原題：「世界最大の仮想通貨フォーチュンはフレンドリーなポーカーゲームから始まった」
著者: トム・マロニー、ヤン・ユクチー、ベン・バーテンスタイン
原典編纂：Gu Yu、チェーンキャッチャー
アブダビ グランプリには、王子、映画スター、世界的に有名なスポーツ選手が毎年、市内中心部から約 30 分のエンターテイメントの中心地であるヤス島でのパーティーに集まります。
先月、彼らに、ありそうもない成り上がりを遂げた人物が加わった。元マクドナルド店員でソフトウェア開発者で、ほぼ一夜にして世界で最も裕福な男の地位に上り詰めた――仮想通貨のパイオニア、チャオ・チャンペン氏だ。
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Changpeng Zhao 写真家: Ore Huiying/The New York Times/Redux
ブルームバーグ億万長者指数によると、彼の純資産は960億ドルで、目もくらむほどの富で知られるこの地域で、44歳のチャオ・チャンペン氏はその条件にぴったりだ。これはブルームバーグ氏が初めて推定した同氏の資産額で、アジア一の富豪ムケシュ・アンバニ氏やザッカーバーグ氏、グーグル創業者のラリー・ペイジ氏とサーゲイ・ブリン氏を含むハイテク巨人を上回った。
資産の推定にはビットコインや自社のトークンを含む個人の暗号資産が考慮されていないため、Changpeng Zhao氏の実際の資産はさらに大きくなる可能性が高い。いわゆるBNBは昨年約1,300％急騰した。
バイナンスの成功は、たとえ最近の急落でも同社を中心に論争が渦巻いているにもかかわらず、暗号通貨の束縛のない世界で生み出された巨万の富を浮き彫りにしている。
同社は本拠地である中国から追放され、世界的な規制当局による調査に直面している。関係者によると、米司法省と内国歳入庁は、趙昌鵬氏が支配する企業バイナンス・ホールディングスがマネーロンダリングと脱税のパイプ役になったかどうか捜査している。司法省と国税庁の報道官はコメントを控えた。
バイナンスの将来は、世界の規制当局と和解し、本社を設立するのに人気の場所を見つけることができるかどうかにかかっているかもしれない。
しかし今のところ、資金が流入している。
ブルームバーグの取引高と手数料の分析によると、バイナンスは昨年少なくとも200億ドルの収益を上げた。これは上場企業コインベースの2021年の収益のほぼ3倍に相当する。
DAデビッドソン・アンド・カンパニーのアナリスト、クリス・ブレンドラー氏は「米国の目から見ると、コインベースは体重800ポンドのゴリラのように見えるかもしれないが、バイナンスはもっと大きい」と述べた。
仮想通貨巨人
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出典: Coingecko.com
ザオ氏はこの件についてコメントを控えており、バイナンスはブルームバーグによる同社の時価総額と純資産の推定の正確性に疑問を呈した。
バイナンスは声明で「仮想通貨はまだ成長段階にある」と述べた。 「より高いレベルのボラティリティの影響を受けやすい。ある日聞く数字は、翌日聞く数字とは異なるだろう。」
ヤス・マリーナ・サーキットでF1スターのルイス・ハミルトンとマックス・フェルスタッペンの熱闘を観戦する1か月前、2017年に設立した会社が急速に成長したチャオ・チャンペン氏は、シンガポールで開催されたブルームバーグ・ニュー・エコノミクス・フォーラムで講演し、その背後にある数字が噴出した。
最近 24 時間で、Binance は 1,700 億ドルの取引を完了しました。非常に閑散とした日には約400億ドルで、2年前の100億ドルから増加したと同氏は語った。
暗号通貨の世界では、これは膨大な数です。 Binance は通常、他の 4 つの主要な取引所を合わせたものと同じくらいの取引量を促進します。
ブルームバーグのエリック・シャツカー氏がシンガポールでの11月のインタビューで富豪に富について尋ねると、趙氏は反論した。 「私は富、お金、地位など気にしません」と彼は言った。
縁なしメガネと少し大きめの縞模様のネクタイをしている細身の仮想通貨起業家は、そのようなことは気を散らすものであり、死ぬ前に財産のほぼすべてを手放す用意があると付け加えた。
Changpeng Zhao 氏が利益を維持できるかどうかはまだ分からないが、彼が会社の無制限の成長を心配するのは十分な理由がある。
