記事執筆者：Meta Eraゲストライター「0xShinChan」

香港警察と香港証券先物委員会は最近、仮想通貨取引プラットフォームHOUNAXを捜査しており、JPEXの詐欺容疑事件に続き、この事件が再び注目を集めている。 2023年11月28日午後の時点で被害者の数は145人に増え、被害総額は約1億4,800万香港ドルに達した。

香港証券先物委員会が警告を発する

11 月 1 日、HOUNAX は香港証券先物委員会によって不審なプラットフォームのリストに掲載され、複数の投資家から不審な行為に関する苦情を受けました。証券先物委員会は、HOUNAXが自らを仮想通貨取引プラットフォームと称し、金融機関や別のベンチャーキャピタル会社と協力していると主張しているが、事実ではないと指摘した。上記の企業は香港の投資家をターゲットにしているようで、ユーザー登録ページには市外局番+852がプリセットされているほか、Facebook、X（旧Twitter）、YouTubeに「HOUNAX香港」というソーシャルメディアチャンネルも開設している。

HOUNAX には国境を越えた登録が含まれます

HOUNAX は、以前は「Nine Coins」として知られており、香港の顧客をターゲットとしたプラットフォームであり、シンガポールで登録されていると主張しています。しかし、香港とシンガポールでは同名の会社の登録記録は見つからなかった。同社はブロックチェーンメディアにスポンサー記事を掲載し、正式名称は「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」であり、米国、カナダ、オーストラリアからライセンスを取得していると主張している。

カナダの捜索記録によると、「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」は2021年2月2日に設立され、2023年4月25日に現在の社名に変更された。会社の登録住所はカナダの首都オタワにあり、取締役の名前は「DENG Shijie」です。

米国財務省金融犯罪執行局の記録によると、オーストラリアのメルボルンに登記されている会社「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」が、今年5月から米国で「マネーサービス事業」として登録されていることが明らかになった。 。

オーストラリア証券投資委員会の調査によると、「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」は2023年5月にオーストラリアに設立されたことが判明した。同社の取締役はイタリア人のANDREA PARLAGRECO氏という。

この一連の国境を越えた捜査により、HOUNAX の背後にある国境を越えた電子商取引活動の可能性とその複雑な登録背景が明らかになり、この事件の捜査はさらに困難になりました。

ホーナックス詐欺

HOUNAX詐欺事件はJPEX事件とは異なり、主にソーシャルメディアを通じて広告を掲載し、著名人の投資成功事例を騙り、国民をチャットグループへの参加や投資口座の開設に誘導するという手口であると伝えられている。

香港証券先物委員会は調査中に、プラットフォームが投資家に資金の入金を要求すると、資金がプラットフォーム自身の口座ではなく第三者の個人口座や機関口座に流入することを発見した。さらに、詐欺師は投資専門家を装い、投資家をインスタント メッセージング ソフトウェア グループに招待し、頻繁に高い収益を誇張して投資家に投資を増やすよう誘導します。

HOUNAX の公式 Web サイトは、国際マネーロンダリング防止組織の規制に従う必要があり、被害者が投資を償還する前に確認手数料として資産口座の投資額の 80% を支払うよう要求していると誤って主張しています。投資家が出金要求をすると、高額な手数料を要求したり、口座の凍結を解除するために再度入金を要求したりするなど、さまざまな言い訳をして拒否します。

香港政府の全当事者からの声明

香港証券先物委員会：警察と協力する

香港証券先物委員会の最高責任者、Leung Fengyi氏は、「この事件に関与したHOUNAXはライセンスを取得しておらず、証券先物委員会にライセンスの申請も行っていない」と述べた。現在の規制では、SFC にはライセンスのないプラットフォームの運用を停止する権限がありません。しかし、香港証券先物委員会は決して黙って見ているわけではなく、不審者に対しては警察と協力して法的措置を講じると強調した。

Liang Fengyi氏は、投資のヒントを一般に公開していると主張する不審な人物も存在し、メンバーはいわゆるリターンのヒントを誇張し、初期投資のリターンを見せて人々にリターンが得られると誤認させる可能性があると述べました。支払い処理に関しては、詐欺師はユーザーに少額のお金を引き出すことを許可しているため、投資家は警戒を緩め、プラットフォームが安全であると信じやすくなります。しかし、Liang Fengyi 氏は、寄せられた苦情の多くは、ユーザーが多額の資金を引き出せないことが原因であると指摘しました。詐欺師は、ユーザーが多額のお金を引き出したいと考えていることを知ると、手数料が高いなどの理由でお金の引き出しをさらに困難にする可能性があります。

香港証券先物委員会仲介局金融技術グループ長兼ライセンス課の責任者である黄楽新氏は、移行期間が終了した後でも詐欺が起こらないという保証はないため、主要な規制はないと述べた。詐欺事件の原因は移行期間自体にあるわけではありません。 Liang Fengyi氏はまた、バルク品の誇張など、従来の金融詐欺によく見られるさまざまな疑わしい手法が仮想資産業界にも現れる可能性があると指摘してこれに応えた。

香港立法会議員：免許のクーリングオフ期間を利用して詐欺行為を行う犯罪者が増えるのではないかと懸念

香港立法会の議員である孔玉煥氏は、証券先物委員会が適切なタイミングで関連企業のウェブページをブロックすることに比較的消極的だったと考え、この事件における証券先物委員会の役割に疑問を呈した。彼女は、仮想資産取引プラットフォームのライセンス システムのクーリングオフ期間中に、より多くの犯罪者がこの機会を利用して詐欺を行うのではないかと懸念しています。蒋玉環氏はラジオ香港の番組で、海外の同様の詐欺サイトの迅速な遮断に比べ、現地の法執行機関の対応は明らかに遅れていると指摘した。同氏はまた、中国証券監督管理委員会に対し、ソーシャルネットワークの検査を強化し、不審なウェブページが発見された場合には積極的に国民に通知するよう求めた。

香港行政長官李嘉柱氏：コンプライアンスに準拠した投資の重要性を強調

11月28日、香港の李家超行政長官は行政会議前に仮想資産投資プラットフォームの問題についてメディアに語った。同氏は、香港政府が仮想資産投資のオンラインプラットフォームに対して明確な立場を持っていることを明らかにした。まず第一に、投資家は自らの利益を保護するために、ライセンスを受けたプラットフォーム上で仮想資産取引を行う必要があるため、規制制度が非常に重要です。第二に、情報公開は透明かつタイムリーでなければなりません。第三に、投資リスク、特にライセンスのあるプラットフォームへの投資の重要性を国民に理解させるために、公教育を強化する必要があります。なぜなら、ライセンスを持つことは法的要件を満たすことを意味し、ライセンスがない場合は非常にリスクが高いからです。

李家超氏は国民の懸念を理解しており、政府は必要に応じて関連規制当局に一部の権限を再付与することを積極的に検討すると指摘した。政府は情報透明性の強化やさらなる改善が必要な法律を積極的に検討し、関連部門にこの分野でさらなる取り組みを要請する予定だ。

32 の HOUNAX 関連 Web サイトが警察によってフラグ付けされ削除された

11月30日、香港特別行政区警察は、仮想資産投資プラットフォームHOUNAXが警察の詐欺防止警告と追跡を回避するためにウェブサイトのアドレスを絶えず変更していると発表した。 10月以来、警察は32のHOUNAX関連ウェブサイトにフラグを立て、削除またはブロックするよう関連機関に照会した。