通貨業界の地下詐欺: ねずみ講と資金が蔓延し、数百億の富が黒い手によって集められる

ブロックチェーン

(ID: yibenqkl)、著者ラチェット・ピザ・ライト・ホワイト、Odailyの許可を得て転載。

通貨サークルでは、ねずみ講、ファンド、エアコイン、虚偽のプロパガンダなどの日常的な行為が際限なく出現します。

魅力的なメリットを前に、残念ながら無知な人々が罠にはまってしまい、詐欺だとわかっていてもリスクを冒そうとする人々もいます。

しかし、これは非常に危険なゲームです。破産して涙なしで泣きたいというのは、多くの場合、参加者の最終的な結末です。

副題

01 MLM通貨

「ここには良い金儲けのプロジェクトがあるので、あなたにお勧めします。」 昨年 8 月、西安の国有企業の従業員、魏京明さんは同僚から WeChat メッセージを受け取りました。

このプロジェクトはMCCと呼ばれ、中国名は「マイナークラシックコイン」です。魏京明氏は、MCCはブロックチェーンプロジェクトMchainに基づいて発行されたトークンであり、ブロックチェーンは「将来の一般的な傾向」であると説明された。

「お金を失うことはありません。『クラウド マイニング マシン』にのみ投資し、宣伝しなければ、3 か月半で返済できます。」同僚は彼に、「もっと人を紹介することもできます」と言った。私のように投資して、もっとお金を儲けましょう。早く」

すぐに、Wei Jingming は同僚から Mchain ホワイトペーパーを受け取りました。

この白書は植字が荒く、誤植が頻繁にあります。 Mchainはゲームやゲーム業界にサービスを提供する「コミュニティ」であり「エコシステム」であると紹介した。ユーザーは Mchain に基づいてお金を稼ぐ 3 つの方法があります。マイニング マシンの購入、宣伝、投機です。

このうち、通貨投機は「投資が高くリスクが高い」ため、Mchainが最も推奨していません。 Mchainが公式に奨励しているのは「マイニングマシンの購入」と「プロモーション」です。

いわゆる「マイニングマシンの購入」とは、エムチェーンが「MCCクラウドマイニングマシン」を正式に購入することを指します。価格は5,500元から18万元まであり、高価なものほど生産量が多くなります。 18万元相当の「MCCクラウドマイニングマシン」は1日あたり28.96枚のコインを生産でき、1枚60元で計算され、回収期間は104日となる。

しかし、これらのクラウドマイニングマシンは、「何もないところからコインを生み出す」ことができる仮想アカウントに似ています。 Mchain は、独自のマイニング メカニズムを導入したことはありません。

IPFSとは関係ありませんが、MchainはIPFSマイニングに基づいていると主張する物理マイニングマシンも起動しました。その価格は6,300元と高く、さらに0.5ETHのホスティング料金がかかり、市場にある一般的なIPFSマイニングマシンをはるかに超えています。

そして、その専用機能は皮肉なものです。U ディスクを差し込むと、MP3 として音楽を再生できます。

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Mchain ホワイトペーパーに記載されている収入チャネルとマイニングマシンの回収サイクル

参入基準値を設定し、投資家にラインを引き下げるよう促し、複数レベルの高額リベートを提供します...このモデルはねずみ講と何ら変わりません。

注目すべき問題は、Mchain のホワイト ペーパーでは、ブロックチェーン ホワイト ペーパーの技術アーキテクチャとチーム メンバーに関する最も重要な情報が省略されていることです。ホワイトペーパー全体の最大の「ハイライト」は、エムチェーンがナスダックに出した大型スクリーン広告だ。

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Mchain はまた、読者向けに上記の「宿題の質問」をホワイトペーパーに残しました。

これが詐欺かもしれないと気づいた魏京明さんは同僚たちに「引き返して同じことをする」よう説得したが、うまくいかなかった。

2018年9月、エムチェーンは米SINOCグループに買収されたと発表した。 SINOC はかつて「IPFS コミュニティ」の旗のもとにマイニングマシンを販売していましたが、IPFS コミュニティから顔を平手打ちされました。通貨界でも評判が悪い。

