オリジナル/Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Golem ( @web3_golem )による

8月13日朝、米国を拠点とするトークン取引プラットフォーム「MyStonks」は、24時間取引量が9,700万ドルを超えたと 発表しました。Coingecko のデータによると、MyStonksの24時間取引量はイーサリアム上のUniswap V2を上回り、24時間取引量でDEX上位25位にランクインしました。これは、米国におけるトークン取引市場の急速な拡大を示すだけでなく、MyStonksが米国トークン取引プラットフォーム分野における主導的地位へと着実に歩みを進めていることを示しています。

しかし、8月13日の午後、あるユーザーがXプラットフォームに、MyStonksが620万ドルの預金を不正流用し、出金チャネルを閉鎖して資金を分散させたと投稿しました。この事件は瞬く間に世間の注目を集め、MyStonksプラットフォームのセキュリティに対する懸念が高まり、一部のユーザーはパニックに陥り、資金を引き出す事態にまで至りました。

これに対し、MyStonksの担当者はすぐに 反応し、その理由として、最近、米国の規制当局から、マネーロンダリング対策、詐欺組織、麻薬密売、制裁回避、疑わしい取引報告（SAR）など複数の特別調査を含む、単一ユーザーに関する執行要請を受けたが、プラットフォーム上の他のユーザーの入金および出金操作には影響がなく、プラットフォームのコンプライアンス部門が安全なチャネルを通じて当該ユーザーに連絡を取り、関連するコンプライアンス情報の提出を完了するよう指導したと述べた。

MyStonksの関係者は、ユーザーが「権利保護の投稿」を行った後、ウェブサイトが2,300万件を超えるDDoS攻撃を受け、多数の苦情や報告を受けたことも明らかにしました。ユーザーの懸念に対処し、インシデントの全容をより深く理解するため、MyStonksは8月13日夜に「Space」イベントを開催しました。創設者のブルース・J氏は、セキュリティコンプライアンスやOKXによるフィッシングサイト認定といったコミュニティの懸念事項に触れながら、インシデントの詳細を説明しました。また、プラットフォームの今後の製品計画についても概説しました。Odaily Planetは、Spaceイベントの要点を以下にまとめましたので、ご参考ください。

「620万ドル」事件への対応

ブルース・J：620万ドルの事件は実は1週間前に起こりました。こういうことはどの暗号資産取引所でもよくあることだと思います。

2024年にチームを設立して以来、私たちは一貫してコンプライアンス遵守の姿勢を貫いてきました。そのため、現在運用されているすべての米国株式トークンプラットフォームの中で、当社のコンプライアンス手順は最も包括的と言えるでしょう。これは、米国財務省傘下の金融犯罪取締局（FinCEN）によるマネーサービス事業（MSB）ライセンスと、SECへのセキュリティ・トークン・オファリング（STO）申請によって証明されています。現在、当社のコンプライアンスチームは、従来のCEXと同等の人員数を誇り、全員が米国に拠点を置いています。

最近発生した620万ドル相当のオンライン出金の停止を受け、SECのコンプライアンス要件についてご説明いたします。先月より、ミキサーを起点とする一部のアドレスからMyStonksプラットフォームへの入金が発生しています。先週、法執行機関から執行要請を受けました。守秘義務のため、要請の詳細は開示できませんが、他の取引所と同様に、ユーザーが違法行為、テロ組織、人身売買、マネーロンダリング、詐欺行為に関与していないかどうかの調査など、詳細な内容となっています。

「620万ドル」の口座を持つユーザーに関する法執行機関からの要請を受け、コンプライアンス部門は直ちに当該ユーザーに連絡を取りました。その結果、多くの問題点が判明しました。また、2カ国から他のアドレスに関する問い合わせも受け、資金が特定のアドレスに実際に関連していることが示唆され、最近の社会不安につながりました。

コンプライアンスとリスク管理の観点から、Twitter上で私たちを攻撃しようとする多くの試みがあることを理解しています。特に米国株のような規制の厳しい資産を扱う新しい資産取引プラットフォームとして、私たちは困難な時期を乗り越えなければなりません。

過去24時間、世論の高まりを受け、400件を超えるユーザーからの出金を完了しました。当社は、すべてのユーザーの資産の安全性を非常に重視しており、法執行機関から要請を受けたユーザーを含め、いかなるユーザーの資金も不正流用することはありません。当該ユーザーとは繰り返しコミュニケーションを図ってきました。また、Spaceイベントの2時間前には、当社のプラットフォームがサイバー攻撃を繰り返し受け、約2,300万件のアクセスがありましたが、現在は完全に復旧しています。

MyStonksはコミュニティの意見を真摯に受け止め、懸念事項には積極的に対応いたします。当該ユーザーに関する規制当局の調査に関しては、積極的にコミュニケーションを取り、問題解決に向けて協力してまいります。なお、私は米国で7年間マイニング事業を運営しており、皆様にご存じです。私たちは匿名のチームではありません。

コミュニティの質問

620 万ドルがブラックマネーであると判断された場合、プラットフォームはどのように対処するのでしょうか?

