Tornadoの制裁はDeFi規制の分水嶺となる

原作者: ダニエル・リー

原作者: ダニエル・リー

それでは、制裁対象となったトルネードキャッシュは業界にどのような影響を与えるのでしょうか?分散型金融（DeFi）は将来どのように発展していくのでしょうか？この記事を通してそれを探ってみましょう。

副題

トルネードとは何ですか?またどのように機能しますか?

Tornado Cash が制裁を受けることの影響を理解するために、まず Tornado Cash とは何か、そしてそれがどのように機能するかを理解しましょう。 Tornado Cash はコイン シャッフルの一種で、ユーザーが既存のユーザー アカウントで他のユーザーと迅速かつ効率的に資金を混合できるようにする分散型プライバシーおよび匿名性サービスです。通貨混合後に新しいアカウント間にランダム マッピング関係が作成され、これを実現します。完全な匿名性。

コインミキサーのリーダーとして、Tornado Cash は、ZK-SNARK (ゼロ知識簡潔な非対話型知識証明とも呼ばれる) テクノロジーを使用しているため、多くのコインミキサーの中で際立っています。これにより、Tornado Cash はブロックチェーンの分散化と非分散化の両方を実現します。拘置所。 Tornado Cashの最大の特徴は、Tornado Cashに資金を入金し、資金を引き出すには新しいアドレスを使用する、ソースウォレットアドレスとターゲットウォレットアドレスの間につながりがないことです。したがって、データ分析会社にとって、プライバシーの目的を達成するために、連鎖的な送金記録を通じて資金を追跡することは困難な問題になります。 Dune Analytics の統計によると、プラットフォーム上の資金量は 2020 年 1 月以来急速な増加を維持しており、現在、約 348 万 ETH がこのプライバシー プールに入金されており、総入金総額は 76 億米ドルに達しています。になる イーサリアム最大のプライバシー ソリューションになります。

この隠れた危険に直面して、Tornado Cash プロジェクト チームは多くの努力を払ってきましたが、明らかな成果は得られていません。Tornado Cash は分散型プロトコルであり、コントラクト コードがブロックチェーンにデプロイされると自動的に実行されるためです。止めることはできないため、ハッカーや犯罪者にチャンスを与えてしまいます。部外者の目には、現在のトルネードキャッシュだけではこの問題をもはや解決できず、これが最終的に米国政府が問題を是正するための行動をとらなければならなかった根本的な理由である。

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前例のない制裁 – 現実的なものよりもはるかに抑止力が高い

今回のTornado Cashに対する制裁は、分散型ブロックチェーン金融の歴史、さらにはインターネットの歴史においても画期的な出来事であり、前例のない出来事であると言っても過言ではない。制裁の執行機関は米国財務省の外国資産管理局（OFAC）です。 OFAC は、特定の国、地域、個人に対する経済制裁および貿易制裁を担当する米国の最も重要な政府部門です。その使命は、テロリズム、国境を越えた麻薬取引、大量破壊兵器の拡散に対する金融制裁を含む、米国の国家安全保障と外交政策に基づいたあらゆる経済制裁と貿易制裁を管理し、実行することです。

明らかに、OFAC は、Tornado Cash が非常に攻撃的である場合に禁止するだけで満足するわけではなく、Tornado Cash の後は、Monero (XMR)、Zcash (ZEC)、およびその他のプライバシー トークンも制裁される非常に大きなリスクに直面する可能性があります。開発チームが逮捕され、業界の一部の開発者やプロジェクト関係者はもはや安全ではなくなるだろうし、匿名性が緩い組織であっても、政府が禁止するプロジェクトの開発に関与していることが判明すれば、法的制裁を受けることになるだろう。したがって、OFACの一連の措置の抑止的意義は実際の意義よりもはるかに大きい。

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Tornado が制裁されるとどのような影響がありますか?

トルネードキャッシュ制裁事件から半月以上が経過したが、それによる混乱はブロックチェーン業界に広がり続けており、規制当局と分散型コミュニティが静かに「対決」を開始しているようだ。その過程で、暗号化市場にも微妙な変化が生じています。

(1) 大規模な「毒殺」事件の演出

OFACによるTornado Cashに対する制裁は一連の連鎖反応を引き起こし、Tornado Cash混合アドレスで暗号化資産をVb 3、Justin Sun、The sifu.eth、Brian Armstrong、Beeple、ウクライナの暗号化された寄付金と集中型取引所、その他の業界の有名人や取引所のENSウォレットは、これらのウォレットを汚染することを目的としています。8月10日の夜の時点で、約440のアドレスが受信され、Tornado Cash経由で送信された0.1 ETHが到着しました。 。これにより、多数のアドレスが DeFi プロトコルによるフロントエンド インタラクションから禁止されることになりました。この動きはトルネード・キャッシュ制裁に対するある種の対抗策とみなされている。

