「キャピタルボード」とは何ですか?仮想通貨ファンドディスクはどのようにお金を分配するのでしょうか？

前回の「ビットコインの高騰、それとも仮想通貨犯罪の急増を引き起こしているのか？そんな詐欺の「3つの手口」を暴露！」では、USDT が仮想通貨詐欺やねずみ講などの経済犯罪の媒介となっている理由を説明し、エアコインをビットコイン、イーサリアム、テザーなどの価値が認められた仮想通貨に交換するという詐欺の性質についても説明しました (USDT) ）。

次に、より多くの友人に関連する詐欺を知ってもらい、騙されないようにするために、そのモデルの特徴をさらに明らかにします。

副題

「シェルインターナショナル」詐欺

「Keike International」プラットフォームは、Shi Moumou、Ding Moumou、Wang Moumou (いずれも審査済み) らによって設立され、トレーニングの組織化、検査、WeChat グループの設立、全国各地でのスタジオの設置などを通じて、MLM が設立されました。プロモーションの過程で国の「ブロックチェーン」政策を歪曲し、「Keike International」プラットフォームは世界中のユーザーにデジタル資産取引と資産配分サービスを提供し、会員は3つのモードを通じて享受できると主張した。 -追加、通貨保有マイニング、およびマルチマイニング 静的収入と動的収入。

プラットフォームは、ダウンラインにオンライン招待コードを介して参加することを要求し、プラットフォームが自主的に発行する実体価値のないSCやBKなどの仮想デジタル通貨を購入し、人々の首を引っ張ってプラットフォーム報酬資金を獲得するようにメンバーを誘導します。プラットフォーム自体は実際には運営されておらず、すべての報酬資金はオフラインメンバーの投資から得られます。各メンバーが直接昇格できるメンバーの数に制限はありません。ダウンライン メンバーは、開発メンバーの数と資本投資額に基づいて、直接的または間接的に、ダウンライン メンバーのレベルを無制限に開発し続けることができます。リベートベース。

シェル・インターナショナルの株主の一人であるワン・モウモウ氏は、株式の80％が凍結されているが、20％はランダムに引き出すことができると述べた。そして、8割は店頭取引ができるが、取引所はそうではないと言われていますが、これはどのようなルーティンなのでしょうか？見下ろす

80% はロックされており、20% はあなたが売ることができます。シェル インターナショナル プラットフォームの OTC 売買エリアを見てください。違いは何ですか? 買うことだけができますが、売ることはできません。これはいわゆる20％自由取引なんですが、言っておきますが、これは業者と投資家がいないと売れません。

Wang Moumou氏は、ロック解除されたポジションの80％をオフサイトで販売できるとし、オフサイトグループも設立し、グループ内での購入価格は0.5割引き、つまり1万元相当のコインのみが購入できると述べた。場外で 500 元で販売されました。これは公正な取引だと思いますか?

ケイケ・インターナショナルの主催者は、ケイケに参入した投資家で損をした人は一人もおらず、数十万人が儲けていると主張したが、市場の外に出ない限り損はしないのか？恥ずかしいことに、彼らが作成したいわゆるプラットフォームにアカウントがどれだけのお金を持っていたとしても、それを完全に実現することはできず、単なる数字の束だけを収入としてカウントすることはできません。

投資家の資産をロックし、持ち帰り用に倉庫をロックせず、販売できないのはマイニングマシンとのみ交換可能であり、マイニングマシンは非常に高価であるため、投資家のお金が意図的に押収されているのは明らかです。 1台のマイニングマシンは10,000 USDTの価値があり、1人を推薦すると1,500 USDTを獲得できます シェル取引所のマイニングマシンはプラットフォームの単なるカバーです、つまり、実際のマイニングマシンはなく、単なるデータです交換で。

それだけでなく、シェル取引所は投資家アカウントを操作して、ロックアップのためにユーザーの資産を強制的に交換します。交換した通貨は売却できません。次のステップは、口座資産をマイナスに変えることです。

