ビットコインの高騰、それとも仮想通貨犯罪の急増を引き起こしているのか？そんな詐欺を暴く「3つの軸」

ビットコイン価格が3万ドル突破！

イーサリアムの価格が1000ドルを突破！ ！

最近では、これまで仮想通貨に興味がなかった人でも、同様の情報が飛び交うと思います。

そう、昨年10月以来、ビットコインに代表される仮想通貨が市場に旋風を巻き起こし、その莫大な資産効果で世界世論の注目を集め、この分野に多くの人が注目するようになりました。

しかし現時点では、仮想通貨に関する曖昧な概念を理解する人が増えているように見えますが、ビットコインと中央銀行が発行するデジタル通貨の違いをまだ理解できていないため、犯罪者が仮想通貨を利用する可能性もあります。彼らは、いわゆる「ブロックチェーン」や「デジタル通貨」の概念を利用して、国民をだまして関連する詐欺に陥り、経済的損失を被らせます。

今後起こるであろう新たな仮想通貨犯罪に直面して友人が「フラッシュしない」ことを防ぐために、ここでは、騙されないために、現在の仮想通貨経済事件の重要な特徴をいくつかまとめます。

仮想通貨関連の事件は頻繁に発展してきましたが、過去 2 年間の傾向は、USDT をエアコインと交換することであることは最初から明らかでした。

どのような意味です？次にそれについて話しましょう。

1. USDTとは何か、そしてなぜそれが現在の仮想通貨犯罪の中核となっているのか。

実際、まず伝統的な経済犯罪の目的を見てみましょう。さまざまな高利回り詐欺（詐欺）やインソール（ねずみ講）を利用して、私たちの手元にある人民元を騙し取っているだけではないでしょうか？なぜ？なぜなら人民元は政府公認の貴重な通貨だからです。

同様に、仮想通貨の分野でも、様々な通貨があるものの、価値が認められ、流動性が良く、簡単に交換できるものは多くなく、以前の代表格はビットコインやイーサリアムであり、詐欺が多いです。様々なパッケージにパッケージ化された イーサリアムとビットコインで「投資」できるプロジェクト。

ただし、イーサリアムとビットコインには価格が大きく変動するという特徴があります

いわゆる「プロジェクト」の参加者も主催者も、比較的価格が安定した仮想通貨を望んでおり、これは主流の仮想通貨投資家やユーザー全体の期待でもあります。

その結果、米ドルなどの法定通貨と1対1でアンカーされ、法定通貨よりも価格が安定し、この分野の一般的なニーズを満たす「ステーブルカレンシー」と呼ばれる仮想通貨が誕生しました。ステーブルコインの分野では、現在最大の流通量を誇り、最も広く認知されているのは、TEDA 社が発行する米ドルと 1:1 でペッグされたステーブルコイン、USDT (中国では「Tedacoin」と呼ばれることが多い) です。

本稿執筆時点で、USDTの規模は228億米ドルを超え、世界の仮想通貨市場価値リストで3位にランクされており、この数字は今も増加し続けている。

USDTの原理や仕組み、論争については次回の記事で紹介するとして、ここでは機能的にはすでに「デジタルドル」の役割を果たしており、他の仮想通貨のベンチマークとなっているということだけ知っておいてください。世界の主流の取引所によって測定されます。

このため、仮想通貨の世界ではUSDTは価格が安定した「現金」としての役割を担っており、世界中の主要取引所や店頭取引チャネルで簡単に現地の法定通貨と交換することができます。中国でも利用可能で、簡単に人民元に両替できます。

これで、USDTがいつでも現金化できる「デジタルドル」に相当し、その価値が認められていることが理解できるはずです。したがって、仮想通貨の経済犯罪は、当然のことながら、プレイヤーをゲームに引き込むためのさまざまな「プロジェクト」をでっちあげ、手元にあるUSDTを進んで引き渡すことが目的となります。

彼らは普段何をしているのですか？

2. 仮想通貨ねずみ講・詐欺事件のよくある手口

この部分を始める前に、なぜ彼らは人民元を直接騙し、さらに迂回して USDT を騙して現金化しようとしないのか?という疑問に答えてみましょう。

理由は簡単です。彼らの詐欺がUSDT預金に直接基づいている場合、プロセス全体がブロックチェーンネットワーク上で実行され、従来の金融監督による仮想通貨システムの匿名性（当然より隠蔽される）を最大限に利用するからです。

