Odaily スタージャーナルによると 最高人民検察院経済犯罪検察院の杜学益院長は2月13日、最高人民検察院院長とのインタビューイベントで、現在、通信・インターネット詐欺犯罪が蔓延しており、状況は依然として深刻かつ複雑であると述べた。

まず、詐欺集団は国境を越えて独占的であり、犯罪者は海外に「工業団地」や「科学技術パーク」を設立し、警備や武装シェルターを提供することで管理統制を実施し、手数料を取ったり料金を請求したりすることで盗んだお金を手に入れ、大規模な犯罪組織を形成しています。

第二に、詐欺の手法は多様かつ複雑で、「豚殺し＋偽投資」、「賭博と詐欺の組み合わせ」、「恐喝の組み合わせ」はより紛らわしく、故意の傷害などの深刻な暴力犯罪につながっています。

第三に、闇市場の犯罪モジュールはますます安定しており、犯罪ツールソフトウェアはシンプルで使いやすいため、より幅広い層の人々が犯罪活動に惹かれるようになっています。第4に、資金調達経路が複雑に絡み合って隠蔽されており、仮想通貨による「マネーロンダリング」が主流の手法となり、犯罪者が詐欺関連の資金を「小額かつ複数回の取引」で送金するのを助け、追跡が困難になっている。 （ゴールデンテン）