関係者によると、司法省と内国歳入庁の調査に加え、米商品先物取引委員会はバイナンスを市場操作やインサイダー取引の可能性、また違法な米国顧客を許可していないかを調査しているという。暗号通貨デリバティブを取引するため。商品先物取引委員会はコメントを控えた。
バイナンスは英国、日本、ドイツなどの国でも消費者への警告の対象となっている。 12月30日、カナダの証券規制当局は、同社が取引プラットフォームのユーザーに対し、未登録のまま国内で営業を続ける可能性があると伝えたことで同社を叱責した。
バイナンスの広報担当者は、同社は「世界中の規制当局と協力しており、コンプライアンスの義務を非常に真剣に受け止めている」と述べた。
Changpeng Zhao氏は、規制を歓迎し、望んでいると述べた。
「私はアナーキストではない」と彼はブルームバーグのフォーラムで語った。 「人類の文明は、ルールのない世界で生きていけるほど進歩しているとは思いません。」
デジタルトークンの価値は1月7日時点で2兆0900億ドルとなり、3年前の1350億ドルから増加し、暗号通貨で築かれた富が急増した。
最近まで、仮想通貨起業家が世界の富裕層ランキングに登場することはほとんどありませんでした。ますます多くの業界企業がベンチャーキャピタルの資金調達や公開市場を利用して、これらのビジネスの価値をより透明にする中で、その流れに便乗する企業も増えています。
Coinbase、Gemini、FTX、Krakenなどの取引プラットフォームは公開市場と私設市場の両方で巨額の評価を達成していますが、ユーザーの間でのBinanceの人気と多数の製品は投資家にとってより魅力的である可能性があります。
ただし、暗号通貨の運命は流動的です。ビットコインは今年に入って8％以上下落し、約4万2400ドルとなり、11月初旬の高値である約6万9000ドルを大幅に下回っている。コインベースの株価は過去２カ月間で約３５％下落した。
一部の企業は規制当局と衝突している。かつて世界最大の仮想通貨デリバティブ取引プラットフォームだったビットメックスは、警告を発している。
ビットメックスは8月、違法なデリバティブ取引を許可しマネーロンダリング防止法に違反したとして、CFTCと金融犯罪取締ネットワークとの告訴を解決するために1億ドルを支払った。同社は容疑を認めも否定もしなかった。創設者のアーサー・ヘイズ氏、サミュエル・リード氏、ベン・デロ氏は、銀行秘密法違反で告発された司法省の別の訴訟で無罪を主張し、裁判を待っている。
暗号資産
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出典: ブルームバーグ億万長者指数
ブルームバーグ・ビリオネア・インデックスは、業界調査会社コインゲッコとノノミーが発表したドル建てのスポットとデリバティブの取引高、および公開されている取引手数料に基づいてバイナンスの2021年の収益を推定している。この計算には、マージンローン、テクノロジー、コンサルティング、NFTなどの同社の他の収益源は含まれていません。その評価には、上場同業他社の企業価値対売上高倍数が使用されます。趙昌鵬氏の公式声明や開示が必要な管轄区域での規制当局への提出書類に基づいて、趙昌鵬氏が同社の株式の90％を所有していると想定している。
チャオ・チャンペン氏は11月のインタビューでブルームバーグに対し、バイナンスの収益は何百もの暗号化されたトークンを通じて実現されており、同社は従来の通貨に変換していない、と語った。
「私たちはそれらをつかむだけです」と彼は言いました。 「今日ある数字を計算すると、それは 1 つの数字ですが、5 分後には別の数字になります。なぜなら、すべての価格が変化しているからです。」
Changpeng Zhao は中国の江蘇省で生まれ、現在はカナダ国籍です。大学教授だった父親は、彼が 12 歳のときに家族でバンクーバーに引っ越しました。
Changpeng Zhao 氏は幼い頃からテクノロジーに触れ、その後コンピュータ サイエンスを学び、最終的には東京とニューヨークで金融関連の仕事に就き、その中にはブルームバーグ ニュースの親会社であるブルームバーグ LP での 4 年間の勤務も含まれます。
彼の仮想通貨での富への道は、2013年に上海で当時BTCチャイナCEOだったボビー・リー氏と投資家のロン・カオ氏との親善ポーカーゲームから始まり、両氏は純資産の10％をビットコインにつぎ込むよう彼に勧めた。
