Bản gốc | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Tác giả | Ethan ( @ethanzhang_web3)

Một vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Quận phía Đông New York đã gây chấn động lớn trong thế giới tiền điện tử.

Vào ngày 14 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc hình sự đối với Chen Zhi, người sáng lập Prince Group của Campuchia, và nộp đơn xin tịch thu 127.271 BTC do ông này kiểm soát, với giá trị thị trường khoảng 15 tỷ đô la, khiến đây trở thành vụ tịch thu Bitcoin theo luật pháp lớn nhất thế giới.

"Vụ tịch thu tài sản ảo lớn nhất trong lịch sử", Bộ Tư pháp tuyên bố trong thông báo, một tuyên bố hết sức thận trọng. Hơn nữa, các quan chức nhấn mạnh rằng số BTC này không được lưu trữ trên các nền tảng giao dịch mà được chính Chen Zhi nắm giữ trong một ví riêng tư phi lưu ký. Điều này dường như làm suy yếu một nguyên tắc cốt lõi của cộng đồng tiền điện tử: "Bất kỳ ai kiểm soát khóa riêng đều không thể tước đoạt tài sản của mình".

Trên thực tế, ngay cả khi không giải mã được thuật toán mã hóa, chính phủ Hoa Kỳ vẫn có thể hoàn tất việc "chuyển giao tư pháp" tài sản thông qua các thủ tục pháp lý . Thông qua việc theo dõi trên chuỗi và hợp tác quốc tế, các cơ quan thực thi pháp luật đã xác định được Bitcoin nằm rải rác trên nhiều địa chỉ, tất cả đều do Chen Zhi kiểm soát. Sau đó, tòa án đã ban hành lệnh tịch thu, chuyển giao hợp pháp số tài sản này đến một địa chỉ do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát. Các tài sản đã được đưa vào quy trình ký quỹ tư pháp, chờ phán quyết tịch thu dân sự cuối cùng.

Cùng lúc đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt Tập đoàn Prince vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp đặt lệnh trừng phạt đối với 146 cá nhân và tổ chức liên quan. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ đã liệt Tập đoàn Huione vào danh sách "mối lo ngại rửa tiền chính" theo Đạo luật Patriot, cấm tập đoàn này tiếp cận các hệ thống thanh toán bù trừ bằng đô la Mỹ. Vương quốc Anh cũng áp đặt lệnh đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với Chen Zhi và các thành viên gia đình ông.

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử, khoảnh khắc này mang ý nghĩa biểu tượng to lớn. Nó không chỉ là một hành động thực thi pháp luật nhắm vào một tổ chức tội phạm; mà còn là một minh chứng công khai cho thấy quyền lực nhà nước thực hiện quyền kiểm soát trực tiếp đối với tài sản trên chuỗi. 127.271 BTC—một con số đủ sức mạnh để thay đổi tâm lý thị trường và định hướng quản lý—đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quản lý Bitcoin.

Từ doanh nhân Phúc Kiến đến đế chế lừa đảo: Bố trí thủ đô của Trần Chí và tội phạm công nghiệp

Bản cáo trạng do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ trình đã tiết lộ một mặt khác của Chen Zhi và Tập đoàn Prince của ông ta.

Các phương tiện truyền thông Đông Nam Á đưa tin Trần Chí là "một kẻ mới nổi người Campuchia", và Tập đoàn Prince do ông ta kiểm soát được quảng bá là một tập đoàn xuyên quốc gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc ông ta vận hành "hệ thống hai tầng": bên ngoài tự xưng là một đế chế kinh doanh hợp pháp, trong khi bên trong lại vận hành một hệ thống kiểm soát và thanh lý quỹ để phục vụ cho lợi nhuận từ gian lận.