しかし、魏京明氏の同僚たちはすでにそれに巻き込まれている。彼は著名な友人たちの前で「ついに正当にマイニングマシンを販売できるようになった」と発表した。

デジタル通貨とブロックチェーンの旗印の下では、Mchain が最初ではありませんし、最後になることもありません。

第一世代の MLM 通貨である OneCoin を例に挙げます。

ワンコインの被害者は多数おり、このプロジェクトに関わる金額は中国だけで150億元にも上る。

つい数日前、米国FBIはワンコインのリーダー、コンスタンチン・イグナトフを逮捕したと発表した。

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02 資金

横行するMLMコインに加えて、通貨サークルにおけるもう一つの忌まわしい混乱は、猛烈な資金です。

「今、通貨界で最も注目されている資金調達プロジェクトはPlusTokenだ」とプロジェクトに投資したZhang Jin氏はブロックチェーン記者に語った。

PlusToken は、「多通貨クロスチェーンウォレット」および「分散型取引プラットフォーム」であると主張しています。宣伝資料の中で、PlusToken は自らを「デジタル通貨の余額宝」と呼んでいます。

「他のウォレットとは異なり、PlusTokenは『スマートドッグ』と呼ばれる機能を有効にし、自動的に『レンガの移動とアービトラージ』を行うことができ、月収は10％～35％にも達する可能性がある」とZhang Jin氏は述べた。

いわゆる「自動的に動くレンガ」とは、特定の通貨が異なるプラットフォームで価格差がある場合、システムがその通貨を低価格のプラットフォームで購入し、高価格のプラットフォームで販売して差額を稼ぐことができることを意味します。

この機能を有効にするには、500 ドル以上のデジタル通貨をウォレットにリチャージする必要があります。

PlusTokenユーザーグループの「投資教師」であるWanqing氏はブロックチェーン記者に対し、「PlusTokenに100万相当のトークンを預け、『レンガによる裁定取引』を開始し、収益を再投資する。700万以上を稼ごう」と語った。

PlusToken は、ユーザーがいつでもコインを引き出して市場から退場できると主張していますが、コインを引き出すためのしきい値を設計しており、28 日以内は 5% の手数料がかかり、28 日を過ぎると 1% の手数料がかかります。 「目的は、ユーザーがコインを数日間長く保存できるようにすることです」とZhang Jin氏は語った。

ファンドとねずみ講の間に分離はありません。 PlusToken は、MLM のマルチレベル リベート メカニズムも採用しています。

PlusToken のプロモーターには 10 レベルのコミッション報酬があります。 「1階への直接昇格」のリベートは100％と高く、2階から10階までのリベートは10％となります。

「大きいサイズにたったの 500 ドルを請求して、『スマートドッグ』をオンにし、小さいサイズをレンガの移動に使用し、リベートを追加すれば、収入が 2 倍になります。」とワンチン氏は説明しました。

高額なリベートの下で、投資家を PlusToken に招待することで多額の利益を得ることができます。 「有効なユーザーを 10 人集め、各ユーザーが 500 米ドルの『会費』を支払った場合、毎月 500 米ドルを稼ぐこともできます。」 Zhang Jin 氏は、「これが、人々があらゆる場所に PlusToken の招待コードを送信する理由です。 」

しかし、世の中にそんな良いものがあるだろうか？

「通貨圏における取引所間の価格差は現在非常に小さく、すぐに埋まるだろう。月収が10％を超えることは不可能だ」デジタル通貨の定量トレーダー、Sun Da氏はブロックチェーン記者に語った。

彼の見解では、PlusToken は徹底的な資本市場であり、レンガの移動は単なる仕掛けにすぎません。

PlusToken が登場する以前、通貨サークルで最も注目を集めていた資本市場は間違いなく BHB でした。

2018年12月4日、「フォン姉妹」ルオ・ユーフォンは微博に投稿し、BHBを見逃さないように呼びかけました。 「3 段階の手数料リベート、毎日 11% の配当」というキャッチフレーズで、BHB は人々の注目を集めました。

より多くの投資家を呼び込むために、BHBチームは「WeChatグループの500人に現金100万を配布する」というスローガンさえ唱えた。

配当金を得るためにコインを保有することは、通貨サークルファンド市場において最も「単純で粗雑な」モードであり、世界中の人々はそれを「配当プレート」と呼んでいます。 MLM通貨詐欺の被害者とは異なり、ファンド市場に専念する投機家はリスクを認識していることが多い。

