ConsenSysがDeFiコンプライアンスサービスを開始、28万のイーサリアム資産を監視

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バビット情報（ID：bitcoin8btc）

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、ジェフ・ベンソン著、翻訳：一晩のお粥、許可を得て出版。

6月9日のニュースによると、イーサリアム企業コンセンシスは、取引所や分散型金融（DeFi）プロジェクト関係者が28万個のイーサリアムトークンに関連する取引活動を分析できるよう、Codefi Complianceと呼ばれるコンプライアンスサービスを開始するという。

Codefi Compliance は、ConsenSys の既存の Codefi 製品スイートの一部であり、企業が自動的に KYC ガイドラインに従ってマネーロンダリング対策 (AML) およびテロ資金供与対策 (CFT) へのコンプライアンスを確保できるように設計されていると報告されています。

Codefiのビジネス開発コンプライアンス責任者であるSumit Kishore氏は、Decryptに次のように語った。

「当社はさまざまなリスク管理およびデューデリジェンスツールを提供しており、コアコンプライアンス製品の発売は、イーサリアムネイティブの金融および商取引で最も要求される種類の分析であるKYCに焦点を当てています。」

KYC 要件により、金融機関がマネーロンダリングや違法行為に資金を使用することが防止されます。米国では、金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) が顧客デューデリジェンス ルールを監督しています。

これは現金、有価証券、商品、投資信託を扱うあらゆる機関に適用され、顧客を識別するために運転免許証、パスポート、またはその他の政府発行の写真付き身分証明書を使用する必要があります。また、金融機関は「顧客リスクプロファイル」の作成と「疑わしい取引の報告」が義務付けられています。

一方、Codefi Compliance は、顧客の行動ではなく住所の行動を分析することで、ある程度の匿名性を維持します。

暗号通貨分野には、CipherTrace や Chainaracy など、コンプライアンスに重点を置いた企業が他にも存在すると報告されています。

Codefi Compliance は、自社の競争上の優位性はイーサリアム エコシステム内の資産 (DAI やテザーなどのステーブルコインを含む) に焦点を当てていることにあると考えています。 ConsenSys によると、Codefi Compliance は、ERC20、ERC721、ERC179、ERC777 標準に準拠したトークンを含む、イーサリアム プラットフォーム上で発行された 280,000 の異なるデジタル資産を処理できます。

キショア氏は次のようにコメントした。

「DeFi と Web3 は大規模な開発を行っており、そのほとんどはイーサリアム ブロックチェーン上に構築されています。企業の観点から見ると、イーサリアムはプログラマブル ブロックチェーンの選択肢として成長を続けています。現在ブロックチェーンを使用している世界中の大企業のほとんどは、イーサリアム ブロックチェーン上で開発されています。」イーサリアムの基礎。

「また、CipherTrace の首席財務アナリスト、ジョン・ジェフリーズ氏は、規制の急増により、「コンプライアンス ソリューションの活気に満ちた市場」が存在するはずだと述べました。

欧州連合（EU）の第5次マネーロンダリング対策指令が発効し、金融活動作業部会（FATF）の「トラベルルール」が完全実施されようとしていると報じられている。 (注: トラベル ルールは、顧客資金を送金する際に取引所を含む仮想通貨企業が相互に情報を共有することを義務付ける、金融活動作業部会の加盟 37 か国間の協定です。)

ジェフリーズ氏はDecryptに次のように語った。

「仮想通貨が急速に進化し、規制が変化しているため、仮想通貨分析は参入が難しい市場となっています。不完全または低品質のデータは、マネーロンダリング防止コンプライアンス プログラムの失敗など、深刻な結果を招く可能性があります。」

一方、ConsenSys は必要なデータをすでに持っていると考えていると Kishore 氏は明らかにしました。

「ConsenSys はさまざまな DeFi およびエンタープライズ アプリケーションを開発しており、当社のソフトウェアはイーサリアム ブロックチェーン上の何百万ものユーザーに電力を供給しています。」