レポート: セルシウス、「高リスク」レバレッジ取引で顧客資金3億5,000万ドルを損失

念银思唐

读者

2022-07-09 20:57 (UTC+8)

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アーカム・インテリジェンスによると、セルシウスのビジネスモデルは「報酬とユーザーに支払う利息の差額を捻出すること」に依存しているという。

AI要約

この記事の由来はDecrypt、原作者：アンドリュー・アスマコフ

日常翻訳者 | ニアン・イン・シー・タン

この記事の由来は

、原作者：アンドリュー・アスマコフ

日常翻訳者 | ニアン・イン・シー・タン

ブロックチェーン分析会社アーカム・インテリジェンスの新たな報告書によると、経営不振に陥った仮想通貨金融業者セルシウスは、「サードパーティの資産管理会社を通じて」「高リスクのレバレッジ仮想通貨取引戦略」を実行するために顧客の資金5億3,400万ドル相当を使用したとされている。

オンチェーン分析を使用したこの報告書は、これらの戦略が「資産運用会社が資本を返還した際に3億5,000万ドルの見かけ上の損失をもたらした」とも指摘しており、これは現在の価格で2億1,000万ドルに相当する。報告書は、これらの暗号資産がセルシウスの顧客に対する負債の一部である可能性があると指摘した。アーカムは、この資産運用会社が「0xb1」アカウントに関連する個人の1人であるジェイソン・ストーンCEO率いる投資会社KeyFiのチームであることを特定したと述べた。

ちょうど前日、0xb1 も Twitter に登場しました

彼らの正体を明らかにする

: 彼の名前はジェイソン・ストーンです。彼が設立したKeyFiは、セルシウスに買収された後、長い間セルシウスのために働いています。彼はかつて数億ドルの顧客預金を管理していました。しかし、ジェイソン・ストーンは、セルシウスはリスクヘッジを行っていないと述べました現在、彼はセルシウスに対して訴訟を起こし、法的措置を講じている。

ジェイソン・ストーン氏によると、彼は2019年にKeyFiを設立し、2020年にセルシウス社に買収されたという。それ以来、ジェイソン・ストーン氏はセルシウス社のDeFi戦略を誓約し、展開するためにKeyFi社を設立したという。同年8月、セルシウスは0xb1アドレスを作成し、数億ドルの顧客預金を投資用アドレスに移し、その後秘密鍵をジェイソン・ストーンと共有して管理のために彼に引き渡した。

ジェイソン・ストーン氏は、「セルシアスは、流動性プールでの当社の活動によって引き起こされる潜在的な一時的な損失をトレーディングチームが完全にヘッジすることを保証し、トークン価格の変動に対処するためにリスク管理とヘッジを実行しました。しかし、2021年の2月下旬に、当社は次のことを発見しました。」「セルシウスは私たちに嘘をついていました。彼らは私たちの活動をヘッジしておらず、暗号資産価格の変動をヘッジしていませんでした。」

ジェイソン・ストーン氏によると、セルシウス社は真実やリスク管理や会計上の失敗を認めることを拒否し、責任をKeyFiに転嫁しようとしており、これまでにKeyFiに対して数百万ドルの資産管理手数料を負っているという。ジェイソン・ストーン氏は7月7日、ニューヨーク州最高裁判所にセルシウス氏を相手取った正式な訴訟を起こした。アーカム氏によると、セルシウスは2020年8月から2021年4月までの260件の取引で5億3400万ドルの暗号資産を0xb1に送金しており、その規模は1000万ドルから2800万ドルに及ぶ。その後、0xb1はこれらの資金を分散型取引所（DEX）での流動性の提供やCompoundやAaveでの融資など、さまざまなDeFi収入活動に投資しました。0xb1はまた、CryptoPunks、Beepleアート、その他いくつかのプロジェクトを含む630万ドルのNFTコレクションを購入したと伝えられています。

アーカム氏は、チェイナリシスによる2020年12月の出版物を引用している

、報告書は、セルシウス氏が当時33億ドルの資産を管理していたことを確認している。