Chainalysis 보고서: NFT 시장에는 많은 워시 트레이딩 및 자금 세탁 활동이 있습니다.

念银思唐

读者

2022-02-03 08:13

이 기사는 약 1387자로, 전체를 읽는 데 약 2분이 소요됩니다

이 보고서는 시장, 규제 기관 및 법 집행 기관의 면밀한 모니터링을 요구합니다.

AI 요약

펼치기

이 보고서는 시장, 규제 기관 및 법 집행 기관의 면밀한 모니터링을 요구합니다.

이 기사는Decrypt, 원저자: Scott Chipolina

오데일리 번역기 | Nian Yin Si Tang

이 기사는

, 원저자: Scott Chipolina오데일리 번역기 | Nian Yin Si Tang。

블록체인 분석 플랫폼 체이널리시스(Chainalysis)는 신흥 NFT 시장에서 워시 트레이딩과 돈세탁의 "중요한" 증거를 발견했습니다.

보고서에 명시

기본적으로 워시 트레이딩은 투자자가 동일한 자산을 동시에 사고 팔면서 시장에서 거짓되고 오해의 소지가 있는 활동을 만드는 시장 조작의 한 형태입니다.

마찬가지로 NFT 보유자는 NFT를 자신이 관리하는 다른 지갑에 "판매"하여 NFT의 가치를 "감사"할 수 있습니다.

보조 제목

NFT 및 가장매매

Chainalysis는 NFT 판매를 "자체 자금 조달" 주소, 즉 판매 주소 또는 원래 판매 주소에 자금을 지원한 주소로 자금을 조달하는 거래를 분석하여 워시 거래를 추적합니다.

이 방법론에 따르면 보고서는 결국 수십만 건의 가장매매를 드러냈습니다. 체이널리시스(Chainalysis)가 식별한 가장 많은 거래를 한 사용자 중 한 명은 자체 자금 조달 주소로 전송된 830건의 거래를 완료한 것으로 밝혀졌습니다.

체이널리시스(Chainalysis)는 "자체 자금을 조달한 주소로 NFT를 25회 이상 판매한 262명의 사용자를 찾았습니다."라고 말했습니다.

Chainalysis는 이러한 자금이 "자신이 구매한 NFT의 가치가 증가하고 다른 수집가들 사이에서 유통되고 있다고 단순히 믿었던 순진한 구매자에게 판매된 것"이라고 믿습니다.

블록체인 분석 회사는 자체 자금 지갑에 대한 모든 NFT 판매가 워시 트레이드인지 "100% 확신"할 수 없다고 인정하지만, "25개의 트랜잭션 임계값을 통해 이러한 사용자가 습관적인 워시 트레이드임을 매우 확신할 수 있습니다."

게다가 체이널리시스의 데이터는 이더리움과 랩핑된 이더리움(이더리움 가격을 반영하는 ERC-20 토큰)에 대한 거래만 기록한다. Chainalysis는 "우리가 고려하지 않은 가장매매 활동이 있을 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.

보조 제목

돈세탁 문제

체이널리시스(Chainalysis)는 불법 주소를 통해 시장으로 보내진 자금이 2021년 3분기에 "크게 증가"했으며 2021년 4분기에는 거의 140만 달러로 다시 증가했다고 보고했습니다.

체이널리시스(Chainalysis)는 이것이 미국 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control)의 특별 지정 국민(Specially Designated Nationals) 목록에 있는 암호화폐 거래소 샤텍스(Chatex)로부터의 이체 때문이라는 사실을 발견했습니다.