米検察当局、32.7万ドル相当のUSDT没収申請、「殺豚盤」暗号詐欺事件に関連

Odaily 米国マサチューセッツ州連邦検察当局はこのほど、民事没収訴訟を提起し、327,829.720952枚のUSDT（約32万7千ドル相当）の回収を求めている。この資金は、デートアプリを通じて行われた暗号通貨詐欺に関連しているとされる。

検察当局によると、事件の調査は2024年秋に始まり、当局はマサチューセッツ州在住の1人が「ネット恋愛詐欺」の被害に遭った疑いがあることを発見した。容疑者は「Linda Brown」という名前を使い、被害者と数週間にわたる関係を築いた後、暗号投資の機会があると主張して送金を誘導したという。

検察当局は、容疑者が「合法的な投資」を装い、実際には被害者に資金を自身や共犯者が管理するウォレットアドレスに送金させたと述べている。被害者は出金を試みて失敗した後、その投資が詐欺であったことに気付いた。

法執行機関は、盗まれた資金が複数の暗号ウォレットを経由して移動し、その後USDTに変換され、最終的にマネーロンダリング取引に使用されたと指摘している。

この事件は、米国の規制当局が「恋愛系暗号詐欺」への警告を強化している時期に発生した。先日、オハイオ州連邦検察局事務所はバレンタインデー前に「キューピッドは暗号を求めない」と題する注意喚起を発表し、ソーシャルメディアやインスタントメッセージングプラットフォームを通じて行われる恋愛投資詐欺に警戒するよう公衆に呼びかけた。