Tất cả 5 người trong vụ giao dịch nội gián chiến tranh, người kiếm được nhiều nhất đã bị bắt
- Quan điểm cốt lõi: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lần đầu tiên đưa ra cáo buộc hình sự đối với hành vi giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán, bắt giữ Hạ sĩ quan Lục quân đang tại ngũ Gannon Ken Van Dyke, người đã sử dụng thông tin chức vụ để đặt cược trên Polymarket về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro, thu về hơn 400.000 USD, thể hiện sức răn đe của cơ quan thực thi pháp luật đối với tính bất khả thay đổi của dữ liệu trên chuỗi.
- Yếu tố then chốt:
- Van Dyke đã sử dụng thông tin nội bộ từ việc tham gia lập kế hoạch chiến dịch, đăng ký tài khoản vào tháng 12 năm 2025 và đặt cược chính xác vào các dự đoán như "Maduro bị lật đổ", "Quân đội Mỹ tiến vào Venezuela", với số vốn khoảng 30.000 USD, thu về hơn 400.000 USD.
- Sau khi bị bắt, hắn đã rút tiền, chuyển tài sản và đổi email để xóa dấu vết trong ngày hành động, nhưng dữ liệu trên chuỗi đã được truyền thông (PolyBeats) xác định và công khai trong vòng 24 giờ, trở thành bằng chứng quan trọng trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.
- Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp chỉ ra rằng việc sử dụng thông tin nội gián để giao dịch trên thị trường dự đoán là vi phạm pháp luật, và Van Dyke là trường hợp đầu tiên trên Polymarket bị chính thức truy tố vì giao dịch nội gián, với khoảng thời gian gần bốn tháng từ khi mở vị thế đến khi bị bắt.
- Có bốn tài khoản bất thường khác kiếm được từ 34.000 đến 145.000 USD không bị truy tố, lý do bao gồm số tiền kiếm được thấp hơn, khó khăn trong việc xác minh danh tính (không phải người tham gia trực tiếp), và nguồn thông tin có thể không phải là trực tiếp.
- Polymarket sau đó đã ban hành các quy tắc thị trường tăng cường vào tháng 3 năm nay, nghiêm cấm giao dịch dựa trên thông tin bảo mật hoặc khả năng ảnh hưởng đến kết quả sự kiện, đồng thời cho biết đã chủ động báo cáo hành vi của Van Dyke cho cơ quan thực thi pháp luật.
On April 24, Eastern Time, the U.S. Department of Justice announced the arrest of active-duty Army Special Forces Sergeant Gannon Ken Van Dyke.
According to an indictment released by the DOJ on the same day, Van Dyke participated in an operation on January 3 of this year to apprehend Venezuelan President Nicolás Maduro from the Miraflores Palace in Caracas.
Reports indicate that Van Dyke wagered on prediction markets just before the operation that Maduro would be captured, earning over $400,000. Although the reports did not disclose specific account details, by cross-referencing the betting direction and profit amount mentioned, we were able to identify the account 0x31a5.
This is precisely one of the five insider accounts highlighted by PolyBeats in two consecutive reports on January 4 and January 7.
Reconstructing Van Dyke's Account Activity
Let's rewind the timeline to January 4 of this year.
Following Maduro's capture, PolyBeats immediately analyzed the on-chain data, locking onto five accounts and publishing a public report less than 24 hours after the operation concluded. For details, see "They Missed Out on $2 Million Because Maduro Was Never Going to Spend New Year's at Home".
Among them, Van Dyke's account was the most profitable of the five. The account was registered on December 26, 2025, and subsequently placed a series of bets highly correlated with the capture operation, involving predictions like "Maduro Ousted" and "US Military Enters Venezuela." The total principal was approximately $30,000, netting over $400,000 in profit.
On the day of the operation, the account withdrew most of its funds, transferring them to an overseas cryptocurrency account before eventually depositing them into a newly opened brokerage account.
On January 6, three days after the operation, media outlets began reporting on the anomalous trading related to the event on Polymarket. That same day, the account requested deletion from Polymarket, citing an inability to access the registered email address. Concurrently, the account holder changed the registered email on his cryptocurrency exchange to an anonymous email account secretly created on December 14.
A new account, precise position building, withdrawals on the event day, and subsequent evidence tampering — this operational pattern is precisely the anomalous characteristic we highlighted in our January review.
Today, the Department of Justice has given this address a name: Gannon Ken Van Dyke.
More Than One Person in This Story
Van Dyke's arrest marks the first formal DOJ indictment for insider trading on Polymarket. However, this story has never been about him alone.
In its two January reports, PolyBeats identified a total of five accounts. Besides Van Dyke, there has been no official investigation information for the other four:
0xa72db1749e9ac2379d49a3c12708325ed17febd4, profit $74,982;
0x6baf05d193692bb208d616709e27442c910a94c5, profit $145,619;
0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, profit ~$34,000;
0x168b100d7a6620a2f49a455344c2c006eaf1714b, profit ~$54,000.
Why haven't these four accounts been apprehended yet?
The most straightforward reason is the amount involved. Van Dyke's profit, close to $410,000, was the highest among the five, making him the clearest enforcement priority.
A more critical factor is identity. Van Dyke was an active-duty soldier who had signed non-disclosure agreements and was directly involved in operational planning, making the identity verification process very straightforward. The true identities and information sources of the other four accounts remain unknown. If they obtained second-hand information, the legal boundaries become much more ambiguous, significantly increasing the difficulty of prosecution.
Another layer involves Polymarket's own reporting boundaries. The platform claims it proactively identified and reported Van Dyke to law enforcement. Yet, the other four accounts, which also exhibited anomalies, were clearly not reported. The platform has offered no explanation for this inconsistency.
However, one development is changing this landscape.
In March of this year, Polymarket released enhanced market integrity rules, explicitly prohibiting three types of behavior: trading based on legally required confidential information, trading based on others' insider information, and participation in related markets by individuals with the power to influence the event's outcome. Alongside the implementation of these rules, this DOJ indictment sends a clear signal to everyone: the platform is willing to cooperate with investigations, records on the blockchain will not disappear, and investigations themselves can span several months.
Nearly four months elapsed between Van Dyke building his position and his arrest. For the other four accounts, and for anyone with an information edge seeking to engage in insider trading on prediction markets, this arrest may be just the beginning.
