事件価値200億ドル、通貨サークル最大のファンドが崩壊

編集者注: この記事は以下から引用しました編集者注: この記事は以下から引用しましたCaijing.com-チェーンファイナンス

(ID: CaijingOnchain)、著者: Wu Yingjun、許可を得て Odaily によって複製されました。

6月29日、Caijing.comは多数のPlustoken投資家からフィードバックを受け、「通貨界初のファンド」として知られるPlustokenウォレットが6月27日夕方から現金を引き出すことができなくなったという。ユーザー撤退規模 通貨圏最大の資本市場を伴うこのプロジェクトの崩壊は、当然の結論であると推定されます。

警察に近いと主張する人物は、Plustokenに関与した金額は200億元に上る可能性があると述べた。

写真はPlustoken ETHアドレスを示しています

副題

知人が地域密着型の運営を勧める

Caijing.comは今年3月のPlustokenに関する調査報告書の中で、Plustokenは主にコミュニティベースのモードで運営されており、これらのコミュニティは上級メンバー自身によって設立され、各コミュニティには500人のメンバーからなるWeChatグループがいくつかあると指摘した。これまでのところ、Plustoken 投資者数の正確な値はありませんが、2018 年 8 月に Plustoken 会員の総数は 100 万人を超え、MLM プロモーション モデルの下では半年後にこの数字を取得しており、さらなる成長が見込まれています。 。今年初め、Plustokenは会員数が2019年に1000万人を超えると明らかにした。

現在、現金を引き出すことができないという問題は、Plustokenの投資家の間でパニックを引き起こしており、Caijing.comの調査によると、数百万ドルを投資したのに現金を引き出すことができない投資家が多く、家を購入したり、家を購入したり、現金を引き出すことができない投資家もいることが判明した。このせいで車を失い、妻と子供たちは引き離されてしまいました。

Plustoken のメカニズムを分析した後、Plustoken が MLM モデルを通じてメンバーシップを拡大していることを見つけるのは難しくありません。各国の関係省庁による「ねずみ販売」の定義によれば、ねずみ販売とは、主催者が人材を育成し、人材育成を通じて富を得たり、育成した人材に条件として一定の料金の支払いを要求したりする違法行為を指す。会員資格を取得すること。 MLM の本質は「ポンジ スキーム」です。つまり、後発者の資金が前者たちの収益の分配に使用されます。

Plustoken のレベル説明の説明ビデオは、ねずみ講の性質を完全に反映しています。Plustoken アカウントは、ビッグ アカウント、ビッグ コーヒー、マスター、ファウンダーの 4 つのレベルに分けることができます。各レベルでは、リンク特典に加えて追加のリベートを得ることができます。

Caijing.comの統計によると、大世帯は追加の5％のリベートを得ることができ、大きなコーヒーは10％、大きな神は15％を得ることができ、創設者はプラットフォームから追加の毎月の配当と年末の配当を得ることができます。賢い犬の価値は 200,000 米ドルに達しており、直接プッシュの 100% を受け取ることができます。大きなアカウントになるには、効果的で賢い犬を有効にするには 10 人を直接推薦する必要があります。大きなコーヒーは 10 人以上を直接推薦し、3 つの大きなアカウントを持つ必要があります。大きな神は 10 人以上を直接推薦する必要があります。 10 人のうち 3 人はビッグコーヒーです。彼の名の下には少なくとも 3 人の偉大な神がいます。

多くの投資家のエントリー方法を分析したところ、彼らは主に家庭の年長者や周囲の友人の勧めでPlustokenへの投資を始めたことが分かりました。学校の生徒は財経ドット・コムに対し、休暇から帰宅後、年長者たちからプラストークンの購入を手伝ってほしいと頼まれたが、その後、年長者たちによる洗脳に成功し、長い間コインを引き出すことができなくなった、と語った。その時、彼女はプロジェクトに何か問題があることに気づきました。

ある投資家は、当初は投資を断った際に「お金の稼ぎ方がわからない」と親戚から叱責されたが、親戚の洗脳を受けてついにプラストークンへの投資を始めた。以前、コミュニティ プロモーターは Caijing.com に対し、Plustoken メンバーの仲間入りをする (つまり Plustoken を購入する) 限り、コミュニティはメンバーに無料で宣伝する方法をトレーニングすると語っていました。

同プロモーターは、最初の昇進には周囲の家族や友人が第一候補となるべきだと述べた。このコミュニティの投資家のほとんどはフルタイムの母親と学生です。

既に Plustoken に参加しているプレイヤーがオフラインで積極的に開発する主な理由は、手数料の高さです。

関係者によると、初年度の配当は150万ドルを下らないという。この声明は別の投資家によって肯定されており、この投資家の友人は早期にゲームに参加したため、毎日配当を支払うだけで、後の期間に数ビットコインを獲得できました。

しかし、Plustokenの投資家は、Plustokenの上場成功という良いニュースを待たず、現金を引き出すことができないという悪いニュースを待ちました。

副題

Huobi OTCはPlustokenが主要な入金チャネルであると述べています

Caijing.comが400人以上の投資家を対象に行ったデータ調査によると、95％以上の投資家が、Plustokenの主要な入金チャネルであるHuobi OTCチャネルを通じてデジタル通貨を購入し、Plustokenのアドレスに送金したという。