図はUSDTベースの送金を示していますが、犯罪者にとっては、実名の銀行口座の送金情報を大量に残すよりも資金や身元を隠すのに都合が良いのは明らかです。

動機を説明した後は操作方法を見ていきましょう、早速本質に入りますが、実はたったの3つのコツです。

1.「プロジェクト」を構築する

それは、あなたを金持ちにできるさまざまな、いわゆる「富の機会」を生み出すことです。これらのプロジェクトにはさまざまな形がありますが、本質的には、高利回りの誘惑と頭を引っ張るレベルの重ね合わせです。外部的には、仮想通貨プロジェクトは一般的に構築されており、いくつかのいわゆる仮想通貨の一種であり、価格を上げてUSDTで「投資」することができます。この種の仮想通貨は、価値基盤が欠如しているため、空気のようなものです。私たちは通常、それを「エア通貨」と呼んでいます」。

たとえば、「携帯電話マイニング」では、USDT を通じて仮想携帯電話を購入し、プロジェクト用のエアコインを生成します。

たとえば、「Pledge Coin」はUSDTをプラットフォームアプリにプレッジしてエアコインを生成します。

たとえば、「コンピューティングパワーマイニング」では、USDTモーゲージを通じてコン​​ピューティングパワーを生成し、エアコインを生成します。

たとえば、「ブリック アービトラージ」は、異なるプラットフォーム間のいわゆる金利差を利用して USDT に誘い込みます。

待って、待って、あらゆる種類のトリックがありますが、本質は、USDT をプラットフォームにチャージできるようにすることです。

2. USDT の「プロジェクト」を交換します。

プロジェクト構築後は、オンライン・オフライン問わず様々なプロモーションが行われますが、ここで特に注意が必要なのは、仮想通貨詐欺は若者だけをターゲットにしていると思わないことです。層都市、あらゆる年齢層の参加者。

したがって、この種のプロモーションは「蚊帳の外」であり、主な参加者は、もはや仮想通貨投資経験のあるいわゆる「通貨サークル」の参加者ですらなく、仮想通貨やビットコイン、ビットコインについての知識がほとんどない一般の人々です。以前はUSDT。

しかし、資産効果に惹かれ、プロジェクト関係者に誘導された彼らは、人民元を使用して取引所で USDT を購入し、それを各プラットフォームやプロジェクトにリチャージする方法をすぐに学びました。

このプロセス中に、参加者は富の夢を抱きますが、大量の価値のないエアコインと引き換えに、自分たちの手にあるより価値のある「U」を進んで犯罪者に引き渡します。

3. 逃げる

これですべての仮想通貨詐欺はほぼ終わりです。どのような方法が使用されたとしても、犯罪者が参加者からより多くの USDT を手に入れ、それが数千万、数億、さらには数十億に達したら終わりです。資金。

次に、プロジェクト当事者の意図に関わらず、あるいはプロジェクトの太鼓打ちが続行できなくなった場合には、「逃亡劇」が起こりますが、もちろんその形や言い訳も様々です。

たとえば、「市場の理由」によって参加者の手の中にあるコインが無価値になるため、市場を引っ張ったり、エアコインの価格を急落させたり、ゼロに戻したりすることはもうやめてください。

例えば、ハッキングされたと主張して、私たちも多額の損失を被りました。投資家の損失に対しては、深い遺憾の意を表明するほかありません。

たとえば、アナウンスシステムのメンテナンスでは、一時的にコインを引き出すことができなくなりますが、返却日がなくなるまで維持されます。

たとえば、新しいプロジェクトを発行したり、新しいコインを古いコインに交換したり、目まぐるしいゲームプレイを使用して無意識のうちに「資産」を減らしたりします。

理由もなく、ある日突然、使用しているプラ​​ットフォームのウェブページが開けなくなり、アプリがサーバーに接続できなくなり、チャージされたUSDTを引き出すことができなくなり、参加していたWeChatグループの投資ができなくなってしまうこともあります。管理者に連絡してください。

