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著者 | イーサン ( @ethanzhang_web3)

米国ニューヨーク東部地区地方裁判所に提起された訴訟は、暗号通貨界に大きな波紋を引き起こした。

10月14日、米国司法省はカンボジアのプリンスグループの創設者である陳志氏に対する刑事告発を発表し、同氏が管理する127,271BTC（時価総額約150億ドル）の没収を申請した。これは世界最大のビットコイン司法没収事件となった。

法務省は発表の中で、 「史上最大の仮想資産押収」と断言し、非常に慎重な姿勢を示した。さらに、当局はBTCが取引プラットフォームに保管されておらず、陳志氏自身が非管理型の個人ウォレットに保管していたことを強調した。これは、仮想通貨コミュニティの核心となる信条、「秘密鍵を握る者は、自らの資産を奪うことはできない」を揺るがすもののように思われる。

実際には、暗号アルゴリズムを解読しなくても、米国政府は法的手続きを通じて資産の「司法移転」を完了することができました。オンチェーン追跡と国際協力を通じて、法執行当局は陳志氏が管理する複数のアドレスに分散されたビットコインを発見しました。その後、裁判所は差押命令を発令し、これらの資産を米国政府が管理するアドレスに合法的に移転しました。資産は司法エスクロー手続きに入り、最終的な民事没収判決が下されるまで保留となりました。

同時に、米国財務省外国資産管理局はプリンス・グループを国際犯罪組織に指定し、関連する146の個人および団体に制裁を科した。米国金融犯罪取締ネットワーク（FCENN）は、愛国者法に基づき、フイオン・グループを「主要なマネーロンダリング懸念」に指定し、米ドル決済システムへのアクセスを禁止した。英国も陳志氏とその家族に対し、資産凍結と渡航禁止措置を課した。

暗号資産市場において、この瞬間は計り知れない象徴的意味を持つ。これは犯罪組織を標的とした法執行措置というだけでなく、国家権力がオンチェーン資産を直接的に支配していることを公に示すものでもある。127,271BTCという数字は、市場心理と規制の方向性を変えるほどの影響力を持ち、ビットコイン規制の歴史における重要な節目となった。

福建省の実業家から詐欺帝国へ：陳志の資本配置と産業化された犯罪

米司法省が提出した起訴状は、陳志氏と彼の太子グループの別の側面を明らかにした。

東南アジアのメディアは陳志氏を「カンボジアの成り上がり者」と報じ、彼が経営するプリンス・グループは不動産、金融などの分野に事業を展開する多国籍コングロマリットとして宣伝された。しかし、米国司法省は陳氏が「二層構造」を運営していると非難した。対外的には合法的なビジネス帝国を装いながら、内部的には詐欺による収益を流用する資金管理・清算システムを運営していたのである。

福建省出身の陳志は、カンボジアで賭博と不動産業界で財を成しました。2014年にカンボジア国籍を取得後、政財界の人脈を活かし、数多くの開発許可や金融ライセンスを迅速に取得しました。その後、国内事業にとどまらず、英領ヴァージン諸島に会社を設立し、シンガポールに持ち株会社を設立することで、複雑な国境を越えた資産配分を確立しました。また、英国国籍を疑われたことから、管轄区域間の障壁も築きました。2024年4月、カンボジア国王は陳志をフン・セン上院議長の顧問に任命する勅令を発布し、この地域における彼の政治・ビジネスにおける深い関わりを示しました。

2024年4月19日、カンボジアのノロドム・シハモニ国王は、プリンス・グループ会長の陳志公爵をカンボジア上院議長のフン・セン王子の顧問に任命する勅令を発布した。

告発内容によると、陳志がカンボジアで構築した通信詐欺システムは「産業化された」運営と言える。法務省の文書には「パーク」や「携帯電話ファーム」という概念が繰り返し言及されており、その運営モデルは高度に体系化されている。