(2) 集中型ステーブルコインに疑問の声

USDC の発行者である Circle は、OFAC 規制要件に従って、米国財務省によって承認された Tornado Cash ウォレット アドレス内の USDC 資金を凍結します。これは、中央機関による個人の暗号化資産に対する明らかな違反であると考えられます。また、USDT や USDC などの集中型ステーブルコインに対する疑問の声も上がっており、MakerDAO の創設者である Rune 氏は、Maker プロトコルがブロックされ MakerDAO が崩壊するのではないかと懸念しており、MakerDAO 内のすべての USDC を売却して交換する計画を立てています。担保資産としてのETHの場合。

(3) プライバシーと匿名プロジェクトは地下活動に移管されます

Tornado Cash の制裁を受けて、Monero (XMR)、Zcash (ZEC) およびその他のプライバシー コインも制裁を受ける非常に大きなリスクに直面する可能性があります。プライバシーの概念に関連する技術開発は、現時点では長い間停滞している可能性があります。ブロックチェーンのプライバシーと匿名性に関するポリシーが明確に監督されていないうちに、プライバシーと匿名性に関係する関連プロジェクトは地下運営に移管され、一般ユーザーが使用することはもはや困難ではなくなります。

(4) マネーロンダリングを防ぐことができない

Tornado Cash の URL フロントエンドはブロックされていますが、スマート コントラクトは依然としてイーサリアム上で実行されており、禁止することはできません。このウェブサイトの禁止は、使用の敷居を高め、一部の一般ユーザーがトルネードキャッシュを使用できなくなるだけだが、ブロックチェーン技術を利用してマネーロンダリングを行う方法を知っている犯罪者には効果がない。彼らは依然としてミラーや Ipfs 上で実行されている Tornado Cash Web サイトをマネーロンダリングに使用することができます。

Tornado Cashの制裁により、DeFiはより分散化された道へと進むことになるでしょう。強力な監視の介入に直面して、トルネードキャッシュの過ちを繰り返さないためには分散化を強化するしかないと考える人もいますが、この考えは少し単純ですイーサリアムがPoSをマージしてPoWを置き換えると、政府はノードの本体を制御できますオペレーターの監督、ビーコンチェーンの権利と利益の66％以上を持つバリデーターがOFACによって監督されると、OFACはイーサリアム上のあらゆるアドレスを恣意的に認可できることを意味し、より分散化された道路は政府の監督を逃れるのが依然として困難です。

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トルネードに対する制裁で仮想通貨市場のプライバシー争いが始まる

ブロックチェーン上で実行されるプロトコルであるTornado Cashプライバシー混合プロトコルに対するOFACの制裁は、米国政府がDeFiプロトコルに制裁を課すのは初めてである。今回の制裁は歴史的なものであり、暗号化市場におけるプライバシーと匿名性をめぐる戦争の始まりを意味する。

従来の中央集権的な金融分野ではプライバシーの権利が常に重視されており、ユーザーのプライバシーの保護さえもインターネット金融会社の存続には必須条件となっている。 Tornado Cashが制裁される前、集中型通貨混合サービスプロバイダーのBlenderなどの一部の関連通貨混合サービスは今年5月にOFACの禁止処分を受けたが、その時は大規模な業界パニックを引き起こすことはなかった。分散化が主流となっているブロックチェーン業界では、ほとんどの人がブロックチェーン業界を業界内の企業とはみなしていません。しかし、Tornado Cash は違います. これは分散型通貨混合サービスプロバイダーであり、通貨混合サービス業界の大手企業です. Tornado Cash に対する米国政府の制裁は、ブロックチェーン業界の宣言におけるプライバシーと匿名性に対するキャンペーンのようなものです。戦争。同時に、トルネードキャッシュへの制裁は、分散型ブロックチェーン業界から集中的な監督を取り除くことが依然として難しいことも示している。

Uniswap創設者のヘイデン・アダムス氏はトルネード・キャッシュ制裁について自身の見解をツイートし、「プライバシーは正常で安全な社会にとって極めて重要であり、違法行為を促進するためにプライバシーのみに焦点を当てるのはばかばかしく危険だ。企業に法律遵守を制裁する」と述べた。多くの場合、健全な法律や政策を考え出すほど効果的ではありません。」