つまり、これら 3 つのトリックの後、あなたの USDT はエア コインでプロジェクト パーティーに押し流され、恐怖と後悔が残ります。 。 。

結論から言えば、犯罪者がどのような手口を使っても本質は同じで、価値のないエアコインを、業界で価値を認められたUSDTと引き換えにあなたの手で使いましょう。では、原理が本質的に非常に単純なこのような詐欺からどのように身を守ることができるのでしょうか?不幸にして詐欺に遭った場合、どう対応すればよいでしょうか？

3. 仮想通貨詐欺にどう対処する？

まず第一に、もちろん、それは依然として同じ「ナンセンス」です。貪欲にならないでください、空にパイはありません。ただし、投機して利益を上げる人や物は常に存在しますが、それは小さな確率の出来事です、そして犯罪者は、できるという人々の選択的信念を利用します。低い確率で大金を手に入れることができるという心理的な誤解を利用して、人々を騙すように誘います。

さらに、仮想通貨、ブロックチェーン、USDTなどの新興概念は当然ながら紛らわしいものであり、犯罪者はそれを国家が提唱するブロックチェーン技術や中央銀行が発行するデジタル人民元と意図的に混同し、さらに欺瞞性を高めています。

したがって、このような仮想通貨をコンセプトとしたいわゆる「プロジェクト」に対しては、国の法令により個人による「通貨の発行」が明確に禁止されていますので、十分にご注意ください。プロジェクトは違法であり、そのほとんどは完全な詐欺です。

第二に、「趣味でギャンブル」することにどうしても耐えられない場合は、リスクを非常に重視し、全財産を放棄したり、ましてや親戚や友人をグループに引き込んだり、共犯者になったりしないでください。ねずみ講、あるいは段階的に泥沼にはまり、無法者の一員になってください。

第三に、そのようなプロジェクトでは、毎日のトランザクションのリチャージの記録をできるだけ保持するように注意してください。通常、正式な金融商品に投資する場合は契約書を求めたり、領収書を残すように注意しますが、仮想通貨プロジェクトではそれらを気にしない人も多く、ある日、使用しているアプリがログを記録できなくなることがあります。が発生し、取引記録を取得できなくなり、資産を回収する機会が失われます。

したがって、USDT のリチャージを可能にするいわゆるプロジェクトの場合は、プラットフォームがリチャージする仮想通貨アドレス、または関連するリチャージのトランザクション ID 番号を記録することに特別な注意を払ってください。問題があります。

第四に、コインが引き出せない、ウェブサイトやアプリが開けないなど、参加しているプロジェクトに突然の異常が発生した場合は、幻想を抱かず、直ちに残った証拠を可能な限り保存してください。 、そして警察に電話します。

多くの場合、プロジェクト当事者はすでに逃走しており、参加者は依然として幻想を抱いており、実際には単なるシステムメンテナンスとハッカー攻撃であり、プロジェクト当事者は自分自身の責任を負うだろうと考えており、これにより、プロジェクトを回復するための時間枠が無駄になります。損失。

ここでも、そのような状況が発生した場合は、直ちに法的措置を講じてください。同時に、チェーン上の資産の流れを追跡し、資産を発見するために、USDTのリチャージアドレスまたは取引記録を北京連安などの専門組織に引き渡すことができます。時間の流れの傾向を把握し、公安機関が犯罪者を取り締まり、経済的損失を回復するのを支援します。

最後に、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨の価格が高騰している状況では、「ビットコインが足りない、もう○○コインが見逃せない」といった気持ちで、軽率にAir Coinプロジェクトに参加することは控えていただきますよう、冷静に対応していただきますようお願いいたします。結局のところ、あなたが考えているのは収入の数倍、数百倍であり、犯罪者はあなたの手の中にあるUSDTの元本を見ているのです！

このようなプロジェクトに参加している場合、またはプロジェクトの逃亡に遭遇した場合、または司法当局が仮想通貨事件を扱っている場合は、関連するプロジェクトの概要とリチャージアドレスを当社に提出してください。専門的な技術的手段で資金を追跡します。被害者の損失を可能な限り取り戻すための流れの方向。