• 物理的拠点：いわゆる「パーク」は、サービスアウトソーシングの名称で登録されていますが、実際はクローズドな運営を実践しています。
• 人的統制：高額の給与を約束されて入国した外国人労働者は、個人の自由が制限されることが多い。
• 標準化された運用: 各オペレーターは数百の「関係ライン」を管理し、顧客関係管理に似たプロセスを使用して、社交誘導と投資ガイダンスに統一されたスクリプトを使用します。
• 技術的な偽装: 「携帯電話ファーム」は、多数の SIM カードと IP プロキシを使用して仮想 ID と地理的位置を作成し、実際の起源を隠します。

これは、従来の寄せ集めの詐欺組織ではなく、明確に分業された「連鎖型詐欺工場」でした。すべての詐欺資金は最終的にプリンス・グループの金融仲介業者を通じて流されました。伝えられるところによると、陳志の犯罪収益は、高級腕時計、ヨット、プライベートジェット、さらにはニューヨークでオークションにかけられたピカソの絵画など、贅沢な購入に使われました。

プリンスグループの二層構造

資金追跡：ハッカーによる略奪から詐欺による資金洗浄まで

この事件における127,271BTCの出所は特に複雑です。EllipticやArkham Intelligenceといったオンチェーン分析機関の報告によると、このビットコインの盗難は、2020年に「LuBian」という大手マイニング会社で発生した盗難事件とほぼ重なっています。

記録によると、2020年12月、LuBianのコアウォレットで異常な送金が発生し、約127,426BTCが盗難されました。ブロックチェーン上には、LuBianからハッカーのアドレスへの少額のトランザクションが記録されており、「資金を返還してください。報酬を支払います」というメッセージも含まれていました。この巨額の資金は長い間眠ったままで、2024年半ばになってようやく動き始めました。その移動経路は、Prince Groupが管理するウォレット群の移動経路と重なっていました。 （最新の展開：10月15日、 3年間の活動停止の後、LuBian関連のウォレットから9,757BTC（11億ドル相当）がすべて移動されました。 ）

つまり、今回の調査では単純な「詐欺・マネーロンダリング」の連鎖ではなく、より複雑な経路が明らかになったということです。ハッカーはマイニングファームを略奪し、長期間潜伏し、犯罪組織の資金プールにリクルートされ、その後、マイニングと店頭取引を通じて資金洗浄を試みます。この発見により、事件は新たなレベルの複雑さを帯びています。ハッカー攻撃とマイニングのセキュリティ脆弱性の両方が関与しており、いかがわしい取引ネットワークがどのようにして不正な資金源から巨額の資金を吸収し、隠蔽しているかが明らかになりました。

ビットコインはどのように押収されたのでしょうか?

暗号資産業界にとって、この事件は単に詐欺の首謀者を追放するだけにとどまらず、広範な影響を及ぼします。また、司法機関と情報機関によるオンチェーン資産の取り扱いにおける包括的なプロセス、すなわちオンチェーンでの資産位置特定 → 金融封鎖 → 司法による買収というプロセスを実証しています。これは、オンチェーン追跡機能と従来の司法権限をシームレスに結びつける、実践的なクローズドループプロセスです。

ステップ1：オンチェーン追跡 - 「資金コンテナ」のロック

ビットコインの匿名性はしばしば誤解されています。実際には、ブロックチェーンは公開台帳であり、すべての取引の痕跡が残ります。陳志グループは、典型的な「スプレー・アンド・ファンネル」モデルを用いて資金洗浄を試みました。メインウォレットの資金は、じょうろから水が撒かれるように、膨大な数の中間アドレスに分散されました。そして、少しの間を置いてから、小川が大河に流れ込むように、少数のコアアドレスに再集約されました。

この操作は複雑に見えるかもしれませんが、オンチェーン分析の観点から見ると、頻繁な「分散収束」挙動は実際には独特なグラフを形成します。TRM LabsやChainalysisなどの研究機関は、クラスタリングアルゴリズムを用いて「資金還流マップ」を正確に作成し、一見分散しているように見えるこれらのアドレスはすべて、単一の支配組織であるPrince Groupを指していることを最終的に確認しました。