ある投資家は、操作方法がわからない場合は、あなたを連れてきた「アップライン」にお金を送金するだけでよいと述べました。その後、「アップライン」は本物のHuobiをダウンロードして登録するのを手伝ってくれます。デジタル通貨を購入します。実際の通貨を購入した後も、Plustoken の Plus アプリをダウンロードするのに役立ちます。登録プロセス中に、紹介者の情報を入力する必要があります。登録が完了すると、Plustoken からアドレスが提供されます。 Huobiで動作し、アドレス転送。

また、Plustokenを登録する際、投資家はKYC認証を行う必要はありませんが、コインを出金する際にはPlustokenは本人確認を必要とします。

副題

停止または予期せぬ結論により、投資家が自分の権利を守ることが困難になる

27日にPlustokenウォレットが現金の引き出しに失敗してから2日が経過したが、この2日間、Plustokenはこれを説明する公式発表を何もしていなかった。システムのアップグレードや出金の遅延が発生した場合、Plustoken は説明に間に合うように関連する発表を行う予定ですが、今回は現金を引き出すことができない問題が広範なパニックを引き起こしており、Plustoken はまだ関連する発表を行っていません。

実際、今でもPlustokenを信じている人の中には、今回現金を引き出すことができないのはシステムのアップグレードだけが原因であり、プロジェクト当事者が投資家の財産を横領し、悪意を持って業務を停止したためではないと積極的に説明している人もいる。しかし、大多数の投資家はこの声明に納得しておらず、一部の既得権益層が資産譲渡と引き換えに感情を和らげる時期だと考えている。

しかし、複数の情報源によると、Plustokenの投資家が資金を回収するのは簡単ではありません。

Caijing.com がこの事件を現地で報告するよう提案したとき、多くの投資家は躊躇を表明しました。これらの投資家をゲームに引き入れたアップラインは全員、知人か親しい人々でした。彼らは個人的な関係のため、事件を報告することを躊躇しました。

また、明確な運用責任者がいないことも復旧の難しさの一つとなっている。

Dezhong コミュニティの推進者によると、さまざまなコミュニティの間に実際のつながりはほとんどなく、コミュニティに加えて、コミュニティのメンバーはコミュニティの外にもさまざまな「裁定グループ」を展開しています。 Dezhong コミュニティは、Plustoken の多数のコミュニティの 1 つです。

毎日のプロモーション記事や説明ビデオはこれらのコミュニティリーダーによって作成されており、Plustoken は完全な外部チャネルを持っていないため、本質的には分散型の分散管理モデルです。

分散管理のため創設者の素性は謎に包まれており、Plustokenの公式サイトを確認しても創設者情報や投資家情報、取引所情報などは一切掲載されていない。

コミュニティ情報によると、Plustoken は Google チームと Samsung チームによって開発されましたが、慎重に調査した結果、一部の業界関係者は、Samsung と Google が ETH ブラウザ上でスポンサー広告を行っていたことを発見しました。

しかし、Caijing.com は、「控えめな」大まかな旅程がコミュニティ グループで発表されることが多いことを発見しました。 3月25日、チェンという名の上級幹部が海外市場開拓のためベトナムで講演していた。ベトナム会議後、Plustokenコミュニティの投資熱は前例のないほど高く、「ベトナム会議後に多くの人が資金を追加した」と投資家はCaijing.comに語った。

副題

投資家は積極的に回収する必要がある

上記の困難を踏まえ、多くの投資家は損失の回復に自信が持てず、「市場の保護」を主張しており、Plustokenは今後運営を停止するという明確な発表をしていないと考えており、回避のために公開チャンネルにアクセスしないでください。オペレーターへのプレッシャー。

しかし、財経網によると、投資家が積極的に補償を求める限り、損失を取り戻すことは不可能ではないという。

2009 年 2 月 28 日、ねずみ講の違法および犯罪行為をより効果的に取り締まるために、第 11 期全国人民代表大会常務委員会第 7 回会議で刑法改正 (VII) が可決され、可決されました。規制：物品の販売やサービスの提供などの事業活動の名目で、組織や指導者は参加者に料金の支払いや物品やサービスの購入によって会員資格を取得することを要求します。司法実務では、違法営業、詐欺、募金詐欺などの犯罪について、さまざまな状況に応じて刑事責任が追及されます。

デジタル通貨は「財産」として識別され、国内法によって保護されています。

関連法規制の保護に加えて、これまでに回復に成功した例もあります。

2019年2月、長沙警察は、Plustokenブロックチェーンウォレットがねずみ講の疑いで長沙警察によって捜査され、対処されたと発表した。

2019年4月23日、湖南省衡陽市公安局珠匯支局は、以前捜査されていたブロックチェーン仮想デジタル通貨ネットワーク詐欺事件「ヒーローチェーン」の進捗状況を公式アカウントで報告した。

「ヒーローチェーン」は仮想デジタル通貨を装ったオンライン詐欺事件で、3億元以上が関与していることがわかった。現在、この事件に関与した容疑者21人が刑事拘留され、15人が起訴され、そのうち9人が検察に逮捕されている。

報告書は、2018年12月に珠匯公安局が複数の情報提供者から、「ヒーローチェーン」（HEC）のブロックチェーン仮想デジタル通貨プロジェクトによって詐欺に遭ったとの報告を受け、その詐欺金額は数十万元に上ったと述べた。それは数百万元の範囲です。 2018年12月29日、珠匯公安局は正式に捜査を開始した。