2020年は仮想通貨にとって素晴らしい年となりました。新型コロナウイルス感染症（Covid-19）の世界的なパンデミックによってもたらされた惨状にも関わらず、ビットコインは最高価格記録を破った。これは主に、暗号通貨コミュニティの多くの人が需要の増加によって新たな高値を更新すると長年信じられてきた資産に対する機関投資家の関心によるものである。

しかし、いつものように、仮想通貨は依然として魅力的です。その主な理由は、その匿名性と、ユーザーが世界中のどこにでも瞬時に資金を簡単に送金できる透明性と追跡可能性によるものです。しかし良いニュースは、2020 年に仮想通貨に関連した犯罪が大幅に減少したことです。

2019年、犯罪行為は全仮想通貨取引量の2.1%、つまり約214億ドルの送金を占めました。 2020 年には、すべての暗号通貨活動に占める犯罪者の割合はわずか 0.34%、または取引高で 100 億ドルに減少しました。犯罪行為の割合が減少した理由の 1 つは、経済活動全体が 2019 年から 2020 年の間に 3 倍近く増加したことです。

昨年のレポートを作成した際、2019 年の仮想通貨活動における犯罪の割合は 1.1% であったと報告したことに注意してください。この変更は、2019 年に活発な犯罪行為に関連する追加のアドレスが特定されたために行われました。これらのアドレスのほとんどは、まだ特定されていない詐欺、主に PlusToken 詐欺に関連しています。一部は、これまで報告されていなかったランサムウェア攻撃に関連していると考えられています。したがって、2020 年に報告される犯罪数も時間の経過とともに増加すると予想されます。

いずれにせよ、良いニュースは 2 つあります。暗号通貨関連の犯罪行為は減少傾向にありますが、依然として暗号通貨経済全体に占める割合は非常に小さいということです。

2020 年に違法行為に関連した暗号通貨取引の 0.34% を引き起こした犯罪はどれですか?

上のグラフは、2017 年から 2020 年にかけて、どの犯罪タイプが最も多くの暗号通貨アドレスを取得したかを示しています。通常、マネーロンダリングと関連付けられています。以下のグラフは、さまざまな種類の犯罪組織が年間を通じて受け取った月額を示しています。

2019年の場合と同様、詐欺が仮想通貨関連犯罪の大部分を占め、違法行為の54%を占め、これは約26億ドルの仮想通貨の受け取りに相当する。しかし、2020年には何百万人もの被害者から金を奪った巨大なPlusTokenポンジスキームに匹敵するものは何もなく、詐欺に代表されるすべての犯罪行為の実際の価値と割合は2019年よりもはるかに小さく、20億ドル以上の資金を持って立ち去りました。ダークネット市場は再び 2 番目に大きな犯罪カテゴリーとなり、17 億ドル相当の暗号通貨活動を占めており、2019 年の 13 億ドルから増加しました。

しかし、2020 年の仮想通貨ベースの犯罪の大きな話題はランサムウェアです。直観に反するように聞こえるかもしれませんが、ランサムウェアは犯罪者のアドレスによって取得された資金全体のわずか 7% を占めており、その価値は暗号通貨で 3 億 5,000 万ドル未満です。ただし、この数字は 2019 年と比べて 311% の増加に相当します。新型コロナウイルスによって導入された在宅勤務措置により、多くの組織に新たな脆弱性が生じたため、2020年にこれほど大幅に増加した暗号通貨ベースの犯罪行為は他にありません。

過少報告のため、身代金の見積もりは常に下限として考慮する必要があることに注意してください。また、特に今年の後半には、さまざまな品種に関連するより多くのアドレスが特定されるため、2020 年の身代金支払い総額はさらに大きくなる可能性があります。増加を変更します。また、攻撃によって地方自治体や企業が数週間にわたって活動できなくなる可能性があるため、身代金は独特の被害をもたらすことも指摘しなければなりません。攻撃による支払いだけでなく、企業や政府によるオフラインでの経済損失も考慮すると、一部の専門家は、2020 年には身代金によって 200 億ドルの経済損失が生じたと推定しています。