一度に2000ETHを受け取り、時価総額は数千万円に上る！姚前が権力と金の取引を大々的に行う

著者：CCTV.com

出典：CCTVニュース

中央紀律検査委員会国家監察委員会宣伝部と中央ラジオ・テレビ総局CCTVが共同で制作したテレビ特集番組『一歩も休まず、半歩も退かず』の第4話「科学技術が賦能する反腐敗」が、1月14日に総局CCTV総合チャンネル午後8時枠で放送され、CCTVニュースの新メディアプラットフォームでも同時配信された。

国内と国外の空間的な隔離に加えて、オンラインとオフラインの物理的な隔離も、現在の汚職分子が汚職行為を隠蔽しようとする手段の一つとなっている。金、現金、貴重品は、これらは従来の汚職事件でよく見られる権力と金銭の取引の媒体である。デジタル時代の到来に伴い、ブロックチェーン技術を基盤として発展を続ける仮想通貨により、警戒すべき新たな形態の汚職が現れている。

これらは、ある指導幹部の紀律違反・法令違反事件で押収された重要な証拠物である。見た目は、携帯電話のようなもの、USBメモリのようなもの、リモコンのようなものもある。実際には、これらはすべて異なるデザインのハードウェアウォレットであり、仮想通貨の保存と管理に使用される。これらの一見取るに足らない小さな「ウォレット」の中に保存されていた仮想通貨の評価総額は、人民元に換算して数千万円に達した。この方法で賄賂を受け取った人物も、かつては運を天に任せ、十分に隠蔽されていると考えていた。

中国証券監督管理委員会（CSRC）科学技術監督司元司長 姚前：正直に言うと、自分ではこれはこっそりやる行為だと分かっていた。どうしてそんなことができるのか？ただ、以前は証拠を掴むのは非常に難しいと思っていただけだ。

姚前氏は、中国証券監督管理委員会（CSRC）科学技術監督司元司長、情報センター元主任であり、中国人民銀行（中央銀行）デジタル通貨研究所所長を歴任し、2024年4月に立件審査調査を受けた。中央紀律検査委員会国家監察委員会中国証券監督管理委員会（CSRC）派遣紀律検査監察グループは、広東省汕尾市監察委員会と合同で特別捜査班を編成し、この事件を担当した。最初から、特別捜査班は姚前氏自身の特徴を踏まえて深く分析を行った。

中央紀律検査委員会国家監察委員会中国証券監督管理委員会（CSRC）派遣紀律検査監察グループ職員 鄒栄：この人物に対する監督は、プロファイリングが必要だ。彼は比較的長期間にわたるデジタル通貨関連の仕事の経歴を持っている。この背後に、仮想通貨を利用した権力と金銭の取引による汚職問題が存在するのではないか？資本市場の反腐敗実践から見ると、新型汚職、隠蔽型汚職問題は比較的顕著である。

審査調査が進むにつれ、特別捜査班の当初の予測は裏付けられた。姚前氏の数件の高額な権力と金銭の取引は、いずれも新型汚職、隠蔽型汚職の手段を用いており、その中には仮想通貨の収受も含まれていた。仮想通貨はネットワーク上では単なる一連の数字に過ぎず、保有者の身分から分離されているだけでなく、商業銀行や決済機関のシステムからも完全に隔離されており、ブロックチェーン上で自由に取引でき、地域制限なく国境を越えて流通するため、極めて隠蔽性が高く、監督管理が非常に困難である。しかし、特別捜査班は最初から十分な準備を整え、大量の専門知識を学び、仮想通貨の運行メカニズムを深く理解することで、審査調査の鍵となるポイントを見極めた。

鄒栄：保有者は主に秘密鍵（プライベートキー）を用いて、ブロックチェーンアドレス上の仮想通貨をコントロールする。この秘密鍵は、数十桁に及ぶ長い文字列で構成されており、記憶しにくいため、通常はハードウェアウォレットを用いて保管する。

広東省汕尾市紀律検査委員会監察委員会職員 蔡昆廷：捜索では二つの物品を把握する必要がある。一つ目はハードウェアウォレットがあるかどうか。二つ目は、一見規則性のない復元フレーズ（シードフレーズ）が書かれた紙切れがあるかどうか。これが捜索において極めて重要である。

案の定、特別捜査班は姚前氏のオフィスの引き出しの中から、ハードウェアウォレットを押収した。同時に、特別捜査班は規則・紀律・法令に厳格に従い、ビッグデータ情報技術を十分に活用して姚前氏の関連状況を全面的に調査し、関連する痕跡も発見した。法的に口座情報を照会した状況から見ると、姚前氏本人の口座には明らかな異常は見られなかったが、ビッグデータのクロス調査により、他人の身分を用いて開設されたいくつかの銀行口座が、実際にはすべて姚前氏の「なりすまし口座」であり、彼が実質的にコントロールしていることが判明した。これらの「なりすまし口座」の大口資金の出入りを遡及調査した結果、その中の1000万元の資金について、源流を辿ったところ重大な発見があった。

鄒栄：我々は初期調査過程で、姚前氏に1000万元の異常資金の入金があったことを発見した。その後、約4層にわたる追跡調査を経て、最終的にそれが仮想通貨取引業者の資金口座から来たものであることを確認した。

調査により、この1000万元の資金が姚前氏の「なりすまし口座」に入金された後、間もなく北京の一軒の別荘の一部購入資金として支払われたことが判明した。総額2000万元以上のこの別荘は姚前氏の親戚の名義で登記されていたが、実際には姚前氏の所有物であり、購入資金の全額が姚前氏の「なりすまし口座」から出ていた。この1000万元の他に、さらに2件の大口入金があり、総額1200万元も家屋購入資金の支払いに充てられていた。この1200万元の資金の源流を調査したところ、その出所も同様に異常に複雑であることが分かった。