将来的に、分散型ブロックチェーンのコンプライアンスの観点から、プライバシー ツールに対する人々のニーズをどのように解決するかはまだわかりませんが、トルネード キャッシュの制裁により、ますます多くの人々がこの問題を解決する方法を考え始めています。これは暗号化トラックが直面する課題であり、将来へのチャンスでもあります。

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Tornadoが制裁された後、DeFiはどのように発展するのでしょうか？

トルネード キャッシュ制裁の余波はまだ消えていません。強力な規制介入がすべての DeFi の頭上にぶら下がっているダモクレスの剣のようです。DeFi は将来どのように発展するのでしょうか? 誰も明確な方向性を持っていません。適切なサービスを決定する方法DeFi の開発の道筋は、ブロックチェーン実務者にとって緊急の課題となっています。

Tornado Cash 制裁事件の後、誰かがイーサリアム コミュニティで投票を開始しましたが、検証ノードを通じてイーサリアムを規制する場合、OFAC は何をすべきでしょうか?

オプション 1: このレビュー システムをイーサリアムへの攻撃として扱い、広範な合意を通じてこれらのノードの権利と利益を焼き尽くす

オプション 2: 検閲を容認する

投票では 2 つの選択肢が与えられ、1 つはレビューをイーサリアムへの攻撃とみなし、レビューに抵抗するというもので、多くの人がこのオプションを選択しました。例えば、イーサリアムの創設者であるヴィタリック氏は、イーサリアムはこの種のことを行うだろうと、以下のような立場を表明しました。ヴィタリク氏はまた、イーサリアムへの攻撃として審査を行い、イーサリアムが「制御」される状況を避けるために検証者を罰するとして、暗号化された世界は自由であり、私有財産権を持つべきであり、「銃を持った男」によってではないとも述べた。 「他人の家を爆破し、他人の冷蔵庫を盗むことにしました。

政府の強力な規制介入に直面しても反撃する自信がある大規模な機関やプラットフォームと比較すると、一部の中小規模のDeFiには第2の選択肢しかないようで、そうでなければトルネードキャッシュのような壊滅的な制裁を受けることになるだろう。

これら 2 つの解決策にはどちらも独自の限界があるようです。裁判反対のルートは大規模な機関やプラットフォームにのみ適しており、政府の監督に盲目的に反対しています。最良の結果であっても、負ける場合と負ける場合があるだけです。現在のDeFiは政府の監督を完全に排除する可能性は低い。 2番目の寛容政策の見直しを選択するということは、政府が策定したルールを受け入れることを意味しますが、政策の継続的な侵略により、長期的にはDeFi分散化の本質がまだ存在しているかどうかを確認することは困難です。

DeFiの将来の発展には、現在どちらか一方を選択するだけではなく、無限の可能性があるはずであり、最初の選択肢を選択することが必ずしも政府の反対側に立つことを意味するわけではありません。基本的に、過去数年間の DeFi 開発にはほとんど監督がありませんでした。監督の欠如により、DeFi の流動性の不一致、高レバレッジの金融リスク、匿名犯罪が発生しました。長い間管理されておらず、DeFi はますます安全ではなくなりました。 DeFiを良性の流通経路に移行させ、財務リスクを軽減することは、業界内外の利益になります。そして、DeFiが業界ガイドラインを策定する必要があるかどうかについては、実際には誰もがコンセンサスを持っています。コンセンサスに基づいて協力し、政府に一線を引かせ、その後パブリックチェーンまたは業界リーダーがDeFi業界標準を策定することも考えられます。この基礎。 DeFi 自体の問題を解決し、DeFi が健全な発展軌道に向かうようにすることによってのみ、政府の強力な規制の介入を回避する最も基本的な方法になります。

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Tornado Cash の制裁に戻りましょう. 結果から判断すると、Tornado Cash に対する OFAC の制裁はあまり成功しませんでした. まず、Tornado Cash 自体は分散型スマートコントラクトであり、チェーンにリンクされています. フロントエンドがあったとしても2つ目は、Tornado Cashの背後には広範囲にわたるプライバシー要求市場があるということです。Tornado Cashが禁止されれば、将来的にはTornado Cashに似たプロジェクトがさらに増えるでしょう。禁止では問題の根本は解決できません。ブロックチェーン業界からの撤退 政府の支援を得て、政府はブロックチェーン犯罪とマネーロンダリングと闘うことを望んでいますが、それは症状を治療するだけで根本原因を治療することはできません。将来的には、政府とブロックチェーン業界の協力がDeFiにとって最善の解決策となります。