ブルース・J：まず第一に、この資金がブラックマネーであることを私たちも、そして規制当局も100%確認できていません。彼らは特定の調査のために、対象を絞った調査を出しただけです。規制当局からの通達には、マネーロンダリング対策、国境を越えた資金移動に関する調査、そして疑わしい取引に関する調査について言及されています。ユーザーの皆様には、KYC情報、資金移動情報、住所情報など、これらの調査に積極的に協力していただくようお願いしています。

実際のお客様（Twitterに投稿したユーザーではありません）から提供された情報はごくわずかであるため、現在積極的に情報収集を進めています。情報を入手できない場合、規制当局は当社の住所とアカウントを一時的に凍結します。お客様が調査に協力し、当社が規制当局に情報を提供すれば、問題は迅速に解決されます。規制当局の要件を満たさない場合、資金がいつ解放されるかは不透明です。

OKXはMyStonksがフィッシングサイトであると警告しました。理由は何ですか？この問題の解決にはどれくらい時間がかかりますか？

ブルース・J：この問題については、既にOKXと連絡を取り合っています。彼らは主にオンライン上の世論に対応しており、ここ2日間で当社のプラットフォームに対する攻撃と報告が急増しています。確かに、私たちは不意を突かれました。当社のアカウントを暴露したTwitter投稿により、短期間でトラフィックが10万件以上急増しました。その後、OKXからMyStonksに対する多数の苦情と報告を受けたとの報告を受け、当社は対応に追われました。事態は急速に進展しましたが、問題は迅速に解決できると考えています。

この「620万ドル」事件の影響を受け、ユーザーの資金を保管しているウォレットアドレスも規制されるのでしょうか？ユーザーの現在の引き出しはプラットフォーム自体によって補助されているのでしょうか？

ブルース・J：当プラットフォームはユーザーの出金を補助していません。ユーザー資金をプールすることもありません。凍結は特定の金額のみを凍結するもので、ユーザー資金のすべてを凍結するものではありません。ユーザーからの出金は問題なく処理しています。MyStonksはサービス開始以来、約2万人のユーザーを抱え、1日あたり約500～800件の入出金を処理していますが、その99%で問題は発生していません。

改めて申し上げますが、この「620万ドル」は、あくまでも特定のユーザーを対象とした調査でした。調査には、アカウントデータに関する不審な取引報告や、両政府からの法的文書も含まれていました。この問題が一日も早く解決されることを願っています。

MyStonksは最近、米国株契約機能を開始しましたが、レバレッジ自体はそれほど大きくありません。これは規制やコンプライアンスに関係しているのでしょうか？

ブルース・J：レバレッジ比率は現時点ではコンプライアンスと直接関係ありません。これは、当社の社内「オーダーブック」がまだ開発中であるためです。完成次第、レバレッジ比率はそれに応じて調整され、コインごとに異なるレバレッジ比率が適用されます。

MyStonksのスポット取引はオーダーフローモデルを採用しています。ユーザーがプラットフォーム上で売買を行うと、当社の米国株式口座を通じて取引がミリ秒単位の遅延で同期されます。将来的には、契約機能にオンチェーンオーダーブックモデルを全面的に採用する予定です。

8月13日、リチャージした金額がアカウントに反映されるまでに40分以上も待たなければなりませんでした。これはなぜでしょうか？規制に関係しているのでしょうか？

ブルース J:これは規制上の理由によるものではなく、主に多数の DDoS 攻撃を受けているためであり、現在、当社のチーム全体が 24 時間体制で待機しています。

ユーザーの日々の入金はピアツーピアで行われ、オンチェーンで確認されると、プラットフォームに入金済みとして表示されます。この機会に、MyStonksは入出金機能を廃止することをお知らせいたします。現在、新しいコントラクトを導入しており、ブロックチェーン業界最大手の監査会社にコントラクト監査を委託しています。最初の監査報告書はすでに公開されており、今月中に新しいDEX製品をリリースする予定です。ユーザーは入出金操作を行う必要がなくなり、ウォレットに直接接続してやり取りできるようになります。

DEX 製品であるため、規制上のトラブルやプレッシャーも軽減されます。

ブルース・J：最後に、MyStonksは創業以来、様々な課題に直面してきました。わずか6ヶ月で2万人以上のユーザーを獲得し、1日あたりの取引高は1億ドルに迫る勢いです。このプロセスを通して、私たちは市場と社会からの厳しい監視を受け入れていきます。プラットフォームとして、私たちは基本原則を堅持し、コンプライアンスを徹底し、法執行機関と協力していきます。

当社のプラットフォームがユーザーの資金を不正流用したという主張は、完全に噂であり、悪意のある攻撃です。そのような発言が出た後も、当社は多数のユーザーからの出金リクエストを問題なく処理しました。

私たちは決して逃げません。今回の事件を通して、コンプライアンスと広報活動の重要性をより深く認識しました。コンプライアンス面でも広報面でも、MyStonksに引き続きご興味をお持ちのユーザーがいらっしゃいましたら、ぜひとも優れたパートナーの皆様のご参加をお待ちしております。