Tác giả gốc: 1912212.eth, Foresight News
Vào ngày 12 tháng 6, hãng truyền thông địa phương Khaosod English của Thái Lan đưa tin rằng Cục Di trú Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc 39 tuổi, Huang Tianwei, tại Sân bay Quốc tế Don Mueang khi anh ta đang cố gắng lên Chuyến bay S L1 00 của Lion Air. Anh ta bị cáo buộc có liên quan đến một vụ gian lận tiền điện tử liên quan đến 200 triệu baht (khoảng 5 triệu đô la Mỹ). Huang Tianwei là người sáng lập AEX (Anyin Exchange), một cái tên từng rất lớn trong giới tiền tệ. Vào tháng 7 năm 2022, sàn giao dịch tiền điện tử AEX đã sụp đổ và đóng chức năng rút tiền, với lý do không thể đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dùng do các vấn đề về thanh khoản ngắn hạn.
Vụ bắt giữ này không chỉ vén màn bí ẩn về tung tích của Huang Tianwei trong những năm gần đây mà còn đưa vụ việc dông bão của sàn giao dịch AEX trở lại tầm mắt công chúng.
Hoàng Thiên Vĩ và sự trỗi dậy của AEX
Huang Tianwei là một trong những đại diện đầu tiên của ngành công nghiệp tiền điện tử Trung Quốc. Năm 2013, ông thành lập BitTimes Exchange, một trong những nền tảng giao dịch Bitcoin đầu tiên tại Trung Quốc. Vào thời điểm đó, thị trường tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và giá Bitcoin biến động dữ dội, thu hút một lượng lớn nhà đầu cơ và nhà đầu tư ban đầu. BitTimes nhanh chóng tích lũy được lượng người dùng với mức phí thấp và cơ chế giao dịch linh hoạt, trở thành một trong những nền tảng giao dịch nổi tiếng nhất.
Năm 2018, BitEra đổi tên thành AEX (Anyin Exchange) và bắt đầu mở rộng ra thị trường toàn cầu. AEX tập trung vào các sản phẩm tài chính có lợi nhuận cao và các giao dịch đòn bẩy cao, thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ. Theo người dùng nền tảng X @chaoge_btc, AEX có số lượng người dùng khổng lồ vào thời kỳ đỉnh cao và nền tảng này tuyên bố rằng quy mô tài sản được quản lý đạt tới hàng tỷ đô la.
Bản thân Huang Tianwei cũng được coi là một doanh nhân huyền thoại trong giới tiền điện tử vì sự nhạy bén về thị trường và chiến lược hoạt động tích cực. Tuy nhiên, có những rủi ro rất lớn ẩn sau mô hình lợi nhuận cao này.
Tai nạn AEX và cuộc trốn thoát của Huang Tianwei
Năm 2021, sàn giao dịch AEX bắt đầu gặp phải khủng hoảng thanh khoản. Theo người dùng @0x wanchongshan, AEX đã đóng chức năng rút tiền vào năm 2022 do vấn đề thanh khoản, dẫn đến một lượng lớn người dùng không thể rút tiền. Các nhà đầu tư phát hiện ra rằng các sản phẩm tài chính lợi nhuận cao mà nền tảng này hứa hẹn thực chất là các chương trình Ponzi dựa vào tiền của người dùng mới để trả lãi cho người dùng cũ. Khi thị trường bước vào thị trường giá xuống và chuỗi vốn bị phá vỡ, AEX nhanh chóng rơi vào khủng hoảng.
Theo @chaoge_btc, vụ sụp đổ của AEX đã khiến khoảng 22.000 nạn nhân mất hơn 20 triệu đô la Mỹ, trong đó bản thân anh đã mất 147 bitcoin.
Vụ tai nạn AEX đã gây ra các hành động bảo vệ quyền rộng rãi, nhưng Huang Tianwei đã biến mất vào thời điểm này. Năm 2021, anh ta đã bị cảnh sát địa phương ở Quý Cảng, Quảng Tây tạm giam một thời gian ngắn, nhưng sau đó đã được thả. Theo người dùng X, Huang Tianwei đã nhanh chóng trốn sang Thái Lan sau khi được thả, cố gắng trốn tránh trách nhiệm bằng cách sống một cuộc sống kín tiếng. Sự cố này đã khiến nhiều nạn nhân tức giận, những người đã tổ chức bảo vệ quyền thông qua phương tiện truyền thông xã hội và thậm chí theo đuổi các khiếu nại xuyên biên giới, nhưng không mấy thành công.