しかし、彼らは皆、ファンドが破綻したときに自分たちが「テイカー」になることはないと信じている。

BHB コインの価格の上昇と配当の上昇を目の当たりにして、プレイヤーの Luo Xingsi も 5 ビットコインを取り出して BHB ギャンブルに参加しました。 「どちらがより速く走れるかという勝負であることは分かっている」と彼は言った。

BHBの破綻と同時に、ほぼ同じモデルの「配当板」であるZXCとLEXも破綻の運命から逃れられなかった。

「保険で富を求める」という信条のもと、資本取引によって一夜にして富を得る投資家もいたが、犠牲になる人も増えた。

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03 その他のカオス

多くの専門家の目には、ブロックチェーン業界が疑問視されている理由は、「どこでも咲き誇る」詐欺プロジェクトと切り離せないものです。

エアコイン、ICO詐欺、プロジェクト詐欺、投資家代理の美女…カレンシーサークルやチェーンサークルの詐欺は手口だらけと言えます。

2018年5月、深セン警察は「Puyin Coin」詐欺事件を捜査したと発表した。この事件の被害者は3000人、被害額は3億700万元に上った。

Puyin Coinは、Shenzhen Puyin Blockchain Group Co., Ltd.が発行するデジタル通貨です。同団体は、これが「世界初の標準デジタル通貨」であると主張しており、「すべての一般的な銀貨の背後には、担保として同等の現物のチベット茶がある」と主張している。

しかし、警察の捜査により、同社が裏で普通銀貨の価格を操作しており、「物理的な隠し茶抵当」は存在しなかったことが判明した。

Puyincoin のような完全な詐欺プロジェクトに加えて、虚偽のプロパガンダを行っているブロックチェーン プロジェクトが依然として多数存在します。その中でも最も多いのがチームメンバー情報の改ざんです。

MDC を例にとると、そのホワイトペーパーに示されている 2 人のチームメンバーは実際には同一人物です。彼の背景のアイデンティティも架空です。

ブロックチェーンプロジェクト「MIROSKII」も同様です。このプロジェクトの白書では、不動産仲介業者が複数のインターネット企業の CEO として架空に表現され、弁護士がエンジニアとして架空に表現されている。実際、このプロジェクトのチームメンバーのほとんどは実際に広告モデルです。

通貨界のもうひとつのルーティンだらけの分野が「ICO代理投資」だ。

「9.4」以降、中国ではICOは「違法資金調達」に分類されたが、それでも国内投資家はICOに群がった。彼らが選んだのは「代替投資」だ。

予想外に、代理投資家の中には株を盗む人もいるし、直接お金を持ち逃げする人もいる。

「代理有権者逃亡」事件の中で、最もよく知られているのは「李世琴」事件かもしれない。 2018年3月、多くのRFR（Refereum）投資家が、「Li Shiqin」という代理投資家が18,000 ETHを持ち去った後にコインの発行を拒否し、投資家をブロックしたというニュースを発表した。当時の通貨価格によると、この問題に関与した金額は9000万元にも上った。

一部の投資家は、「李世琴」は慎重に計画された偽の身分である可能性があり、裏には別の人物がいるのではないかと考えています。しかし今日に至るまで、この事件は通貨界において依然として未解決の謎となっている。

投資家たちが涙を流さずに泣きたくなる中、詐欺師は現金を引き出して市場から去った。通貨界では、すでにゼロに戻った墓石のような「死貨」が次々と後発者に警告を発している。

Coinopsyウェブサイトの統計によると、現在世界中で545枚の「デッドコイン」が確認されている。

「死のコイン」とは何ですか？ Coinopsy Webサイトが示している定義は、放棄されたデジタル通貨であり、Webサイトは機能不全に陥り、ノードがなく、ウォレットに問題があり、ソーシャルネットワークがダウンしています。これらの特性の 1 つ以上が満たされている限り、通貨は「死んだ」と宣言できます。

一部の人の目には、多くのデジタル通貨にはそれ自体に価値はなく、それに価値を与えるのは投資家です。すべての投資家が市場から去れば、これらのデジタル通貨はすべてゼロに戻ります。

利権の前では、人間の本性の悪は際限なく拡大します。その結果は全員が負担しなければなりません。

※記事中のインタビュー対象者の一部は仮名です。