もちろん、この詐欺を作成したギャングは法によって処罰されており、上海宝山区人民法院は、ルー氏がねずみ講を組織し主導したとして、2018年末にその目的で「シェル・インターナショナル」プラットフォームに参加したとしてルー氏を告訴した。マルチ商法活動で、張 XX、燕 XX、西安 XX らをダウンラインメンバーとして育成し、司法鑑定センターの特定後、被告陸 XX が開発した従属アカウントは 10 層、32 の直属従属アカウントに分割されました。 、すべての下位アカウント アカウント数は 3,788 に達しました。

副題

「資金」とは何ですか

ファンド市場とは、投資家がプラットフォームに資金を送り、投資家はそこから収入と元本を得るという意味ですが、実際にはこのファンドは投資家によって全く取引されていません。一般に、ファンド取引は極めて危険な金融業務であり、東の壁を壊して西の壁を補う行為であり、投資家の資金を協定外の高リスク投資に流用したり、取引を行ったりする可能性があります。 「ねずみ講」 『市場が大きく変動したり、フォローアップ資金が維持できなくなったりすると、資金は即座に崩壊し、投資家に何も返せなくなります。

通貨サークルのファンドディスクの共通モードは、ローリングまたはスタティックな資本循環の形になりますが、より隠蔽され、欺瞞的で、社会的に有害です。

たとえば、特定のファンドが元本 10,000 USDT を入金した後、いくつかのいわゆるルールの後、すぐに資産帳が急速に増加し、口座の元本がすぐに 20,000 U (つまり、元の 2) になることがわかります。回)、ただし、システムは 1 回限りの出金を許可しておらず、現在の元本の 2% のみを毎日放出でき、この 2% の資金の出金または再投資が可能です。ファンド市場の発展期には、多くの投資家がコインを引き出すことはなく、追加投資を行って、どんどん深みを増していきます。

実際、上記のルールでは「見た瞬間に受け取る」の出金方法を選んだとしても、毎日残りの元本の2％を出金し、1年後に得られるお金はまだ2万にも満たないのです。 (毎日の出金額の絶対値が減少するため、20,000 をすべて手に入れることはできません) では、毎日放出される 2% をすべて再投資に使用して、元本が雪だるま式に増えた場合はどうなるでしょうか? 答えは、元本は次のようになります。 1 年で 2,754 万! 毎日 540,000 引き出し可能! 魅力的ですね。

多くの場合、お皿を長持ちさせるために、出金手数料の10％、100の整数倍のみ、骨壷の10％など、骨壷に入るまで分からないルールを主催者が設けている場合が多いです。再投資額をジャンクモールの引換券に変えます 最初は即日口座に入金され、翌日には口座に入金され、その後口座に入金されます隔週、さらには曜日指定にもなり、いわゆるハッキングされるドラマに協力する。

現在でも、ユーザーの資金がほぼ投資されているのを見て、掘り出したMLMコインを自ら開設した「取引所」に預けるなど、収穫を繰り返すパターンもあり、ユーザーを安定させるための清算ルートがあるようだ。アプリは自分たちで開発したものなので、主催者は通貨価格を操作するのが非常に簡単です!その後、古いコインの一部が新しいコインに交換され、母通貨を担保にしてサブコインを掘る方法により、参加者はそれを行うことができませんやめてください、そして彼らはいつもラウンドに勝ちたくないように感じていますが、関連するギャングが完全に逃げるまで、彼が新しいゲームに入ったことを知りませんでした。

つまり、法定通貨であろうと仮想通貨であろうと、「資本市場」の本質は変わっておらず、人々の欲望を利用して人々を騙し、通常の投資を超えた多大な経済的損失を被らせているのです。したがって、「ブロックチェーン」の外に仕掛けられたあらゆる種類の詐欺に直面して、私たちはさらに警戒する必要があります。

もちろん、仮想通貨をキャリアとして使用しているため、このような詐欺には組織形態や参加方法、技術的な詳細などに独自の特徴がありますが、次回の記事で読者の皆様にさらに詳しく紹介していきますので、引き続きご注目ください。フォローアップ 仮想通貨などの詐欺分析コンテンツ、警戒喚起、詐欺を見破るコンテンツを公開。