Nguyên nhân dẫn đến vụ lừa đảo ở Thái Lan
Cuộc sống của Huang Tianwei ở Thái Lan không hề yên bình. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2025, hai công dân Trung Quốc đã gặp Huang Tianwei tại huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan để thảo luận về hợp tác đầu tư tiền điện tử. Theo cảnh sát Thái Lan, hai nạn nhân đã bị Huang Tianwei dụ đầu tư khoảng 200 triệu baht vào Bitcoin với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, số tiền đã bốc hơi nhanh chóng sau khi đầu tư và Huang Tianwei đã mất liên lạc. Nạn nhân đã ngay lập tức báo cáo vụ việc lên Tòa án quận Chiang Rai và tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ vào tháng 4 năm 2025, cáo buộc Huang Tianwei về tội gian lận nghiêm trọng.
Vào ngày 12 tháng 6, Huang Tianwei đã bị cục di trú bắt giữ tại Sân bay quốc tế Don Muang ở Thái Lan. Trong quá trình kiểm tra thường lệ tại sân bay, cảnh sát Thái Lan phát hiện thông tin hộ chiếu của Huang Tianwei trùng khớp với lệnh truy nã của Tòa án Chiang Rai và đã bắt giữ anh ta. Hiện tại, anh ta đã được chuyển đến Đồn cảnh sát quận Mae Sai ở tỉnh Chiang Rai để điều tra thêm. Vào ngày 14 tháng 6, tám nhà đầu tư Trung Quốc tự nhận là nạn nhân của vụ tai nạn AEX đã tập trung tại cửa Đồn cảnh sát quận Chiang Rai và yêu cầu được gặp Huang Tianwei, nhưng cảnh sát cho biết vụ tai nạn AEX không liên quan gì đến vụ lừa đảo ở Thái Lan và từ chối sắp xếp cuộc gặp.
Archer Wolfe, người sáng lập công ty tư vấn tiền điện tử MohrWolfe và là cựu cư dân Thái Lan, đã dự đoán trong một cuộc phỏng vấn với Decrypto rằng Huang rất có thể sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc và chính phủ Thái Lan sẽ tịch thu Bitcoin và chỉ cần khép lại vụ án trừ khi trả một khoản phí cắt cổ.
Đã từng trở thành một nền tảng giao dịch bắt chước phổ biến
Thông tin công khai cho thấy Huang Tianwei từng làm quản lý sản phẩm và quản lý dự án tại Tencent và là phó chủ tịch của Fantasy Basketball Manager. Ông thành lập Bit Era vào năm 2013, đây là nền tảng giao dịch altcoin phổ biến nhất vào thời điểm đó. Vào thời điểm đó, lưu lượng truy cập của Bit Era đã vượt qua Huobi, OKX và Bitcoin China, KOL Nangong Yuan trên Twitter viết.
Tianyancha cho thấy bốn công ty mà Huang Tianwei là đại diện hợp pháp, bao gồm Shenzhen Times Blockchain Technology Co., Ltd., Shenzhen Zhiwei Network Co., Ltd., Shenzhen Jiuyi Times Information Technology Co., Ltd. và Shenzhen Huiqu Network Co., Ltd., đều đã bị hủy đăng ký. Trong số đó, Shenzhen Zhiwei Network Co., Ltd., một công ty liên kết với BitTimes dưới sự quản lý của Huang Tianwei, đã bị hủy đăng ký vào tháng 9 năm 2021.
Theo bài phỏng vấn độc quyền trên Southern Enterprise News Network, Huang Tianwei tuyên bố có 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính. Các khoản đầu tư của ông bao gồm hàng chục công ty như Tianjin Holdings, Bitmain và Yixiang Network. Ông cũng đã tham gia và lãnh đạo các vụ việc như sáp nhập và mua lại Lanqi Technology, gây quỹ cho State Grid Times và niêm yết cửa sau Amplon.
Sau vụ tai nạn AEX, các vụ việc bảo vệ quyền lợi đã xuất hiện trên nhiều nền tảng xã hội. Một số người đã đến quê hương của nó để bảo vệ quyền lợi của họ, một số người đã vẽ bậy và viết trên sàn nhà, thậm chí còn dựng biểu ngữ.
Theo những người hiểu biết về vụ việc, vụ án đã được Đội điều tra tội phạm kinh tế thuộc Cục công an Quý Cảng, Quảng Tây điều tra. Hoàng Thiên Vĩ đã bị bắt và sau đó được thả. Foresight News sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của vụ án.