Trần Chí, người Phúc Kiến, đã làm giàu tại Campuchia trong lĩnh vực cờ bạc và bất động sản. Sau khi nhập quốc tịch Campuchia vào năm 2014, ông nhanh chóng xin được nhiều giấy phép phát triển và giấy phép tài chính nhờ các mối quan hệ chính trị và kinh doanh. Sau đó, ông mở rộng hoạt động ra ngoài phạm vi địa phương, thiết lập các hoạt động phân bổ tài sản xuyên biên giới phức tạp thông qua việc thành lập các công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và các cơ sở nắm giữ tại Singapore, và, thông qua việc bị nghi ngờ là công dân Anh, ông đã tạo ra các rào cản giữa các khu vực pháp lý. Vào tháng 4 năm 2024, Quốc vương Campuchia đã ban hành sắc lệnh hoàng gia bổ nhiệm Trần Chí làm cố vấn cho Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, thể hiện nguồn gốc chính trị và kinh doanh sâu sắc của ông tại khu vực.

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Quốc vương Norodom Sihamoni của Campuchia đã ban hành Sắc lệnh Hoàng gia bổ nhiệm Công tước Trần Chí, Chủ tịch Tập đoàn Prince, làm Cố vấn cho Hoàng tử Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia.

Theo cáo buộc, hệ thống gian lận viễn thông do Trần Chí thành lập tại Campuchia có thể được mô tả là một hoạt động "công nghiệp hóa". Các tài liệu của Bộ Tư pháp liên tục đề cập đến các khái niệm "công viên" và "trang trại điện thoại di động", và mô hình hoạt động của nó mang tính hệ thống cao:

• Cơ sở vật chất : Cái gọi là “công viên” được đăng ký dưới tên gọi là dịch vụ gia công, nhưng thực chất lại thực hiện quản lý khép kín.
• Kiểm soát của con người : Người lao động nước ngoài bị dụ dỗ vào đất nước này bằng những lời hứa hẹn về mức lương cao thường phải chịu những hạn chế về quyền tự do cá nhân.
• Hoạt động chuẩn hóa : Mỗi nhà điều hành quản lý hàng trăm “đường dây quan hệ” và sử dụng các tập lệnh thống nhất để hướng dẫn đầu tư và định hướng xã hội, với quy trình tương tự như quản lý quan hệ khách hàng.
• Ngụy trang về mặt kỹ thuật : "Các trang trại điện thoại di động" sử dụng một số lượng lớn thẻ SIM và proxy IP để tạo danh tính ảo và vị trí địa lý nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của chúng.

Đây không phải là một đường dây lừa đảo truyền thống, hỗn tạp, mà là một "xưởng lừa đảo dây chuyền" với sự phân công lao động rõ ràng. Tất cả các khoản tiền gian lận cuối cùng đều được chuyển qua các trung gian tài chính của Tập đoàn Prince. Được biết, số tiền bất chính của Trần Chí đã được sử dụng cho những khoản mua sắm xa xỉ, bao gồm đồng hồ xa xỉ, du thuyền, máy bay riêng, và thậm chí cả một bức tranh Picasso được đấu giá tại New York.

Cấu trúc kinh doanh hai tầng của Prince Group

Truy tìm quỹ: Từ tin tặc cướp bóc đến rửa tiền lừa đảo

Nguồn gốc của 127.271 BTC trong trường hợp này đặc biệt phức tạp. Theo báo cáo từ các công ty phân tích chuỗi như Elliptic và Arkham Intelligence, lô Bitcoin này trùng khớp chặt chẽ với vụ trộm một công ty khai thác lớn có tên "LuBian" vào năm 2020.

Hồ sơ cho thấy vào tháng 12 năm 2020, ví lõi của LuBian đã trải qua một giao dịch bất thường, dẫn đến việc đánh cắp khoảng 127.426 BTC. Một giao dịch nhỏ từ LuBian đến địa chỉ của tin tặc thậm chí còn được tìm thấy trên blockchain, cùng với thông báo: "Vui lòng trả lại tiền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thưởng." Lượng tiền khổng lồ này đã nằm im trong một thời gian dài, chỉ được kích hoạt vào giữa năm 2024. Đường di chuyển của nó trùng với đường di chuyển của một nhóm ví do Prince Group kiểm soát. (Diễn biến mới nhất: Vào ngày 15 tháng 10, sau ba năm không hoạt động, các ví liên quan đến LuBian đã chuyển toàn bộ 9.757 BTC, trị giá 1,1 tỷ đô la. )

Điều này có nghĩa là cuộc điều tra đã phát hiện ra không phải một chuỗi "gian lận-rửa tiền" đơn giản, mà là một con đường phức tạp hơn: tin tặc cướp bóc các trang trại đào tiền, ẩn núp trong thời gian dài, được chiêu mộ vào quỹ tài trợ của một tổ chức tội phạm, rồi sau đó cố gắng rửa tiền thông qua hoạt động đào tiền và giao dịch phi tập trung . Phát hiện này đã nâng vụ án lên một tầm cao mới: nó liên quan đến cả các cuộc tấn công của tin tặc và các lỗ hổng bảo mật đào tiền, đồng thời tiết lộ cách các mạng lưới trao đổi mờ ám hấp thụ và che giấu một lượng tiền khổng lồ từ các nguồn trái phép.