調査に時間を費やした後、彼は思い切ってアパートをビットコインで売却しました。 2017 年にバイナンスを設立し、急速に仮想通貨の有力企業に成長しました。 Changpeng Zhao は腕に会社のロゴのタトゥーを入れています。
バイナンスは、ビットコインやイーサリアムなどの確立されたトークンに比べて流動性が低く、市場で最も投機的な一角となっている「アルトコイン」の取引先として頼りになる存在となっている。 Coingecko氏によると、同社は国際取引プラットフォームで350以上のトークンの取引を提供しており、これはCoinbaseが提供する取引量の2倍以上だという。
ロンドンに本拠を置くブロックチェーン企業クリアマティクスのマーケットインテリジェンス責任者ティム・スワンソン氏は、バイナンスは取引手数料を下げるために顧客がBNBを利用できるようにすることで「ユーザーの粘着性」を生み出すことに成功していると述べた。
「彼らは最初にトークンを上場する必要さえなく、流動性はそこに溜まることができる」とスワンソン氏はバイナンスについて語った。
ザオ氏の会社は、デリバティブ取引の量ベースで最大のプロバイダーでもあり、ユーザーはより大きなリスクと潜在的な報酬を伴う暗号通貨の投機を可能にしている。
当初、バイナンスは顧客がメールアドレスのみを使用してアカウントを開設できるようにしていました。仮想通貨取引に重点を置き、従来の銀行やその規制当局とのやりとりを制限している。同社は8月、すべての新規ユーザーに身元確認を義務付ける一方、身元確認を受けていない既存ユーザーは資金の出金を制限すると発表した。
正式な本部があったことはありません。中国で設立されたバイナンスはその後日本に渡り、その後マルタに旅行したが、その後マルタの金融規制当局は取引所の監督を否定した。同社は先月、シンガポールで大きな存在感を示していたにもかかわらず、現地部門がシンガポールでの取引プラットフォーム運営申請を取り下げたことで挫折を経験した。
チャオ・チャンペン氏は11月のインタビューで、現在バイナンスは所在地の確保に努めていると述べ、本社に関する発表は「非常に近いうちに」行われるだろうと付け加えた。
それが2020年、趙長鵬氏が会社の本社は自分がたまたまいた場所にあると述べたときに起こった事態である。同社の弁護士らは訴訟書類の中で、オフショア税務および規制天国として知られるケイマン諸島で法人化されたと述べた。
バイナンスはほぼどこでも事業を展開できるため、規制当局が同社に対する管轄権を確立することが困難になっている。
DAデービッドソンのアナリスト、ブレンドラー氏は「彼らのアプローチは『規制当局は必要ない、分散化されている』というものだ」と述べた。 「これは、製品の革新だけでなく、成長と拡大にも非常にうまく機能しました。」
バイナンスが外部投資家からの資金調達を目指しているため、チャオ・チャンペンの自由奔放なアプローチは変更する必要があるかもしれない。外部投資家は通常、事業が法的に健全であることを保証するためにある程度の監督を必要とする。 UAEでの趙長鵬氏の議論に詳しい関係者によると、趙長鵬氏は支持的な規制体制を模索するよう求められているという。
バイナンスは、UAE規制当局の元従業員によって上級職を占められており、仮想通貨の規制枠組みの開発を支援するドバイ世界貿易センター当局との協定に署名した。
規制当局の好意を得ようとするバイナンスの取り組みのすべてがうまくいったわけではない。
昨年、取引プラットフォームと連携して個別に管理されている為替ビジネスであるBinance.USは、元米国通貨監督代行を最高経営責任者として雇用した。同氏の任命は規制上の懸念に対処する前向きな一歩とみられていたが、戦略的方向性を巡る意見の相違を受け、8月に辞任するまでの任期はわずか3カ月だった。
法的な問題にもかかわらず、投資家は世界で最も成功している仮想通貨取引プラットフォームでチャンスを掴みたいと考えているかもしれません。昨年末、バイナンスは政府系ファンドからの資金調達を検討しており、その米国子会社も新規株式公開（ＩＰＯ）を目指して投資家を探していた。 11月、ウォール・ストリート・ジャーナルは、元幹部らは同社の価値が3000億ドルにも達する可能性があると見積もっていると報じた。
これにより、趙長鵬氏は現在世界で最も裕福なマスク氏や、趙長鵬氏が「賞賛している」ベゾス氏の両者よりも裕福になるだろう。
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