실 또는 Anyswap 공격과 같이 세 가지 중 하나에 문제가 있는 한 모든 USDC의 내재 가치에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 자산이 더 많이 잠기고 발행될수록(이름에 접두사와 접미사가 많을수록) 수반되는 위험이 높아집니다.

따라서 크로스체인 자산의 초기 발행자인 크로스체인 브릿지는 크로스체인 자산의 안전 여부를 결정하는 핵심 노드가 되었습니다.

현재 교차 체인 브리지를 공격할 수 있는 두 가지 주요 방법이 있습니다. 그래도 금상점을 예로 들면, 하나는 금상점에서 잠근 금을 직접 훔쳐가는 것이고(PolyNetwork를 공격하는 방식), 다른 하나는 금상점에서 발급한 상환증을 해커가 위조한 것이다. 해커가 이러한 위조된 인증서를 사용하여 금고에서 금을 상환하기 위한 첫 번째 단계(웜홀 공격 모드)에 사용할 수 있습니다.

그러나 어쨌든 자산의 보안은 거의 전적으로 발행인에 의해 결정됩니다. 교차 체인 자산의 경우 안전을 결정하는 것은 이를 발행하는 교차 체인 브리지입니다.

새로운 체인이 교차 체인 자산을 더 잘 발행할 수 있는 방법은 무엇입니까?

필요한 지식을 보완한 후, 우리는 많은 새로운 퍼블릭 체인에서 혼란스러운 교차 체인 자산 현상 유지가 어떻게 발생하는지 더 잘 이해할 수 있습니다.

먼저 Moonbeam의 거래 플랫폼인 Zenlink에 포함된 크로스체인 자산의 유형을 살펴보겠습니다.

Moonbeam의 새로운 퍼블릭 체인에서 교차 체인 자산의 원래 발행자는 최소 3개의 서로 다른 교차 체인 브리지를 가지고 있음을 볼 수 있습니다. USDC를 예로 들면 3개의 브리지가 독립적으로 ceUSDC, anyUSDC 및 madUSDC라는 3개의 교차 체인 자산을 발행했습니다.

Zenlink는 공식적으로 유일한 공식 브리지를 지정하지 않았지만 사용자가 자유롭게 선택할 수 있도록 모든 표준 교차 체인 자산을 허용했음을 알 수 있습니다. 동시에 어떤 크로스체인 자산도 Moonbeam에서 절대적인 지배적 위치를 차지하지 못했기 때문에 다른 제3자 브리지도 록인 캐스팅 모델을 사용하여 자체 크로스체인 자산을 발행하기 시작했습니다.

이 개방적이고 자유로운 경쟁은 블록체인의 정신에 더 부합하지만 새로 설립된 DEX의 경우 의심할 여지없이 유동성 파편화의 정도가 크며 사용자 경험이 우호적이지 않습니다.

그러나 Zenlink와 달리 Moonbeam에도 배포되는 StellaSwap 및 Beamswap은 트랜잭션 인터페이스에 기본적으로 하나의 USDC만 있습니다.

테스트 결과 USDC는 Circle에서 직접 발행한 공식 스테이블 코인이 아닙니다. 그 뒤에 있는 해당 자산은 실제로 Zenlink에 표시된 모든 USDC입니다. 즉, Moonbeam에는 네이티브 USDC가 없지만 사용자 혼란을 줄이기 위해 프로젝트 당사자가 프런트 엔드에서 더 기억하기 쉬운 이름을 직접 변경하여 충전했습니다.

이 방법은 유동성을 통합하지만 프로젝트 당사자가 인위적으로 교차 체인 자산 표준을 지정하는 이 방법은 탈중앙화 정신에 부합하지 않습니다. 특히 프런트엔드에서 USDC를 USDC로 직접 이름을 바꾸면 사용자는 공식적으로 Circle에서 직접 발급한 것처럼 착각할 수 있습니다. 이로 인해 Anyswap(현재 멀티체인) 교차 체인 브리지가 사용자 자산의 보안에 가져올 수 있는 위험을 무시하게 되었습니다.

따라서 교차 체인 자산의 초기 발행에서 단일 교차 체인 브리지를 발행자로 인위적으로 선택할 것인지 또는 서로 다른 교차 체인 자산의 자유 경쟁을 허용할지 여부는 실제로 딜레마입니다. 이더리움에 다양한 버전의 비트코인 ​​고정 코인이 있는 것처럼 크로스 체인 자산 발행에서 시장 독점을 달성한 브리지가 없는 한 이러한 혼란과 분열은 항상 존재할 것입니다.

그러나 어떤 경우에도 교차 체인 자산의 이름을 가능한 완전하게 유지하고 의도적으로 또는 의도하지 않게 사용자를 오도하지 않는 것이 여전히 각 프로젝트 당사자가 유지해야 하는 기본 원칙입니다.

기사의 끝에서 이 기사의 핵심 내용을 요약합니다.

1. 고정 주조 모델로 구축된 교차 체인 브리지는 블록체인 세계에서 중요한 자산 발행자입니다. USDT를 발행한 Tether 회사와 마찬가지로 단순한 채널이 아니라 교차 체인 자산의 중요한 발행자입니다. 이러한 다리가 뚫리면 발행된 자산이 즉시 0으로 돌아갈 수 있으므로 이러한 다리의 보안이 가장 중요합니다.

2. 양방향 펀드 풀 모델로 구축된 크로스체인 브릿지는 단순 채널 사업이 아닌 유동성 구제 사업입니다. 자금 풀의 보안은 일반적으로 크로스 체인 브리지를 사용하여 크로스 체인을 사용하는 사용자에게 직접적인 영향을 미치지 않지만 자금 풀 도난은 LP에 직접 손실을 초래합니다.

3. 현재 크로스체인 자산의 혼란스러운 상태는 주로 크로스체인 자산의 이름을 임의로 단순화했기 때문입니다. StellaSwap이 프런트 엔드에서 USDC를 직접 USDC로 변경하는 것 외에도 비슷한 예로 Near에 표시된 ETH가 있습니다. 이는 실제로 nETH에서 단순화됩니다(n은 공식 레인보우 브리지를 나타냄). 그리고 코스모스 생태계에서 서로 다른 경로의 크로스체인을 통해 얻은 ATOM은 본질적으로 같은 것이 아닙니다.