Bitcoin đã bị tịch thu như thế nào?

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vụ việc này có ý nghĩa sâu rộng, không chỉ đơn thuần là việc hạ bệ một kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo. Nó còn cho thấy một quy trình toàn diện để xử lý tài sản trên chuỗi của các cơ quan tư pháp và tình báo: định vị trên chuỗi → phong tỏa tài chính → tiếp quản tư pháp . Đây là một quy trình khép kín, thiết thực, kết nối liền mạch khả năng truy vết trên chuỗi với thẩm quyền tư pháp truyền thống.

Bước 1: Theo dõi trên chuỗi - khóa "khoản tiền"

Tính ẩn danh của Bitcoin thường bị hiểu lầm. Trên thực tế, blockchain của nó là một sổ cái công khai, để lại dấu vết của mọi giao dịch. Tập đoàn Chen Zhi đã cố gắng rửa tiền thông qua mô hình "phun và phễu" kinh điển: tiền từ ví chính được phân tán như nước từ bình tưới qua một số lượng lớn các địa chỉ trung gian. Sau một khoảng dừng ngắn, chúng được tập hợp lại thành một vài địa chỉ cốt lõi, giống như những dòng suối chảy vào một dòng sông lớn hơn.

Hoạt động này có vẻ phức tạp, nhưng từ góc độ phân tích chuỗi, hành vi "hội tụ phân tán" thường xuyên thực sự tạo thành một biểu đồ độc đáo. Các tổ chức nghiên cứu (như TRM Labs và Chainalysis) đã sử dụng thuật toán phân cụm để tạo ra một "bản đồ hồi hương vốn" chính xác, cuối cùng xác nhận rằng tất cả các địa chỉ dường như phân tán này đều hướng đến một thực thể kiểm soát duy nhất: Prince Group.

Bước 2: Trừng phạt tài chính – cắt đứt “kênh rút tiền”

Sau khi khóa các tài sản trên chuỗi, chính quyền Hoa Kỳ sau đó đã đưa ra lệnh trừng phạt tài chính kép:

• Các biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính (OFAC) : Chen Zhi và các thực thể liên quan được liệt kê và bất kỳ tổ chức nào thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ đều bị cấm kinh doanh với họ.
• FinCEN §311 : Chỉ định các thực thể quan trọng là “mối quan tâm chính về rửa tiền”, cắt đứt hoàn toàn quyền truy cập của các thực thể này vào hệ thống thanh toán bù trừ bằng đô la Mỹ.

Tại thời điểm này, mặc dù các bitcoin này vẫn có thể được kiểm soát bằng khóa riêng trên chuỗi, nhưng thuộc tính giá trị quan trọng nhất của chúng - "khả năng đổi thành đô la Mỹ" đã bị đóng băng.

Bước 3: Tiếp quản tư pháp – hoàn tất “chuyển giao quyền sở hữu”

Việc tịch thu cuối cùng không dựa vào việc bẻ khóa bằng vũ lực (brute force crack) khóa riêng, mà dựa trên việc trực tiếp thu giữ "quyền ký" thông qua các thủ tục pháp lý. Các nhân viên thực thi pháp luật, thực hiện lệnh khám xét, sẽ lấy mã ghi nhớ, ví phần cứng hoặc quyền giao dịch. Sau đó, họ khởi tạo một giao dịch chuyển tiền hợp pháp, hành động như thể họ là chủ sở hữu ban đầu, chuyển bitcoin đến một địa chỉ ký quỹ do chính phủ kiểm soát.