ステップ2：金融制裁 - 「キャッシュアウトチャネル」の遮断

米国当局は、オンチェーン資産をロックした後、二重の金融制裁を開始した。

• 米国財務省（OFAC）の制裁：Chen Zhiおよび関連団体がリストに載っており、米国の管轄下にあるすべての機関は彼らとの取引を禁止されている。
• FinCEN §311 : 主要機関を「主要なマネーロンダリング懸念事項」に指定し、米ドル決済システムへのアクセスを完全に遮断します。

現時点では、これらのビットコインは依然としてチェーン上の秘密鍵によって制御できますが、その最も重要な価値属性である「米ドルに交換できる能力」は凍結されています。

ステップ3：司法による買収 – 「所有権移転」の完了

最終的な押収は、秘密鍵の総当たり攻撃ではなく、法的手続きによる「署名権」の直接的な押収によって行われます。法執行官は捜索令状に基づき、ニーモニック、ハードウェアウォレット、または取引許可を取得します。そして、あたかも元の所有者であるかのように行動し、合法的な送金取引を開始し、ビットコインを政府管理のエスクローアドレスに送金します。

この取引がブロックチェーンネットワークによって確認された瞬間、「法的所有権」と「オンチェーン上の管理」が統合されました。この127,271BTCの所有権は、技術的にも法的にも、陳志氏から米国政府に正式に移転されました。この複合的な力は、「オンチェーン資産の譲渡不可」が国家権力に対して絶対的なものではないことを明確に示しています。

ビットコインは没収された後どこへ行くのでしょうか?

127,271 BTC が詐欺帝国のウォレットから「米国政府管理のウォレット」に移されたとき、より戦略的な疑問が浮かび上がった。この巨額の資産の最終的な行き先は、米国政府がビットコインをどう位置づけているかを明らかにすることになる。ビットコインは緊急に清算する必要のある「盗難品」なのか、それとも政府の懐に入れることのできる「戦略的資産」なのか？

歴史的に、米国政府の押収されたデジタル資産へのアプローチは、大きく分けていくつかのカテゴリーに分類されます。シルクロード事件におけるビットコインは、司法手続きの完了後、公開オークションを通じて民間の機関投資家に移管されました。ティム・ドレイパー氏はオークションの購入者の一人です。コロニアル・パイプライン・ランサムウェア攻撃からBTCが回収された後、司法省は事件の証拠および財務省の記録として使用するために、一時的に政府口座に保管しました。FTXに関しては、現在司法管理下にあり、押収された資産が正式に政府に移管されるという公式な確認はありません。理論上は、これらの資産の大部分は、政府の財政に直接追加されるのではなく、債務整理プロセス中にユーザーへの補償に使用されるはずです。

前述の公開オークションによるビットコイン没収の方法（シルクロード事件など）とは異なり、今回の事件は重要な変数に直面しています。 2025年3月、ホワイトハウスは「戦略的ビットコイン準備金」を設立する大統領令に署名しました。これは、陳志氏の事件におけるBTCが単なるオークションにかけられるのではなく、国が保有する準備資産に直接移管される可能性が高いことを意味します。

その結果、米国は前例のない「オンチェーン資産規制の閉ループ」を構築している。オンチェーン追跡による標的化、制裁措置による法定通貨輸出の遮断、司法手続きによる法的所有権の剥奪、そして最終的には資産を政府の管理下に移管する。このプロセスの核心は、市場流通を制限することではなく、 「鍵管理」の法的所有権を再定義することにある。

司法手続きにより犯罪収益と認められると、その属性は「個人が管理する仮想通貨」から「国家管轄のデジタル資産証明書」へと変化する。

127,271BTCの送金により、米国は世界最大のビットコイン保有国となりました。これは前例のない没収であるだけでなく、オンチェーン資産に対する国家による体系的な管理の時代の幕開けを告げるものでもあります。

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