広東省汕尾市紀律検査委員会監察委員会職員 施長平：彼自身は、何層にも仕掛けを施せば、より隔離できると考えていた。しかし逆に言えば、この問題を証明したり、この問題が存在することを示す人や証拠も、より多くなり、より充実するということだ。

特別捜査班は幾重にも張り巡らされた「目くらまし」を貫通し、深く調査・証拠収集を行い、この1200万元の源流を突き止めた。これらの資金はすべて、実業家の汪某が支配するある情報サービス会社から出ており、さらに姚前氏が職権を利用して、同社が証券・先物業界で科学技術サービスに従事する上で便宜を図り、この1200万元の利益供与の完全な証拠連鎖が形成されていたことが判明した。

汪某はさらに、この権力と金銭の取引において、蒋国慶という重要な中間人物がいたことを自供した。蒋国慶は姚前氏の部下で、姚前氏と非常に親密な関係にあった。特別捜査班は直ちに蒋国慶に対して留置措置を講じ、調査の結果、彼は姚前氏のほぼすべての大口の権力と金銭の取引に関与しており、特に姚前氏が仮想通貨の賄賂を受け取る際には、蒋国慶が常に関与していたことが分かった。

事件関係者 蒋国慶：当初は私を通じて渡すつもりだったが、後で考えてみると、やはりトラブルを恐れたので、中継アドレスを一つ設定した。そして相手がその中継アドレスにコインを送金し、中継アドレスから姚前氏の個人ウォレットに転送した。私はこの事が利益供与であることを知っていた。私は恐れていたし、この事が間違っていることも分かっていた。

蒋国慶氏は姚前氏に従い、中国人民銀行デジタル通貨研究所、証券監督管理委員会（CSRC）科学技術司へと順次異動し、姚前氏が非常に信頼する側近であると同時に、姚前氏の汚職の道における先鋒役でもあった。姚前氏と権力と金銭の取引を行った多くの実業家は、蒋国慶氏の紹介や要望の伝達を経ており、蒋国慶氏もまたその中で一杯分け前を得ていた。

2018年、暗号通貨業界の実業家である張某は、蒋国慶氏を通じて姚前氏に依頼し、自身の会社のトークン発行・資金調達（ICO）プロジェクトに便宜を図ってもらった。姚前氏は依頼を受け入れ、ある仮想通貨取引所に口利きをし、同社のトークン発行成功と2万ETHの資金調達を支援した。その後、張某は姚前氏に2000ETHを謝礼として贈った。これらのETHの評価時価は最高時、一時6000万元を超えた。姚前氏の口利きが効果を発揮したのは、当然ながら彼の職務上の影響力と無関係ではない。

蒋国慶：姚前氏の業界内での影響力は非常に大きい。彼はその地位にいるからだ。

証拠連鎖をさらに固めるため、特別捜査班は仮想通貨の特性に基づき、ブロックチェーン上で姚前氏が仮想通貨を受け取った流転過程の全鎖を再現しようと試みた。

鄒栄：仮想通貨は隠蔽性を持つが、同時に両刃の剣でもあり、二面性がある。なぜなら、ネットワーク全体で公開され検索可能という特徴も持つからだ。つまり、誰でも、いつでも、どのブロックチェーンアドレスの仮想通貨の入出金記録も閲覧できる。これはブロックチェーンの分散型という特徴によって決定されるものであり、したがって公開性も持つ。

特別捜査班はブロックチェーン技術を利用し、2018年の2000ETHが張某のETHウォレットアドレスから最終的に姚前氏のETHウォレットアドレスへ流転した鎖を照会できただけでなく、2021年に姚前氏がそのうちの370ETHを転送し、1000万元の資金と交換した完全な記録も照会した。特別捜査班は規則・紀律・法令に従って電子証拠収集を実施し、各証拠の相互裏付けと閉鎖的な証拠連鎖の形成を実現した。これほど確固たる証拠連鎖を前にして、姚前氏は自らの紀律違反・法令違反の事実を認めざるを得なかった。

2024年11月、姚前氏は党籍と公職を剥奪され、検察機関に移送され法的審査起訴を受けた。この事件の成功裏の捜査・処理は、紀律検査監察機関が仮想通貨による賄賂・収賄問題を摘発する経験を蓄積した。仮想通貨は一見形も影もないが、一旦現実世界で使用しようとすれば、もはや仮想状態を維持することはできず、必ずどこかで「現像」される。姚前氏が購入したこの別荘は、彼を暴露させた「現像剤」であり、苦心して張り巡らした幾重もの迷陣も、結局は貫通される運命から逃れられなかった。姚前氏が留置された時、別荘の内装はまだ完成していなかったが、彼はもはやそこに入居する縁がなかった。

鄒栄：仮想通貨は、現金化しなければ何の役にも立たない。それは単なる一連の数字に過ぎない。仮想資産が最終的に実物資産に変わるとき、それは容易に暴露されてしまう。

仮想通貨を利用して汚職所得を隠匿することは、新型汚職、隠蔽型汚職の一つの方式に過ぎない。反腐敗の高圧的な姿勢の下では、汚職の手段がどのように目新しく変化しようと、方式がどのように隠蔽的で変異しようと、権力と金銭の取引という汚職の本質的特徴をしっかりと捉え、規則・紀律・法令に厳格に従い、ビッグデータなどの情報技術を十分に活用し、識別と摘発の力度を強化し、効果的な防止方法を不断に豊富にしていけば、いかなる形態の汚職も逃げ場を失う。

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