Ngay khi giao dịch này được mạng lưới blockchain xác nhận, "quyền sở hữu hợp pháp" và "quyền kiểm soát trên chuỗi" đã được thống nhất. Quyền sở hữu 127.271 BTC này đã chính thức được chuyển giao từ Chen Zhi sang chính phủ Hoa Kỳ, cả về mặt kỹ thuật lẫn pháp lý. Sự kết hợp này chứng minh rõ ràng rằng "tính bất khả xâm phạm của tài sản trên chuỗi" không phải là tuyệt đối trước quyền lực nhà nước.

Bitcoin sẽ đi đâu sau khi bị tịch thu?

Khi 127.271 BTC được chuyển từ ví của đế chế lừa đảo sang "Ví do Chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát", một câu hỏi chiến lược hơn đã xuất hiện: đích đến cuối cùng của số tài sản khổng lồ này sẽ tiết lộ cách chính phủ Hoa Kỳ định vị Bitcoin - đó có phải là "hàng hóa bị đánh cắp" cần thanh lý gấp hay là "tài sản chiến lược" có thể bỏ túi?

Theo truyền thống, cách tiếp cận của chính phủ Hoa Kỳ đối với tài sản kỹ thuật số bị tịch thu nhìn chung được chia thành nhiều loại. Bitcoin trong vụ án Con đường Tơ lụa đã được chuyển giao cho các nhà đầu tư tổ chức tư nhân thông qua đấu giá công khai sau khi quá trình tố tụng hoàn tất. Tim Draper là một trong những người mua đấu giá. Sau khi thu hồi được BTC từ vụ tấn công ransomware Đường ống Colonial, Bộ Tư pháp đã tạm thời giữ nó trong một tài khoản của chính phủ để sử dụng làm bằng chứng trong vụ án và lưu trữ tại Kho bạc. Đối với FTX, hiện tại nó đang bị giam giữ theo luật định, và chưa có xác nhận chính thức nào về việc tài sản bị tịch thu sẽ được chính thức chuyển giao cho chính phủ. Về lý thuyết, phần lớn số tài sản này nên được sử dụng để bồi thường cho người dùng trong quá trình giải quyết nợ, thay vì được bổ sung trực tiếp vào kho bạc chính phủ.

Không giống như các phương pháp tịch thu Bitcoin thông qua đấu giá công khai đã đề cập ở trên (chẳng hạn như trường hợp Silk Road), trường hợp này phải đối mặt với một biến số quan trọng: vào tháng 3 năm 2025, Nhà Trắng đã ký một sắc lệnh hành pháp thành lập "Kho dự trữ Bitcoin chiến lược". Điều này có nghĩa là BTC trong trường hợp của Chen Zhi có thể sẽ không còn được bán đấu giá đơn thuần nữa mà thay vào đó sẽ được chuyển trực tiếp vào tài sản dự trữ do nhà nước nắm giữ.

Kết quả là, Hoa Kỳ đang xây dựng một "vòng khép kín về quy định tài sản trên chuỗi" chưa từng có: nhắm mục tiêu thông qua theo dõi trên chuỗi, sử dụng các biện pháp trừng phạt để cắt giảm xuất khẩu tiền tệ fiat, tước quyền sở hữu hợp pháp thông qua các thủ tục tư pháp, và cuối cùng là chuyển giao tài sản cho chính phủ kiểm soát. Cốt lõi của quá trình này không phải là hạn chế lưu thông thị trường, mà là xác định lại quyền sở hữu hợp pháp của "kiểm soát then chốt".

Khi các thủ tục tư pháp xác nhận rằng tài sản là tiền thu được từ tội phạm, thuộc tính của chúng sẽ thay đổi từ "tiền điện tử do cá nhân kiểm soát" thành "chứng chỉ tài sản kỹ thuật số thuộc thẩm quyền quốc gia".

Với việc chuyển 127.271 BTC, Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia có chủ quyền nắm giữ nhiều Bitcoin nhất thế giới. Đây không chỉ là một vụ tịch thu chưa từng có tiền lệ, mà còn báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên kiểm soát có hệ thống của nhà nước đối với tài sản trên chuỗi.

Đọc thêm

Vụ trộm BTC lớn nhất trong lịch sử bị tiết lộ: 5 năm che giấu, liên quan đến 14,5 tỷ đô la